РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 25 януари 2012 година
за даване на разрешение на Кралство Дания да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови за третиране на паричните преводи между Дания и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Дания, съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2012) 141)
(само текстът на датски език е автентичен)
(2012/43/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1), и по-специално член 17 от него,
Като взе предвид заявлението, подадено от Кралство Дания,
като има предвид, че:
(1)
През април 2011 г. Дания приключи започналата през декември 2006 г. процедура по подаване на заявление за дерогация съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 за паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови.
(2)
В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006, считано от декември 2006 г. паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови временно се третират като парични преводи в рамките на Дания.
(3)
Държавите-членки бяха уведомени на 27 април 2011 г., че Комисията счита, че е получила необходимата информация за разглеждане на исканията, направени от Дания.
(4)
Гренландия и Фарьорските острови не съставляват част от територията на Европейския съюз по смисъла на член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), но съставляват част от валутната зона на Дания. Следователно Гренландия и Фарьорските острови изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(5)
Доставчиците на платежни услуги в Гренландия и Фарьорските острови участват пряко в системите за плащане и сетълмент на Дания, а именно или Kronos, или Sumclearing. Следователно те изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(6)
Гренландия и Фарьорските острови са включили в своите законодателства разпоредби, които съответстват на тези от Регламент (ЕО) № 1781/2006, по-специално за Гренландия Закон № 399 от 21 април 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и Закон № 6 от 19 май 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и за Фарьорските острови Закон № 467 от 17 юни 2008 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи, с изменения в Закон № 579 от 1 юни 2010 г.
(7)
Гренландия и Фарьорските острови са създали законодателство, което допринася за изграждането на стабилен режим за борба с изпирането на пари. В Гренландия това законодателство се състои по-специално от Кралски декрет № 1034 от 30 август 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закон № 5 от 19 май 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Във Фарьорските острови законодателството срещу изпирането на пари включва по-специално Кралски декрет № 79 от 29 януари 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закона за мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Закон № 56 от 9 юни 2008 г., с изменения от 26 май 2010 г.).
(8)
Гренландия и Фарьорските острови разполагат с подходящо законодателство за налагане на финансови санкции на образувания или лица, посочени от Организацията на обединените нации или от Европейския съюз.
(9)
Следователно както Гренландия, така и Фарьорските острови са приели същите правила като установените с Регламент (ЕО) № 1781/2006 и изискват от техните съответни доставчици на платежни услуги да ги прилагат, изпълнявайки по този начин критерия, определен в член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
(10)
Следователно е целесъобразно поисканата дерогация да бъде разрешена на Дания.
(11)
В споразуменията, които следва да бъдат сключени между Дания и Гренландия, трябва да бъде предвидена разпоредба за осигуряване на съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2), и по-специално членове 25 и 26.
(12)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
На Кралство Дания се разрешава да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови с цел паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови да бъдат третирани като парични преводи в рамките на Дания за целите на Регламент (ЕО) № 1781/2006.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Кралство Дания.
Съставено в Брюксел на 25 януари 2012 година.
DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO
de 25 de janeiro de 2012
que autoriza o Reino da Dinamarca a celebrar acordos com a Gronelândia e as Ilhas Faroé para que as transferências de fundos entre a Dinamarca e cada um destes territórios sejam tratadas como transferências de fundos dentro da Dinamarca, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(2012) 141]
(Apenas faz fé o texto em língua dinamarquesa)
(2012/43/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2006, relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos (1), nomeadamente o artigo 17.o,
Tendo em conta o pedido do Reino da Dinamarca,
Considerando o seguinte:
(1)
A Dinamarca completou em abril de 2011.o pedido de derrogação ao abrigo do artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1781/2006 relativamente às transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, iniciado em dezembro de 2006.
(2)
Em conformidade com o artigo 17.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1781/2006, as transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, têm sido tratadas provisoriamente, desde dezembro de 2006, como transferências de fundos efetuadas dentro da Dinamarca.
(3)
Em 27 de abril de 2011, os Estados-Membros foram informados de que a Comissão considerava ter recebido as informações necessárias para a apreciação do pedido apresentado pela Dinamarca.
(4)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé não fazem parte do território da União Europeia, determinado de acordo com o artigo 52.o do Tratado da União Europeia (TUE) e com o artigo 355.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), mas fazem parte do espaço monetário da Dinamarca. Por conseguinte, a Gronelândia e as Ilhas Faroé cumprem os critérios estabelecidos no artigo 17.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
(5)
Os prestadores de serviços de pagamento na Gronelândia e nas Ilhas Faroé participam diretamente nos sistemas de pagamento e liquidação da Dinamarca, nomeadamente no Kronos ou no Sumclearing. Por conseguinte, cumprem o critério estabelecido no artigo 17.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
(6)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé incorporaram na ordem jurídica respetiva disposições correspondentes às do Regulamento (CE) n.o 1781/2006, a Gronelândia através da Lei n.o 399, de 21 de abril de 2010, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos e da Lei n.o 6, de 19 de maio de 2010, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos e as Ilhas Faroé através da Lei n.o 467, de 17 de junho de 2008, relativa às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos, alterada pela Lei n.o 579, de 1 de junho de 2010.
(7)
A Gronelândia e as Ilhas Faroé adotaram legislação que contribui para a criação de um regime eficaz de prevenção do branqueamento de capitais. Na Gronelândia, esta legislação consiste, nomeadamente, no Decreto Real n.o 1034, de 30 de agosto de 2010, relativo a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e na Lei n.o 5, de 19 de maio de 2010, relativa a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Nas Ilhas Faroé, a legislação para a prevenção do branqueamento de capitais inclui, em especial, o Decreto Real n.o 79, de 29 de janeiro de 2010, relativo a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e a Lei n.o 56, de 9 de junho de 2008, relativa a medidas para impedir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, alterada em 26 de maio de 2010.
(8)
Na Gronelândia e nas Ilhas Faroé, a legislação vigente prevê a imposição de sanções financeiras às entidades ou pessoas que constam das listas da Organização das Nações Unidas ou da União Europeia.
(9)
Desta forma, a Gronelândia e as Ilhas Faroé adotaram as normas estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1781/2006 e exigem a aplicação destas pelos seus prestadores de serviços de pagamento, cumprindo assim o critério estabelecido no artigo 17.o, n.o 1, alínea c), do referido regulamento.
(10)
É conveniente, por conseguinte, conceder à Dinamarca a derrogação solicitada.
(11)
Os acordos que a Dinamarca concluir com a Gronelândia devem assegurar o cumprimento da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, (2) nomeadamente os artigos 25.o e 26.o.
(12)
As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo,
ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.o
O Reino da Dinamarca está autorizado a concluir acordos com a Gronelândia e as Ilhas Faroé, para que as transferências de fundos entre a Dinamarca e a Gronelândia, e entre a Dinamarca e as Ilhas Faroé, sejam tratadas como transferências de fundos efetuadas dentro da Dinamarca, para efeitos de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
Artigo 2.o
O Reino da Dinamarca é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 25 de janeiro de 2012.