РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 25 януари 2012 година
за даване на разрешение на Кралство Дания да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови за третиране на паричните преводи между Дания и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Дания, съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2012) 141)
(само текстът на датски език е автентичен)
(2012/43/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (1), и по-специално член 17 от него,
Като взе предвид заявлението, подадено от Кралство Дания,
като има предвид, че:
(1)
През април 2011 г. Дания приключи започналата през декември 2006 г. процедура по подаване на заявление за дерогация съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1781/2006 за паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови.
(2)
В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1781/2006, считано от декември 2006 г. паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови временно се третират като парични преводи в рамките на Дания.
(3)
Държавите-членки бяха уведомени на 27 април 2011 г., че Комисията счита, че е получила необходимата информация за разглеждане на исканията, направени от Дания.
(4)
Гренландия и Фарьорските острови не съставляват част от територията на Европейския съюз по смисъла на член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), но съставляват част от валутната зона на Дания. Следователно Гренландия и Фарьорските острови изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(5)
Доставчиците на платежни услуги в Гренландия и Фарьорските острови участват пряко в системите за плащане и сетълмент на Дания, а именно или Kronos, или Sumclearing. Следователно те изпълняват критерия, определен в член 17, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1781/2006.
(6)
Гренландия и Фарьорските острови са включили в своите законодателства разпоредби, които съответстват на тези от Регламент (ЕО) № 1781/2006, по-специално за Гренландия Закон № 399 от 21 април 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и Закон № 6 от 19 май 2010 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи и за Фарьорските острови Закон № 467 от 17 юни 2008 г. относно информация за платеца, която да придружава паричните преводи, с изменения в Закон № 579 от 1 юни 2010 г.
(7)
Гренландия и Фарьорските острови са създали законодателство, което допринася за изграждането на стабилен режим за борба с изпирането на пари. В Гренландия това законодателство се състои по-специално от Кралски декрет № 1034 от 30 август 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закон № 5 от 19 май 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Във Фарьорските острови законодателството срещу изпирането на пари включва по-специално Кралски декрет № 79 от 29 януари 2010 г. относно мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и Закона за мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Закон № 56 от 9 юни 2008 г., с изменения от 26 май 2010 г.).
(8)
Гренландия и Фарьорските острови разполагат с подходящо законодателство за налагане на финансови санкции на образувания или лица, посочени от Организацията на обединените нации или от Европейския съюз.
(9)
Следователно както Гренландия, така и Фарьорските острови са приели същите правила като установените с Регламент (ЕО) № 1781/2006 и изискват от техните съответни доставчици на платежни услуги да ги прилагат, изпълнявайки по този начин критерия, определен в член 17, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
(10)
Следователно е целесъобразно поисканата дерогация да бъде разрешена на Дания.
(11)
В споразуменията, които следва да бъдат сключени между Дания и Гренландия, трябва да бъде предвидена разпоредба за осигуряване на съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2), и по-специално членове 25 и 26.
(12)
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
На Кралство Дания се разрешава да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските острови с цел паричните преводи между Дания и Гренландия и между Дания и Фарьорските острови да бъдат третирани като парични преводи в рамките на Дания за целите на Регламент (ЕО) № 1781/2006.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Кралство Дания.
Съставено в Брюксел на 25 януари 2012 година.
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2012,
luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle tehdä sopimuksia Grönlannin ja Färsaarten kanssa Tanskan ja kummankin näistä alueista välillä tehtävien varainsiirtojen pitämisestä Tanskan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 nojalla
(tiedoksiannettu numerolla K(2012) 141)
(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)
(2012/43/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1781/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,
ottaa huomioon Tanskan kuningaskunnan pyynnön,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Tanska esitti joulukuussa 2006 pyynnön saada soveltaa asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta varainsiirtoihin, jotka tapahtuvat toisaalta Tanskan ja Grönlannin ja toisaalta Tanskan ja Färsaarten välillä. Pyyntö sai lopullisen muotonsa huhtikuussa 2011.
(2)
Tanskan ja Grönlannin ja Tanskan ja Färsaarten välillä tehtyjä varainsiirtoja on asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidetty väliaikaisesti Tanskan sisäisinä varainsiirtoina joulukuuta 2006 alkaen.
(3)
Jäsenvaltioille ilmoitettiin 27 päivänä huhtikuuta 2011, että komissio katsoi saaneensa tarpeelliset tiedot Tanskan esittämien pyyntöjen arvioimiseksi.
(4)
Grönlanti ja Färsaaret eivät kumpikaan kuulu Euroopan unionin alueeseen sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 52 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa, mutta ne kuuluvat Tanskan valuutta-alueeseen. Näin ollen Grönlanti ja Färsaaret täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(5)
Grönlannin ja Färsaarten maksupalveluntarjoajat osallistuvat suoraan Tanskan maksu- ja selvitysjärjestelmiin (joko Kronos tai Sumclearing). Näin ollen ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1781/2006 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen.
(6)
Sekä Grönlanti että Färsaaret ovat sisällyttäneet omiin oikeudellisiin määräyksiinsä säännökset, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1781/2006 säännöksiä, erityisesti Grönlanti maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2010 antamallaan lailla N:o 399 ja maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 19 päivänä toukokuuta 2010 antamallaan lailla N:o 6 ja Färsaaret maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 17 päivänä kesäkuuta 2008 antamallaan lailla N:o 467 ja sen osalta 1 päivänä kesäkuuta 2010 antamallaan muutoslailla N:o 579.
(7)
Grönlanti ja Färsaaret ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, joka tukee moitteettoman rahanpesun torjuntajärjestelmän luomista. Grönlannissa tämä lainsäädäntö koostuu erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 30 päivänä elokuuta 2010 annetusta kuninkaallisesta asetuksesta N:o 1034 ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 19 päivänä toukokuuta 2010 annetusta laista N:o 5. Färsaarilla rahanpesun torjuntaa koskeva lainsäädäntö koostuu erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 29 päivänä tammikuuta 2010 annetusta kuninkaallisesta asetuksesta N:o 79 ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä 9 päivänä kesäkuuta 2008 annetusta laista N:o 56 ja siihen 26 päivänä toukokuuta 2010 tehdyistä muutoksista.
(8)
Grönlannissa ja Färsaarilla on voimassa asianmukainen lainsäädäntö, jotta sellaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka mainitaan Yhdistyneiden Kansakuntien tai Euroopan unionin asiaa koskevissa luetteloissa, voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.
(9)
Sekä Grönlannissa että Färsaarilla on siis voimassa samat säännöt kuin asetuksessa (EY) N:o 1781/2006 säädetään ja niiden maksupalveluntarjoajien edellytetään noudattavan kyseisiä sääntöjä, joten mainitun asetuksen 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytys täyttyy.
(10)
Sen vuoksi on aiheellista myöntää Tanskalle tämän pyytämä poikkeus.
(11)
Tanskan ja Grönlannin välillä tehtävissä sopimuksissa olisi varmistettava, että yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2) ja erityisesti sen 25 ja 26 artiklaa noudatetaan.
(12)
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen komitean lausunnon mukaiset,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Annetaan Tanskan kuningaskunnalle lupa tehdä toisaalta Grönlannin ja toisaalta Färsaarten kanssa sopimus, jonka mukaan Tanskan ja Grönlannin ja Tanskan ja Färsaarten välillä tehtäviä varainsiirtoja pidetään Tanskan sisällä tapahtuvina varainsiirtoina asetuksen (EY) N:o 1781/2006 soveltamiseksi.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2012.