Rikors Maħluf Nru 828/2015 MALTA QORTI ĊIVILI PRIM'AWLA ONOR. IMĦALLEF LAWRENCE MINTOFF Seduta tal-11 ta' Novembru, 2015 Rikors Revoka 828/15 LM fl-atti tal- Mandat ta' Sekwestru Kawtelatorju Numru 341/15 Carmelo Magri (ID 550966M) u martu Mary Grace Magri (ID 45263M) vs All Invest Company Limited (C22239), Patrick Rosales (ID 42291M), Wallace Zarb Darmanin (ID 580577M), Rose Zarb Darmanin (ID 904743M); Kenneth Zarb Darmanin (ID 927087M) u Wallace Zarb Darmanin (ID 927087M) u l-istess Rose Zarb Darmanin għan-nom u in rappreżentanza ta' binhom minuri Keith Zarb Darmanin (ID 09886M) u Rosewall Investments Limited (C38596) Il-Qorti, Rat ir-Rikors ai termini tal-Artiklu 836 tal-Kap 12 tas-soċjetà sekwestrata Rosewall Investments Limtied (C38596) (minn issa "is-soċjetà sekwestrata Qrati tal-Ġustizzja Paġna 1 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Rosewall") ippreżentat fit-2 ta' Settembru, 2015 fejn għar-raġunijiet imfissra talbet li din il-Qorti: Illi l-mandat ta' inibizzjoni surreferit ġie akkordat permezz ta' Illi in vista tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju bin-numru 1. 341/15 ippreżentat mill-atturi eżekutanti u akkordat fit-28 ta' Frar, 2015, ġew issekwestrati l-kontijiet bankarji tas-soċjetà eżekutata; 2. Illi apparti l-imsemmi sekwestru, l-atturi talbu fil-konfront tal- konvenuti kollha l-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni numru 342/2015/1 li jżomm lill-esponenti eżekutata milli tbiegħ, tittrasferixxi, tneħħi jew tiddisponi inter vivos, sew b'titolu oneruż jew gratuwit, inkella tgħabbi b'xi dritt jew piż, reali jew personali, favur terzi, numru ta' proprjetajiet di proprjetà tal-konvenuti; 3. digriet tal-Prim'Awla tas-17 t'April, 2015; 4. Illi b'riżultat ta' dan, fil-fehma tal-esponenti l-pretensjonijiet tal-atturi huma suffiċjentement kawtelati bil-ħruġ tal-mandat ta' inibizzjoni, stante li kif jirriżulta mill-valutazzjoni (Dok RIL-1) relattiva għall-proprjetà li tinkludi showroom u uffiċini bl-indirizz Rosewall Buildings, Triq Villabate, Santa Luċija, Ta' Kerċem li tinstab kawtelata mill-mandat ta' inibizzjoni, l-valur tagħha hu ta' €1,524,350 u għalhekk huwa ferm ikbar mill-pretensjonijiet tal- eżekutanti; Illi għal kull buon fini, qiegħda tiġi hawn annessa kopja 5. ċertifikata tar-riċerki ordnati mir-Reġistru Pubbliku (Dok RIL 2) tal- passiv tal-intimata eżekutata li tikkonferma li l-proprjetà de quo ma fihix piżijiet; fi blokka kummerċjali li tikkonsisti Qrati tal-Ġustizzja Paġna 2 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Illi għar-raġunijiet suesposti, ai termini tal-artikolu 836(1)(ċ) tal-Kap 12 il-proprjetà msemmija sservi bħala garanzija xierqa li tissodisfa l-pretensjoni tal-atturi u għalhekk għandu jkun hemm ir- revoka tal-mandat odjern. Għaldaqstant in vista tas-suespost, l-intimata eżekutata talbet lill- Qorti, prevja d-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti kollha neċessarji u opportuni, a tenur tal-artikolu 836(1)(ċ) u (e) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Rat ir-Risposta tal-atturi Carmelo Magri u martu Mary Grace Magri (minn issa "is-sekwestranti") ppreżentata fit-22 ta' Settembru, 2015 li permezz tagħha opponew it-talba billi l-mandat ta' inibizzjoni mhuwiex garanzija xierqa u biżżejjed. Huma taw il-verżjoni tagħhom tal-fatti li fis-sustanza huma kif ġej: L-esponenti investew €600,000 ma' All Invest Company Limited bil- mezz tal-impjegat tagħha Alfred Rosales; Xi żmien ilu ma baqgħux jirċievu imgħaxijiet imbagħad skoprew li l- investimenti msemmija kienu riskjużi ħafna u fallew; L-esponenti skoprew li Wallace Zarb Darmanin, sid u direttur ta' All Invest Company Limited, għamel is-separazzjoni tal-beni minn ma' martu Rose Zarb Darmanin u b'hekk għaddielha proprjetà sostanzjali, filwaqt li għadda proprjetà konsiderevoli lil uliedu b'obbligi onerużi ħafna jekk jgħaddu biex ibigħuhom; Qrati tal-Ġustizzja Paġna 3 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Barra minn hekk dawwar il-fond f'ĦażSan Ġwann li minnu All Invest Company Limited kienet topera a favur ta' Rosewall Investments Limited u għalhekk din tal-aħħar hi parteċipi fir-raġġiri pprattikati minn Wallace Zarb Darmanin; Wallace Zarb Darmanin m'għadux azzjonist ta' Rosewall Investments Limited għalkemm baqa' direttur u segretarju, billi f'Mejju 2013 itrasferixxa l- ishma kollha li kumpannija nominee bil-beneficial owner mhux iddikjarat; L-aħħar kontijiet irreġistrati mal-MFSA tar-rikorrenti huma tat-2013 u juru qliegħ nett ta' €3,596 filwaqt li fis-sena ta' qabel qalgħet €13,549; B'kuntrast qawwi mal-valutazzjoni tal-proprjetà li biha r-rikorrenti qed tagħmel tajjeb għall-pretensjoni tal-esponenti wara l-mandat ta' inibizzjoni, jirriżulta mid-dokumenti rreġistrati fl-MFSA li s-share capital tal-kumpannija huwa ta' €58,234.32 biss. Inoltre, fl-aħħar kontijiet reġistrati, Wallace Zarb Darmanin bħala direttur iddikjara li l- kumpannija kellha €8,706 valur ta' property, plant and equipment u €532,609 valur ta' investment property. Skont dawn il-kontijiet, il- kumpannija spiċċat sempliċement b'€845 cash and cash equivalents; filwaqt li għandha dejn favur Wallace Zarb Darmanin ta' €448,045 u djun oħra ta' €13,933 – total ta' €461,978; Għalkemm m'hemmx ipoteki jew privileġġi fuq il-proprjetà tar- rikorrenti, fil-verità għandha djun sostanzjali, u sitwazzjoni finanzjarja li tista' tkun anke ħażina, l-istess kif ġara lis-soċjetà All Invest Company Limited, illum fil-proċess li tiġi xjolta minħabba falliment, fuq talba ta' Wallace Zarb Darmanin innifsu. L-esponenti m'għandhomx mod kif ikunu jafu x'inhi s-sitwazzjoni finanzjarja reali tar-rikorrenti, u dan Qrati tal-Ġustizzja Paġna 4 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 il-kreditu tal-esponenti, minħabba li bosta mid-djun li s-soċjetà rikorrenti jista' għandha, jew ikollha, ma' terzi, jistgħu ma jkunux reġistrati però xorta waħda jgawdu preferenza fuq inklużi kredituri pprivileġġjati bħall-Kummissarju tat-Taxxi Interni (Art. 23(10) tal- Income Tax Management Act Kap. 372), lill-Kummissarju tat-Taxxa fuq il-Valur Gherxi (Art. 59 tal-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Gherxi, Kap. 406) u lid-Direttur tas-Sigurtà Soċjali (Art. 116 tal-Att dwar is- Sigurtà Soċjali, Kap. 318). Bil-mandat ta' inibizzjoni dawn id-djun mhumiex milquta u lanqas miżmuma milli jiżdiedu. L-esponenti lanqas għandhom mezz kif jassiguraw ruħhom li ma jkunx hemm terzi kredituri, li jottjenu ġudizzju kontra tagħhom, u jiskrivu bis-saħħa tal-istess ipoteki ġudizzjali fuq il-proprjetà tagħhom, bi dritt li jitħallsu wkoll bi preferenza fuq l-esponenti. l-espożizzjoni tal-fatti, is-sekwestranti ċċittaw is-segwenti ġurisprudenza:  Franstan vs Kashmiri Palace Limited et, provvediment mogħti mill- Prim'Awla fil-11 ta' Ġunju, 2015: "Din il-Qorti diversament presjeduta fil-proċeduri Muscat Mallia vs Muscat Mallia (6 ta' Novembru, 2014) ippreċiżat fil-kuntest ta' garanzija alternattiva illi: "Id- diċitura tal-art. 836(1)(ċ) ma tistax titqies b'mod superfiċjali iżda għandha titqies b'mod akkurat għaliex hija tal-fehma li bl-għażla tal-aġġettivi xierqa u biżżejjed li għamel, il-leġislatur ried jassikura li l-garanzija alternattiva tkun tajba daqs dik kawtelata bil-mandat"". Qrati tal-Ġustizzja Paġna 5 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Prim'Awla fil-11 ta' Novembru, 2014: "Huwa ben risaput illi meta proprjetà tigi mibjugha b'subbasta fuq ordni tal-Qorti, m'hemm ebda ċertezza li din tikseb il-valur kollu tagħha daqs li kieku nbiegħet liberalment u privatament. Il-Qorti tqis inoltre illi sabiex kreditur jasal għall-bejgħ b'subbasta dan ikollu jgħaddi minn ħafna proċeduri spendjużi ta' ħin, enerġija u flus sabiex jiġbor dak li hu dovut lilu. Madankollu, l-proprjetà tad-debitur illum offerta b'garanzija tista' dejjem tintuża sabiex jinkiseb self minn bank għal depożitu u b'hekk f'każ ta' eżitu favorevoli għall-konjuġi Debono, id-dejn ikun jista' faċilment jiġi sodisfatt. Prim'Awla fis-6 ta' Novembru, 2014: "Dak li qiegħed joffri r-rikorrent bħala garanzija ma jistax jitqies biss f'kuntest ristrett ta' kemm tiswa l-proprjetà, xi djun qegħda tagħmel tajjeb u l-bilanċ "liberu". Apparti li l-Qorti trid tqis ukoll id-dejn li mhuwiex ipotekat li xorta wahda jibqa' dejn li jista' jissarraf b'ipoteki ġodda fuq il- proprjetà, l-aċċess tal-intimati għal fondi fil-każ ta' esekuzzjoni ta' eventwali titolu esekuttiv huwa bla dubju ta' xejn bil-ferm aħjar bil- mandat in vigore milli mingħajru." Is-sekwestrati jiċċitaw ukoll Paul Camilleri Bartolo et vs Joseph Stanicich Sive Stanicic u Claude Farrell tal-Ġustizzja Paġna 6 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Fid-dawl tal-ġurisprudenza minnhom iċċitata, u taċ-ċirkostanzi tal-każ, is- sekwestrati jinsistu li l-unika garanzija adegwata li tista' tingħatalhom biex is-soċjetà sekwestrata Ħ' Attard u/jew is-sekwestrati l-oħra, jeħilsu mis- sekwestru, hija garanzija bankarja minn kull wieħed u waħda mis- sekwestrati, inkluż is-soċjetà sekwestrata Rosewall, għall-ammont sħiħ reklamat bil-mandat, li s-sekwestranti jkunu jistgħu isarrfu b'mod immedjat, u mingħajr l-intervent tas-sekwestrati, f'każ ta' ġudizzju favorevoli għalihom kontra l-istess sekwestrati, jew kontra xi ħadd mis-sekwestrati l-oħra, jew kontrihom ilkoll bejniethom. Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti li ġew esebiti mill-kontendenti. Semgħet lill-avukati difensuri tal-partijiet jittrattaw il-kawża. Rat il-verbal tas-seduta tad-29 t'Ottubru, 2015 fejn il-kawża tħalliet għall- provvediment għall-11 ta' Novembru 2015; Ikkunsidrat: Illi din hija azzjoni bbażata fuq id-dispożizzjonijiet tal-artiklu 836(1)(ċ) u (e) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta li jaqraw, testwalment, kif ġej:- Qrati tal-Ġustizzja Paġna 7 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 (1) Mingħajr ebda preġudizzju għal kull jedd ieħor taħt dan il-Kodiċi jew kull liġi oħra, l-intimat li jkun inħareġ a kawtelatorju kontrih jista' jagħmel rikors lill- qor li tkun ħarġet l-a kawtelatorju, jew inkella, jekk tkun saret kawża, jista' jagħmel rikors lill-qorti li tkun qiegħda tittratta dik il-kawża li h jitlob li l-att kawtelatorju jiġi revokat, sew għalkollox jew f'par minnu, għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin: -omissis- (ċ) li jkun hemm garanzija xierqa oħra sabiex tissodisfa l-pretensjoni ta' min ikun talab il-ħruġ tal-a kawtelatorju sew bil-ħruġ ta' a kawtelatorju ieħor, jew inkella jekk dik il-garanzija oħra tista' għas-sodisfazzjon tal-qor tassigura biżżejjed il-pretensjoni; jew -omissis- (e) jekk il-garanzija mogħ ja tqies mill-qor li tkun biżżejjed"; Is-soċjetà sekwestrata Rosewall ipproduċiet bħala uniku xhud tagħha lil Daniel Forbes, li l-kumpannija tiegħu Camilleri Galea Limited hija l- awditur tas-soċjetà sekwestrata Ħ' Attard. Daniel Anastasi pproduċa l- audited accounts ta' Rosewall Investments Limited sal-31 ta' Diċembru 2014, esibiti bħala Dok DC-14. Fix-xhieda tiegħu Anastasi sostna li t-taxxi dovuta minn Rosewall Investments Limited kienu kollha mħallsa u li din il- kumpannija kienet fi stat finanzjarju tajjeb. from director' żdied minn €448,045 fit-2013 għal €606,390 fit-2014.5 3 Ara xhieda li tinsab a fol. 70A sa 70F tal-proċess. Qrati tal-Ġustizzja Paġna 8 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Ix-xhud Daniel Anastasi stqarr li l-proprjetà immobbli tal-kumpannija ġiet valutata minnu €689,223 bbażata fuq kemm inxtrat u d-deprezzament, iżda "l-valur tas-suq jista' jkun iktar"6. Skont ċertifikat rilaxxjat ex parte mill-perit Joe Saliba Sammut, il-proprjetà tiswa €1,524,250 fis-suq. Mistoqsi mill-Qorti jekk il-proprjetà li qiegħda tkun offruta bħala garanzija mis-soċjetà sekwestrata Rosewall lis-sekwestranti, ġietx offruta bħala collateral lill-bank sabiex dan ikun jista' joħroġ garanzija bankarja favur is- sekwestranti, ix-xhud Daniel Anastasi rrefera lill-Qorti lid-direttur tal- kumpannija Rosewall Investments u lill-bank. rrifjuta jgħid min hu l-beneficial owner ta' Rosewall Investments Limited, minkejja li ġie eżentat mis-sigriet professjonali mill-Qorti. Tqis illi jekk wieħed joqgħod fuq l-audited accounts tas-soċjetà sekwestrata Rosewall stess, wieħed jinduna li l-valur tal-proprjetà huwa ftit iktar mis-self mogħti mid-direttur, liema self huwa ftit ikbar mis-somma dovuta lis- Dan ifisser li kieku l-proprjetà kellha tinbiegħ abbażi tal-valur indikat fl-istess audited accounts, żgur li l-kreditu tas-sekwestranti ma jkunx jista' jiġi sodisfatt kollu. Skont ir-rapport tal-perit ex parte, il-proprjetà tiswa tliet darbiet iktar mill- valutazzjoni tal-audited accounts ċjoè l-prezz li nxtrat bih tenut kont tad- Bir-rispett kollu, din il-Qorti ma tistax tistrieħ b'konvinzjoni 70Ċ. Qrati tal-Ġustizzja Paġna 9 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 fuq dan ir-rapport tal-perit ex parte. Fl-ewwel lok, din l-istima tal-perit lanqas biss kienet maħlufa u għalhekk ma tikkostitwixxix l-aħjar prova. Fit-tieni lok, għalkemm mir-riċerki tas-soċjetà sekwestrata ma jirriżultax meta nxtrat din il-proprjetà, għax ġew esibiti l-liabilities iżda mhux ukoll it- jirriżulta mir-risposta l-proprjetà ġiet akkwistata mis-soċjetà eżekutata fit-2006. Li jfisser li skont dan il-perit il- valur tal-proprjetà ittrippla f'perijodu ta' 9 snin u dan f'ĦażSan Ġwann, lokalità li mhix meqjusa fost dawk f'Malta fejn il-proprjetà tapprezza ruħha f'qasir żmien u li ssib malajr il-bejgħ tagħha bi prezz tajjeb, aħseb u ara kemm tittrippla fil-valur tagħha f'anqas minn 9 snin. Terġa' u tgħid mill-istess ċertifikat tal-Perit Grech jidher li ma sarux miljoramenti fil-fond inkwistjoni Jekk tabilħaqq din il-proprjetà tiswa kif ġie allegat, m'għandux ikun hemm diffikultà biex din tintuża bħala collateral sabiex tingħata garanzija bankarja. Il-fatt li ntweriet retiċenza biex tingħata informazzjoni dwar jekk din intalbitx jew le, u li l-abbli avukat tal-kumpannija ta x'jifhem lill-Qorti li diffiċli tottjeni garanzija bħal din, ma jistax ma jkomplix iħalli f'moħħ din il- Qorti ċertu xettiċiżmu rigward il-valur kif stmat mill-perit, u dwar il-vera qagħda finanzjarja tal-kumpannija Rosewall Investments Limited. Qrati tal-Ġustizzja Paġna 10 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Din il-Qorti taqbel pjenament mal-pronunzjamenti tal-ġurisprudenza ċċitata mill-avukati difensur tas-sekwestranti u a skans ta' ripetizzjoni tagħmel riferenza għalihom u partikolarment għall-fatt li bejgħ b'subbasta apparti li jieħu fit-tul u hu spendjuż, jista' ma jġibx il-prezz tas-suq. B'żieda mal- imsemmija sentenzi tixtieq ukoll tiċċita b'approvazzjoni dan il-bran mill- provvediment fl-ismijiet Q.P vs N.D.P. mogħti mill-Imħallef Robert Grech Marguerat sedenti fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) fit-23 ta' Lulju, 2015: "Kif ġie ritenut fid-deċiżjoni fl-ismijiet Mary Rose Moussa vs Jesmond Moussa (Familja – 06.08.2014) sabiex proprjetà immobbli titqies li toffri garanzija xierqa fit-termini tal-Artikolu 836 jeħtieġ illi r-rikorrent jipprova sodisfacentement li l-immobbli offrut huwa "....ġid disponibbli u realizzabbli biex jagħmel tajjeb għall-pretensjoni tal-istess eżekutan u li ma hemmx fuqha djun jew piżijiet li jagħtu preferenza għal terzi." Apparti li kif supra osservat il-valur mogħti mill-perit tal-fiduċja tar-rikorrent ma hux biżżejjed sabiex jikkawtela l-ammont indikat fis-sekwestru kawtelatorju, ir- rikorrent ma ressaq l-ebda prova dwar jekk tali proprjetajiet humiex kolpiti minn djun jew piżijiet li jagħtu preferenza lil terzi. Konsiderazzjoni oħra hi illi anke jekk għas-saħħa tal-argument proprjetà immobiljari llum tista' tkun ħielsa minn kull dejn jew piż, ma hux eskluż li tali proprjetà tista' tiġi hekk kolpita fil-futur fuq azzjoni ta' terzi fil-mori tal-kawża ta' separazzjoni mingħajr ma l-kreditu(r) jkun jista' jieħu xi forma ta' azzjoni sabiex jikkawtela l-posizzjoni tiegħu fir-rigward ta' tali proprjetà. Dan qed jingħad għaliex il-Qorti m'għandiex il-poter li bis-saħħa tal-Artikolu in diżamina tipprojbixxi terzi in bona fede minn, eżempju jiskrivu fuq proprjetà ipoteki in kawtela ta' krediti tagħhom li jkunu gew kanonizzati." Illi tenut kont ta' dak li ġjà ingħad, il-Qorti ma tqisx illi l-proprjetà milquta bil-Mandat ta' Inibizzjoni numru 342/2015/1 u l-garanzija li ġiet offruta mis- Qrati tal-Ġustizzja Paġna 11 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 soċjetà sekwestrata Rosewall Investments Limited fil-forma ta' ipoteka speċjali fuq l-istess proprjetà milquta bl-imsemmi Mandat ta' Inibizzjoni, hija waħda xierqa jew biżżejjed biex tissodisfa l-pretensjoni tas-sekwestranti f'każ li din il-Qorti tasal biex tilqa' t-talbiet tagħhom fil-kawża dwar il-mertu. Għalhekk din il-Qorti ma ssib l-ebda ġustifikazzjoni l-għala għandha tirrevoka l-Mandat ta' Sekwestru kawtelatorju numru 341/15 abbażi tal- Artikolu 836(1)(ċ) u (e) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta' Malta. Għar-raġunijiet kollha premessi, il-Qorti qiegħda tiċħad it-talba tas-soċjetà sekwestrata Rosewall Investments Limited għar-revoka tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju numru 341/15 LM fl-ismijiet Carmelo Magri (ID Wallace Zarb Darmanin (ID MOUSSA) u l-istess Rose Zarb Darmanin għan-nom u in rappreżentanza ta' binhom minuri Keith Zarb Darmanin (ID MOUSSA) u Rosewall Investments Limited (C38596), kif dedotta fir-rikors tagħha tat-2 ta' L-ispejjeż ta' dan il-proċediment jibqgħu riżervati għall-ġudizzju finali dwar l-istanza fil-mertu bejn il-partijiet. Qrati tal-Ġustizzja Paġna 12 minn 13 Rikors Maħluf Nru 828/2015 Qrati tal-Ġustizzja Paġna 13 minn 13