Qorti tal-Magistrati (Malta) Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali Magistrat Dr. Donatella M. Bonnici-Hunt Bruno Olivier LL.D., Mag. Illum, 30 ta' Novembru, 2016 (Spettur Ivan Riklin) (Spettur Anna Maria Urpani) -vs- Vincent Etienne Pollina detentur tal-Karta tal-Identità numru 803456M. Kumpilazzjoni Nru. 796/2009 Rat l-akkużi miġjuba fil-konfront tal-imputat Vincent Etienne Pollina u ċioè talli: F'Awwissu, 2009, u fix-xhur u snin ta' qabel, f'dawn il-Gżejjer, b'diversi atti magħmulin fi żminijiet differenti, iżda li jiksru l-istess dispożizzjoni tal-Liġi u li ġew magħmula b'rizoluzzjoni waħda; 1. għamel atti ta' money laundering billi: ikkonverta jew ittrasferixxa proprjetà meta kien jaf li dik il- proprjetà kienet direttament jew indirettament inkisbet, jew mir-rikavat ta', attività kriminali jew minn att ta' parteċipazzjoni f' attività kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' ħabi jew wiri ħaġa b'oħra tal-oriġini tal-proprjetà jew ta' għoti ta' għajnuna lil jew konċernati f'attività involuti xi persuna kriminali, u/jew; b. ħeba jew wera ħaġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, jew fuq dispożizzjoni, moviment ta' proprjetà, meta kien jaf li dik il-proprjetà kienet inkisbet jeddijiet rigward, fi direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali, u/jew; c. akkwista proprjetà meta kien jaf li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali, u/jew; d. bir-ritensjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' proprjetà meta kien taf li l-istess proprjetà kienet inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f' attività kriminali, u/jew; ittenta jagħmel il-ħwejjeg jew attivitajiet illegali fuq imsemmija. fl-istess dati, lokalitajiet u ċikostanzi appropja ruħu, billi dawwar bi profit għalih jew għal persuna ohra, is-somma ta' madwar mija u tmienja u disgħin elf euro (€198,000) għad-dannu ta' CBM Bookmaker International Limited, liema somma ġiet fdata jew ikkunsinnata lilu taħt titolu illi jġib miegħu l-obbligu tar-radd tal- ħaġa jew li jsir użu minnha speċifikat, liema somma ġiet fdata lilu minħabba l-professjoni, industrija, kummerċ, kariga, jew servizz tiegħu; fl-istess dati, lokalitajiet u ċirkostanzi, b'mezzi kontra l-Liġi jew billi għamel użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifki foloz, jew billi nqeda b'qerq ieħor, ingann jew billi wera ħaġa b'oħra sabiex iġiegħel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' ħila, setgħa fuq ħaddieħor jew ta' krediti mmaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biżgħa dwar xi ġrajja kimerikia, għamel qligħ b'qerq ta' madwar mija u disgħin elf euro (€198,000) għad-dannu ta' CBM Bookmaker International Limited. Il-Qorti ġiet ġentilment mitluba sabiex fil-każ ta' ħtija, barra li tinfliġġi l-pieni stabbiliti mil-Liġi, tordna wkoll il-konfiska tal-oġġetti kollha esebiti. Il-Qorti ġiet wkoll ġentilment mitluba sabiex f'kaz ta' ħtija tikkundanna lill- akkuzat/i għall-ħlas ta' spejjeż li jkollhom x'jaqsmu mal-ħatra ta' esperti jew periti fil-proċeduri hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 533 tal-Kapitlu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Il-Qorti ġiet ġentilment mitbluba sabiex tapplika mutatis mutandis id- dispożizzjonijet tal-Artikolu 5 tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Mata, hekk kif ikkontemplat fl-Artikolu 23A (2) tal-Kapitlu 9 tal- Ligijiet ta' Malta. Rat n-nota ta' rinviju ghal gudizzju tal-Avukat Generali tat-3 ta' Lulju, 2013,1 permezz ta' liema baghat lill-imputat biex jigi gudikat minn din il-Qorti bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif mahsub fis-segwenti artikoli: Fl-artikoli 18, 308, 309 u 310 (1)(a) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta; Fl-artikoli 18, 293, 294 u 310 (1)(a) tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta; Fl-artikoli 17, 23, 31 u 533 tal-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta' Malta; Rat l-Ordni moghtija mill-Avukat Generali ai termini tas-subartikolu (2A)(b)(c) tal- Artikolu 3 tal-Att kontra l-Money Laundering, Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta,2 tat- 3 ta' Lulju, 2016, sabiex dana il-kaz jigi trattat u deciz quddiem dina l-Qorti bhala Qorti tal-Gudikatura Kriminali. Rat li l-imputat ma kellux oggezzjoni li l-kaz jigi trattat u deciz bi procedura sommarja minn dina l-Qorti. Semghet il-provi. Semghet trattazjoni. Ikkunsidrat- Illi qabel xejn irid jinghad illi ghalkemm din il-kawza tirrigwarda reati li allegatament sehhew f'Awissu, 2009, u fis-snin ta' qabel, l-istess kawza giet mismugha minn din il- Qorti, kif diversament preseduta, u l-ewwel udjenza quddiem din il-Qorti, kif preseduta, giet mizmuma fil-23 ta' Frar, 2016. Illi dan huwa kaz li jirrigwarda primarjament allegat riciklagg ta' flejjes kif ukoll approprijazzjoni indebita u frodi li sehh meta l-akkuzat kien impjegat mas-socjeta` CBM Bookmaker International Ltd. Illi l-Ispettur Ivan Riklin ta rendikont dwar kif kien gie mgharraf minn direttur tas- socjeta` msemmija, il-parte leza, li impjegat tal-istess kumpanija, l-akkuzat Vella, kien approprija ruhu indebitament, minn fondi tal-parte leza permezz ta' transazzjonijiet fuq l-internet; liema fondi minn analizi preliminarji li kien ghamel irrizulta li kienu jammontaw ghal €198,000. Cilia qal li meta d-direttur Jovin Taliana kien induna b'transazzjoni ta' €2,000 nhar is-7 t'Awissu, 2009, kien cempel lill-imputat li kien qallu li t-Tnejn ta' wara kien ser jispjegalu t-transazzjoni izda minflok ghamel dan, kien baghtlu email fejn infurmah li kien qed jirrizenja filwaqt li rringrazzja lid-dirigenti ghall-opportunitajiet li kienu tawh tul l-impjieg minn tieghu.3 Il-kumpanija baqghet taghmel aktar indagini dwar il-flejjes li rrizultaw nieqsa u sabet li l-ammont kien gja lahaq madwar €260,000.4 L-investigazzjonijiet tal-Pulizija zvelaw li l-imputat kien ghamel numru ta' depoziti f'kontijiet ta' membri familjari tieghu kif ukoll fuq kontijiet ta' terzi b'dawn il-flejjes jinhargu mill-kontijiet tal-kumpanija leza. 5 L-Ispettur Cilia esebixxa kuntratt ta' bejgh ta' Honda li nxtrat fuq isem Emanuel Pollina, missier l- imputat ghal €45,338 flimkien ma xi ircevuti.6 Illi lill-imputat kienet ittiehditlu stqarrija izda fuq skorta ta' decizjonijiet ricentemenet enuncjati l-istess stqarrija qed tigi skartata.7 Illi l-Ispettur Anne Marie Urpani xehdet kif fl-10 t'Awissu, 2009, lill-imputat ittiehdulu numru ta' vetturi li kien allegat li nxtraw bil-flejjes tal-parte leza. Dawn kienu Subaru Impreza (ERC500) u li ttiehdet minn garaxx f'Naxxar Road, San Pawl il-Baħar, Piaggio Runner (EBF263) li ttiehed minn Triq il-Kappuccini, San Pawl il-Baħar, Harley Davidson (HOG 008) u Honda S2000 (RWD240) li ttiehdu minn garaxx f'Naxxar Road, San Pawl il-Baħar, kif ukoll Westfield Sports (MAD 013) li ttiehdet minn garaxx fi Triq John F. Marks, San Pawl il-Baħar.8 Illi Jovine Taliana, direttur ta' CBM Bookmaker International Ltd., qal li l-imputat kien ilu impjegat mal-kumpanija mill-2007 bhala accounts clerk u kien jiehu hsieb customer care operations.9 Xogholu kien ihallas suppliers, it-taxxi lil Lotteries and Gaming Authority, pagi u jiehu hsieb pagamenti in generali. Nhar ta' Tnejn kien ikun hemm cashflow u kien ihallas lis-suppliers mill-internet banking. Spjega kif il-Hadd 9 t'Awissu, 2009, kien ircieva emails (mill-BMIT u mill-LGA) li certu suppliers ma kienux thallsu u ghalhekk dahal fil-kont tal-kumpanija. Kien hemm li ra zewg transazzjonijiet lill- persuni li ma kienx jafhom, certu Vella u iehor Tabone, u cempel lill-imputat li minn naha tieghu qallu li ma kienx jaf bihom u li kien zball tal-bank u ghalhekk ahjar icempel lil bank.10 Il-bank kien infurmah li kienet saret internal bank transfer. Genovese jghid li l-imputat kien jghix life-style komda dejjem jigri b'karozzi lussuzi. Kien jilbes arloggi Rolex u jmur 'clubbing'. Meta mistoqsi dwar il-vettura Westfield kien qallu li kien ha self filwaqt li l-vetturi u l-mutur kien jghid li ssellifhom mingahnd terzi.11 Illi Genovese ipprezenta summary, JG12, u l-statements tal-bank (JG1-71) u ghalkemm is-somma finali dovuta kienet ghad trid tigi accertata l-ammont kien gja instab li 4 Fol.21 5 Fol.21-22 6 IC7 fol.27-30 7 Il-Pulizija vs Joseph Reeves, Qorti tal-Appell Kriminali, Seduta tal-25 ta' Frar 2016, Appell numru 405/2014. Onor Imhallef Dr Edwina Amaira; Decizjoni tal-Qorti Kriminali fuq Eccezzjonijiet Preliminari dwar l-Att t'Akkuza 17/2014 fl-ismijiet Ir-Repubbika ta' Malta vs Ramon Pace Callus; 02.06.2016. lahhaq il-€345,200.13 Din id-dokumentazzjoni wriet li sa wara xahrejn minn meta gie impjegat, Pollina kien ittrasferixxa flus go kont ta' missieru Emanuel Pollina, lil Zhejaing Baishite & Trade Co. Ltd u lil VTEK DIRECT Ltd.14 - kumpaniji li jbieghu parts tal- vetturi, jaghmlu car tuning u hwejjeg simili konnessi ma vetturi.15 Peress li l-kumpanija kienet betting company dawn kienu ghal kollox estaneji ghall-operat tal-istess kumpanija. Dak li jghid Taliana anke jsib konferma fl-analizi dettaljata tal- kontijiet tal-parte leza- Dok.MB16 Ix-xhud Taliana spjega kif is-sid tal-kumpanija, li ma kienx ikun Malta, kien jigi fi zmien il-Milied u jhalli tlett cekkijiet iffirmati sabiex f'kaz ta' emergenza ikun jista' jsir hlas bihom. Fuq stub ta' cekk minnhom kien hemm miktub minn Pollina "cancelled" izda irrizulta li kien thallas bih certu Christian Barrile ghal €19,800. Meta kellem lil Barrile dan qallu li Pollina kien xtara l-vettura Westfield minghandu ghall-ammont ta' €19,800.17 Genovese semma bank transfer maghmul fid-19.01.2009 lil certu Daniel J. Vella li kien sar ghal car tuning li ghamel fuq vettura tal-imputat.18 Hlas iehor sar lil Miguel Eid (ta' NewEra Imports), kumpanija Gappuniza li hi bbazata fir-Renju Unit u tesporta l-vetturi, fejn fil-5 t'Awissu, 2009, Vella ittrasferixxa €21,28719. Ix-xhud kompla jaghti aktar dettalji dwar persuni, fizici u legali, li rcevew fondi minghand il- kont tal-parte leza izda li ma kellhom ebda konnessjoni mal-operat taghha.20 Jispjega li ma kienux indunaw b'dak li kien qed jaghmel l-imputat peress li mill-istatements kienu jidhru li kien qed issir hlas fuq rebh u ma kienux jidhru bhala ismijiet specifici izda bhala payment orders (POS) u b'riferenzi bankarji.21 Kien biss wara li l-LGA baghtet 'notice of suspension' (peress li t-taxxi li lahqu mal-€25,000 ma kienux thallsu minn Pollina sa minn April 2009), li dak li kien qed issehh minn Pollina gie skopert. Irrizulta li BMIT, internet suppliers, kienu ilhom ma jithallsu minn Jannar 2009 filwaqt li Pollina kien jghidilhom li kien qed ihallashom. Fl-ahhar nett Genovese spjega li meta l- accountants kienu jibghatu email bl-ammont dovut bhala pagi lill-impjegati, Pollina kien hu stess juza l-internet banking sabiex jittrasferixxi l-ammont dovut lilu u lill-impjegati l-ohra.22 Riprodott Genovese jikkonferma li l-ammont li ttiehed mill-kumpanija leza kien dak ta' €345,216.69.23 Jkompli "..Vince Pollina kellu l-fiducja u l-awtorizazzjoni biex jaghmel l-pagamenti li jkun hemm isiru tal-kumpanija...". Kien sar jaf dwar hlasijiet ghall-affarijiet personali wara li kienu ntebhu b'dan l-awdituri. 14 22.06.09 u 13.06.09 ghal €472.26 u 2,315.00 rispettivament 15 Fol.38 16 Fol.794. vide in partikolari fol.796-798 17 Fol.40 18 Din it-transazzjoni kienet ghal €700 u indikata bhala li saret ghal "Services Undertaken"- 19.01.2009 19 Il-Qorti tinnota pagament iehor li sar fil-25 ta' Mejju 2009 ghal €8,425.01 u iehor fis- 16.03.2009 ghal €8,749.34. Pagament iehor kien sar fis-16 ta' Frar 2009 ghal €8,522.26 20 Fol.47 21 Fol.43 22 Fol.46 23 Fol.90 kienx ikun hemm indikat lil minn saru l-pagamenti u meta Vella kien ikun mistoqsi mill-accountants ghal bank statements gieli tahomlhom imbghabsin.24Jghid li Vella kien inkarigat li jhallas biss klijenti u jkun kategoriku meta jghid "Le qatt ma tghajtu awtorizazzjoni biex jaghmel dawk il-pagamenti ...Le le ma kontx naf bihom dawk il-pagamenti.".25 Jikkonferma li Dok. JG26 fih biss transazzjonijiet li ma kienux gew awtorizzati minnu. Importanti hija d-dikjarzzjoni segwenti, ghalkemm dan hu punt ta' ligi u ghalhekk wiehed meqjus bhala fact of judicial notice: mhux permissibli li jsir online betting minn players Maltin ma kumpaniji registrati Malta. Ghalhekk il-Qorti ma ghandhiex dubbju li kull fejn fl-istatments bankarji hemm indikat li hemm xi hlas dovut lil E. Vella bhala "Wins on Bets Placed" dan hu fatt indubbjamment inveritjier. Illi t-transazzjonijiet li gew highlighted fid-dokumentazzjoni esebita bhala JG1- 7127 huma dawk li ma kienux gew awtorizzati u ghalhekk juru it-transazzjonijiet illeciti li saru mill-imputat.28 Il-Qorti tinnota numru ta' pagamenti lil certu E. Vella li jvarjaw minn €1,200 sa €13,039 u ohrajn lil CS Motorsports Ltd (€6,000 fit-22 ta' Lulju, 2009), Mira Holdings Ltd. fil-24 ta' Gunju 2009 ghal €5,000 kif ukoll numru ta' pagamenti lil certu Casey Anthony Pollina.29 Dawn il-pagamenti jidhru li nhargu minn fuq il-kont bin-numru 59318132247 f'isem CMB Bookmaker International Ltd (Clients Account). Fis-7 t'Awissu, 2009, sar pagament ta' €5,000 mill-istess kont. Jidhru wkoll numru ta' transazzjonijiet mensili lejn kont mizmum f'isem certu E. Zammit li jikkorispondu ma hlasijiet ratejali li kienu qed issiru lejn Mira Holdings Ltd. fuq il-Honda S2000.30 Kont iehor li kien intuza kien dak bin-numru 83015263536 minn fejn fis-7 ta' Dicembru, 2007, inhareg l-ammont ta' €5,017.90 ghaf-favur ta certu Vella b'pagament iehor issir fit-28 ta' Dicembru, 2007, ghal €13,039.54. Dan l-ahhar kont kien f'isem Mediabet International Ltd. Ammont ta' €19,500 sar lil certu E. Mc Kenna nhar il- 11.02.2009 ghal €6,000 u iehor ta €19,500 fis-17 ta' Frar, 2009. Inoltre` kif gja intqal minn Taliana jidher li thallas cheque no.71 datat il-24.11.2009 li ssarraf fil-25.11.2009 ghal €19,800 mill-kont 4001390440931 mizmum f'isem CMB Bookmaker International Ltd kif jixhed ic-cheque li jinstab mad-dokumentazzjoni esebita u li gie kkonfermat minn Dr Christian Barrile ghal bejgh ta' vettura Westfield ghal dak l-istess ammont!32 Riprodott in kontro-ezami fl-2014 Taliana jikkonferma li kien beda mal-kumpanija leza fil-customer care u spicca sar direttur tal-istess kumpanija. Jispjega ghal darb'ohra kif kien dahal fl-online banking peress li kien hemm 24 Fol.91 25 Fol.92 26 Fol.112-117 27 Fol.48 28 Fol.45 29 27.04.2009, 28.04.2009, 02.05.2009, 23.04.2009, 20.04.2009 30 Mira Holdings Ltd. li taqa' that il-kappa ta' Zammit Group, li huma l-agenti ghal vetturi tal-marka Honda! 31 Euro Money Market Cheque Account (CBM EUR MMCA) 32 Fol.811-812 min ma kienx ircieva pagamenti u dan seta' jaghmlu peress li Vella kien qallu fejn kien izomm l-uniku internet key li kellhom u li Giuliano kien taha lill-imputat.33 Jghid li jekk kienu jidhlu numru ta' ricevuti tal-Moneygram f'gimgha wahda, kien jingabar kollox darba f'dik il-gimgha ghalkemm ma setghax jiftakar il-frekwenza ta' kemm il-darba kien fizikament imur jigborhom. Jinsisti li-flus kollha li ntbaghtu kienu kollha bets li kienu rintraccjabbli.34 Illi Joseph Archer Sciberras in rapprezentanza tal-Bank of Valletta esebixxa statements ghall-kontijiet 40013904409 u 40013830696 f'isem CBM Bookmaker International Limited.35 F'dawn l-istatements jidhru numru ta' pagamenti li Jovine Taliana kien spjega li kienu jigu indikati biss b'riferenza tal-bank sakemm din il- prassi (tal-bank) wara inbiddlet. Fil-fatt l-istatement a fol. 292 fid-19.02.2009 pagament iehor lil E Carunana ghal €19,500 u pagamenti ohra li gja saret riferenza ghalihom. Wara li l-Qorti fliet b'reqqa dawn l-istatements tara li dawn huma kopja ta' dawk esebiti minn Jovine Taliana bhala JG1-JG7136 fejn dawn tal-ahhar jinkludu ukoll notamenti maghmula mil-istess xhud fejn il-bank kellhu biss riferenza kif gja inghad. Statements ta' kontijiet ohra gew esebiti bhala Dok. XJBC1 u XJBC2.37 Illi Nicholas Archer, office manager, mal-kumpanija Associated Motors Ltd.38 li ghandha l-franchise tal-vetturi Honda, xehed li IC739 jirraprezenta kuntratt ta' bejgh ta' vettura Honda S2000 fuq isem Emanuel Pollina, missier l-imputat, ghal €45,338 li fi kliem ix- xhud kienet "It is a bit top level hux,.....Parti minnhom thallsu qabel id-delivery u parti minnhom fuq kambjali....qabel harget il-karozza, thallsu ...€24,581.65)..."40. Borg jikkonferma li l-pagmenti kienu saru "in cash definitely."41 Ix-xhud jikkonferma li kien sar pagament ghal €5,000 fil-24 ta' Gunju, 2009, "dak sar transfer fil-kont taghna." u li kif gja intqal, minn JG1-71 jirrizulta li dan il-hlas sar mill-kont tal-parte leza mill-kont taghha bin-numru Sciberras f'isem CBM Bookmaker International Ltd (Clients Account). Illi Richard Pollina, salesman ma Mira Holdings Ltd. u responsabbli minn sales tal- Honda, xehed li l-imputat kien "gie kemm il-darba x-showroom biex jara xi karozzi...Eventwalment kienu xtraw karozza hu u l-papa tieghu....Il-Honda hija 36 Fol.48 37 Fol.408-417 38 Associated Motors Ltd tifforma parti minn Mira Holdings Ltd. li taqa' that il-kappa ta' Zammit Group. Illi Daniel Pollina xehed li jaf li l-imputat kien jixtri affarijiet bhal arloggi tal-karozzi minghandu. Kien xtara minghandu xi 7 darbiet, sar jafu f'Dicembru, 2008, u l-ammont kien ghal xi €8,000.43 Mitlub jikkonferma numru ta' transazzjonijiet fid-dokument Dok. XC,44 ikkumpilat mill-Prosekuzzjoni mit-transazzjonijiet elenkati fid-Dokumenti JG1- JG71, ix-xhud jikkonferma li dawn kienu saru ghal bejgh ta' arloggi tal-karozzi u ECUs (electronic control units) ghal Subaru Impreza u Honda S2000. Jghid li l-imputat kien qallu li xtara l-Honda S2000 gdida u is-Subaru Impresa minghand Eric u li kien l- imputat li kien jara isuq dawn il-vetturi. Ikompli li l-flus kienu ghaddew bl-internet mill-kont ta' missieru mal-HSBC bin-numru 011 066 750 05045 u kien jigi indikat lilu li l-hlas sar minn E. Vella "Ghax kien ikun hemm E. Vella. Fil-fatt huwa dan l-isem li jirrikorri fil-bank statements. Il-Qorti tinnotta li d-dettalji fuq il-bank statements tal-kont 40013830696 ghal 19.01.2009 juru dan l-istess numru bhala l-kont benefficjarju ghat-transazzjoni partikolari. L-istess jinghad ghal numru kbir ta' transazzjonijiet ohra li jidru fl- istatements. JG47 juri numru ta' transazzjonijiet mhux awtorizzati li sussegwenetment issibu korrelazzjoni mal-istatement tal-kont mizmum minn missier l-imputat! Illi Eric Mc Kenna xehed li kien biegh Subaru Impresa bin-number plate ERC500 fi Frar, 2009, ghal €25,500 fejn kien thallas b'bank transfer ghal gol-kont tieghu. Dan il-hlas sar permezz ta' zewg transfers li saru fit-12 ta' Frar, 2009, u fid-19 ta' Frar, 2009, ghal €6,000 u €19,000.48 Il-Qorti tinnota li mill-bank statement jirrizulta li saru pagamenti mill-kont tal-parte leza ghal dawn l-ammonti €19,500 (lil E Mc Kenna) nhar il- 11.02.2009 ghal €6,000 u iehor ta €19,500 fis-17 ta' Frar, 2009. Id-Dokument EC juri li l-kont li ttrasferixxa dawn l-ammonti kien Mediabet International Ltd.49 Illi Deo D’Anastasi xehed li kien biegh Fiat Panda (CAR 503) lill-imputat ghal elf ewro. Kien thallas f'Marzu, 2009, permezz ta' bank transfer fil-kont tieghu.50 Harsa lejn l- istatement ta' Emanuel Pollina juri li kien sar pagament ghall-bejgh ta' Fiat Panda ghal €1,000 fis-27 ta' Marzu, 2009!51 Dwar din il-vettura l-Qorti semghet ukoll lil Malcolm Pollina, li stqarr li kien hu li xtara l-vettura minghand Deo D’Anastasi izda wara ammetta li kien jafu huh, l-imputat.52 Illi Brian Horsman in rapprezentanza tal-ADT xehed li s-Subaru Impreza ERC500 hi registrata f'isem Emanuel Pollina detentur tal-karta tal-identita` numru 50145M u kienet ilha hekk registrata mill-20 ta' Frar, 2009. Il-Qorti tinnota li dan hu l-jum segwenti ghal dak meta Eric Mc Kenna ircieva l-ahhar hlas minghand l-imputat.53 L-istess jinghad ghal mutur Harley Davidson HOG008 li kien ilu hekk registrat sa mill-14 t'Ottubru, 2008, kif ukoll Honda S2000 li giet registrata fuq Emanuel Pollina mis-16 ta' Jannar, 2008. Il-Qorti tinnota li kif jixhed id-dokument IC7 il-kuntratt ta' bejgh sar fl-10 ta' Jannar, 2008. Illi l-isem li jidher fuq il-kuntratt hu dak ta' certu Emanuel Pollina detentur tal-karta tal-identita` 50145M, b'martu jisimha Ir-Rabat (Għawdex), li tidher ukoll fuq il- kuntratt, u detentrici ta' karta tal-identita` 740563M, imwieled Baħar iċ-Ċaghaq, In-Naxxar fit-30 ta' Dicembru, 1952 u residenti 37, Mario Flats, Flat 2, Triq il-Kappuccini, San Pawl il-Baħar. Ix-xhud kompla li l-Westfield Sports convertible MAD013 hija registrata f'isem l- imputat mid-19 ta' Dicembru, 2008. Il-mutur Piaggio Runner (EBF 263) ukoll hu registrat f'isem l-imputat u dan kien ilu hekk registrat sa mid-9 ta' Jannar, 2008. Il- vettura Fiat Panda (CAR 503) kienet registrata fuq certu Malcolm Pollina sa mis-27 ta' Marzu, 2009.54 Mid-dokumentazzjoni esebita minn Horsman jirrizulta li is-sid precedenti ta' din il-vettura kien Deo D’Anastasi li quddiem din il-Qorti xehed55 li kien biegh il-vettura msemmija lill-imputat f' Marzu, 2009.56 Riprodott Horsman xehed li l- vettura Ford Escort bin-numru RUN500 kienet giet registrata fuq Joseph Touarha mit- 30 t'Ottubru, 2009. Qablu kienet registrata fuq Carmelo Pollina mit-3 t'April 2008.57 Illi Vincenzo Amarikwa Obi spjega li hu kien id-direttur ta' Mediabet Limited, holding company, u li CBM Bookmakers International Ltd. kienet wahda mill-kumpaniji ta' Mediabet Limited. Lill-imputat kien sar jafu meta beda l-impjieg tieghu f'Awwissu, 2006, fejn kien jahdem bhala interface bejn id-diretturi u l-accountants. Xogholu kien jiehu jsieb il-pagamenti lejn il-klijenti kif ukoll lill-agenti.58 Ma kellhu ebda pagamenti ohra x'jaghmel u kien jipprezenta cash flow bil-pagamenti u Giuliano kien jghidlu liema kellhom jigi awtorizzati u liema le. Jghid li Pollina kellhu access ghall-internet banking permezz tal-BOV internet key tal-kumpanija li kien tahilu huwa stess. Izid li peress li kien jafdah gieli ghamel xi pagamenti wahdu. Jispjega kif fid-9 t'Awissu, 2009, fid-9pm kien ircieva telefonata minn Taliana li saqsieh kienx jaf lil certu Joseph Touarha peress li kien sar pagament lilu ghal €5,000 b'online banking. Kien qallu jcempel lill- imputat li kien qalhom li kien sar zball mill-bank. Ftit wara Taliana rega' cempillu u saqsieh jekk kienx ghamel pagament ta' €1,200 lil E. Vella "Peress li konna naghmlu t- transactions tal-istipendi fuq kont bl-isem E. Vella ghaliex hu kien jismu Vincent Etienne Pollina u hu kien qalilna li rridu naghmlu l-pagament tas-salarju fuq il-kont E. Vella jien hsibt li dan kien pagament ta' paga pero` ma kienitx id-data ta' meta tithallas il-paga."59 Jghid li matul dak il-lejl Taliana baqa jiccekja l-accounts u bdew jindunaw b'ammonti ohra li gew mehuda mill-kont tal-kumpanija. L-ghada kien ircieva email minghand l- imputat fejn infurmah li kien irrizenja u kien sab xoghol Ħal Qormi. emmen li sab xoghol Ħal Qormi imma beza li seta' jahrab lejn ir-Rumanija peress li kellu tfajla Ħaż-Żabbar u xahar qabel kien mar ir-Rumanija. Il-pulizija giet infurmata u grazzi ghall-intervent taghha f'waqtu, l-imputat kien twaqqaf milli jitlaq minn Malta. Illi Giuliano jirrakonta li fil-bidu tal-impjieg maghhom l-imputat kien imur ghax-xoghol bit-trasport pubbliku, jew kien iwasslu huh jew missieru. Ftit wara xtara "scooter ta' valur baxx, imbaghad il-mod kief kien jghix bdiet tiela aktar." 60 Skond kliemu kien beda jmur night clubs u dejjem kien idur b'karozzi kbar differenti. Mistoqsi minn Giuliano dwar dan l-istil ta' hajja, l-imputat kien qallu li kellhu habib Steve li kien ghani hafna u kien anke isselliflu arloggi Rolex apparti xi karozzi. Muri Dok. JG61 jikkonferma li qatt ma awtorizza dawk il-pagamenti peress li l-kumpanija tieghu "ahna naghmlu pagamenti ghal betting u mhux ta' karozzi, muturi u magni. U ahna qatt ma xtrajna minghand E. Vella".62 Jghid li nies Maltin ma setghux jaghmlu xi tip ta' betting peress li dan mhux permess mill-awtoritajiet. Jghid li l-agir tal-imputat, li kien waqaf jaghmel pagamenti dovuti lill-agenti u lill-LGA sa minn April, 2009, wassal sabiex il-kumpanija tieghu giet infurmata li ser kienet ser ikollha l-licenzja taghha sospiza filwaqt li kellhom jiehdu self sabiex jaghmlu l-pagamenti lill-agenti. Sussegwentement kien irnexxilhom jiksbu lura l-licenzja billi thallset is-somma ta' €7,000.63 Jghid li d-diretturi nfushom hadu self sabiex ikunu f'posizzjoni ihallsu lis-suppliers li jaghtuhom il-leasing tas-software sabiex joperaw. Jghid li jum wara li Vella gie arrestat cemplitlu ommu tibki u talbitu jahfer lill-binha, izda jghid li hu hass li l-imputat ma kellux jimxi hekk mieghu specjamlment meta kien jaf li kienet mietet it-tfajla tieghu u meta hu kien dejjem irrispettah. Esebixxa printouts mill-Facebook tal-imputat u dak tan-namrata tieghu fejn waqt li kien taht house arrest dan beda jghid li qed jaghmel l-iktar karozza b'sahhitha f'Malta.64 Illi Stephen Shamala jghid li lill-imputat jafuh bhala Censu, kien bieghhlu arlogg Rolex li kien jiswa madwar LM5,000 u li kien hallsu ghalih b' 4 cekkijiet fil-valuta tal-Ewro65 li kienu mahruga lilu f'ismu personali.66 Riprodott aktar il-quddiem, wara li rrizulta li kien ircieva xi bank drafts mahruga mill-HSBC, stqarr li hu kien thallas permezz ta erba bank drafts datati 23.06.2008; 7.07.2008; 19.07.2008 u 19.12.2008 fejn anke pprezenta kopja taghhom bhala Dok. X15.67 Dan kien pagament ghal "Rolex tad-deheb, oyster perpetual basiled [recte: embossed] bid-djamanti u dials bid-djamanti..." li kien xtara l-imputat ghal €13,000, liema ammont kien hallsu fi zmien 6 xhur.68 Illi Casey Anthony Grech German xehed li kien biegh vettura lill-imputat, Escort Mark 1, ghal LM8,000 fejn l-ewwel pagament kien sar b'cheque ghal madwar €5,500 u l- VJ, fol.118 u VJ1 fol.120-128 64 Fol.110. 132-140 65 Madwar €12,000 66 Fol.186-189 67 1083-1086 68 Fol. 1080-1082 69 Erronjament indikat fit-traskrizzjoni bhala "KC" kumplament permezz ta' bank transfers fil-kont tieghu mal-BOV Ħal Tarxien. Jghid li dan sehh xi xhur qabel u li hu kien halla l-logbook fil-vettura ghand il-mechanic peress li l- vettura kellha xi hsara.70 Illi Catherine Pace Callus ghal HSBC Bank Malta plc. esebiet statements tal-kontijiet mizmuma f'isem l-imputat numru 075086330050, iehor f'isem Emanuel Pollina bin- numru 075038430050 u joint account f'isem Mr. E & Mrs. A. Vella bin-numru 075047043050.71 Dak li johrog cjar lampanti minn ezami ta' dawn il-kontijiet hu s- segwenti: fl-4 ta' Jannar, 2008, sar pagament minn Mediabet International Limited fil- kont kongunt ghal €13,000 fejn dawn ingibdu jumejn wara. Ghajr ghal din it- transazzjoni, il-kont jibqa juru xejra kostanti fejn il-fondi u l-attivita` huma modesti ghall-ahhar. Il-kont f'isem l-imputat mill-2006-2008 qatt ma qabez l-euro (€1)! Il- kont f'isem Emanuel Pollina li kif inghad minn xhieda ohrajn fuq ismu kellu registrati Harley Davidson, Subaru Impresa u Honda S2000, juri attivita' minima u modesta hafna ghal dak li jirrigwarda hrug izda mhux l-istess jinghad ghal diversi pagamenti minghand CBM Bookmaker International Limited li kienu jvarjaw minn fuq l-elf ewro u li kienu jsiru in konsiderazzjoni ta' salarju ta' certu E. Vella!!! Dan mhux bi ftit serva sabiex jiffacilita` u jostor transazzjonijiet ohra illeciti li jidher li saru mil-imputat – agir li bla ebda sforz tal-immaginazioni jikkwalifika bhala attivita` ta' riciklagg! Dan meta kif jghid Giuliano u kif jikkonfermaw xhieda ohra, l-imputat "kulhadd kien jafu bhala Censu....huwa kien jipprezenta ruhu bhala Censu...".72 Illi fil-fatt fis-7 ta' Frar, 2008, jidher li Emanuel Pollina – kont numru 075038430050- ircieva zewg pagamenti ghal salarju ghax-xhur ta' Novembru u Dicembru, 2007, izda fit-28 ta' Frar, 2008, lejn l-ahhar tax-xahar, ircieva bhala "Settlement of Invoice" €5,226.34!73 L-istess gara fix-xahar ta' Marzu, 2008, fejn fil-bidu tax-xahar tidher diehla paga in konsiderazzjoni ta' salarju ta' bejn €1,200 u €1,500 izda lejn l-ahhar tax- xahar issir depozitu mill-istess kumpanija leza ta' €7,00074. F'April (10.04.2008) issir depozitu ta' €1,20075 bhala salarju ghal Frar, 2008, izda fis-16 t'April ,2008,76 issir depozitu ta' €8,000. F'Mejju, 2008, it-trasferimenti allegatament ghal salarju isru mill- Mediabet International Ltd izda isiru ukoll depoziti (bhala direct credit) ta' €5,164.9877 F'Gunju, 2008, attivita simili terga issr bi dhul ta' €1,181.38 ('salarju') u depoziti fid-19 u 28 ta' Gunju ta' €6,110.23 u €6,120.36.78 Jidher li fil-23 ta’ Gunju, 2008, inhareg bank draft a favur ta' certu Stephen Shamala ghal €5,000.79 F'Lulju jigri l- istess bi hlas lejn Ritchie ta' €4,000 u €2,300 u pagamenti minn Mediabet ta' €1,150.38, €5,229.36 u €1,557.16. 80 Pagament iehor ta' €2,000 lil Shamala sar fid-19 ta' Dicembru, 2008, fl-istess gurnata meta dahal depozitu minn Mediabet International Ltd "wins on bets placed" ta' €12,500. Jidher li fit-8 t'Awissu, 2008, lejliet li gew versati bhala depozitu €6,120.53 minghand Mediabet inhareg l-ammont ta' €4,500 ghal Virtu Ferries. Damian Falzon in rapprezentanza ta' Virtu Ferries xehed li Pollina kien ivvjagga maghhom fid-9 t'Awissu, 2008 u hallas biljett fl-ammont ta' €109.30 bi credit card 7911 2132 6341 4667.97 Illi Stephen Ayari in rapprezentanza tal-ADT jixhed li l-pagament ta' €8,171.90 kien sar permezz ta' bank draft numru 1878 mahrug mill-HSBC u dan sabiex tigi l-vettura Westfield numru MAD013 giet registrata fuq isem l-imputat.82 Illi analizi tal-bank statement ta' Emanuel Pollina, missier l-imputat, juri bic-cjar li dan kien qed jigi gestit sabiex l-imputat jinqeda ghall-bzonnijiet tieghu izda ma ghamilx dan f'ismu. Jigu osservati bosta depoziti sostanzjali minghand il-kumpaniji CBM u Mediabet indikati bhala "Wins on Bets Placed"83 jew "Wins"84, jew "IT Hardware"85 jew "Purchase of IT Hardware"86, "Various Invoices"87, "Payment for Services Rendered"88 u "Direct Credit"89 Illi pagament li certu Casey Pollina jidher li sar mill-kont imsemmi fit-18 t'April, 2009, ghall-ammont ta' €5,500 fl-istess gurnata li jsir depozitu minn Mediabet ghal €7,500.90 Dan kien xehed li biegh Escort Mark 1 ghal madwar €5,500!91 Illi Adrian Pollina xehed li kien biegh Harley Davidson (bin-numru HOG008) lill- imputat. Jghid li rcieva €10,000 fit-8 t'Ottubru, 2008. Il-Qorti tinnota li fl-istess gurnata kien dahal depozitu minn Mediabet International Ltd. ghal €10,200 fejn anke jidher in-numru tal-karta tal-identita` tal-missier "NCO 001736 ID AYARI".92 Fit-2 t'Ottubru, 2008, dahhlu zewg pagamentu ta' €3,000 u €3,500 minghand Mediabet International kif ukoll CBM.93 Adrian Pollina jghid li kien biegh il- mutur Harley Gorrieri lill-imputat ghal madwar LM4,500 "Kien gie jhallasni Vincent Pollina...Ehe mieghu kellhi x'naqsam dejjem."94 Riprodott Pollina jikkonferma li l-ammont kien ta' madwar €10,000 u kien biegh l-mutur f'Ottubru, 2008, meta ircieva l-bank draft.95 Wara li kien ghamel riklam fuq t-Times ghal bejgh tieghu kien cempillu l- imputat u kien mar jarrah fil-garaxx tieghu. Illi xehed Pierre Ambrogio in rapprezentanza tal-business administrator tal-parte leza, GMM & Associates, li qal li kellhom istruzzjonijiet mid-direttur Giuliano li kellhom imorru ghand l-imputat kemm il-draba kellhom xi queries u riedu iktar informazzzjoni relatati mal-accounts tal-kumpanija. F'Gunju, 2009, Jovine Taliana kien ra xi transazzjonijiet suspettuzi u ghalhekk saret verifika fejn instabu hafna transazzjonijiet li kienu jsiru b'internet banking li lahhqu ammonti sostanzjali li kienu nbdew madwar xahrejn wara li beda jahdem l-imputat mal-kumpanija. Gara li l-istatement bankarju ma kienx jaghti indikazzjoni ghand min kienu destinati il-flejjes u dawn bdew jigu identifikabbli biss minn Ottubru, 2008, meta "kien hemm internal change within the Internet Banking structure u bdew jaghtu iktar dettal....isem tal-beneficiary and any detail li min qed jaghmel il-pagament inizzel il-pagament."96 Meta staqsew dwar pagamenti li certu E. Vella dan kien qallhom li kienet ghal rebh ghall-persuna fl-Italja u pagament iehor ghal hardware lil persuna bl-istess isem. Ix-xhud jghid li meta kienu jitolbu informazzjoni minghand l-imputat din ma kienitx tasal mill-ewwel.97 Izid li minn Jannar, 2009, ma baqawx jircevu statements. Ma jridx jintnesa dak li xehed dwar il-bank statements u cioe` li minn Ottubru, 2008 il-bank beda juri aktar dettalji fuq l- istatments. Din tidher li kienet ir-raguni ghall-mankanza tal-imputat li galadarba il- bank statements bdew jigu ndikati b'aktar dettalji, ma kienitx baqghet faccli li wiehed jahbi ghemilu ghaliex l-istess statements kienu saru aktar informattivi. Illi Mangion ikompli: "Allavolja tlabnihom u meta imbghad sibna pressure minghand id- direttur ghalfejn ahna qed naqaw lura fix-xoghol taghna ahna irrispondejna li kemm il- darba qed nitolbu din l-informazzjoni lil key official jew lil key person within the company u din l-informazzjoni mhix tigi mghoddija lilna. Issa r-raguni on an individual basis the key person kien jghidilna: 'ghax ghandhi hafna xoghol issa nghaddihomkhom il- gimgha d-diehla.'"98 Jghid li sa dak iz-zmien Genovese ma kienx involut fl-internal book- keeping tal-kumpanija u Giuliano kien halla Malta qabel is-sajf peress li kienet mardet it-tfalja tieghu li wara kienet mietet. Jikkonferma li wara verifiki anke mal-Bank of Il-Mosta kienu hargu numru ta' transazzzjonijiet li thallsu mill-parte leza izda li "ma kellhom xejn x'jaqsmu ma l-operat tal-kumpanija."; id-draft accounts kienet ghaddihom lil Genovese. In kontro-ezami jispjega li lejn April, Mejju tal-2009 kien inghata l-informazzjoni rikjesta sabiex ikun jista' jaghlaq l-accounts ghas-sena 2008. Ghalhekk sar ezercizju anke mal- BOV sabiex jigu identifikati x'kienu dawn it-transazzjonijiet. Vide kopja tal-bank draft esebit minn Vella bhala X18 a fol.1134 96 Fol.421 97 Fol.422 98 Fol.423 99 transazzjonijiet identifikati bhala "E. Vella" li kienu jirrigwardaw is-sena 2008, dan kien issir ghaliex "ghax ahna biex naghmlu Bank reconciliation irridu indahhlu kull transazzjoni fil-kotba.".100 Jghid li wara ezami tal-accounts rrizulta li kienu gew 'siphoned' madwar €300,000 li kien jirraprezenta madwar 5% tat-turnover annwali tal-kumpanija.101 Ikompli jispjega li l-LGA tirregola l-kumpanija u l-interaction taghha mal-player izda mhux il-flus li jingabru mill-agent u li kienu jghaddu lill-klijent f'Malta, cioe' is-CBM. Dan it-trasferiment kien issir kif issir dejjem jidhol go kont tal-BOV. Fl- ahhar tax-xhieda tieghu Ambrogio jghid li f'Novembru, 2009, hekk kif hareg mill-habs, l- akkuzat cempillu fuq il-telephone personali tieghu u talab jiltaqa' mieghu d-dar peress li kien b' house arrest. Hu kien irrifjuta li jaghmel dan.102 Illi riprodott Ambrogio jghid li biex klijent jista jaghmel bets kien irid jibghat flus lil CBM. Permezz tal-Moneygram jew Western Union, kienu gew recorded mill-back office tal-istess kumpanija 18 il-transazzjoni fl-2007 li ghaddew permezz ta' 72 fil-2008 u 10 bejn Jannar u Awissu 2009.103 Hu kategoriku meta qal li flejjes kienu biss jidhlu permezz ta' din is-sistema u mhux jinhargu permezz tal-Money Gram.104 Mal-Western Union ma kien ebda transazzjoni.105 Aktar il-quddiem Ray Mifsud Parascandalo esebixxa lista tat- transazzjonijiet li ammontaw ghal €124,844.49 li saru permezz tal-Moneygram ghas- snin 2007-2009.106 In kontro-ezami Ambrogio jerga' jikkonferma kif Giuliano kien iddelega lil Vella ix-xoghol sabiex jikkorispondi mal-accountancy firm tieghu. Spjega kif tahdem is-sistema tal-Moneygram fejn kien jivverifika li l-ircevuta sabiex jingabru flus li jkunu ntbaghtu lil CBM Bookmakers ghal online betting fejn "..min ha jigbor il-flus irid jiddentifika ruhu."107 Zied jghid li bhala back office kienu jiddentifikaw sal-inqas centezmu li kien jidhol fejn anke kienu jsiru sample checks mensili fejn jigi komparat dak li dahal il-bank ma dak li jkun dahal fis-sistema.108 Illi Dr Patrick Iskander pprezenta elenku tal-assi tal-imputat, DOK. PV,109 minn fejn jispikka n-nuqqas ta' beni registrati jew mizmuma f'isem l-imputat.110 Illi Joseph Archer spjega li l-LGA malli jkollha suspett ta' xi "wrong doing" kienet tohrog 'notice of suspension' li permezz taghha il-klijent seta' jottempera ruhu jew jaghti l- ispjegazzjonijiet dovuti. Fil-konfront ta' CBM kienet intalbet thallas administrative fine.111 Mistoqsi dwar dokumenti esebiti minn Giuliano112, Iosif Vella Friggieri xehed li kien L-Imtarfa fol.1153-1154 107 Fol.1159 108 Fol.1161 109 Fol.441 110 Vide konkluzzjoni a fol.26-29 111 Fol.470-472 112 Fol. baghat email lil Giuliano sabiex l-kumpanija tibghat ir-rapporti li tirrikjedi l-ligi lill- Awtorita`.113 Illi xehed Joseph Touarha li gharaf lill-imputat bhala klijent tieghu fejn dan kien hallsu permezz ta' bank transfer ghal €4,000 ghal xoghol li ghamillu fuq il-vettura Subaru.114 Mir-rapport Dok. MB jirrizulta li certu Joseph Touarha thallas mill-kont tal-parte leza l- ammont ta' €5,000 Illi Martin DiAmato jikkonferma dak li kien gja gie dikjarat minn Jovine Taliana li l- ammont dovut lill-parte leza kien ta' €345,216.69 fejn kienu saru 62 transazzjoni mill-kontijiet tal-parte leza li gew identifikati bhala mhux dovuti mill-istess kumpanija leza.115 Ir-rapport minn tieghu jaghmel elenku ta' dawn il-pagamenti li jinkludu persuni residenti Malta kif ukoll persuni barranin.116 L-espert DiAmato jaghmel ukoll lista tad-dettalji ghal kull pagament, xi haga li gja rriferiet ghalija din il-Qorti aktar il-fuq meta gew ezaminati minnha stess l-istatements f'isem Emanuel Pollina tal- kont mizmum mal-HSBC! Dan juri li kif tikkonferma l-Qorti nnifisha hemm korrispondenza bejn il-hrug li sar mill-kontijiet tal-parte leza mal-Bank of Valletta plc. ghal dak mizmum f'isem missier l-imputat mal-HSBC Bank Malta plc. bin-numru 861347092059 Tabella informattiva ghall-ahhar dwar il-pagamenti li saru mill-kontijiet tal-parte leza tinsab a fol.797. Interessanti hu li l-hlas maghmul lil Miguel Eid sar permezz ta' 4 pagamenti, bi 3 minnhom issiru f'valuta Gappuniza 'Japanese Yen'.117 Ohrajn lil VTEC Direct Ltd u New era kienu joffru bejgh konness ma prodotti ghal vetturi Honda u headwear rispettivament minn fuq siti elettronici.118 Illi Christian Barrile xehed li kien biegh il-vettura Westfeld lil-imputat ghal €19,800 u kkonferma li kien sarraf ic-cheque nru 18977 mahrug minn CBM Bookmakers International Ltd.: "Iva ircevejt dan ic-cheque minn ghand is-Sur Vella ...u gibt kopja tal-kuntratt tal-bejgh."120 L-original tal-kuntratt imsemmi gie esebit bhala Dok.Y121 Id- data tac-cheque hi dik tal-24 ta' Novembru, 2008, u kif jixhdu l-istatements kien msarraf l-ghada 25 ta' Novembru, 2008. Illi Godwin Giardino in rapprezentanza tal-HSBC Bank Malta plc. esebixxa kopja tal- istatements tal-kont bankarju mizmum mal-HSBC f'isem missier l-imputat, Dok. Dawn id-dokumenti huma kopja fl-intjier taghha tal-istatements li kienu gja pprezentati minn Catherine Pace Callus.123 Huwa ferm rilevanti dak li jixhed Giardino dwar il-kont: "Il-kont infetah propjament f'Jannar two thousand and eight (2008).....inghalaq 116 Fol.796 117 Fol.798 118 Fol.798 119 Jinsab esebit mal-istatements fid-dokumentazzjoni JG1-JG71 a fol. L-entrati ...kwazi kollha minn ghand remitter li qeghdin dettalji jew pagi jew inkella winnings jew affarijiet ohra partikularment minn ghand zewg kumpaniji wahda jisimha CBM Bookmaker International Ltd u l-ohra jisimha MediaBet International Ltd. ....Il-kont infetah mill- istess Emanuel Pollina, milli jidher il-kont kien joperah Emanuel Pollina ghax m'ghandix lil haddiehor at account opening stage."124 Jesebixxi l-opening of account forms bhala Dok. Jigifieri mhux inter account transfer minn kontijiet ta' l-istess account holder....… Difiza: Jigifieri jista jkun li min orrigina l-hlas ikun opera bl-internet, pero` mbaghad instruction lil bank pero` il-flus ikunu waslu lil HSBC bl-operat dirett tal-Bank of Valletta? Xhud: Hekk hu."126 Riprodott Spiteri jikkonferma li fuq il-kont ma kien hemm ebda prokuri.127 Illi Christian Veneziani xehed li hu kellu hanut bl-isem CS Motor Sports jew High Boost Performace Centre u li l-akkuzat kien ordna gearbox ta' Subaru Impresa li kienet 'custom-made' u kien tah deposit ta' €6,000 permezz ta' bank transfer li origina "Mhux fuq ismu. Xi haga 'l hemm." 128 Illi Vincenzo Lombardi riprodott spjega li kien azzjonista fil-kumpanija CBM izda wara sar direttur taghha. Lill-imputat kien jafdah "u Censu kien jaghmel parti mid- dream team tieghi...u jien lil Vincent kont nafdah bis-sezzjoni tal-accounts. Imbaghad huwa kien jaghmilha ta' intermedjarju bejn il-kumpanija tieghi u l-accountant taghna....kulhadd kien jafu bhala Censu....huwa kien jipprezenta ruhu bhala Censu.....huwa kien jaf li kellu l-kapacita` kbira li jikseb il-fiducja tieghi, nahseb f'temp ta' hames, sitt xhur [kiseb il-fiducja]"130Spjega kif ghaddew minn zmien difficli minhabba l- agir u n-nuqqasijiet tal-imputat izda kien sar sforz u l-kumpanija regghet qamet fuq saqajha. Peress li kien ikun ta' sikwit assenti minn Malta kien hatar lil Taliana bhala direttur. Jghid li xoghol l-imputat kien li jhallas lill-klijenti u wara li jaghmel sunt tal- hlasijiet li dahhlu u hargu biex wara jiltaqa ma-accountants wicc imb'wicc.131 Jinsisti li l-imputat kellhu x'jaqsam direttament mieghu, kellu jaghti rendikont lilu u mhux lil Geovese. Vella kien inkarigat jiehu hsieb hlas tal-pagamenti lill-klijenti jew lill- fornituri. Jghid li kellu access ghal internet banking permezz tal-internet key u sakemm kien lahaq Taliana direttur Vella kien l-uniku wiehed li kellu access ghaliha.132 Jghid li t-transazzjonijiet mhux awtorizzati li saru mill-akkuzat, gew maghmula fiz-zmien li 124 Fol.817-818 125 Fol.846-850 126 Fol.819 127 Dok.G, fol.854-858 128 Fol.886-887 129 Xhieda fil-lingwa originali tieghu a fol. Traduzzjoni tal-istess a fol. ma kienx Malta peress li halla l-gzira biex jinghaqad mat-tfajla l-Italja ghax kienet mardet. Il-hlasijiet li ghamel Pollina ma kellu x'jaqsam xejn mal-operat tal- kumpaniji li nhargu l-flejjes minnhom. Jghid li hu kien ghazel il-laqam tieghu ta' 'Dottor Marino' li ntuza biss fuq xi siti tal-internet izda qatt ma ntuza fuq ix-xoghol. Giuliano jikkonferma li, kif jixhdu l-FS3 u l-payslips li gew prezentati, l-imputat kien beda l-impjieg tieghu f'Settembru, 2007, meta kienu ghadhom biss 4-5 impjegati. Kienu ingaggaw lill-imputat minhabba li l-kumpanija bdiet tikber u kien hemm bzonn ta' persuna sabiex tiehu hsieb il-pagamenti tal-invoices tal-fornituri kif ukoll lil min ikun rregistra rebh. Meta bdew joperaw kienu jaghmlu pagamenti permezz ta' fax izda meta beda l-imputat jahdem maghhom kien inbeda l-internet banking u ghalhekk tawh internet key li permezz taghha seta' jeffetwa l-pagamenti. Kien hu li kellhu access ghaliha fejn sahansitra kien Giuliano stess li tah il-PIN number ghaliha biex ikun jista' juzaha. Kienet tintuza mix-xhud, mill-imputat u minn Taliana li waqt li kien qed jaghmel kontrolli ta' rutina intebah b'pagamenti ghal tiswija fuq xi magna fuq vettura u kien infurmah b'dan il-fatt. Minn hemm intebhu li kien qed jittrasferixxi flejjes fil- kontijiet tal-genituri tieghu u jixtri karozzi.133 Illi mill-payslips u FS3 esebiti ghas-snin li kien impjegat, jirrizulta minghajr ebda dubbju li s-salarju mensili tal-imputat kien wiehed modest ghall-ahhar: fl-2007 madwar il-LM500, fil-2008 madwar il-€1,400 u fl-2009 €1,572.134Certament li b'paga daqshekk modesta, l-istil ta' hajja li kien jikkonduci l-imputat, mhix spjegabbli bl-istat tieghu. Illi Dr. Claudette Pace Callus ipprezentat il-Memorandum & Artices of Association ta' Fenplay Ltd. u Softbet Limited li kienu l-ismijiet il-godda tal-kumpaniji CBM Bookmaker International Ltd (Dok.X8) u Mediabet International Ltd. (Dok.X9) rispettivament.135 Illi Romwald Brincau ghal Bank of Valleta plc esebixxa kopji ta' swift transfers fuq numru ta' transazzjonijiet li gew indikati lilu. Esebixxa ukoll lista ta' transazzjonijiet li saru bl-internet banking, 24x7, li hargu mill-kont tal-CBM Bookmakers Ltd. Fost dawn hemm numru transazzjonijiet fejn il-flus hargu mill-kont tal-parte leza u tramite l-HSBC Bank ta' Londra dahhlu fil-kont nru 620417759046 li jirrizulta, mix- xhieda ta' Catherine Pace Callus, li hu registrat f'isem E & A Vella.136 Transazzjonijiet ohra mill-kumpanija CBM u Mediabet saru ghal beneficju ta' E. Vella bil-kont numru 87827705299 li minn xhieda tar-rapprezentanti tal-HSBC jirrizulta hu ta' missier l-imputat Emanuel Pollina.137 Ix-xhud ipprezenta lista ta' transazzjonijiet maghmula bl-internet banking, X6,138fejn jidher cjar li dawn saru mill-kontijiet numri 87827705299 u 97758855774 li x-xhud Joseph Archer Sciberras kien iddikjarali jappartjenu lil CBM Bookmakers Ltd. Dawn it-transazzjonijiet saru bil-PIN jew login ta' Vincenzo Amarikwa Obi, ghal benefficju tal-kont numru 97758855774 (E. Vella). Illi Anthony Cavallo xehed li (11) hdax il-bank drafts li hargu mill-HSBC Bank Malta Ltd. favur ta' Nicholas Scirto' Gauci, Stephen Shamala, Montebello Enterprises u l-ADT, kien gie debitat kontrihom ta' Emanuel Pollina bin-numru il-kont Scirto' Gauci.139 Illi Nicholas Scirto' Gauci li rrizulta ircieva 4 minn dawn il-bank drafts xehed li dawn kienu pagamenti bhala deposit fuq Penthouse li kien sar konvenju fuqu fiz-Zebbiegh, izda li mbaghad gie infurmat mill-genituri tiegu li l-bejgh ma kienx ser isir.140 Illi minn naha taghha Joanna Horsman Lombardi xehdet li Montebello Enterprises kienu rcevew bank draft datat 31 ta' Jannar, 2009, mill-HSBC fl-ammont ta' €7,000 wara li l-imputat kien xtara Toyota Glanza fuq hire-purchase agreement.141 Kien gie nutat li parts minn fuq din il-vettura kienu inqalghu w inbieghu ghal fuq vetturi ohra "..qatt ma kellna kazi hekk, min izarma l-karozza propjeta` tieghek u jmur ibieghha.".142 Peress li kien waqaf ihallas u beda jahrabhom kienet giet rikjesta l-ghajnuna tal- Pulizija u ftit wara l-imputat mar ix-showroom u hallashom. Illi l-imputat ghazel li jixhed u rrakonta kif kien ghamel xi zmien jahdem fir-Renju Unit u gie lura Malta fl-2007. Aktar tard kien ghamel interview ma Jovine Taliana, Operations Manager, u dahal jahdem ma CBM Bookmakers fuq Customer Care u bhala finance clerk "Kellhi access ghall-internet banking mal-ewwel, tatuli over filfatt il- persuna li hadt over jiena."143 Jghid li l-internet key kienet tintuza mill-ufficju shih pero` ftit mumenti wara jghid li fil-bidu kienu huwa stess u Giuliano imbaghad meta Taliana sar direttur dan kellu access ukoll. Spjega f'dettal ix-xoghol li kien jaghmel fejn kien jipprepara excel sheets b'lista ta' pagamenti li kellhom isiru; din kienet tinghata lil Giuliano li kien jaghti struzzjonijiet dwar min kellu jithallas, imbaghad kien ihallshom bl-internet banking.144 Jghid li kienu hbieb kbar u li darba minnhom Giuliano talbu biex johroglu flus mill-kumpanija ghalih personali. Hu jghid li ghazel li juza kont ta' missieru biex ikun jista' jiddentifika trasferimenti li kienu qed issiru ghal Giuliano "Ghax kien kollox spjegat black on white through internet banking u anke fuq il- bank statement li jigi transferred as Emanuel Pollina and the description." Ftit qabel jghid "...l-LGA it specifies illi klijenti lokali ma jistghux ikunu klijenti ta' gaming companies Maltin..."145 Mill-ewwel il-Qorti tissotolineja li l-kont ta' missieru nfetah wara li l- Fil-fatt Godwin Giardino, rapprezentant tal-HSBC, jghid li l-kont bankarju ta' missier l-imputat "Il-kont infetah t'Awissu, two thousand and nine (2009)."146, dati fejn kif intqal l-imputat baghat l-ewwel trasferiment fis-7 ta' Frar, 2008, meta l-kont ircieva zewg pagamenti ghas-salarju ghax-xhur ta' Novembru u Dicembru 2007,147 u nghalaq ezatt wara li gie rinfaccjat b'dawn l-akkuzi l-imputat. Ma jridx jintnesa li fis-7 ta' Dicembru, 2007, l-imputat kien gja beda japproprija ruhu minn flejjes ta' Mediabet International Ltd. meta mill-kont numru Lombardi kien ittrasferixxa l-ammont ta' €5,017.90 a favur ta certu Vella b'pagament iehor issir fit-28 ta' Dicembru, 2007, ghal €13,03 9.54.148 Il-Qorti ma jifdalla ebda ombra ta' dubbju li dan kien kont li nfetah f'isem missier semplicement sabiex jiffacilita` l-agir illecitu tal-imputat; serva biss ta' conduit ghal transazzjonijiet fejn l-uniku beneficcjarju kien l-imputat u fejn b'mod kostanti kienet qed tigi manipolata u sfruttata l-parte leza kif ukoll Mediabet International Ltd billi flejjes appartenenti lilha gew approprijati indebitament l-vera mill-akkuzat u permezz tal-kont mizmum provenjenza tar-rikavat illecitu! Illi l-imputat iddikjara li kien jigbed flus mill-ATM ghall-Giuliano li kien jaghtih xi haga ghalih. Jghid li l-paga tieghu gieli kienet tlahhaq l-€4,000 - €5,000 fix-xahar u minbarra l-€1,300 salarju li kien jigi dikjarat kien fil-fatt jiehu percentagg ta' dawk il-flejjes li jkun gibed. Illi l-Qorti tqis li dan bla ebda mod ma jaghmel sens ghaliex certament mhux fl-interess ta' kumpanija li din ma tiddikjarax il-hrug totali anzi taghzel li filwaqt li d-dhul jigi dikjarat ma jsirx l-istess ghall-ispejjez inkorsi minnha! Iqumu l-mistoqsijiet "Allura fiz- zmien meta Vincenzo kien l-Italja ghaliex din il-prattika saret iktar frekwenti?" "Lil min kien qed jghaddi dawn il-flejjes l-imputat?" Illi Vella jkompli jixhed li kien Giuliano li bl-internet banking ittrasferixxa flejjes fil- kont tieghu sabiex dan jixtri l-vetturi u l-mutur Harley Davidson!!149Dan ukoll ma jaghmel ebda sens galadarba l-imputat ghazel jirregistra l-vetturi (ghajr ghal Westfield) fuq isem missieru!! Dwar dan jghid li kien sar hekk minhabba "Habba insurance purposes" u dan meta l-imputat kien gja qabez l-25 sena meta xtara dawn il- vetturi!150Jinghad ukoll li Giuliano innifsu kien jitlob skruttinju fuq il-kontijiet tal- kumpanija tieghu mill-accountants ingagati, u kien anzjuz li l-kumpanija titmexxa in regola mal-licenzja moghtija mill-LGA. Ghalhekk kien konsapevoli dwar l-monitoragg li l-LGA kienet taghmel fuq kontijiet fejn betting minn Maltin ma kienx permess u kif fi kliem l-imputat l-kontijiet kienu 'clients' accounts' u ghalhekk kellhom jintuzaw unikament biex jithallas rebh li dawn il-klijenti kienu jaghmlu! Ghalhekk wiehed 146 Fol.817-818 147 Fol.327-328 148 Vide dokumentazzjoni esebita bhala JG1-JG71 minn Taliana li hi kopja tal- istatements originali esebiti minn Joseph Archer Sciberras a fol.200 et seq. Id-differenza hi li fl-istatements ta' Taliana hemm id-dettalji dwar il-beneficcjarji tal-pagamenti. Dettalji kkonfermati mill-bank kif ukoll mill-espert Bajada fir-rapport Dok. jistqasi "Kif qatt seta kien Giuliano stess li gieghel l-imputat jaghmel transazzjonijiet li fihom infushom kienu qed jipperikolaw negozju li kien bena mix-xejn?" Dak li jistqarr l- imputat altru li ma ghandux mis-sewwa u ma ghandhux jitwemmen! L-imputat ikompli jixhed li kien hemm drabi meta l-accountants sabu diskrepanzi u Giuliano kien jghidilhom jiddikjaraw li dawn il-flejjes jinsabu ghand ix-shareholders fl- Italja.151 Jghid li l-kumpanija dejjem kellha likwidita`. Mitlub jirrakonta dak li gara ftit qabel ma spicca minn mal-kumpanija jghid li meta kien cempillu Taliana dan kien qallu sabiex ikellem lil Giuliano peress li hu kien edott mill-fatti.152 Ta min ifakkar li dan hu kontradett mix-xhieda ta' Taliana (dan jghid li Pollina qallu kien zball tal-bank) u Giuliano minn fejn jirrizulta li kien Giuliano li qal lil Taliana jitlob kjarifika minghand l-imputat; li kieku Giuliano kellu x'jahbi certament kien jara kif jirrisolvi l- kwistjoni hu stess ad insaputa ta' Taliana u tal-management tal-kumpanija! Vella jghid li tant inkwieta u ma xtaqx jidhol bejn dawn iz-zewg diretturi li l-ghada li cempillu Taliana baghat ir-rizenja tieghu. In kontro-ezami Pollina jerga jirrakonta kif beda jahdem mal-kumpanija leza u cioe' li meta induna li kien ser ikun hemm l-inkwiet bejn id-diretturi, iddecieda li jitlaq. Mistoqsi mill-Qorti ghaliex f'dawn il-proceduri ma kienx ikkonfronta lil Giuliano b'dawn il-fatti jirrispondi li Giuliano kien cempel lil ommu jibki u jitlob skuza ghal li dak li huwa ghamel lill-imputat!153 Jghid li kien impjegat bhala skrivan u l-paga tieghu kienet ta' €1,276 Net, izda "Il-passjoni tieghi hija karozzi, allura every penny I always had always went into cars. Issa karozzi kelli s-Subaru, Westfield u Ħal Balzan, u kellhi l- Harley u kelli scooter zghir." liema vetturi inxtraw f'temp ta sena u nofs.154 Jghid li kien xtara Fiat Panda ghal huh u kien jitfa flejjes li b'kollox lahqu madwar €345,000 fil- kont ta' missieru ghan-nom ta' Vincenzo Amarikwa Obi. Dwar ix-xiri ta' dawn il-vetturi jghid li "Hallashom Vincenzo minn fuq l-internet banking tieghu mill-kumpanija tieghu."155 Ghalhekk b'ammissjoni tieghu stess jikkonferma li l-vetturi, anke dawk registarti fuq isem missieru, kienu tieghu!! Illi jigi sottolinejat li b'din l-ammissjoni, li ghandha mill-assurd, l-imputat xorta kien ikun hati ta' riciklagg ghaliex kien qed ikun jassisti lil Giuliano jostura flejjes approprijati illecitament mill-kont ta' persuna ohra, il-kumpanija, li hi persuna legali distinta!! Il-Qorti izda ma temminx li kien Giuliano li kien qed japproprija flus mill-kumpaniji tieghu sabiex minhabba semplici amicizja employer jaghti lill-impjegat tieghu rigali li jammontaw ghal €345,000 minn flus il-kumpanija Il-Qorti hi konvinta li l-flus li ttiehdu spiccaw fil-but tal-imputat u mhux ta' Fl-ahhar Vella jammetti li hu kellhu id-dongle kif ukoll l-internet password. L-imputat dak li kien qed jistqarr quddiem il-Qorti jew f'xi kommunikazzjoni ohra. Fl-ahhar tax- xhieda tieghu jikkonferma li Giuliano kien ghamel kawza civili kontra l-imputat ghall- rizarciment.156 Illi l-inverosimiljanza ta' dak li jistqarr l-imputat temana ukoll minn nuqqas ta' xi forma ta' remonstrazzjoni minnu lejn Giuliano (jew Genovese) ghal fatt li dak li kien tant habib kbir tieghu (Giuliano),157 li fi kliemu jghid li sahansitra xtralu tant vetturi u ma bezghax jipperikola l-licenzja tal-kumpanija tieghu u jesponi ruhu ghal azzjoni kriminali b'tali ghemil, bhal sajjetta fil-bnazzi ghazel li jarmi din il-hbiberija hekk stretta u spicca jakkuzah quddiem l-awtoritajiet intortament. Indubbjament hekk kif l- imputat baghat email fejn offra r-rizenja tieghu, wiehed kien jistenna li dan juri minn tal-inqas id-dispjacir tieghu talli wehhel fih meta hu kien innocenti f' ghemil li kien ta' Giuliano u fejn hu kien qed biss issegwi struzzjonijiet tieghu! Minflok Vella ghazel li jirringrazzja lil Giuliano tal-opportunitajiet li tah tul l-impjieg tieghu.158 Ma tlissnet ebda kelma jew ma saret ebda inferenza li kien qed jigi inkolpat dwar agir li kien gie rikjest jaghmel mid-direttur u dak li jsejjah "my biggest fiend"!159 Illi jmiss li jigu studjati r-rekwiziti legali sabiex jissusisti ir-reat ta' riciklagg. Kif inhu ahjar maghruf ir-reat ta' money laundering, previst bl-artikolu 3 tal-Kapitolu 373 tal- Ligijiet ta' Malta, l-attivita` tal-akkuzat trid tiffigura f'wahda jew izjed mic-cirkostanzi deskritti fil-paragrafi (i) sa (vi) tal-artikolu 2 tal-istess Kapitolu. Dawn l-istadji gew imfissra b'mod konciz mill-Qorti tal- Magistrati. Pero` mill-bidunett ta' min jipprecisa, li dawn l-istadji huma biss deskrizzjoni generali tal- process tal-hasil tal-flus. Hija skola ta' taghlim li nholqot sabiex gurija tkun f'posizzjoni aktar felici sabiex tifhem l-intricci u l-kumplikazzjonijiet li jinvolvu dawn it-tip ta' reati. Ghalhekk il-qasma tal- process tal-hasil ta' flus f'dawn it-tlett stadji hija wahda generali u bl-ebda mod dogmatika. Fil-fatt awturi ohrajn jikkritikaw din il-klassifikazzjoni minhabba li tissemplifika wisq is-sitwazzjoni u f'hafna kazijiet ma hiex riflessjoni veritjiera ta' dak li realment ikun qed jigri. Ghalhekk dawn l-istadji ghandhom jittiehdu biss bhala punto di partenza u bhala deskrizzjoni generali tal-process tal-"money laundering" b'mod flessibbli tant li ma hux rikjest li l-prosekuzzjoni trid tipprova l-intenzjoni f'kull wiehed u wahda minn dawn l-istadji. Dan qieghed jinghad fid-dawl ta'd-definizzjoni ta' "money laundering" li nsibu fit- tieni artikolu tal-Kap. 373 kif ukoll ir-reati kkontemplati fl-artikolu 327, 328 u 329 tal-Att tal-Parlament Ingliz "Proceeds of Crime Act 2002" fejn analizi taghhom ma tirrikjediex li l-prosekuzzjoni tipprova li l- imputat kellu l-intenzjoni li jikkommetti "placement", "layering" u "intergration" bil-propjeta`." kundanna ta' dak li jkun qed jigi allegat li huwa l-attivita' kriminali sottostanti. x'ikun il-kaz, jekk l-Avukat Generali jiddeciedi li jakkuza lil xi hadd b'money laudering irid jindika n-ness bejn l-attivita' kriminali sottostanti partikolari li jkun qed jallega. konverzjoni ta' trasferiment ta' proprjeta', mhux kull habi jew wiri ta' proprjeta' necessarjament Din hi Ligi straordinarja li tintroduci kuncett radikali fis-sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni bl- akbar skuplu u attenzjoni biex ma tigix reza fi strument ta' ingustizzja, iktar reminixxenti taz-zminijiet tal-inkluzjoni minn dawk tal-era moderna tad-drittijiet tal-bniedem." Fil-fatt l-Artiklu 3(3) tal-Kapitolu 373, Ligijiet ta' Malta jipprovdi:: (3) Fi proċeduri dwar reat ta' money laundering taħt dan l-Att id-disposizzjonijiet tal-artikolu 22(1Ċ)(b) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi., għandhom ikunu mutatis mutandis japplikaw. Fl-artikolu 22(1C)(b) tal-Ordinanza msemmija jipprovdi: (b) Fi proċedimenti għal reat taħt il-paragrafu (a), meta l-prosekuzzjoni ġġib prova li l-imputat jew akkużat ma jkun ta ebda spjegazzjoni raġonevoli li turi li dawk il-flus, proprjetà jew rikavatma kenux flus, proprjetà jew rikavat kif deskritti fl-imsemmi paragrafu, l-oneru li jipprova l-provenjenza leċita ta' dawk il-flus, proprjetà jew rikavat tkun tinkombi fuq il-persuna imputata jewakkużata. "F'din il-kawza, l-appellat qed jigi akkuzat bil-ksur ta' provvedimenti tal-Kap 373 tal-Ligijiet ta' Malta izda dan il-Kap jaghmel referenza wkoll ghall-Artiklu 21(1C)(b) tal-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta li wkoll jitfa' l-piz li juri l-origini lecita tal-flus, propjeta jew rikavat fuq il-persuna akkuzata. Ghalhekk, dan il-livell ta' prova "prima facie" japplika kemm ghall-persuna li tkun akkuzata b'money laundering taht il-Kap 101 kif ukoll taht il-Kap 373. Issa, peress illi l-Artiklu 2(2)(a) ta' l-istess Att jezimi mir-responsabilta' l-prosekuzzjoni illi tipprova xi htija precidenti in konnessjoni ma xi attivita` kriminali, kull ma ghandha tipprova l-prosekuzzjoni huwa illi l-flus illi nstabu fil-pussess tal-persuna li kienux konformi ma l-istil ta' hajja tal-persuna, liema prova tkun tista' tigi stabbilita anke minn provi indizzjarji. Dana jfisser illi l-prosekuzzjoni m'ghandix tipprova lill-Qorti l-origini tal-flus, lanqas jekk il-flus kienu llegali. Kull ma trid tippruva huwa fuq grad ta' "prima facie" illi ma hemm l-ebda spjegazzjoni logika u plawsibbli dwar l-origini ta' dawk il-flus. Darba ssir din il-prova fil-grad imsemmi, jkun imiss lill-akkuzat sabiex juri illi l-origini tal-flus ma kienx illegali.[emfazi tal-Qorti] Forsi f'dan l-istadju ikun opportun illi jigi kwalifikat il-prova "prima facie" u fiex din tikkonsisti. Ikkunsidrat : Hu ben saput illi l-Qrati generalment jirrikonoxxu erba' tipi ta' prova, dak li huwa possibli, l-probabbli, minghar dubju dettat mir-raguni u c-certezza. Izda l-prova "prima facie" hija wzata mill-Magistrat Inkwirenti meta jirredici l-Process Verbal u l-Magistrat Istruttur fl-gheluq tal-Kumpilazzjoni. Fl-opinjoni tal-Qorti din hija livell ta' prova illi tidhol bejn il-possibli u l-probabbli. Il-probabbli huwa l-livell uzat f'proceduri civili. Ghalhekk skond dan l-awtur "prima facie" huwa anqas minn hekk u jista' jigi definit bhala "a case to answer", haga li ghandha tigi nvestigata aktar fil-fond. Fil-kuntest tal-provi illi l-proskuzzjoni gabet f'dan il-kaz, intlahaq dan il-livell ta' "prima facie"? Illi fl-istess kaz il-Qorti ta'l-Appell Kriminali kellha l-opportunita` taghmel analizi approfondita u dettaljata dwar l-oneru tal-prova li tinkombi lill-partijiet f'kazijiet ta' hasil ta' flus. Fil-fatt dik l-Qorti qalet hekk:161 Ma hemmx dubju illi r-reat ta' money laundering huwa wiehed mir-reati l-aktar difficli u delikati biex jigu nvestigati. It-teknika u s-sofistikazzjoni tal-mod kif il-flus jigu girati u jinhbew mill-provenjenza llecita taghhom jaghmluha kwazi mpossibli illi l-investigaturi jsibu tracca tal-provenjeza tal-flus. Kien ghalhekk illi f'dawn ic-cirkostanzi l-ligi tal-Money Laundering Kap 373 ipoggi l-oneru fuq dak li jkun illi huwa jipprova ghas-sodisfazzjon tal-Qorti l-provenjenza lecita tal-flus illi jkunu nstabu fuqu. Dan il-bdil ta' l-oneru tal-provi m'hijiex wahda kapriccjuza u kif qalet il-Qorti fil-kawza "Il-Pulizija vs John Pollina" "din hi ligi strordinarja li tintroduci kuncetti radikali fis-sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni fl- aktar skruplu u attenzjoni biex ma tigix reza xi sturment ta' ngustizzja, aktar reminixxenti taz-zminijiet ta' l-inkwizizzjoni minn dak ta' l-era' moderna tad-drittijiet tal-bniedem. . . .". Il-Qorti qieghda taghmel dan il-pronuncjament fl-isfond tad-dispost ta' l-Artiklu 2(2)(a) u l-Artiklu 3(3) tal-Kap 373 tal-Ligijiet ta' Malta illi ghandhom jinqraw fid-dawl ta' l- Artiklu 21(1C)(b) tal-Kap 101 tal- Ligijiet ta' Malta li jistipulaw li l-Avukat Generali jista' jakkuza persuna bir-reat ta' "money laundering" minghajr ma jkollu xi sentenza b'referenza ghal xi offiza precedenti. Ma dan kollu, jibqa` l-fatt illi l- Avukat Generali ghandu jipprova n-ness bejn il-flus jew il-propjeta u l-attivita kriminali li tkun generat dawk il-flus. Dwar il-livell ta' prova li jinkombi fuq l-Avukat Generali, l-Qorti taghmel referenza ghall- kawza "Il- Pulizija vs Paul Archer" deciza mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali fis-sitta (6) ta' Ottubru ta' l-2003. F'din il- kawza l-Qorti kienet qalet illi meta l-Avukat Generali jakkuza lil xi hadd bl-offiza ta' money laundering taht il-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Avukat Generali ghandu jipprova "prima facie" n-ness bejn il-flus jew il-propjeta u l-attivita kriminali li tkun generat dak il-flus jew propjeta. Minn ezami u qari akkurat ta' din id-dispozizzjoni din il-Qorti thoss li una volta li l-prosekuzzjoni tiddeciedi li tipprocedi skond l- Ordinanza Kap 101 u mhux taht id-dispozizzjonijiet tal-Kap 373 ossia l-Att tan-1994 kontra "Money Laundering", fejn l-attivita kriminali sottostanti tista' tkun varja u tirreferi ghall-ksur ta' diversi ligijiet kif indikat fit-tieni skeda ta' l-istess Att, irid almenu jigi "prima facie" pruvat li l-akkuzat ikun qed jagixxi bi hsieb li jahbi jew jikkonverti flus jew ir-rikavat ta' flus u jkun jaf jew ikollu suspett li dawk il-flus ikunu miksuba bhala rizultat ta' ksur ta' xi dispozizzjoni ta' l-Ordinanza Kap 101 u dana qabel ma tiskatta l- inverzjoni ta' l-oneru tal-prova fuq l-akkuzat." Illi kif kkonkludiet b'mod konciz izda preciz ghall-ahhar, il-Qorti tal-Magistrati (Malta) fil-kawza Il-Pulizija vs Alfred Cassar Bellizzi et: Illi ghalhekk il-mistoqsija li trid tigi rizolta fil-kaz in ezami hija dik interposta mill-Qorti ta’ l-Appell Kriminali fil-kawza hawn fuq kwotata u cioe fil-kuntest tal-provi illi l-proskuzzjoni gabet f’dan il-kaz, (provi biex jigi pruvat in-ness bejn il-flus utitlizzati biex jinxtraw il-vetturi imsemmija u xi attivita kriminali) intlahaq dan il-livell ta’ "prima facie"? tal-prova jdur fuq l-imputati biex jippruvaw l-origini legittima tal-flus utilizzati.162 Il-Qorti tal-Appell Kriminali (Sede Superjuri) rritiniet kif gej dwar ir-rekwizit li ghandu jkun hemm indikazzjoni cara tar-reat sottostanti ossia l-attivita` kriminali li ssir riferenza ghaliha fl-artikolu 2(2) tal-Kapitolu 373: 162 Qorti tal-Magistrati (malta) Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, per Onor. Magistrat Dr. Doreen Mifsud Grech. 163 The Republic of Malta vs Morgan Dalton Mifsud Tabone, Appell fuq Decizjoni tal-Qorti Kriminali fuq Eccezzjonijiet Preliminari, Att t' Akkuza Nru. 16/2009. Vide ukoll fol.1197 u 1204 Defendant produced no such evidence.166 Illi fid-dawl ta' dan l-insenjament u mill-provi prodotti f'dawn l-atti din il-Qorti tqis li l- prosekuzzjoni irnexxilja tipprova sal-grad rikjest u cioe' dak ta' minghajr dubbju dettat mir-raguni li l-imputat Vella xjentement u konsapevolment irricikla flejjes ta' provvenjenza illecita`, u b'hekk sar hati ta' money laundering. Dan hu kaz fejn il-flejjes riciklati kienu jikkonsistu fir-rikavat tar-reat ta' approprijazzjoni indebita ghad- detriment ta' CBM Bookmaker International Limited u Mediabet International Ltd, liema reat gie mwettaq minnu stess. Illi t-tielet imputazzjoni dwar frodi nghatat bhala imputazzjoni alternattiva ghat-tieni imputazzjoni u cioe' dik tal-approprijazzjoni indebita li dwarha qed tinstab htija. Ghalhekk il-Qorti qed tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-tielet imputazzjoni. Illi l-imputat Pollina wettaq dan ir-riciklagg billi ttrasferixxa r-rikavat tal-attivita` kriminuza tieghu permezz ta' terzi, b'mod partikolari permezz ta' missieru Emanuel Pollina, li ppresta ismu sabiex ibnu jirregistra fuqu vetturi u mutur, u fejn kont mizmum f'ismu ma serva ghal xejn ghajr dak li hu klassifikat bhala kaz klassiku ta' riciklagg u dak li jista' jitqies bhala "a text book case" ta' money laundering. Mill-atti jirrizulta li kien l-imputat u hadd izjed li gie identifikat bhala l-persuna li lilu nbieghu d-diversi vetturi, ir-rolex u l-mutur. Kien hu biss li kien jidher isuq l-istess vetturi. It- transazzjonijiet varji li saru kkoincedew perfettament ma hrug ta' bank drafts (u cekk) favur min kien biegh dawn l-oggetti lill-imputat. L-attivita` illecita tal-imputat altru li tinkwadra ruha fic-cirkostanzi msemmija fl-artikolu 2 partikolarment fil-paragrafi (i) sa (iv) it-tnejn inkluzi. Illi biex iwettaq l-attivita` kriminuza u biex jahbi l-provenjenza illecita' tar-rikavat tal- approprijazzjoni indebita mwettqa minnu, l-imputat uza isem missieru kif gja intqal. Hu ferm sinifikattiv li fuq il-kont registrat f'isem missieru, li ghazel li ma jixhidx f' dawn il-proceduri, 167 ma kien hemm ebda prokura fuq terzi; jirrizulta li da nil-kont kien infetah fl-istess zmien li l-imputat beda japproprija l-imsemmija flejjes w nghalaq hekk kif l-attivita` illecita` tieghu giet fi tmiemha. Illi dwar il-piena din il-Qorti taghmel riferenza ghal dak li rriteniet il-Qorti tal-Appell Kriminali fid-decizjoni taghha fl-ismijiet Repubblika ta' Malta vs Maria Cavallo:168 Illi meta giet introdotta il-ligi dwar il-"money laundering" fil-1994, il-legislatur stabilixxa l-pieni karcerarji w pekunjarji massimi applikabbli ghall-ksur tal-istess ligi bla ma iffissa minimi. Halla f' idejn il-Qrati ukoll jekk japplikawx biss multa jew piena karcerarja jew iz-zewg pieni flimkien. Konfrontata b' din id- diskrezzjoni hekk wiesgha fil-piena li tista' tigi applikata, il-Qorti trid fl-ewwel lok tara tapplikax piena karcerarja jew wahda pekunjarja jew it-tnejn flimkien u mbaghad tiddeciedi il-kwantum f' kull kaz. L-ahjar u l-aktar kriterju stabbli li din il-Qorti tista' tuza bhala gwida hu certament l-ammont li jkun involut fl-ezercizzju ta' "money laundering" minn kaz ghall-kaz. Fattur iehor hu il-frekwenza jew ir- ripetizzjoni tar-reati. Pero' wiehed irid janticipa li jista' jkun hemm reati li skond dawn il-kriterji jistghu ikunu aktar gravi jew ghax l-ammonti involuti ikunu akbar jew ghax l-incidenza taghhom tkun ripetuta u jkun kaz ta' reat kontinwat. Ghalhekk fl-applikazzjoni tal-piena wiehed irid bil-fors ihalli margini li tkun tirrispekkja certa proporzjonalita' fl-eventwalita' future li tkun trid teroga piena ghal reati aktar gravi kemm ghal dak li jirrigwarda ammont kif ukoll l-incidenza w kontinwita' tar-reat. Umbaghad wiehed irid jara kif dan jista' jigi effettwat minn attenwanti bhal ma huma il-fedina penali tal-hati, l-ammissjoni bikrija, ko-operazzjoni mall-awtoritajiet investigattivi u cirkostanzi ohra li normalment jittiehdu in konsiderazzjoni fl-ikkalibrar tal-pieni.[emfazi tal-Qorti] Illi mill-atti rrizulta li r-res furtiva approprijata indebitament u riciklata mill-imputat lahqet il-fuq minn tlett mija u hamsa u erbghin elf Ewro (€345,000).169 Illi il-Qorti qiset in-natura serja tar-reati addebitat bihom, u l-pieni horox li jgorru maghhom fejn il-massimu tal-piena erogabbli fiz-zewg reati li qed tinstab htija dwarhom hu dak ta' disa snin habs fiz-zewg kazijiet u dan minghajr ma jittiehed kont tal-aggravju previst bl-artiklu 18 tal-Kodici Kriminali. 383-384 168Att ta' Akkuza Nru.22/2006. Onor Imhallef Dr. Joseph Vella Friggieri Sehloho 169 B'ammissjoni anke tal-imputat li a. fol. 1214 jghid li dawn il-flejjes tpoggew fil-kont ta' missieru minn Giuliano! Illi ghalkemm l-imputat ghandu fedina penali netta l-Qorti hadet in konsiderazzjoni l- fatt li l-imputat sa mill-bidu nett tal-impjieg tieghu fassal pjan metikoluz sabiex jistghana minn fuq Giuliano u l-kumpaniji tieghu u wera l-intenzjoni doluza tieghu meta esiga li l-paga tieghu tintbghat taht isem E. Vella u dan meta hu kien jismu Vincent Etienne Pollina u kien maghruf bhala "Censu".170 Illi ttiehed konsiderazzjoni tal-fatt li l-imputat baqa' jwettaq l-agir kriminuz tieghu fuq medda ta' zmien; iktar ma beda jirnexxielu jarrikixxi ruhu a skapitu ta' min kien jipprovdilu x-xoghol u l-ghijxien tieghu, iktar kibret ir-rebgha tieghu li wasslitu sabiex kompla jisfrutta l-fiducja li pogga fih dak li hu stess jiddeskrivi bhala 'habib kbir' u 'intimu' tieghu. Il-fatti wrew li l-imputat hu persuna li aktar ma jkollu gid aktar irid. Jekk il-posizzjoni socjali tieghu ma kienitx tippermettijlu jghix il-hajja ta' lussu li xtaq, ra kif ghamel u ghex din il-hajja ghal kwazi sentejn minn fuq dahar minn fdah u impjegah. Ghal dawn il-motivi din il-Qorti, filwaqt li tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat- tielet (3) imputazzjoni migjuba fil-konfront tal-imputat, wara li rat l-artikoli 17, 18, 23, 31, 293, 294 u 310 (1)(a) tal-Kapitolu IX tal-Liġijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 3 tal- Kapitolu 373 tal-Liġijiet ta' Malta, ssib l-imputat hati tal-akkuzi l-ohra kollha u tikkundannah ghal ghaxar snin prigunerija u multa ta' €95,000. Tordna l-konfiska favur il-Gvern ta' Malta tal-flejjes involuti f'dan il-kaz, kif ukoll tal- propjeta` mobbli u mmobbli ta' l-akkużat kif stipulat fl-Artikolu 3(5) tal-Kap 373 tal- Ligijiet ta' Malta. In konkluzzjoni u b'applikazzjoni tal-artikolu 533 tal-Kapitolu IX tal-Ligijiet ta' Malta qed tordna lil imputat biex ihallas lir-Registratur ta' din il-Qorti s-somma ta' €1784.50 rapprezentanti spejjez inkorsi in konnessjoni mal-hatra tal-esperti; il-hlas ghandu jsir fi zmien sena. Finalment fid-dawl tal-provi li gew prodotti f'dawn il-proceduri, l-Qorti tordna lill- Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga jekk f'dana il-kaz jezistux l-estremi legali li jsawwru ir-reati kkontemplati fil-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, partikolarment fl- Artikolu 3 tal-istess Kapitolu, u dan primarjament fil-konfront ta' Emanuel Pollina, missier l-imputat. Il-Qorti tordna li kopja tal-atti u ta' dina is-sentenza jintbaghtu lill-Kummissarju tal- Pulizija sabiex jaghmel l-investigazzjonijiet kif ordnat. 170 A. Fol.106 Giuliano kien iddikajra "Peress li konna naghmlu t-transactions tal-istipendi fuq kont bl-isem E. Vella ghaliex hu kien jismu Vincent Etienne Pollina u hu kien qalilna li rridu naghmlu l-pagament tas-salarju fuq il-kont E. Vella ..… X'raguni kellhu sabiex jitlob li ismu jigi indikat b'dan il-mod jekk mhux jiffacilita` l-kondotta kriminali tieghu billi anke jahbi t- tracci tal-istess reat? A fol.941-942 Giuliano jikkonferma li l-imputat "kulhadd kien jafu bhala Censu....huwa kien jipprezenta ruhu bhala Censu..."