РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 25 януари 2012 година
за даване на разрешение на Кралство Дания да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови за третиране на паричните преводи между Дания и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Дания, съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2012) 141)
(само текстът на датски език е автентичен)
(2012/43/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1), и по-специално член 17 от него,
Като взе предвид заявлението, подадено от Кралство Дания,
като има предвид, че:
(1)
През април 2011 г. Дания приключи започналата през декември 2006 г. процедура по подаване на заявление за дерогация съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 за паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови.
(2)
В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006, считано от декември 2006 г. паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови временно се третират като парични преводи в рамките на Дания.
(3)
Държавите-членки бяха уведомени на 27 април 2011 г., че Комисията счита, че е получила необходимата информация за разглеждане на исканията, направени от Дания.
(4)
Гренландия и Фарьорските острови не съставляват част от територията на Европейския съюз по смисъла на член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), но съставляват част от валутната зона на Дания. Следователно Гренландия и Фарьорските острови изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(5)
Доставчиците на платежни услуги в Гренландия и Фарьорските острови участват пряко в системите за плащане и сетълмент на Дания, а именно или Kronos, или Sumclearing. Следователно те изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(6)
Гренландия и Фарьорските острови са включили в своите законодателства разпоредби, които съответстват на тези от Регламент (ЕО) № 1781/2006, по-специално за Гренландия Закон № 399 от 21 април 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и Закон № 6 от 19 май 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и за Фарьорските острови Закон № 467 от 17 юни 2008 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи, с изменения в Закон № 579 от 1 юни 2010 г.
(7)
Гренландия и Фарьорските острови са създали законодателство, което допринася за изграждането на стабилен режим за борба с изпирането на пари. В Гренландия това законодателство се състои по-специално от Кралски декрет № 1034 от 30 август 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закон № 5 от 19 май 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Във Фарьорските острови законодателството срещу изпирането на пари включва по-специално Кралски декрет № 79 от 29 януари 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закона за мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Закон № 56 от 9 юни 2008 г., с изменения от 26 май 2010 г.).
(8)
Гренландия и Фарьорските острови разполагат с подходящо законодателство за налагане на финансови санкции на образувания или лица, посочени от Организацията на обединените нации или от Европейския съюз.
(9)
Следователно както Гренландия, така и Фарьорските острови са приели същите правила като установените с Регламент (ЕО) № 1781/2006 и изискват от техните съответни доставчици на платежни услуги да ги прилагат, изпълнявайки по този начин критерия, определен в член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
(10)
Следователно е целесъобразно поисканата дерогация да бъде разрешена на Дания.
(11)
В споразуменията, които следва да бъдат сключени между Дания и Гренландия, трябва да бъде предвидена разпоредба за осигуряване на съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2), и по-специално членове 25 и 26.
(12)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
На Кралство Дания се разрешава да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови с цел паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови да бъдат третирани като парични преводи в рамките на Дания за целите на Регламент (ЕО) № 1781/2006.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Кралство Дания.
Съставено в Брюксел на 25 януари 2012 година.
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2012 m. sausio 25 d.
kuriuo Danijos Karalystė įgaliojama sudaryti susitarimus su Grenlandija ir Farerų salomis, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 Danijos ir kiekvienos iš šių teritorijų abipusis lėšų pervedimas būtų traktuojamas kaip lėšų pervedimas Danijoje
(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 141)
(Tekstas autentiškas tik danų kalba)
(2012/43/ES)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (1), ypač į jo 17 straipsnį,
atsižvelgdama į Danijos Karalystės prašymą,
kadangi:
(1)
Danija 2006 m. gruodžio mėn. pradėjo ir 2011 m. balandžio mėn. galutinai pateikė prašymą leisti pagal Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 17 straipsnio 1 dalį nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti Danijos ir Grenlandijos bei Danijos ir Farerų salų abipusiam lėšų pervedimui;
(2)
pagal Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 17 straipsnio 2 dalį Danijos ir Grenlandijos bei Danijos ir Farerų salų abipusis lėšų pervedimas nuo 2006 m. gruodžio mėn. laikinai traktuotas kaip lėšų pervedimas Danijoje;
(3)
2011 m. balandžio 27 d. valstybėms narėms pranešta, kad Komisija manė gavusi būtiną informaciją, kad patenkintų Danijos prašymus;
(4)
nei Grenlandija, nei Farerų salos nėra Europos Sąjungos teritorijos dalis, kaip nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties 52 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnį, bet yra Danijos valiutos zonos dalis. Todėl Grenlandija ir Farerų salos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 17 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą kriterijų;
(5)
Grenlandijos ir Farerų salų mokėjimo paslaugų teikėjai tiesiogiai dalyvauja Danijos mokėjimo ir atsiskaitymo sistemose, kaip antai „Kronos“ arba „Sumclearing“. Todėl jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 17 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą kriterijų;
(6)
ir Grenlandija, ir Farerų salos įtraukė į savo teisinę sistemą nuostatas, atitinkančias Reglamento (EB) Nr. 1781/2006 nuostatas, visų pirma Grenlandija priėmė 2010 m. balandžio 21 d. Įstatymą Nr. 399 dėl informacijos apie mokėtoją, kuri pateikiama pervedant lėšas, ir 2010 m. gegužės 19 d. Įstatymą Nr. 6 dėl informacijos apie mokėtoją, kuri pateikiama pervedant lėšas, o Farerų salos priėmė 2008 m. birželio 17 d. Įstatymą Nr. 467 dėl informacijos apie mokėtoją, kuri pateikiama pervedant lėšas, su pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 1 d. Įstatymu Nr. 579;
(7)
Grenlandija ir Farerų salos paskelbė teisės aktus, kuriais prisideda prie patikimo pinigų plovimo prevencijos režimo kūrimo. Grenlandijoje šie teisės aktai yra visų pirma 2010 m. rugpjūčio 30 d. Karalienės dekretas Nr. 1034 dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių ir 2010 m. gegužės 19 d. Įstatymas Nr. 5 dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių. Farerų salose kovos su pinigų plovimu teisės aktai yra visų pirma 2010 m. sausio 29 d. Karalienės dekretas Nr. 79 dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių ir 2008 m. birželio 9 d. Įstatymas Nr. 56 dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių su pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 26 d.;
(8)
Grenlandija ir Farerų salos yra paskelbusios tinkamus teisės aktus, kuriais numatyta skirti finansines sankcijas Jungtinių Tautų arba Europos Sąjungos sąrašuose nurodytiems subjektams ar asmenims;
(9)
todėl ir Grenlandija, ir Farerų salos priėmė tokias pačias taisykles, kokios nustatytos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1781/2006, ir reikalauja, kad atitinkami mokėjimo paslaugų teikėjai jas taikytų; taigi, laikomasi to reglamento 17 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto kriterijaus;
(10)
todėl Danijos prašymą leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą galima patenkinti;
(11)
Danijos ir Grenlandijos sudarytinuose susitarimuose turėtų būti numatytos nuostatos, kad būtų laikomasi 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2), visų pirma 25 ir 26 straipsnių;
(12)
šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komiteto nuomonę,
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Danijos Karalystė įgaliojama sudaryti susitarimus su Grenlandija ir Farerų salomis, siekiant, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 Danijos ir Grenlandijos bei Danijos ir Farerų salų abipusis lėšų pervedimas būtų traktuojamas kaip lėšų pervedimas Danijoje.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei.
Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 25 d.