Kopja Informali ta' Sentenza QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA) Seduta tas-16 ta' Dicembru, 2014 Il-Qorti; Rat l-akkuzi kontra 'l hawn fuq imsemmi Fabio Leonard Bonavia li gie akkuzat talli: Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza F'Dicembru, 2006, u fix-xhur ta' qabel, f'dawn il-Gzejjer, kif ukoll barra minn dawn il-Gzejjer, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti, izda li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda: Ippromwova, ikkostitwixxa, orgnizza, jew iffinanzja ghaqda ta' zewg persuni jew aktar bil-hsieb illi jaghmlu reati kriminali li ghalihom jista' jinstab jehel il-piena ta' prigunerija ghal zmien erba' snin jew aktar (dan bi ksur tal-Artikoli 18, 83A(1) u (5) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; U aktar talli fl-istess data, lokalitajiet u cirkostanzi, appartjena ghal ghaqda msemmija fis-Subartikolu (1) tal- Artikolu 83A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, dan bi ksur tal-Artikoli 18, 83A(2) u (5) tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta; U aktar talli fl-istess dati, lokalitajiet, u cirkostanzi, f'Malta, assocja ruhu ma' xi persuna jew persuni f'Malta jew barra minn Malta, bil-ghan illi jaghmel delitt f'Malta li ghalih hemm il-piena ta' prigunerija, u li ma kinx delitt taht l-Att dwar l-Istampa, dan bi ksur tal-Artikoli 18 u 48A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; U aktar talli f'Dicembru, 2006 u fix-xhur ta' qabel, f'dawn il-Gzejjer, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti, izda li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, b'mezzi kontra l- Ligi jew billi ghamel uzu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi inqeda b'qerq iehor, ingann, jew billi wera haga b'ohra sabiex igieghel titwemmen l- ezistenza ta' intraprizi foloz, jew ta' hila jew setgha fuq Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza haddiehor, jew ta' krediti immaginarji, jew sabiex iqanqal tama jew biza 'dwar xi grajja kimerika, ghamel qliegh ta' aktar minn elf lira Maltin (Lm1,000.00) ghad- dannu tal-kumpanija Vittoriosa Gaming Ltd (bin-numru tar-registrazzjoni C71859), u ta' diversi perusni ohra, dan bi ksur tal-Artikoli 18, 308, 309, u 310 tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta; U aktar talli fl-istess dati, lokalitajiet, u cirkostanzi, xjentement ghamel uzu minn att, kitba jew skrittura falza, hekk kif ikkontemplat fl-Artikoli 183 u 184 tal- Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, dan bi ksur tal-Artikoli 18 u 184 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; U aktar talli fl-istess dati, lokalitajiet, u cirkostanzi, ghamel falsifikazzjoni ohra jew xjentement ghamel uzu minn xi dokument iehor falsifikat, dan bi ksur tal- Artikoli 18 u 189 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; U aktar talli fl-istess dati, lokalitajiet, u cirkostanzi, xjentement laqa' ghandu jew xtara hwejjeg misruqa, mehuda b'qerq jew akkwistati b'reat, jew xjentement b'kull mod jew imexxiehom, dan bi ksur tal-Artikoli 18 u 334 tal- Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; indahal biex ibieghhom U aktar talli f'Dicembru 2006 u fix-xhur ta' qabel, f'dawn il-Gzejjer, b'diversi atti maghmulin fi zminijiet differenti, izda li jiksru l-istess disposizzjoni tal-Ligi u li gew maghmula b'risoluzzjoni wahda, ghamel att ta' money laundering billi: Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ikkonvera jew trasferixxa proprjeta' meta kien jaf li dik il-proprjeta' kienet direttament indirettament inkisbet, jew mir-rikavat ta' attivita' kriminali jew minn att ta' partecipazzjoni f'attivita' kriminali, ghall-iskop ta' jew skopijiet ta' habi jew wiri haga b'ohra tal-origini tal- proprjeta' jew ta' ghoti ta' ghajnuna lil xi persuna jew persuni nvoluti jew koncernanti f'attivita' kriminali; Heba jew wera haga b'ohra tal-veri xorta, provenjenza, lok, disposizzjoni, moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjeta', meta kien jaf li dik il-proprjeta' kienet inkisbet direttament jew indirettament minn attivita' kriminali jew minn att jew atti ta' partecipazzjoni f'attivita' kriminali; Akkwista proprjeta' meta kien jaf li l-istess proprjeta' kienet inkisbet jew originat direttament jew indirettament minn attivita' kriminali jew minn att jew atti ta' partecipazzjoni f'attivita' kriminali; Bir-ritensjoni minghajr skuza ragonevoli ta' proprjeta' meta kien jaf li l-istess proprjeta' kienet inkisbet jew originat direttament jew indirettament minn attivita’ kriminali jew minn att jew atti ta’ partecipazzjoni f’attivita’ kriminali; Ittenta jaghmel il-hwejjeg jew attivitajiet illegali fuq imsemmija, ai termini tal-Artikolu 3 tal-Att kontra l- Money Laundering Kap 373; u l-Artikolu 18 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijet ta’ Malta. Rat ukoll illi l-Avukat Generali baghat kemm l-Artikoli taht il-Kapitiolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; kif ukoll il-Kontro Ordni taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta; Rat illi moqrija l-istess Artikoli, l-imputat ta l-kunsens tieghu ghal proceduri sommarji. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza L-Artikoli jaqraw: a. L-Artikoli 83A(1)(5) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; b. L-Artikoli 83A(2)(5) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; c. L-Artikoli 48A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; d. L-Artikoli 308, 309, u 310(1)(a) tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta; e. L-Artikoli 183 u 184 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; f. L-Artikolu 189 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; g. L-Artikolu 334 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta'Malta; h. L-Artikolu 183 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta; i. L-Artikoli 17, 18, 23, 23A(2), 23B, 31 u 533 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Qabel il-Qorti ma tghaddi biex tezamina l-fatti Lilha prodotti biex b'hekk wara dan, tara jekk jirirzultawx ir-reati addebitati, jinhtieg li a priori jigu rizolti l-vertenzi mressqa mid-Difiza bhala eccezzjonijiet li bihom attakkat l-addebitu tal-money laundering moghti lil Fabio Leonard Bonavia. Id-Difiza darba li gew mibghuta l-Artikoli kif hawn fuq imsemmija, kif ukoll il-Kontro Ordni tal-Avukat Generali ai termini tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, issottomettiet varji eccezzjonijiet biex tattakka l-akkuzi taht l-imsemmi Kap. L-Avukat Difensur Dr Joseph Church b'referenza ghas- sentenza tal-Qorti tal-Appell ta' Torino in kwantu ghall- esekuzzjoni tal-European Arrest Warrant fil-konfront ta' Leonard Bonavia (meta hu abskonda lejn l-Italja), qal kif ben tghid din id-decizjoni, illi l-Qorti Taljana ma kinitx irrimandat lil Fabio Leonard Bonavia fuq ir-reat ta' awtoreciklagg. Konsegwentement ma setax in vista' tal-principju ta' doppia incriminalita' jigi mgieghel jirrispondi hawn Malta, ai termini tal-Att ta' Money Laundering Kap 373. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' money kemm kellu ragun ghall-fatt li l-istess principju japplika generalment fl-estradizzjoni. Vertenza ohra mressqa kienet dik li l-Avukat Generali fil-fatt ma kinx baghat 'l hekk imsejha Artikoli taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta fin-nota ta' rinviju ghal gudizzju tieghu meta addebita l-akkuzi li ghandhom jigu ezaminati, allura donna d-Difiza qieset illi dan kien qed jirrinunzja ghalihom jew kien zball formali fl-akkuza. It-tielet lanjanza kienet li l-Ufficjal Prosekutur kellu jispjega x'kienu li rrizultawlu biex hareg dawn l-akkuzi. Il-Qorti tibda biex fil-fatt tehles mill-ahhar punt imressaq mid- Difiza. Hawn Dr Jospeh Church talab lill-Ufficjal Prosekutur li jippuntwalizza l-fatt antiguridiku li fuqu l-Prosekuzzjoni kienet qed tibbaza l-akkuza taghha taht il-Kapitolu 373. L- Ufficjal Prosekutur prezenta n-nota tieghu, folio 3980, fejn spjega dan - nota li fl-opinjoni ta' din il-Qorti wriet b'mod car dak li talbet id-Difiza, cioe' l-fatti giuridiku tal-akkuza migjuba. Tqis ukoll din il-Qorti li din il-lanjanza per se', li kienet gia' wahda sorvolata meta waslet biex taghti d-digriet tal-prima facie, taht l-Artikolu 401(2) tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta u michuda la inghata dan id digriet. Il-Qorti issa ser tghaddi biex tezamina l-eccezzjoni l-ohra mressqa u cioe' li l-Avukat Generali kien skont id-Difiza naqas milli johrog l-Artikolu taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, fin-nota ta' rinviju tieghu ghall-gudizzju. Jinghad ukoll qabel ma l-Qorti tghaddi biex tezamina din l- l-eccezzjoni flimkien ma' dik eccezzjoni, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza l-eccezzjoni gia' suriferita precedentement imsemmija, gew imressqa mid-Difiza wara li saru diversi noti dwar il-mod kif gie esegwit il-European tal- Arrest Warrant, cioe' awtoreciklagg. Dwar l-eccezzjoni in ezami, u cioe' li ma giet addebitata ebda akkuza taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, saru noti u verbali – din il-Qorti semghet u rat dan kollu. Ikkunsidrat: Illi bla dubbju ta' xejn, huwa ben stabbilit fil-gurisprudenza taghna li darba li l-Avukat Generali jibghat in-nota ta' rinviiju bl-Artikoli taht il-Kapitolu 9, Artikolu 370(1)(3)(a) jkun qieghed jimpartixxi l-akkuzsi formali kontra l-imputat. Hawn il-Qorti tista' taghmel facli referenza ghal sentenza gia' tal-Appell prezentata mid-Difiza moghtija mill-Qorti Kriminali fil-kawza fl-ismijiet "Il-Pulizija vs Michael Farrugia Grungo" datata 7 ta' Dicembru, 2001, fejn din il-Qorti qalet dan: "Meta invece, ir-rinviju ghall-gudizzju jsir skont is-sub- artikolu (3) tal-Artikolu 370 (u allura wiehed qed jitkellem fuq ghall-inqas reat wiehed, fost dawk imputati, li huwa ta' kompetenza tal-Qorti Kriminali), in-nota ta' rinviju ghall- gudizzju tassumi rwol simili ghal dawk tal-att ta' akkuza quddiem il-Qorti Kriminali." Mela jsegwi hawn li ma jistax l-Avukat Generali izid akkuzi li dwarhom ma tkunx saret il-kumpilazzjoni. Tista' pero din il- Qorti (wahda ta' Gudikatura Kriminali), issib htija ta' tentattiv, reati ohrajn komprizi u nvoluti, jew komplicita'. Hekk l-Avukat Generali huwa vestit b'din id-decizjoni ta' kompetenza. Dan huwa pero suggett u kundizzjonat bil- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' ta' ghazla liema Qorti ghandha kunsens tal-imputat, li jkun hu u unikament hu li ghandu jiddeciedi jekk jaccettax dan ir-rinviju ghall-gudizzju - in kwantu qed jiddetermina kompetenza sommarja, jew jaghzel illi jissottometti ruhu ghall-att ta' akkuza. Minn naha l-ohra, Ligijiet specjali bhal ma huma l-Kapitoli 31, 101 u 373 tal-Ligijiet ta' Malta, ma jadoperawx il- procedura segwita taht il-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta b'mod identiku bejniethom. Jekk wiehed ihares lejn l-Artikolu 3(2A)(a)(b) tal-Kap in ezami, insibu vestita f'idejn l-Avukat Generali din id- tkun deskrizzjoni kompetenti biex tiddetermina l-akkuzi taht il-Kapitolu 373 tal- Ligijiet ta' Malta. Hawn si tratta biss ta' ordni li tiddetermina l-kompetenza ta' Qorti mhux l-akkuzi per se. Taghmel referenza hawn il-Qorti ghal dak illi qalet il-Qorti tal-Appell Kriminali fil-5 ta' Frar, 1996 fil-kawza fl-ismijiet "Ir-Repubblika ta' Malta vs George Pace Callus", li ghalkemm tirreferi ghall-Kapitolu 101 tal-Ligijiet ta' Malta, ghandha l-istess partikolarita': "L-artikolu 22(2) tal-Kap 101 ma jghidx hekk. Dak li dan is- sub-artikolu jippreciza huwa illi il-Qorti, li eventwalment sejra tiddeciedi l-kaz ta' allegat ksur tad-disposizzjonijiet ta' jaghmel dak prattikament fil-kazijiet kollha kriminali fejn jista' jkun hemm ix-xelta prevvista mill-ligi, izda jaghzilha l-Avukat Generali. Ghal din il-Qorti jekk wiehed jara it-test Malti, u specjalment it-test Ingliz, dak li hemm prvvist f'dan is-sub-artikolu huwa illi f'kaz ta' allegat ksur tad-disposizzjonijiet tal-Kap 101, meta jittiehdu l-proceduri – u dawn jittiehdu mill-Pulizija li il-kap, ma jista' Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza jekk fis-sens il-kunsens m'ghandhix bzonn tal-Avukat Generali biex tibdiehom – u jigu kompilati l-atti, ix-xelta dwar liema Qorti sejra tiddeciedi l-kaz, ma tispettax lill-akkuzat jew l-imputat bhal f'hafna kazijiet ohra, imma tispetta esklussivament lill- l-Avukat Generali Avukuat Generali, jiddeciedi li l-kaz jigi deciz mill-Qorti tal-Magistrati li minn Qorti ta' Istruttora tirrisolvi ruhha f'Qorti ta' Gudikatura Kriminali, il-kaz jigi deciz minn dik il-Qorti, mentri jekk l- Avuukat Generali jiddeciedi li l-kaz jigi deciz mill-Qorti Kriminali hija dik il-Qorti u ebda Qorti ohra li jkollha gurisdizzjoni biex tiddeciedieh. Fil-fehma ta' din il-Qorti id- disposizzjoni kontenuta fis-subartikolu (2) tal-artikolu 22 tal- Kap 101, hija kompletament differenti minn dik kontenuta fl- artikoli l-ohra tal-ligijiet differenti li ssemmew aktar 'il fuq fuq, minn fejn jidher car illi f'dawk il-kazijiet il-pulizija m'ghandhix id-deskrizzjoni li tmexxi kaz quddiem Qorti ta' kompetenza kriminali minghajr ma qabel ikollha l-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tal-Avukat Generali jew tal-Kontrollur tad-Dwana fil-kaz tal-Kap 37. Fil-kaz tal-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta, il-pulizija ghandha dejjem id-deskrizzjoni li tmexxi u tipprezenta lil dak li jkun u takkuzah quddiem Qorti ta' kompetenza kriminali, pero liema Qorti eventwalment ser ikollha il-gurisdizzjoni li tiddeciedi dak il-kaz ma jiddependix mill-pulizija, jiddependi esklussivament mill-Avukat Generali. Din hija differenza sostanzjali u determinant ghall-ezitu tal-kwistjoni li ghandha quddiemha din il-Qorti. Din il-Qorti fir-rigward tikkonfessa li ghal mument kellha xi ftit tad-dubbju minhabba li s- subartikolu (2) tal-artikolu 22 tal-Kap 101 juza l-kelma "ghandha titressaq jew quddiem il-Qorti Kriminali jew quddiem il-Qorti tal-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja". Pero', dan id-dubbju gie eliminat wara li kkonsidrat fl-ewwel lok it-test Ingliz li kif inghad juza l-kelma "shall be tried" u t- lanqas mill-akkuzat, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza tieni, illi anke fit-test Malti l-istess sub-artikolu jibda bil-kliem "kull persuna akkuzat b'reat kontra din l-ordinanza". Dan igib lil din il-Qorti ghal unika konkluzjoni plawsibbli fit- termini ta' dan is-sub-artikolu, u cioe' li ebda awtorizzazzjoni mill-Avukat Generali ma hija rikjesta mill-ligi biex jinbdew il- proceduri u li dak li hemm prevvist mill-ligi hija d- diskrezzjoni assoluta tal-Avukat Generali li jiddeciedi hu u mhux l-imputat mill-liema Qorti ser jigi gudikat l-istess imputat." Jirrizulta car minn dan, ghax din id-decizjoni hekk spjegata hija l-istess bhal dik adoperata taht il-Kapitolu 373 in ezami, illi l-Avukat Generali meta jibghat 'l hekk imsejha Kontro Ordni, hu ma jkunx qieghed qatt jibghat xi formalita' ta' akkuza kif ikun qieghed jigri meta jibghat l-Artikoli fir-rinviju ghall-gudizzju. L-akkuza li jkun irrisponda ghaliha fil-bidu, tal-proceduri, dik li jkun gia' prezentat biha formalment allura akkuzat biha, hija fil-kazijiet ikkontemplati taht il-Kapitoli, 31, 101 u 373 tal-Ligijiet ta' Malta, l-akkuza li huwa ghandu jwiegeb ghaliha. L-imputat ma hu moghti qatt il-fakolta' ta' xelta jekk iridx li jkun gudikat sommarjament stante d- differenza fil-piena mahsuba. Ghar-ragunijiet hawn diskussi, din il-Qorti qieghda tichad ukoll din l-eccezzjoni tad-Difiza, li hawn si tratta ta' zball fil- formalita' tal-atti, u li ghalhekk Fabio Leonard Bonavia fir-rinviju ghall- gudizzju ma giex akkuzat taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta ghax fil-fatt Leonard Bonavia, gie hekk akkuzat a priori mal- presentatata, u issa l-Avukat Generali ghazel li jibghatu ghal giudizzju sommarju. L-ahhar eccezzjoni mressqa hija dik li tinvolvi s-sentenza li esegwiet il-European Arrest Warrant, wara li Fabio Leonard Bonavia ma Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza kinx irritorna lejn Malta bi ksur tad-digriet tal-liberta' provizorja, that pretest falsifikat u qarrieqi li huwa kellu tumur f'mohhu. Fuq tali decizjoni tal-Qorti ta' Torino, Secondo Sezione Penali, skont Dr Joseph Church ghall-imputat Leonard Bonavia argument li dan gie allura rimess lura mill-Qrati Taghna ghall- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza gurisdizzjoni tal-Qrati Maltin bir-riserva li dan ma jwegibx ghar-reat ta' awtoreciklagg. Dwar dan il-punt huma ghamel trattazzjoni verament studjata. Din il-vertenza mressqa mid-Difiza dwar dan il-Kapitolu hija wahda aktar kumplessiva mad-daqqa t'ghajn, ghax tinvolvi interpretazzjoni tas-sentenza moghtija minn Qorti Estera dik tal-Appell Taljana (Sede Torino) naxxenti mill-esekuzzjoni tat-talba taht il-European Arrest Warrant (Dok JD). Hawn important dak li qalet l-istess Ordinanza fl-ahhar parti taghha, fejn kienet qed titratta dwar ir-reati li dwaru Fabio Leonard Bonavia kien qed jigi rimess lura lejn Malta. Hawn il-Qorti ta' Ħal Lija kienet fil-fatt qed tikkummenta dwar l-uzu tal-frazi "sparizione di soldi" kif tradotta fil-EAW mibghut minn Malta lill-Awtoritajiet Taljani, frankment traduzzjoni nfelici li kellha taqra sic et simplecitur "reciklagg". Fuq tali decizjoni tal-Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Penale, Dr Joseph Church argumenta illi l-imputat Leonard Bonavia allura gie mibghut, rimandat bis-sahha ta' EAW, pero skont l-"speciality rule" ma setax aktar jigi akkuzat bir-reat ta' "autoreciclaggio", tant illi huwa kien ser ikollu jinforma lill-Ambaxxata Taljana biex jiehu l-passi li jidhrilha xierqa ghall-inosservanza tal-patt mal-istat Taljan fil-kwadru tal- European Arrest Warrant. L-Avukat Generali minn naha tieghu prezenta nota ferm kopjuza b'ammont kbir ta' dokumenti annessi, fejn spjega b'mod car il-posizzjoni tieghu dwar l-akkuzi koncernanti l- Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta u l-esekuzzjoni tal-EAW. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Illi tinnota din il-Qorti, illi anke f'dan l-istadju, l-istess Avukat Generali kien fuq linja preliminari, iddikkjara li l- imputazzjoni li biha gie akkuzat Fabio Leonard Bonavia kienet dik ta' "reciclaggio di proventi di reato" mhux ta' "autoreciclaggio". Sahaq illi fil-fatt, fil-mandat ta' arrest u estradizzjoni mahrug kontra l-imputat biex dan jigi ritornat lejn Pajjizna, f'ebda imputazzjoni ma hemm indikata ebda imputazzjoni ta' awtoreciclagg. Mar oltre fin-nota tieghu l-Avukat Generali, nota ferm insegnativa del resto, barra li ccita varji sentenzi koncernanti l-esekuzzjoni ta' EAW, ghamel referenza ghall-Artikolu 2(2) tad-Decizjoni Kwadru tal-Kunsill tat-13 ta' Gunju, 2002 dwar dan il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-procedura ta' konsenja bejn Stati Membri, maghmul dan f'Lussemburgu nhar it-13 ta' Gunju, 2002. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Certament u bla dubbju, ir-reat ta' reciclagg ta' flus huwa punibbli bi prigunerija li tmur oltre t-tlitt (3) snin. Ghalhekk, ghandu ferm ragun l-Avukat Generali li r-reat ta' Money Laundering huwa wiehed skedat fl-Artikolu 2 tal-imsemmija decizjoni Kwadru. Anke taqbel ma' dak elenkat mill-Avukat Generali, u dan anke ghax jirrizulta piu' che' car illi ebda Membru Stat ma' jista' jfittex ghal prova ta' double criminality fejn jikkoncerna "framework offences", hlief ghal dawk ir-reati mhux koperti u msemmija fil-lista tal-imsemmi Artikolu 2 tad-Decizjoni Kwadru. Bla dubbju, terga' tghid din il-Qorti, ir-reciclagg huwa formanti parti tal-lista tar-reati nkluza fl-Artikolu 2 imsemmi. Taqbel ukoll il-Qorti ma' dak sottomess mill-Avukat Difensur, illi mhix il-kompetenza ta' din il-Qorti bhala wahda ta' Gudikatura Kriminali, illi tissendika Hi jew tbiddel Hi d- decizjoni li tat il-Qorti tal-Appell ta' Torino (Seconda Sessione). Del resto, kif ben ippuntwalizzat ukoll din il-Qorti, Hi stess indunat illi fil-fatti redatti fl-EAW, minn imkien ma kien jirrizulta li r-reat ta' autoreciclaggio, cioe' l-fatti li fuqhom kienet ibbazata t-talba li Zulian jigi rimandat mill- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza l-interpretazzjoni Awtoritajiet Taljani lejn Malta, ma kellhom ebda element ta' awtoreciklagg. Per parentesi, ma tistax din il-Qorti ma tghidx ukoll, in linea mar-rispett li ghandu jigi ezercitat u muri lejn Qrati ta' Membri Stati, illi r-reat ta' awtoreciklagg verament ma jirrizultax fil-lista tar-reati nkluzi fl-Artikolu 2 tad- Decizjoni Kwadru. Terga' tirritjeni din il-Qorti, illi mhix il- kompetenza taghha li tiddeciedi jekk il-Qrati Taljani marrux kontra d-Decizjoni Kwadru msemmija. Rat ukoll il-Qorti l-ittra presentat minn Dr Joseph Church a folio 3526 ta' l-atti, ittra lilu mibghuta mill-Avukat Taljan il- li kellha u Profs Mauro Cosby,dwar ghandha tinghata de-decizzjoni tal-Qorti Rimandanti ta' Ħal Lija, skontu, li din il-Qorti minhabba l-principju ta' doppja inkriminalita' ma kinitx rimandat lil Fabio Leonard Bonavia fuq ir-reat ta' "sparizione di soldi", u ma setax hawn Malta allura jigi gudikat fuq hekk. Rat ukoll Dok DM2 a folio 3729 tal-atti ezebiti mill-Avukat Generali, mibghut l-Awtorita' Kompetenti, mill-Awtorita' Kompetenti Taljana cioe' l- Ministero della Giustizia, fejn hawn gie kjarifikat li l- Awtoritajiet Gudizzjarji Taljani ma kinux imponew ebda limitazzjoni ghall-konsenja ta' Leonard Bonavia u l-eskluzjoni tal-kelma 'reciclaggio' mit-test tas-sentenza ma kinx ifisser dan li gie eskluz mid-delitti li ghalihom kellu jirrispondi Leonard Bonavia fil- process gudizzjarju quddiem il-Qrati Maltin, u l-konsenja tieghu saret fuq il-fatti deskritti fil-mandat ta' arrest (EAW). Din il-komunikazzjoni kienet 24 ta' Jannar, 2013 segwenti s- sentenza ta' Novembru, 2011. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Mela in poche parole s-sentenza rimandanti ma semmitx ir-reat ta' reciklagg, pero eskludiet fuq bazi ta' double criminality ir-reat ta' awtoreciklagg. Ghalhekk, il-Qorti, wara li ghamlet ezami akkurat tas- sentenza tal-Appell tal-Qorti ta' Ħal Lija, tista' serenament tikkonkludi li taqbel mad-Difiza li gie eskluz minn din il- Qorti r-reat ta' awtoreciklagg – reat del resto mhux addebitat kontra Leonard Bonavia. Jirrizulta wkoll illi fil-fatt din il-Qorti rrifjutat biss il-consegna ta' Fabio Leonard Bonavia biss u unikament fil-konfront tar- reat ta' awtoreciklagg. Fl-ahhar lok terga tirritjeni din il-Qorti, illi bin-nota ta' rinviju ghall-gudizzju tal-Avukat Generali, abbinata mal- Kontro Ordni, l-Avukat Generali ma naqas milli jsegwi ebda formalita' u li l-Ordni kif gia' spjegat vestiet il-gurisdizzjoni f'din il-Qorti b'dan illi l-akkuzi taht il-Kapitolu 373 tal- Ligijiet ta' Malta - ta' liema ghandu jirrispondi Leonard Bonavia, gia' kienu gew lilu formalizzati meta nhargitlu l-akkuza taht l- imsemmi Kapitolu. Decizi dawn il-vertenzi, il-Qorti ser tghaddi issa biex tezamina l-fatti saljenti prodotti biex b'hekk tkun tista' tiddetermina jekk il-Prosekuzzjoni waslitx biex tipprova l- htija. Provi mressaqa Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Tibda fl-ewwel lok b'dak li xehed l-Ufficjal Prosekutur li tana an overall review ta' dak li skondtu kien l-operat li wassal ghall-akkuzi in ezami. L-Ispettur Antonovitch Farrugia Bellizzi qal illi hu, darba li mar il- Casino Di Venezia fuq ordni tas-Supritendent Alexnadra Annati, hemm ircieva complaint minghand Joanne Spiteri Delia, chief cashier; Bernard Elmostrati, General Manager tal-istess Casino, u Antonella Giles De Brincat, Administration Executive, dan dwar loghob li kien okkorra gol-Casino Di Venezia fil-weekend ta' bejn it-3 ta' Dicembru, 2006 u l-weekend ta' bejn it-23 u s-26 ta' Novebru, u dak ta' qabel. Skont dak li qalulu, hawn dejjem qieghed jixhed fuq ir-rapport illi rcieva u s-sussegwenti akkuzi li hareg, grupp ta' Taljani migjuba minn junket leader certu Nevio Foo Thiang Jooi, fosthom l- imputat Fabio Leonard Bonavia u Gaetano Bennett, flimkien ma' Taljani ohra, prezentaw cekkijiet biex ikunu jistghu jilaghbu fil-Casino, anke cekkijiet ta' terzi fosthom cekkijiet illi jghajtu lil Uni Credit Xelion Bank, Sede Di Milano, u ohrajn tal- Banca Popolare di Ancona. Wara gimgha regghu marru u prezentaw cekkijiet ohrajn, u Fabio Leonard Bonavia prezenta bank drafts ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed ghat-total ta' mitejn u hamsin elf Ewro (€250,000) tal-Banca di Credito Popolare Sede di Ħal Lija. Fl- 4 ta' Dicembru, li kien it-Tnejn, il-Casino di Venezia beda jibghat ic-cekkijiet biex dawn jigu cleared u baghat ghalhekk fax copy ta' dawn ic-cekkijiet tal-bank drafts. Ircieva l-Casino konferma mill-bank Taljani msemmija li l-bank drafts u c- cekkijiet imsemmija kienu kollha msarrfa fl-2002. Qal ukoll illli c-cekkijiet, fosthom dawk tal- Uni Credit Xelion Bank, kienu jghajtu account li kien gie maghluq f'Ottubru, 2006, liema kont la kien jghajjat lil Zulian u lanqas lil Caramazza. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi rrizultalu mill-investigazzjoni li beda jaghmel u mid- dokumenti li gabar, illi ta' dawn ic-cekkijiet prezentati, ittiehdu chips biex dawn ikunu jistghu jintlaghbu. Terzi persuni, it-Tnejn ta' wara l-loghob, marru b'dawn il-win cheques go fergha ta' bank lokali u dawn gew depozitati go accounts taghhom personali gewwa l-Italja. Qal illi fil-kont kurrenti tal-Casino di Venezia ma kinx hemm bizzejjed kontanti biex ikopru dawn ic-cekkijiet kollha, u allura kien sar transfer biex dawn jigu hekk koperti. Qal illi kien f'dan l-istadju li l-pulizija rnexxielha twaqqaf transfer ultejruri ta' flus fl-ammont ta' mija u wiehed elf Ewro (€101,000), dawn f'win cheques tal-Casino di Venezia f'isem certu Antonio Polidano li kien fil-grupp ta' Barut ma' Zulian u Caramazza fiz-zewg weekends li marru hemm jilaghbu. Qal illi s-swift transfers li kienu lahqu saru, kienu ta' hames (5) cheques tal-ammont komplessiv ta' mija u tnejn u sebghin elf Ewro (€172,000) – tlieta (3) f'isem Antonio Vella Pace Spiteri Holt, u tnejn (2) f'isem certu Antonio Stafrace li kienu lkoll mal-istess grupp ta' laghba. Qal illi biex jigi salvagwardjat il-Casino di Venezia nhareg ukoll investigation order flimkien ma' attachment order fil-konfront ta' dawn ic-cekkijiet. Gie nfurmat mill-Casino, illi Nevio Foo Thiang Jooi bhala junketeer kien rega' ghamel kuntatt mal-Casino di Venezia biex jerga' jgib il-laghba. Rega' kkonferma f'dan il-booking lill-imputat Leonard Bonavia u lil Bennett. Arresta l-Ufficjal Prosekutur lil dawn fil-Corinthia Palace flimkien ma' tlitt (3) persuni ohra, darba li issa regghu gew Malta. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi wara "searches" li saru fil-bagalji taghhom, fil- "valiggia" ta' Barut instabu disa' (9) bank drafts ghall- ammont ta' hamsin elf Ewro (€50,000) tal-Banca della Campagna, total ta' erba' mija u hamsin elf Ewro (€450,000). Ha l-istqarrijiet ta' kull wiehed minnhom. Gew ezebiti - ghax dak illi jinteressana f'dan il-gudizzju, dawk ta' Fabio Leonard Bonavia bhala Dok FZ u Dok FZ1, stante li dan irrilaxxa tnejn. Dwar id-dannu soffert mill-Casino Di Venezia xehed illi l-win cheques li lahqu gew imsarrfin kienu jammontaw ghall- ammont ta' mija u tnejn u sebghin elf Ewro (€172,000). Mistoqsi kif kienu jinkwadraw l-imputazzjonijiet fil-konfront issa biss ta' Leonard Bonavia, spjega u qal dwar l-assoccjazzjoni li kien hareg car mill-investigazzjoni li grupp ta' nies kienu gew li prezentaw cheques mhux Malta, fosthom personali l- presentazzjoni tac-cheques, cheques dawn misruqa u ta' kont kurrenti li kien jghajjat lil haddiehor, mhux lil Fabio Leonard Bonavia, anke cheques illi kienu misruqa, bank drafts li nsterqu mill- Banca Postale waqt illi dawn kienu sejrin mill-head office tal- Banca lejn is-Sede gewwa Ħal Lija. Fir-rigward tal-money laundering, illi gew prezentati cheques fazulli u li sar gwadann billi hadu chips biex isir il-loghob, cekkijiet prezentati minn A, ic-cheques jghaddu f'idejn grupp ta' hamsa jew sitta minn nies, gukaturi ohra biex ikunu jistghu jillimitaw il-loss. Qal illi jekk ic-chips kienu jinghataw lil persuna wahda, ic-cans kien li dan f'puntata wahda jirdoppja kollox, b'hekk meta jmur isarraf kien hemm cans kbir illi jew bank draft minnu jinghata originarjament prezentat, cekk illi hu ma ridx jiehu lura. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ghalhekk, meta c-chips kienu jinqasmu, it-telf illi kien jaghmel l-ewwel persuna jigi sostitwit b'chips minghand l- iehor, b'dan illi jzommu l-istess chips f'idejhom "at a calculated loss", ghalhekk fl-ahhar jingabru minn tlieta jew erbgha minn nies bhala rebh, b'dan illi jkun naqra sar telf bizzejjed biex il-Casino ma jergax jaghtiehom lura c-cekkijiet li prezentaw qabel, ghalhekk jew jaghtiehom rebh f'kontanti jew win cheques, jew minhabba telf l-istrumenti bankarji prezentati jibqghu ghand il-Casino. Giet ezebita minnu wkoll il-fedina penali ta' Fabio Leonard Bonavia bhala Dok FZ2. Qal illi dawn skondtu gew prezentati minn Fabio Leonard Bonavia. Prezenta wkoll kopji ta' erba' (4) third party cheques tal- Unicredit Xelion Banca Sede Miliano, Italia – tnejn (2) ghall- ammont ta' mitt elf Ewro (€100,000); wiehed (1) ghall- ammont ta' mija u hamsin elf Ewro (€150,000); u iehor ghall- ammont ta' hamsin elf Ewro (€50,000), Dok AM1. Qal illi dawn prezentahom ukoll Fabio Leonard Bonavia. Prezenta wkoll third party cheques tal-Banca Popolare di Ancona, Sede Nora Due, fl-ammont ta' hamsa u ghoxrin elf Ewro (€25,000), tletin elf Ewro (€30,000), tletin elf Ewro (€30,000), erbgha u sittin elf Ewro (€64,000), tmienja u ghoxrin elf Ewro (€28,000) – dawn gew prezentati skontu Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza minn certu Beck Giuseppe tlieta (3) minnhom; it-tnejn (2) l- ohra minn Conza Ettore, Dok AM2. Prezenta wkoll cekk ta' mitejn elf Ewro (€200,000) tal-Banca di Credito Siciliana, dan kien prezentat minn Gaetano Bennett, Dok AM3. Prezenta tliet (3) mobiles ta' Fabio Leonard Bonavia - tnejn (2) tal- ghamla Samsung u iehor tal-ghamla LG bhala Dok AM5. Cellulari iehor ta' Leonard Bonavia misjub fil-luggage mhux fuq il- persuna tieghu bhala Dok AM7. Ezebixxa wkoll evidence bag bic-charger ta' dawn kif ukoll wallet b'identity cards u credit cards ta' Leonard Bonavia bhala Dok AM8. Prezenta wkoll zewg evidence bags ohra, oggetti u dokumenti mehuda minghand Bennett u Foo Thiang Jooi, kontenenti varji bank drafts li nstabu fuq Foo Thiang Jooi fl-ammont ta' erba' mija u hamsin elf Ewro (€450,000), originali; business cards; VISAS membership cards ta' varji casinos. Fil-konfront ta' Bennett gew prezentati cheque books bla intestatura lil min jghajtu bhala Dok AM10. Ezebixxa wkoll email illi ntbaghtet lilu minn certu Anna Maria Joslin tal-Banca di Campagna, fejn ikkwotatlu s-serial numbers tad-disa' (9) bank drafts illi nstabu ghand Nevio Foo Thiang Jooi (Dok AM9); bank drafts li kienu rapurtati misruqa, Dok AM11. Ezebixxa wkoll kopja tal-komunikazzjoni li rcevew il-Casino di Venezia rigwardanti l-hames (5) bank drafts prezentati minn Fabio Leonard Bonavia fil-weekend ta' bejn l- u t-3 ta' Dicembru, fejn il-bank ikkonferma li dawn kienu misruqa, Dok AM12. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza tal-Ligijiet Prezenta wkoll dak illi ghaddietlu Antonella Figg, email mibghuta mill-Banca Commerciale Sammarinese, Stefano Debono, fejn hemm konferma li t-third party cheques tax- Xelion Banca Unicredit li prezenta Fabio Leonard Bonavia fil-weekend tat-23 sas-26 ta' Novembru, kif ukoll fil-weekend tal-1 sat-3 ta' Dicembru, u anke third party cheques tal-Banca Popolare di Ancona di Noto li gew prezentati minn terzi li semma Giuseppe Grima Belhadj, Ettore Belkir, kienu wkoll misruqa u kienu mahruga fuq kont illi nghalaq fis-6 ta' Ottubru, 2006, u ma kinux f'ebda isem tal-imputat jew ta' dawk li prezentawhom. In kontro ezami Dr Joseph Church, wara li giet ezebita l- warrant of arrest bhala Dok AM15 fil-konfront ta' Fabio Leonard Bonavia, qal, meta mistoqsi fil-konfront tal-Artikolu 83A(1) tal- ta' Malta, cioe' kkostitwixxa Kapitolu 9 organizzazzjoni, illi Leonard Bonavia kien gie ghal zewg weekends wara xulxin konsekuttivament, dejjem mal-istess grupp ta' Taljani; prezenta cekkijiet misruqin, ghalhekk ghall-Prosekuzzjoni kienu in konfoffa ma' Taljani ohrajn biex isir dannu lill- Casino di Venezia. Qal illi ma kellux prova li Leonard Bonavia kien per se organizza l- grupp. Dwar frodi u falsifikazzjoni, qal li dan, ghax ircieva affarijiet misruqa f'idejh (l-ohrajn mieghu), u anke ffalsifika cekkijiet. Qal illi minn xhieda ulterjuri jirrizulta li certu cekkijiet intlew u gew iffirmati minn Fabio Leonard Bonavia. Dwar il-messa in scena qal illi dan kien addebitat talli prezenta cekkijiet meta kien jaf illi ma kinux tieghu, kif ukoll hames (5) bank drafts li ma harighomx hu mill-bank. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi l-bank drafts kienu in bjank, pero ma gewx mimlija mill-bank. Qabel illi fuq ic-cekkijiet kollha li prezenta Leonard Bonavia kien hemm il-kitba "non trasferibile". Dwar il-fatt illi Leonard Bonavia halla tracca tieghu u anke identita' tieghu mal-Casino, l-Ufficjal Prosekutur irrisponda li c- cekkijiet estrani riedu ghoxrin (20) gurnata ghall-clearance, allura l-Casino kien idum biex jinduna b'dak li jkun okkorra. Qal illi l-akkuza numru sitta (6) kienet wahda alternattiva, mentri l-akkuza numru sebgha (7) kienet rigwardanti cekkijiet misruqa. Rega' spjega wkoll l-operat mahdum, skondtu anke bil- partecipazzjoni ta' Leonard Bonavia a bazi ta' liema huwa addebitah ukoll bil-money laudering. Aktar tard f'dawn il-proceduri rega' sarlu kontro ezami iehor - f'dan l-istadju l-gudizzju kien biss fil-konfront ta' Fabio Leonard Bonavia, stante separazzjoni tal-istess. Dwar l-akkuza ta' ricettazzjoni, qal illi l-bank drafts u c-cekkijiet kienu misruqa; qal illi dawn insterqu "in blank". Dwar il-firma taghhom u li ma kinux mill-current account tieghu. Qal illi ma saritx tfittxija ghand Leonard Bonavia ghal xi printer, ma marrux id-dar tieghu. Qal illi fl-statement l-istess Leonard Bonavia ammetta li kien hu li ghamel id-dati u firem fuq ic-cekkijiet. Qal illi kien hu li qal illi kien iffirma l-bankers draft, ta' falsifikazzjoni, xehed dwar Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi Leonard Bonavia sostna li dawn id-drafts gew minghand Barut. Dwar il-freezing order u l-ammont ta' tliet mija u tnejn u hamsin elf Ewro (€352,000), li gie mizmum milli jitlaq minn Malta, xehed illi dawn ma kinux fi flus kontanti imma f'ammont ta' "win cheques" illi nhargu mill-Casino di Venezia. Qal dwar il-mija u tnejn u sebghin elf Ewro (€172,000), illi gew trasferiti minn Malta ghal Italja, illi ma kien hemm xejn intestat fuq Fabio Leonard Bonavia. Fil-konfront tal-assoccjazzjoni qal illi gew arrestati diversi nies u telquhom, barra Barut, Zulian, u Bennett, pero dawn l-ohrajn ma tressqux il-Qorti. Wiegeb dwar l-assoccjazzjoni li kien hemm grupp illi kien gie f'weekend precedenti ghall-arrest ta' Leonard Bonavia, hawn gew prezentati bank drafts. Dawn irrizultaw illi kienu misruqa, falsifikati, u rrizultalu wkoll ir-reat ta' frodi – dan peress illi saret skondtu dejjem, truffa ghad-dannu tal-Casino stante li l- gukaturi gew tawhom, moghtija fische, li ttiehdu wara li prezentaw il-bank drafts u c-cekkijiet in kwistjoni, u l-fische gew konvertiti f'win cheques li gew imsarrfa f'banek, allura jirrizulta r-reat ta' money laundering. it- Joanna Spiteri Delia minn naha transazzjonijiet allegatament suspettuzi li hi assistiet ghalihom mill-gukaturi involuti f'dawn it-tlett weekends in ezami. Bdiet titkellem fuq it-transazzjonijiet li l-klijenti allura l-gukaturi tal- ghamlu mal-cash desk. spjegat dawk fuq Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Prosekuzzjoni, fuq Fabio Leonard Bonavia u spjegat illi s-Sibt, erbgha u ghoxrin (24) ta' Novembru ghal habta tal-hdax ta' billejl Fabio Leonard Bonavia irtira d-deposit tieghu ta' sebat elef mija u sittax- il lira Maltin (Lm 7,116). Dan ghaliex il-Hamis halla dawn ic- cippi bhala deposit fil-cash desk biex imbaghad il-Gimgha jirtirahom u jkun jista' jilghab bihom. Spjegat ukoll iktar tard ftit minuti wara l-istess Leonard Bonavia prezenta cekk ta' Xelion Banca ta' valur ta' mija u hamsin elf ewro (€150,000) u tatu c-cippi kontra l-istess ekwivalenti ghall-istess. Spjegat ukoll li f'dawn ic-cekkijiet quddiemha Leonard Bonavia mela l-ammont, l-ammont fil- figuri u l-ammont fi kliem u anki iffirma l-istess. Regghet qalet illi aktar tard gie b'hamest elef lira (Lm5,000) cippi u talabhom biex jehodhom flus u hadhom fi flus, dejjem fil- valuta Maltija. Aktar tard halla deposit ta' sitt elef lira Maltin (Lm6,000). Imbaghad is-Sibt, hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru ghal habta tas-sitta u nofs ta' filghaxija (6.30 p.m.) irtira s-sitt elef Maltin (Lm6,000) u daqshekk m'ghamel xejn iktar mal-cash bhala transactions hu individwali. Spjegat ukoll illi dan l-operat addottah ukoll certu Gaetano Bennett fejn is-Sibt, hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru ghal habta tal- hdax u sebgha ta' filghaxija (11.07 p.m.) dana kien prezenta cekk ta' erbgha u ghoxrin elf ewro (€ 24,000) u tatu cippi valuta Maltija. Dan ic-cekk kien ta' Credito Siciliano. Aktar tard ha lura s-somma ta' ghaxart elef lira Maltin (Lm10,000), ha lura c-cekk tieghu. Qalet li gabilha mbaghad hames mitt lira Maltin (Lm500) ohra f'cippi u tathomlu valur Maltin. Fil- hdax u sebgha u erbghin minuta ta' filghaxija (11.47 p.m.) gabilha cippi fl-ammont ta' hamest elef u hames mitt lira Maltin (Lm5,500) u tatu lura cekk ta' tnax-il elf u erba' mitt ewro (€12,400), cekk li kien halla maghhom il-gimgha ta' qabel. Qalet li ha d-differenza ta' seba' mija u disghin ewro (€790) f'cash. Kompliet illi fis-siegha nieqes kwart ta' filghodu cirka (00.45 a.m.) hadilha hamest elef lira Maltin Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza L-ghada, hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru ghal habta tat-tmienja nieqes kwart ta' filghaxija (7.45 p.m.) irtira dan id-deposit u hadhom f'cippi u mar jilghab. Fit-tmienja u hdax-il minuta (8.11) hadilha cekk ta' tmienja u erbghin elf ewro (€48,000), hadhom f'cippi u mar jilghab. Qalet li c-cekk kien cekk tieghu personali mahrug minn Credito Siciliano. Fid-disgha nieqes hdax-il minuta (8.49) hadilha lura cippi ghall-valuta ta' ghoxrin elf lira Maltin (Lm20,000) u hekk hu paca c-cekk tieghu ta' tmienja u erbghin elf ewro (€48,000). Qalet li taha ukoll hmistax-il elf lira Maltin (Lm15,000) ohra f'cippi u b'hekk ghamlitlu win cheques li jammontaw ghal hamsa u tletin elf (35,000) u spizzjathomlu fi tlieta – tnejn fi tnax-il elf (€12,000) u l-iehor fi hdax-il elf ewro (€11,000), dejjem ghax- xelta tieghu. Qalet ukoll li dawn ic-cekkijiet kienu dejjem intestati f'isem Gaetano Bennett. Tatu d-differenza ta' disa' mija hamsa u sebghin elf (975,000) fi flus kontanti. Ziedet illi fil-hdax nieqes ghoxrin (10.40) gabilha hamest elef lira Maltin (Lm5,000) cippi u tatu win cheque ta' ghaxart elef ewro (€10,000) plus elfejn ewro (€2,000) cash. Fil-hdax u nofs nieqes hamsa (11.25) hadilha l-"win cheque" ta' ghaxart elef ewro (€10,000) u tatu lura cippi ghalih. Imbaghad gie, gabilha tlett pakketti li kienet ghamlitlu hi stess tal-win cheques u gaghlha tibdilhomlu f'cekk wiehed ta' hamsa u ghoxrin elf ewro (€25,000) u kellha taghmlu indirizzat lil Stefano Leonard Bonavia. Qalet li din l-ahhar darba meta saret din it- transazzjoni issa ta' hamsa u ghoxrin elf ewro (€25,000) prezenti mal-cash desk kien hemm kemm Bennett kif ukoll Leonard Bonavia. Qalet ukoll li kien Leonard Bonavia li qal lil Bennett biex nibdlu c-cekkijiet u hi taghmilhomlu f'cekk wiehed ta' hamsa Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Mistoqsija ghaliex hi intestat ic-cekk fuq persuna assenti wiegbet illi ghaliex hekk qallha hu u dan nonostante li kien cekk tal-casinò u li l-persuna qatt ma kienet hemm. Mistoqsija jekk kinitx prassi li l-casinò jaghmel dan wiegbet mod skjett li lanqas qatt ma kienet harget daqshekk win cheques f'hajjitha daqs dak il-weekend. Meta l-Qorti insistiet maghha jekk hassithiex stramba li intalbet tintesta c- cekk f'isem haddiehor wiegbet hi li "hu riedni naghmel hekk, nintestah b'dan il-mod u jiena smajt minnu." Dana ghax fil- fehma taghha hija ma kinitx taf x'kien ghaddej bejn Leonard Bonavia u Bennett u hi obdiet dak li qallha Leonard Bonavia u kitbet ic-cekk ta' hamsa u tletin elf ewro (€35,000) fuq Stefano Leonard Bonavia. Ziedet ukoll illi dik il-lejla gew prezentati aktar cekkijiet minn aktar gukaturi, dejjem li kienu fl-istess grupp – certu Mario Parascandalo li prezenta cekk ammontanti ghall-ammont ta' ghoxrin elf ewro (€20,000), cekk personali tieghu, però li wara l-bank nizzlu bhala "insoluto". Mistoqsija x'kienet tfisser il-kelma "insoluto" qalet li jkun hemm varji ragunijiet il ghala c-cekk ma jkunx issarraf – data skorretta, girata hazina, trianza jew ikun protestat. Kompliet din Joanna Spiteri Delia illi gukatur iehor Emerigo Mercieca Minuti prezenta cekk tal-Banca Di Roma ghall-ammont ta' sitta u tletin elf ewro (€36,000). Gukatur iehor Belkir Enzo prezenta cekkijiet tal- Banca Di Ancona li wara irrizultaw li ma kinux isejhu lilu. Xhedet ukoll fuq cekkijiet ohra ta' certu Farrugia Sheppard Roberto kif ukoll ta' Grima Belhadj Giuseppe. Kompliet li irrizultalha li c-cekk li ipprezenta Grima Belhadj Giuseppe ma kienx li ipprezentatu li però inzerta gejt mill-istess account number ta' dak prezentat Inguanez Ettore, jigifieri dawn skontha uzaw l- tal-persuna Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ziedet ukoll illi fl-ewwel (1) ta' Dicembru Fabio Leonard Bonavia billi irtira d-deposit li kien halla fis- sett ta' qabel ta' hamest elef lira Maltin (Lm5,000) gie msejjah minnha stess ghaliex kien gie l-klijent Agius k/a Zahra u prezentalha cekk ukoll ta' Xelion Bank. Hawn qalet hi li kien deherilha li dak ic-cekk bhala kont, numru ta' kont, kienet digà ratu u ikkonfermat li kien mill-istess account number li kellu Leonard Bonavia. Tghid li sejjhet lil Leonard Bonavia u qaltlu kif jista' jkun li l-istess cekk jigi iffirmat l-ewwel minn persuna u mbaghad minn persuna ohra meta dejjem kellu l-istess numru ta' kont. Qalet li wegibha li ma kellhiex tinkwieta u kellu jpoggi fuqu kontro firma. Hi wegbitu fin-negattiv. Qallha mela li kellha jtih cekk iehor li kien se jkollu l-affarijiet sew. Hawnhekk kien taha cekk ta' hamsin elf ewro (€50,000) biex b'hekk hi tatu lura li kien taha Il-Munxar ta' tletin elf ewro (€30,000) u ha d-differenza ta' ghoxrin elf ewro (€20,000) f'cippi. Ziedet li aktar tard gabilha cekk iehor tal-Uni Zilion Bank issa ghall-valur ta' mitt elf ewro (€100,000) u hadhom f'cippi. Imbaghad is-Sibt, tnejn (2) ta' Dicembru prezenta cekk iehor tal-istess bank, cioé tal-UniCredit Zilion Bank, iehor ta' mitt elf ewro (€100,000) u m'ghamilx izjed transactions. Tkellmet imbaghad fuq incident li nqala' ma' certu Roanna D'Amico li ghalih però hi ma kinitx prezenti. Però din ghamlet kuntatt maghha u qaltilha li Leonard Bonavia kien staqsiha biex tibdillu xi cippi f'win cheque u cemplitilha biex tiehu parir fuq hekk. L-ghada, din l-istess xhud tghid li ghazlet tkellem lil Leonard Bonavia hi. Meta dahlet fis-sitta ta' filghaxija (6.00 p.m.) mar dan Leonard Bonavia, kellu mazz cippi ta' elf lira (Lm1,000) f'idejh u qallha biex taghmillu win cheque. Ghal dan irrispondietu li ma setghetx taghmel hekk u l-ewwel kellu caso mai jirridimja Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza c-cekkijiet tieghu u hi taghmillu cekk tal-ammont izghar biex tkopri d-differenza. Tghid li kien hawn li Leonard Bonavia qabad cippa ta' elf lira (Lm1,000) u ghamilhielha fuq id-desk. Qalet li hu fil-fatt qabad cippa u minn idejha hallihielha fuq il-cash desk, il-cash desk li hi kienet warajh. Tghid li hu qabad ic-cippa, nizzilha fuq il-counter u ressaqha lejha u qallha biex taghmillu "win cheque". Ix-xhud qalet li hi qabdet dik ic-cippa, irritornatha lura lejh u qaltlu li dawn l-affarijiet ma setghet taghmilhom ghax ta' "money laundering". Qalet li meta qaltlu hekk hu qabad u telaq. Ziedet li aktar tard dak il-lejl l-istess Leonard Bonavia sarraf cekk iehor ta' mitt elf ewro (€100,000). Fir-rigward ta' Gaetano Bennett ukoll spjegat li fl-ewwel ta' Dicembru ghal habta tas-siegha ta' filghodu (1.00 a.m.) ghamel cekk ta' mitt elf ewro (€100,000) u hadhom f'cippi. Dan kien cekk ta' Credito Siciliano fit-tnejn (2) ta' Dicembru fit-tlieta ta' waranofsinhar (3.00 p.m.) u fis-sitta ta' filghaxija (6.00 p.m.) ghamel zewg transazzjonijiet ohra ta' mitt elf ewro (€100,000) il-wahda imbaghad fil-hdax ta' filghaxija (11.00 p.m.) tas-Sibt mar Leonard Bonavia u taha zewg assegni circolari ta' hamsin elf ewro (€50,000) il wiehed tal-Banca di Credito Popolare u qallha biex ta' Bennett. Jigifieri hu li kellu standing maghna ta' tlett mitt elf ewro (€300,000) nizzilulu ghal mitejn elf ewro (€200,000). Dwar il-kumplament tal-mitejn elf ewro (€200,000) issa li kien fadal dejjem jiddebitaw lil Bennett qalet li dak il-hin mar klijent iehor bl-isem ta' Riemma Torpiano. Dan il- klijent ghamel zewg transazzjonijiet tieghu bil-credit card imbaghad ghamel cekk personali ta' mitt elf ewro (€100,000) tnaqqashom mill-ammont Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza u irtirahom f'cippi u fl-istess hin Leonard Bonavia taha tlett (3) cekkijiet ohra assegni circolare, dejjem tal-istess bank, u dejjem ta' valuta ta' hamsin elf ewro (€50,000) il wiehed, u qallha biex taghti cekk personali lura lil Riemma u taghtih assegni circolare u l-iehor bil-hamsin elf li kien baqa' taghtih cippi lil Riemma biex ikompli jilghab. Ghal dawn it-transazzjonijiet qalet li kien hemm prezenti Fabio Leonard Bonavia, Bennett, Baldwin u anke il Signor Sciberras Roberts. Qalet li fir-rigward ta' tlett mitt elf ewro (€300,000) transazzjonijiet maghmula minn Bennett hi gabet l-awtorizazzjoni tal-administrator Signor Sciberras Roberts. Ziedet però li hi gabet l-awtorizazzjoni minghand is- Sur Sciberras Roberts fuq l-ewwel mitt elf ewro (€100,000) biss u kienet il-kaxxiera Roanna D'Amico li ghamlet iz-zewg transazzjonijiet l-ohrajn minnha msemmija. Dwar il-klijent Grima Belhadj qalet illi dan prezenta cekkijiet tal- Banca Popolare di Ancona u irrizultalha li prezenta cekkijiet li ma kinux tieghu. Qalet li din l-informazzjoni huma kienu gabuha mill-bank Taljan meta dawn ic-cekkijiet gew biex jigu cleared u gew sussegwentement lura. Il-klijent Belkir Ettola prezenta cekk l-ewwel cekk ta' tnax-il elf ewro (€12,000) li kien win cheque tal-Casinò di Venezia stess mirbuh mill- gimgha ta' qabel liema cekk però kien inghata lil certu Formosa Scalpello Antonio. Ghalhekk hu gie qed jipprezenta cekk f'isem haddiehor. Qalet però li c-cekk kien taghhom stess. Però iktar tard ghamel cekkijiet dejjem tal-Banca Popolare di Ancona li però ma kinux cekkijiet li kienu hergin minn kont tieghu. Qalet ukoll li Mercieca Minuti Brady k/a Zammit li kif digà kienet xehedet beda billi irridimja ukoll tnax-il elf ewro (€12,000) win cheque ta' Polidano Antonio mill-gimgha ta' qabel u kien involut fl-istorja tal-kont tal-account number ta' Leonard Bonavia. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza cheque issa ta' Polidano Antonio imma cekk kien minn tal- gimgha ta' qabel. Vella Cardona Gallo Antonio irridimja win cheques tieghu stess mill-gimgha ta' qabel. Kellu tnejn ta' ghaxart elef ewro (€10,000) il wiehed. Xehedet fuq certu Riklin-Dingli li beda ukoll billi irridimja l-win cheque tieghu ta' mill-gimgha ta' qabel. ‘Tawerghi Spiteri Michele beda b'ammont ta' tnax-il elf u hames mitt ewro (€12,500) u m'ghamilx transazzjonijiet ohra ta' cekkijiet. Polidano Antonio, skontha, irridimja win cheques wiehed biss u dan ukoll biex jilghab. Semmiet ukoll lil certu Caruana Cacciattolo Francesco Borg Kandeh li ukoll kien prezenta win cheque li kien rebah il-gimgha ta' qabel. Dwar in-nies li prezentaw kontanti qalet dawn in-nies kienu dawk biss li fil-fatt rebhu. Min prezenta c-cekkijiet dejjem tilef. Spjegat dwar dan illi n-nies kollha li tawha cash spiccaw ghamlu rebh u kellha infatti taghmel iktar "win cheques". Dawk kollha l-ohra ipprezentawlha cekkijiet tilfu, tilfu jigifieri c-cekkijiet li kienu prezentawhom hallewhom hemm, hemm, cioé mal- Casinò di Venezia (enfasi tal-Qorti). Wiegbet in kontro ezami ta' Dottor Church ghal Fabio Leonard Bonavia, wiegbet lil Dottor Joseph Church li l-credit rating ta' Fabio Leonard Bonavia kien ordnat mill-amministratur Fernando Sciberras Roberts. Qalet ukoll li meta Leonard Bonavia prezenta l-hames (5) circolari Sciberras Roberts kien prezenti hdejh ghax kien qed jivverifika l-kwalità tal-karta jekk kinitx awtentika jew le. Fuq suggeriment tal- avukat difensur dwar dak li qalet fix-xhieda taghha li min prezenta cash rebah u min prezenta cekkijiet dejjem tilef, id- Difiza staqsietha jekjk f'casinò ma setax jigi pilotat it-telf u Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza cioé li bniedem ma setax imur b'bank draft jew cekk u jippilota li se jitlef, hi wiegbet seta' jigri dan ghax jinghataw ic-cippi lil haddiehor. Spjegat illi haddiehor jghaddi c-cippi u haddiehor isarrafhomlok. Issuggeriet illi dan l-iskambju tac- cippi seta' jigi ikkontrollat minn fuq il-video cameras. Ikkonfermat ukoll illi meta Leonard Bonavia taha z-zewg assegni circolari, iz-zewg cekkijiet, ta' mitt elf ewro (€100,000) komplessivi bejniethom, hu ma hax lura flus mieghu u lanqas cippi. Mistoqsija dwar il-credit rating qalet li dan ma kinex kompetenza taghha. Ziedet illi meta l-Casinò Di Venezia jigi moghti cekk huma ma jivverifikaw xejn fuq l-istess cekk cioé l-casinò dak il-hin ma jivverifikax imma jzomm fotokopja tal- istess. Qalet ukoll illi ma din il-photocopy huma kienu jannettu d-dettalji tal-persuna li ipprezentat l-istess cekk u l- informazzjoni kienet tinzamm b'dan il-mod. Mistoqsija mill- avukat difensur l-iehor tas-Sur Leonard Bonavia, issa Dottor Stefano Cavallo Ghigo, kemm-il darba kienet rat lil Leonard Bonavia fil-casinò wiegbet fil-weekend ta' bejn it-tlieta u ghoxrin (23) u l-hamsa u ghoxrin (25) ta' Novembru u dak bejn it-tletin (30) ta' Novembru u t-tlieta (3) ta' Dicembru. Qalet li kienet ilha tahdem fil-Casinò Di Venezia mill-ewwel (1) ta' Awwissu tas-sena elfejn u wiehed (2001) u li Sciberras Roberts kien ilu jahdem hemmhekk minn Jannar tas-sena elfejn u sitta (2006). Dwar Sciberras Roberts u Leonard Bonavia qalet li hi rathom flimkien xhin kienu quddiemha mal-cash bank. Ziedet ukoll li kien Signor Sciberras Roberts li fil-konfront ta' Leonard Bonavia awtorizza l-hrug ta' kreditu favur Leonard Bonavia mhux kopert. Qalet li però li dan il-credit gie mifdi dik is-serata stess bir-rebh ta' Leonard Bonavia. Dwar ic-cekkijiet li nhargu mill-istess kont prezentati kemm minn Leonard Bonavia u minn Cristiano ikkonfermat li dawn gew korretti minn Leonard Bonavia u li Cristiano ma regax prezentalha ebda cekk iehor. Mistoqsija ghaliex dwar dan però avvicinat lil Cristiano u mhux lil Leonard Bonavia wiegbet li dawk ic-cekkijiet kienet rathom biss f'idejn Leonard Bonavia. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ic-cekkijiet ukoll li c-cekk li hargilha gdid Leonard Bonavia biex ikkorega dak li kien taha Cristiano kien ukoll mahrug minn fuq l-istess kont li fuqhom kienet ghokritha ghajnejha. Dwar il-post dated cheques li rceviet ziedet illi meta lil dawn il-klijenti gibditilhom l-attenzjoni li dawn kienu hekk iddatati wegbuha li huma kienu jafu kif setghu jkunu jistghu jhallsu. Ziedet dwar taccetta cekkijiet li hi setghet biss b'awtorizazzjoni tas-Signor Fernando Sciberras Roberts b'dan illi kull cekk li kien qed jigi ipprezentat lil Casinò Di Venezia sar dan bil-barka tal-amministratur, ikun x'ikun l-ammont. Qalet ukoll li però qatt ma kellhom ammonti daqshekk kbar qabel prezentati. Dwar ic-cekkijiet li gew ipprezentati lilha qalet li dawk kienu cekkijiet ta' banek li hi kienet taf. Prezentat ic- cekkijiet li kienet qed tixhed fuqhom bhala dokument JD. Ikkonfermat li dawn kienu cekkijiet li gew prezentati minn Fabio Leonard Bonavia fil-Casinò Di Venezia. Giet mitluba taqra ukoll id-dati mnizzla fuq l-istess cekkijiet rispettivament it-tlieta u ghoxrin (23) ta' Dicembru elfejn u sitta (2006), tmienja u ghoxrin (28) ta' Frar elfejn u sebgha (2007) u sitta (6) ta' Dicembru elfejn u sitta (2006). Ikkonfermat li dawn kienu cekkijiet li sa dakinhar tad-data tax-xhieda kienu ghadhom ma skadewx. Ikkonfermat ukoll li abbazi ta' dawn ic-cekkijiet is- Sur Leonard Bonavia gie moghti cippi. Ikkonfermat li Fabio Leonard Bonavia ghalkemm kien prezenta hafna cekkijiet f'ammonti kbar kien tilef u li dakinhar Fabio Leonard Bonavia kien hareg bid-dejn mill- casinò. Dwar il-fatt li accettat post dated cheques qalet u iddifendiet il-pozizzjoni taghha billi xhedet illi d-data imliha l-klijent innifsu cioé imliha s-Sur Leonard Bonavia innifsu u ghamel dan meta ghalaq il-pozizzjoni tieghu mal-cash desk. Qalet li l-ghada li gew il-post dated cheques f'idejha hi qalet lil Sciberras Roberts. Mistoqsija dan x'qallha wiegbet li xejn. Esebiet din ix-xhud id-dokument JD1 tat- transazzjonijiet li kienet ghamlet hi personali u li fuqhom Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza kienet ghadha kif tiddeponi. Xhedet ukoll illi s-Signor Sciberras Roberts kien qallha illi jekk xi hadd minn Bennett jew Riemma kienu jehtiegu aktar flus, dwar dan kellha issaqsi lis-Sur Zulian. Dan hareg fil-weekend ta' bejn is-16 u t-18 ta' Novembru. Dan rega' ttiehed biex jintuza ghall-loghob il- weekend ta' wara, inhareg fuq Gallardi Ariante Carolina dan gie ezebit bhala Dok JD. Xehdet illi fil-weekend successiv, jigifieri fit-23 sal-25 ta' Novembru, saru varji win cheques. Qalet illi dawn in-nies li semmiet fil-konfront tal-win cheques kienu kollha fil-grupp ta' Nevio Foo Thiang Jooi. Ezebiet ukoll win cheques ohra Dok JD16, skondtha ta' nies li ma kinux fil- grupp ta' Foo Thiang Jooi; Weaving-Baluci Giuseppe u Theuma Alfredo. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qalet dwar in-nies imsemmija li dehru jitkellmu flimkien, u anke jaghmlu skambju ta' cash bejniethom. Qalet illi l- weekend ta' wara, meta gew arrestati Leonard Bonavia, Bennett, u Foo Thiang Jooi, dawn in-nies imsemmija kienu kkancellaw il-flight. Cemplu biex jghidu li kienu ser jikkancellaw meta l-arrest kien gia' sar. In kontro ezami mill-Avukat Difensur ta' Zulian Dr Joseph Church, qalet dwar iz-zewg (2) cheques prezentati - wiehed mahrug fuq Leonard Bonavia Fabio u l-iehor fuq Stefano Leonard Bonavia, illi kien jidhrilha li wiehed (1) biss kien gie msarraf – dak tal-hamsa u tletin elf Ewro (€35,000) – ghamlet hawn referenza ghal dokument JD5. Xehdet illi dak tat-tlieta u tletin elf Ewro (€33,000) ma kinx gie mhallas. Qalet illi kien il-klijent Haber Francesco li kien gieghlha tikteb dan ic-cekk fuq Leonard Bonavia. Dan baqa' ma ssarrafx. Dwar il-win cheques mahruga fuq Caramazza xehdet li dawn kienu gew redeemed mill-istess ko-imputat dak iz-zmien. Bernard Elmostrati wkoll impjegat mal-Casino in kwistjoni, minn naha tieghu kkonferma biss illi kien inqala' incident fis- sena 2006 mal-mejda tal-punto banco li kien jinvolvi lic-chief cashier Valentino u l-owner Taljan tal-Casino, skondtu Orlandi. Qalet biss illi tiftakar biss l-arrest. Ftakret biss illi dawn kienu gia' gew weekends is- qabel. lill-imputati (dejjem qabel il-junkets, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza separazzjoni tal-gudizzju), allura wkoll lilll-imputat hi kienet ibbukkjatilhom il-biljett. Dr Adrian Vella Coleiro qal illi marru tliet (3) Taljani l-ufficju dwar problema li kellhom bic-cekkijiet tal-Casino di Venezia li ma kinux gew imsarrfa mill-Bank of Valletta. Semma lil certu Gallo, li kienu cekkijiet ghall-ammont komplessiv ta' mitejn u sebgha u sittin elf Ewro (€267,000). Skondtu dawn il-klijenti qalulu li dawn ic-cekkijiet ma ssarrfux minn naha tal-Casino. Zied dan illi meta hu kellem lill-Bank of Valletta Manager, sar jaf li l-Casino ma kellux bizzejjed flus fil-kont. Aktar tard, meta kellem lill-Casino di Venezia, qalulu li kienu ser jiddepozitaw il-flus biex ic-cekkijiet jigi onorati. Aktar tard gie anke nfurmat illi dawn iz-zewg cekkijiet kienu gew imblukkati fuq talba tal-Casino ghax dawn ghamlu xi rapport u baqghu dawn ssarrafux. Zied illi aktar tard anke sar sekwestru fuq il-kontijiet tieghu ghax gie akkuzat illi kien involut biex jigi difrodat il-Casino. Xehdet din dwar verifici li ghamlet ma' banek esteri fir-rigward ta' cekkijiet u assegni cirkolari li kellhom jigu mibghuta f'banek Taljani. Dwar il-bank drafts xehdet illi dawn kienu tal-Banco di Credito Popolare indirizzati lil Vittoriosa Gaming; qalet illi l- bank esteru rrisponda li dawn kienu misruqa. Ezebiet dwar dan kopja ta' denunzja li rceviet mill-Banca Commerciale San Marinese, ezebiet din il-kwerela dwar dan is-serq bhala Dok AG (recte AG1), folio 303 – 307. Fil-konfront ta' cekkijiet mahruga minn kontijiet kurrenti, irceviet risposta mill-Banca Commerciale San Marinese permezz ta' email. Xehdet illi dawn kienu cekkijiet ta' Xelion Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Banca li rrizultaw skondtha li hargu fuq kont kurrenti li kien diga' maghluq fis-sena 2006 u li dawn kienu ndirizzati lil persuni differenti minn dawk identifikati minnhom; cekkijiet ohrajn tal-Banca Popolare di Ancona di Noto saru fuq isem ta' xi hadd differenti minn dik indikata. Qalet illi cekkijiet ohra tal-Credito Siciliano ma gewx verifikati ghax ma rnexxielhomx jikkuntattjaw il-persuni li jirrigwardjahom. Ezebiet id-dokument Dok AG2 dwar dan. Giet murija ghalhekk id-dokumenti Dok AM1 folio 145, 146, 147, ezebiti mill-Ispettur Antonovitch Farrugia Bellizzi. Ikkonfermat illi dawn kienu parti mid-dokumenti li baghtet ghall-verifika. Giet murija Dok AM2 a folio 148, 149, 150, 151 u 152 – anke dawn ikkonfermat li saret il-verifika fuqhom. Giet murija wkoll id-dokumenti JD a folio 241 (prezentati minn Joanne Spiteri Delia). Ikkonfermat illi vverifikat dawn ukoll mal-bank esteru. Ikkonfermat tal- administration tal-accounts section. Qalet illi l-Casino kien jahdem mal-Banca Commerciale San Marinese. Qalet illi c- cekkijiet li dwarhom kien hemm kwistjoni kienu kollha mahruga minn banek Taljani. Dwar il-bank drafts qalet illi dawn tathomlha l-kaxxiera, pero ma kinitx taf minghand min gew prezentati. Ziedet illi kienet taf illi l-assegni cirkolari kienu misruqa ghax irceviet hekk informazzjoni mill-banek esteri – din informazzjoni li rcievet mill-Banca San Marinese. Qalet ukoll illi ma kellha ebda nformazzjoni minn xi awtorita' gudizzjarja jew polizzjeska Taljana dwar xi investigazzjoni formali dwar xi reat, dejjem koncernanti c-cekkijiet. illi xogholha kien Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qalet illi hi rat l-original ta' zewg (2) cekkijiet – dak ta' Xelion Bank ta' tletin elf Ewro (€30,000) u iehor tal-Banco Popolare di Ancona ta' hamsa u ghoxrin elf Ewro (€25,000). Dwar ic-cekkijiet l-ohrajn qalet illi dawn qatt ma kienu waslu ghandha ghall-clearance. Dawk ic-cekkijiet li hi rrikonoxxiet kellhom miktub fuqhom il-kelma "transferred" (Dok AG4). Ikkonfermat illi d-Dok AG2 pagna 4, ic-cekk hemm indikat kellu jissarraf fis-6 ta' Dicembru, pero qalet illi gie 'versato' fl-4 ta' Dicembru. Qalet illi hi kienet taf illi dan ma ssarrafx ghax ghamlet il-verifici meta dan gie lura mill-Banca Commerciale San Marinese. Baqghet insistenti li hi ma kinitx taf min prezenta dan ic-cheque fil-Casino. Dwar ic-cekk dejjem formanti parti minn Dok AG2, issa a folio 9, li kellu jissarraf fl-10 ta' Dicembru, ikkonfermat illi anke dan gie versat fl-4 ta' Dicembru. Ma kinitx taf kinitx prattika tal-Casino li solitament jircievi cheques post dated. Xehdet illi kienet l-ewwel darba li ghamlet dawn il-verifici mal-bank kemm fir-rigward tac-cheques, kif ukoll tal-bank drafts – dan fuq suggeriment ta' Sciberras Roberts. Xehed ukoll PC 9557 Timonty Bugeja Grixti stazzjonat dan mal- Economic Crimes. Xehed illi in esekuzzjoni tal-mandati ta' arrest, ghamel frisk search fuq tliet (3) individwi – Nevio Foo Thiang Jooi, Gaetano Bennett. Qal illi fuq il-persuna ta' Barut instabu xi bank drafts, filwaqt illi fil-pussess ta' Bennett nstabu xi personal cheques. Ikkonferma l-istqarrijiet rilaxxati - f'dan il-gudizzju li tinteressana hija dik ta' Fabio Leonard Bonavia a folio 117 tal-process, l-imputat odjern. Ezebixxa wkoll dokumenti ta' informazzjoni li tahom il- Casino – ritratti u nformazzjoni ta' ndividwi Barut Navio, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qalet illi fit-2 ta' Dicembru, 2006 kienet xoghol wara nofsinhar bejn l-4.00pm sal-4.30pm, mar fuqha Leonard Bonavia li kellu mazz ampju f'idejh u qallha biex taghmillu win cheque. Dan, nonostante li qaltlu li ma tistax, baqa' skondtha jinsisti maghha. Ziedet illi minhabba hekk cemplet lil Joanne Spiteri Delia li qaltilha biex tistenna sakemm hi tmur xoghol filghaxija. Qalet li meta dahlet xoghol Joanne, Leonard Bonavia mar ikellimha, dejjem fil-presenza tax-xhud. Qalet illi din Joanne spjegat lil Leonard Bonavia li ma setghetx taghtieh win cheque ghax dan kien jikkostitwixxi money laundering, u li l-ewwel kellu jiehu c-cekkijiet tieghu lura. Qalet ukoll illi dan qabad cippa u ressaqha lejn il-cash desk, lejha. Din Jonanne qabditu, imbuttatu lura, u qaltlu li ma tistax taccetta u resqet lura. Ziedet illi f'dawn iz-zewg okkazjonijiet Leonard Bonavia mar wahdu. Xehdet ukoll illi f'dan l-istess weekend, Leonard Bonavia mar ghandha darbtejn ohra biex hi ssarraflu cekk ta' Caramazza. Xehdet illi dan Leonard Bonavia qallha biex issarraf ic-cheque ta' Caramazza. Cemplet lil Fernando Sciberras Roberts li qallha li kien all right ghal Leonard Bonavia, li setghet issarraf. Kien cekk ta' mitt elf Ewro (€100,000). Ikkonfermat illi f'zewg okkazjonijiet irceviet cekk ta' mitt elf Ewro(€100,000)-il wiehed, pero mid-dokumenti ezebiti ma setghetx taghraf wiehed minnhom. Qalet pero, illi kull darba li mar Leonard Bonavia, mar Caramazza mieghu, pero ghaliha kienu cheques ta' Caramazza, tahomlha dan. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza In kontro ezami nsistiet illi meta mar isarraf ic-cekkijiet Bennett kien ikkonferma ghalih Leonard Bonavia. Ma kinitx taf bejn Leonard Bonavia u Sciberras Roberts kinx hemm hbiberija. Spjega li x- xoghol tieghu kien jikkonsisti li jiehu hsieb is-security u surveillance, osservazzjoni ta' ligijiet, recording ta' kollox bil- ligi ta' kull gimgha. Qal illli dwar dan il-kaz kien gie dirett minn Orlandi li jiccekkja l-loghob u jivverifika r-rizultati tal- imwejjed ghall-perjodu mit-30 ta' Novembru, sat-3 ta' tal- Dicembur, 2006, mill-Hamis sal-Hadd, fil-konfront imwejjed tar-Roulette, Black Jack, u Punto Banco. Minhabba li kellhom suspett, qal illi bdew jivverifikaw il-loghob. Dwar il-ftuh tal-Casino, xehed illi fit-30 ta' Novembru, Santa Luċija, Ta' Kerċem, fethu fis-6.00pm u ghalqu bejn l-4.00am u l-5.00am. Il-Gimgha l-istess hin ta' ftuh; ghalqu fil-5.00am. Is-Sibt fethu fit-2.00pm u regghu ghalqu fis-6.00am. Fehem illi l-loghob ta' Bennett u Leonard Bonavia ma kien jaqbel xejn mal-cash desk bhala rebh jew telf. Qal dwar ir-rebh ta' Zulian illi Il-Gżira, 30 ta' Novembru, dan fuq loghob ta' zewg roulettes u black jack, kien rebbieh ta' tlettax-il elf u sitt mitt Lira Maltin (Lm13,600.00). Il-Gimgha, l-1 ta' Dicembru, dan laghab fuq black jack u punto banco. Irrizultalu li tilef erbat elef disa' mija u hamsin lira Maltin (Lm4,950.00). Hawn, fit-2 ta' Dicembru, kien skondtu tellief ta' tmint elef erba' mija u hamsa u sebghin lira Maltin (Lm8,475.00). Qal illi fit-total ta' kollox gie rebah elfejn mija u hamsa u sebghin lira Maltin (Lm2,175.00). Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Meta vverifika dan mal-cash desk, Leonard Bonavia irrizultalu li tilef. Xehed illi hu mill-filmati seta' jivverifika l-loghob ta' Leonard Bonavia, bhala rebh u telf seta' jghid illi dan kien rebah elfejn mija u hamsa u sebghin lira Maltin (Lm2,175.00). Dwar il-loghob ta' Bennett, ikkonferma mill-filmati li fl-1 ta' Dicembru, tilef disat elef u hames mitt lira Maltin (Lm9,500.00); mentri fit-2 ta' Dicembru, is-Sibt, b'kollox rebah tlettax-il elf u hamsin lira Maltin (Lm13,050.00). Irrizultalu mill-filmati illi fi tliet okkazjonijiet kien ghadda c- cippi lil haddiehor, fosthom lil certu Haber. Qal ukoll illi dan Haber ta anke cippi lil Bennett ta' elf lira Maltin (Lm1,000.00)-il wahda – hawn il-loghob kien fuq punto banco. Xehed fuq okkazjonijiet ohra fejn dan ghadda aktar cippi lil Bennett. Hawn anke jghid li ra lil certu Shepel jghaddi cippi ta' hames mitt lira Maltin (Lm500.00)-il wahda lil Dr Falzon Zammit Munro, u dan tah lura kontanti f'Ewro. Xehed illi dawn il-verifici ghamilhom fuq talba ta' Sciberras Roberts ghax dan qallu li kellu xi suspetti fuq xi cekkijiet. Ezebixxa l-video tapes bhala Dok RV u Dok RV1 fir-rigward ta' Fabio Leonard Bonavia; Dok RV2 rigward Bray Gianluca; Dok RV3 Briguglio Alfredo; Dok RV5 Shepel u Dr Falzon Zammit Munro; Dok RV5 tnax(12)-il VHS cassettes; u Dok RV6 kaxxa ohra kontenenti hmistax(15)-il VHS cassette – dawn rigwardanti l- loghob li kien qed jixhed fuqu. Qal ukoll illi dawn it-tapes ma kinux editjati, li kienu kollha originali. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Dwar min prezenta l-assegni circolari, qal illi dan sar minn Fabio Leonard Bonavia. In kontro ezami kkonferma fis-sustanza li min ikun rebah, l- tieghu; lura huma jinghata ewwel ma sussegwentement jinghata d-differenza. Qal illi hu l-ezami li ghamel kien il-loghob li sar fuq l- imwejjed, ma setax jghid kull gukatur x'dahhal mieghu bhala flus. Qal illi hu ma analizzax il-cash desk. Analizza biss l- imwejjed u minn hemm seta' janalizza x'intrebah jew intilef. Sa hawn kien qed jixhed in kontro ezami mid-Difiza ta' Fabio Leonard Bonavia. Aktar tard ezebixxa ammont ta' sitt mija u hamsa u hamsin (655) tape tal-weekend, tal-Hamis, Marsalforn, Iż-Żebbug (Għawdex), Ta' Xbiex, u l- Hadd – dawn rapprezentanti l-coverage tal-Casino kollu, ta' kull camera li kien hemm, gewwa u barra kull parameter ta' kullimkien, erbgha u ghoxrin (24) siegha shah kuljum. Qal illi kien ilu direttur mis-sena 2006. Qal illi f'Novembru, 2006 gie avvicinat minn xi gukaturi Magri Sobh sabiex dawn jigu jilaghbu fil-Casino di Venezia; gie kkuntattjat minn Nevio Foo Thiang Jooi. Dan talbu li jidhlu f'korraborazzjoni mill-Casino f'Malta; qallu li kien dealer f'Casino di Port Rose fi Slovenia; illi kien lest jorganizza vjaggi ghal dawn il-gukaturi f'Malta. Qal illi dan Barut gie Malta fl-ewwel weekend ta' Novembru mill-10 sat-12 ta' Novembru, ma' zewg sinjuri ohra li hu pprezenta bhala gukaturi. Tkellmu fuq it-tip ta' rapport illi kellhom jaghmlu flimkien. Tkellmu anke fuq licenzji li kienu bzonnjuzi mill-Malta il- Gaming Authority, bdew kundizzjonijiet ta' junketeer mal-Casino, ghalhekk tkellem Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza fuq il-commission li kellu jircievi Barut fuq flus li jigu mibdula fil-Casino. Ghadda l-ewwel weekend b'dawn iz- zewg gukaturi li Barut kien ha mieghu u baqghu miftehma hu u Barut li l-weekend ta' wara kellu dan jiehu klijenti godda l- Casino. Qal illi nel frattemp hu beda l-proceduri biex jottjeni l-licenzja necessarja mill-Gaming Authority. Qal illi l-weekend ta' wara dan Barut gie Malta b'sitta (6), sebgha (7), jew tmienja (8) minn nies, ix-xhud hawn kien assenti minn Malta. Kienet anke assenti mill-Casino l-persuna nkarigata mill-cassa – Dick. Qal illi f'dan il-weekened Barut gab mieghu lil Giuseppe Grima Belhadj li kellu mieghu s-somma ta' tlitt mitt elf Ewro (€300,000) kontanti li bidel mal-cassa tal- Casino – dan x'sar jaf wara. Sar jaf ukoll illi oltre dan, Grima Belhadj anke sarraf cheque ta' tletin elf Ewro (€30,000) u staqsa lill-cassa biex ma ssarrafx mill-ewwel imma tistenna sal-weekend successiv. Tkellmu fuq il-weekend tat-23 ta' Novembru fejn Barut wasal Malta flimkien ma' Leonard Bonavia. Dwar dan Barut qallu li kien gukatur kbir. Qal illi fl-24 ta' Novembru, gie msejjah mill- cassa fejn qalulu li dan Leonard Bonavia ma kellux kontanti imma kien qallhom illi kellu assegni circolari li kien nesa fil-lukanda. Ix- xhud issuggierlu li kellhom jaghtuh karozza u jmur igib dawn, pero Barut ikkonvincieh li kien ra l-hamsa minn dawn l- assegni circolari – dawn skondtu ghall-ammont ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed. Qallu li dawn vera kien nesiehom gol-lukanda. Hawn Sciberras Roberts qal illi kkonceda li jaghtuh kreditu ghal bankdraft wiehed, ghalhekk taw lil Leonard Bonavia b'hamsin elf Ewro (€50,000) fische. Qal illi fl-24 wasal lura Malta, fittex lil Foo Thiang Jooi u talbu jara dawn l-assegni circolari. Ta' dan l-ultimatum lil Foo Thiang Jooi. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza illi fil-fatt gie muri dawn l-assegni "hu kkonstata li kienet karta vera u jilghab trankwillament. Qal illi l-Hadd jaghlqu l-weekend, qal illi sa hawn ma kinx jaf kemm kien minn taht Leonard Bonavia. Nel frattemp zied illi Grima Belhadj, u Leonard Bonavia ghamlulu offerta li jakkwistaw ishma tal-Casino. Riedu jidhlu f'dan in-negozju. Issuggerielhom dan ix-xhud illi huma kellhom jibdew iressqu klijenti lejn il-Casino di Venezia f'Malta, u li jidhlu f'din il-kollaborazzjoni u ta' dawn il- klijenti kienu jiehdu skont ta' hamsin fil-mija (50%) tal- ispejjez. Xehed illi Grima Belhadj u Leonard Bonavia hargu barra jitkellmu u baqghu li kellhom jithadtu izjed. Qal l-assegni circolari bhala illi hallielu sodisfazzjoni tat-telf tal-weekend - dawn skontu thallew minn Leonard Bonavia u Grima Belhadj. Ghalih dawn kienu forma ta' garanzija. Qal illi l-ghada, it-Tnejn, ircieva telefonata minghand certu Carlo Fava Cassar li kellu hdejh xi gukaturi li kienu qed jilmentaw li ma hallsuhomx tar-rebh. Skontu kienu nhargu cekkijiet ta' dan ir-rebh illi setghu jigu msarrfa. Qal illi wasal il-weekend tat-30 ta' Novembru, hawn kellu jasal Malta Leonard Bonavia. Qal illi kellhom opening ta' "Skamps Wine Bar" fil-Casino u ried li minhabba l-kollaborazzjoni li kienet mahsuba bejniethom, illi dawn ikunu prezenti biex isir parti mit-tessut tal-Casino. Qal illi dik il-lejla Leonard Bonavia laghab u rebah madwar ghaxart elef lira Maltin (Lm10,000.00). Il-Gimgha ta' wara, l-1 ta' Dicembru, waslu skondtu l-ohrajn kollha, xi ghaxra minn nies fosthom anke Caramazza, Hales, Sauderi, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi hu ma kinx il-Casino ghax ma kinx qed ihossu sew, pero avza lit-tfajliet tal-cassa illi kienu Grima Belhadj u Leonard Bonavia li kienu jafu lill-gukaturi mhux Foo Thiang Jooi, li kellhom jirreferu dwar l-affidabilita' tal-gukaturi meta jkunu ser issarrfu xi cheque (fil-fische) lil Leonard Bonavia u Grima Belhadj. Qal illi filghaxija kien anke qed jiekol ma' Pavanello, id-Direttur Generali tal-Casino di Venezia. Qal illi hin minnhom avvicina l-mejda taghhom Leonard Bonavia u sellem lil dan. Dan Pavanello qallu biss biex ma jaghtihx hafna credit lil Leonard Bonavia. Qallu li maghhom kien qed jahdem bil-bankdrafts. Meta nizel fuq il-floor wara l-ikel, certu Petroni li kien il- Capo Ispettore, qallu li kien tilef il-kontroll tas-sitawzzjoni, li ma kien qed jifhem xejn. Qallu li l-Casino kien qed jirbah, kienu pero kostretti jqieghdu izjed fische fuq l-imwejjed, fische ta' hamest elef lira Maltin (Lm5,000.00). Qallu kif jista' jkun li qeghdin nerbhu, pero qed nohorgu aktar fische? Prova jifhem x'kien qed jigri, pero bosta mill-gukaturi skondtu sparixxew. Hawn qal illi kien qed jirreferi ghall- gukaturi li kienu gabu Leonard Bonavia u Grima Belhadj. Qal illi l-gukaturi bdew jitilqu l-imwejjed darba li hu beda jhares lejhom. Qal illi kien jaf li Leonard Bonavia kien halla assegni circolari fl-ammont ta' mitejn u hamsin elf Ewro (€250,000). Is-Sibt waslu tliet (3) klijenti mibghuta minn Garg u Fava Cassar, dawn hadu win cheques ghall-ammont ta' erbghin elf Ewro (€40,000) u sittin elf Ewro (€60,000). Xehed ukoll illi t-Tnejn gie msejjah minn Antonella Giles De Brincat li nfurmatu li xi grupp mill-gukaturi kienu baqghu Malta, illi flimkien ma' Avukat Malti kienu qed jippruvaw isarrfu l-win cheques, dawn kienu akkumpanjati mill-Avukat Vella Coleiro. Hallas minn dawn il-Casino mija u tnejn u sebghin elf Ewro (€172,000), u ghalhekk ma kinx baqaghlu kontanti biex jonora Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi hu kellem lil dan l- Avukat biex izomm it-tisrif tac-cheques sakemm hu jitkellem mal-bank ta' Pembroke biex jibaghtu l-flus. Qal illi minhabba l-ghagla biex isarrfu c-cekkijiet, skondtu mhux solita minn gukaturi, lilu qamlu suspett u vverifika fuq il-bankdrafts imhollija minn Leonard Bonavia. Hawn hu cempel lill-Casino, qallhom biex javzaw lill-Avukat u lill-pulizija, u jaghmlu denuncia. Blokkaw il-hrug tal-flus, il-kumplament kollha. Gie anke nfurmat illi l-assegni in kwistjoni kienu jirrizultaw misruqa f'Dicembru, 2002 minn Torre del Greco. Qal illi fis-7 ta' Dicembru, rega' cempillu Leonard Bonavia biex jistaqsieh fuq min kellu jintesta l-bankdrafts il-godda li kellu jgib. Qal illi sar jaf li Leonard Bonavia kif wasal Malta gie arrestat. Skondtu l-Casino kien gia' lehaq hallas is-somma ta' mija u tnejn u sebghin elf Ewro (€172,000). Gharaf mir-ritratti ezebiti l-grupp ta' gukaturi li dwarhom ukoll kien qieghed jixhed. Gharaf ic-cheques Dok AM li gew mahruga minn bank inezistenti, din skont informazzjoni li rcieva mill-Banca Commerciale di San Marino. Infurmawh illi dawn ic-cheques kienu frott ta' serq li gara f'Dicembru, 2002. Baqa' nsistenti li hu ta' dawn kien ra l-original tant illi anke mess il-karta biex jassigura l-veracita' taghhom. Insista li dawn kien uriehomlu Leonard Bonavia. Gharaf a folio 152 il- fotokopji ta' kull cheque li kellhom fid-deposit. Qal illi gie nfurmat mill-bank li ebda wiehed minn dawn ic-cekkijiet ma Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' kien jappartjeni lill-firmatorju, li kienu ta' provenjenza llecita. Is-Supritendent Alexandra Annati minn naha taghha ezebiet informazzjoni li fuq talba tal-Pulizija Maltija giet ottunata tliet (3) persuni. Gaetano mill-Europol fil-konfront Bennett kellu allura records kriminali minhabba sentenza rigwardanti cekkijiet, sejhitilhom worthless cheques, fit-30 ta' Settembru, 1993, fejn gie sentenzjat skondtha ghal DVD cheques, ricettazzjoni, u falsifikazzjoni. Fil-konfront ta' Fabio Leonard Bonavia gie rapurtat ghal vjolazzjoni tal- VAT (1999), dikjarazzjoni falza f'dokument pubbliku, falsifikazzjoni, u ricettazzjoni. Xehdet anke li Giuseppe Grima Belhadj u Fabio Leonard Bonavia gew anke ta' Il-Qrendi ghal money nvestigati mill-Prosekutur laundering u ricettazzjoni – ezebita din id-dokumentazzjoni bhala Dok AM, folio 518. Xehdet illi Leonard Bonavia ma kinitx taf li kellu criminal records biss li gia' nvestigat. Qal illi kien ilu f'din il-posizzjoni ghal sentejn (2). Hadem f'dan il-generu ta' xoghol fi L-Imdina, Ħal Safi, Italja, u Malta. Spjega dwar is-sistema ta' junketeers illi dawn ikunu nies mistiedna mill-Casino biex igibu l-gukaturi u jkollhom l- ispejjez imhallsa. Dawn riedu jassiguraw ammont ta' sieghat Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza li fil-fatt ta' loghob u diversi loghob. Jigi deciz bejn il-gukatur u l- Casino l-inqas ammont ta' loghob li ghandu jsir. Il-junket leader ikollu bzonn ukoll licenzja mahruga mill-LGA. Qal illi l-gukaturi tal-junket, jekk isir hekk ftehim, jistghu jilaghbu b'kontanti, credit cards u cheques, li jinghataw cippijiet specjali biex b'hekk jigu identifikati mill-imwejjed. Ezebixxa wkoll il-kopja tal-licenzja li ddepona fuqha bhala Dok PW, biex il-Casino in kwistjoni jopera ta' tali. Ezebixxa wkoll sett ta' dokumenti tad-dati 16 sad-19 ta' Novembru, 2006 bhala Dok PW1; u 23 sas-26 ta' Novembru, 2006 bhala Dok PW2. Dawn jirriflettu l-loghob ta' kull mejda fil-granet imsemmija. Qal illi kien xoghol ir-rapprezentant tal-Awtorita' li jezamina l-cassette recording ta' kull mejda l-ghada tal-loghob. Qal illi l-konteggi jsiru wara li jaghlaq il-Casino, u dawn iridu jintbaghtu lill-Awtorita' bhala succint sad-9.00am. Dwar il-licenzja ezebita, qal illi l-Awtorita' minn zmien ghal zmien kienet tibdel il-kundizzjonijiet. Spjega li l-flus tal-Casino, il-fische, setghu jigu akkwistati billi tipprezenta flus, credit cards, traveller cheques, u cheques mal-cash desk. Zied illi minhabba nuqqas ta' staff, il-licenzja tal-Vittoriosa Gaming kienet giet sospiza. Qal illi Nevio Foo Thiang Jooi ma kinx registrat mal-Casino bhala junket leader, imma kien biss bhala parti mill-junket.(Dok PW). Zied illi dakinhar in kwistjoni, l-Ispetturi ma setghux fil-hin tal- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza presenza taghhom fil-Casino jindunaw b'dak illi fil-fatt kien qed jokkorri a tempo vergine. Gew nominati Dr Martin Balzan, b'varji nomini dak li jezamina c-cellulari kollha maqbuda. Dr Balzan kien nominat ukoll illi jezamina mis-CCTV dan li gara fuq l-imwejjd mal- casa – irrizulta pero li dan Dr Martin Balzan ma setax jespletah stante li ma kinx hemm CCTVs tal-akkadut mal- cassa. Rat ir-relazzjoni minnu ezebita. Gie anke mqabbad ukoll, certu Jason Houghton, dan biex jassisti lil Dr Martin Balzan fl-inkarigu msemmi. Jinghad dwar Jason Houghton, illi dan ghalkemm kien gie nominat biex jassisti lil Dr Martin Balzan, pero dan ftit jew xejn avvera ruhu ghax dan spicca telaq minn Malta. Rat ukoll ir-relazzjonijiet ezebiti minn Dr Martin Balzan fil- qadi tal-inkarigu tieghu fuq ic-cellulari. Minn naha tieghu, il-Perit Valerio Montesin ezebixxa r- relazzjoni tieghu dwar pjanta tal-Casino di Venezia di Malta, ta' kull CCTV camera fir-rigward tal-ezebiti Dok RV5 – Dok RV6. Ezebixxa din ir-relazzjoni bhala Dok VS, folio 1048 – 1066. L-Avukat Generali talab ukoll fil-kors ta' din l-Istruttorja, illi jitla' jixhed Nevio Foo Thiang Jooi – hawn kif ben ippuntwalizzat din il-Qorti fid-digriet Taghha kien ghadu ko-akkuzat. Pero l- Qorti hadet il-posizzjoni, li siccome dan kien ghal diversi drabi ammetta l-akkuzi migjuba kontra tieghu u baqa' dejjem ferm f'din l-ammissjoni, li kienet ser tisma' lil dan ix-xhud mitlub, b'dan pero li hu kellu jinstema' meta l-proceduri Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza tieghu jghaddu in gudikat. Hawn il-Qorti taghmel referenza ghal decizjonjiet f'dan ir-rigward, ara Appell Kriminali 14/2003 datat 26 ta' Marzu, 2003, fl- ismijiet "Il-Pulizija vs Pierre Vella Camilleri" (enfasi tal-Qorti). Fil-fatt is-sentenza ta' Nevio Foo Thiang Jooi kienet giet ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell Kriminali fis-16 ta' Mejju, 2008. Hawn prezenti l-Avukati issa taz-zewg imputati, li kontra taghhom kienet ghadha ghaddejja l-kawza, Leonard Bonavia u Bennett, issa taz-zewg imputati li kontra taghhom kienet baqghet ghaddejja din il-kawza, hu bil-gurament kien ikkonferma dak kollu li kien iddepona qabel. Jinghad ukoll illi fil-kors tal-Istruttorja, l-Avukat Difensur - issa qabel ma saret is-separazzjoni tal- gudizzju, f'isem Fabio Leonard Bonavia kien issottometta lil Nevio Foo Thiang Jooi ghall-kontro ezami ferm u ferm twil u nkombenti, kif jidher mill-istess atti processwali. Nevio Foo Thiang Jooi beda biex jixhed billi qal li hu gie Malta hames (5), sitta (6), u seba' (7) darbiet. Qal illi xogholu kien li jorganizza gukaturi biex imorru jilaghbu fil-casinos. Qal illi hu kellem lil Orlandi u ftehmu dwar il-fatt illi kellu jnizzel Malta grupp ta' gukaturi. Anke ftehmu dwar il-commission li kellu jippercepixxi. Qal dwar kif spicca gie Malta, u xehed illi hu sar jaf diversi gukaturi, semma' certu Omar minn Slovenia jahdem fil-casino t'hemm, kien dan li ghamel kuntatt mieghu biex jibda jgib il- gukaturi. Qal ukoll illi fil-Casino ta' Timisoara sar jaf lil Grima Belhadj Giuseppe, lil Fabio Leonard Bonavia u lil Conza, u certa Carla jew Carolina. Dwar l-arrangament biex jigi Malta, qal illi hu kien kellem li kellu jippercepixxi, pero qal li nponhielu qliegh ta' ghaxart elef Ewro (€10,000). lil Orlandi dwar Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Dwar il-fatt kif avvicina il-gukaturi u gabhom Malta, qal illi dan il-ftehim sar bic-cellulari ma' Grima Belhadj li pproponhielu dan l-arrangament u kif kellu jiddividi l-gwadann mieghu. Qal illi kien fil-fatt Grima Belhadj li ghaqqad il-grupp flimkien, u x-xhud ressaq ftit gukaturi lejn dan il-grupp. Xehed illi Vastola gie mal-grupp circa hames (5) darbiet. Qal ukoll li certu gukaturi kienu hadu maghhom kontanti u ohrajn cekkijiet. Qal illi Vastola biddel u sarraf zewg (2) cekkijiet ta' tletin elf Ewro (€30,000). Qal illi dan skondtu ghamlu biex Grima Belhadj juri li kellu l-flus, dejjem skont il-fehma tieghu. Xehed dwar il-fatt illi Leonard Bonavia biddel bankdrafts versu l-ammont ta' hamsin elf Ewro (€50,000). Dwar dan qal illi l-ewwel darba li gie Malta, fl-ajruport ta' Baldwin dan Leonard Bonavia halla mieghu l-bagalji u portfolio li kien fih dawn l-overdrafts pjegati. Qal illi dan halliehom mieghu sakemm mar jaghmel check-in. Qal illi t- tieni darba li zammlu dawn l-assegni circolari kien fid-dati tat-23 u l-24 ta' Novembru,fejn hawn zammlu hamsa (5) jew sitta (6) ta' hamsin elf Ewro (€50,000), u talbu anke li jsarraflu minnhom mal-Casino. Sarraf qal tnejn (2), allura mitt elf Ewro (€100,000), umbaghad tlieta (3) ohra, mija u hamsin elf Ewro (€150,000). Zied illi Orlandi kien jaf li Leonard Bonavia kellu jkollu dawn il-bankdrafts, tant li fuq talba ta' Leonard Bonavia dan Foo Thiang Jooi kien anke staqsa lil Sciberras Roberts fuq min kellhom jigu ntestati dawn. Kien qed jixhed hawn dwar id-dati tat-23 u l-24 ta' Novembru. In kambju ta' dan it-tisrif, xehed illi l-kaxxiera taghtu gettoni (fische) f'valuta ta' liri Maltin u tahom lil Leonard Bonavia. Dan skondtu li jsarraf kien anke parti minn xogholu. Hin minnhom xehed ukoll illi waqt il-loghob beda jidhollu suspett li kienu qed jghaddu fische bejn il-gukaturi, ghax skondtu anke min kien qed Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza lill-gukaturi flus jilghab bi ftit fische beda jibdel ammonti kbar ta' flus mal- cassa. Dwar Leonard Bonavia qal illi qatt ma rah ibiddel kontanti, biss assegni circolari. Baqa' nsistenti li kien qed jilghab bil-goff u li l-pit boss kien qed isegwi l-loghob tieghu. Dwar l-assegni circolari li kellu mieghu Leonard Bonavia, zied illi Orlandi ried jarahom u ried jivverifikahom, inkella ma kinx ser ihallieh jilghab. Zied illi anke kien zamm fuqu cheque ta' Leonard Bonavia rigwardanti mhatra li saret bejnu u Leonard Bonavia. Dwar l-assegni li zamm ghandu ta' Leonard Bonavia, qal illi dan kien tahomlu kif tela' fuq l-ajruplan u ghamillu dan il-pjacir, pero ma spjegax ghalfejn dan. Haseb illi kienet minhabba raguni ta' Jenkins. Zied illi Leonard Bonavia baqa' nsistenti mieghu li kellu jroddhomlu lura darba li jkunu fil-lukanda. Gharaf il-bankdrafts ezebiti, dawk li sarraf ghal Leonard Bonavia u dawk li garrlu bhala Dok AM; ic-cheque tal-imhatra u l-assegni circolari l-ohra li zamm fuqu, skondtu ta' Leonard Bonavia (Dok JD). Gharaf ukoll cekkijiet ohra ezebiti, fosthom ta' Grima Belhadj, Conza Ettore. Rega' gie muri c-cekkijiet Dok AM9 - bankdrafts. Rega' kkonferma li dawn kienu dawk illi hu zamm fuqu fuq talba ta' Leonard Bonavia; Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' identifikazzjoni Disa' (9) assegni circolari tal-valur ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed intestati lil Vittoriosa Gaming. Qal illi kienu jidhru simili. Gharaf ta' Grima Belhadj Giuseppe, Leonard Bonavia Fabio, Belkir Ettore – dawn sar jafhom gewwa r-Rumanija. Semma aktar gukaturi li kienu nizlu Malta, skondtu fil-maggor parti migjuba lejh minn Vastola. Dwar tfajla gukatura li okritu ghajnejh minnha, qal illi hu anke kien mar ikellem lill-pit boss, pero ghalih kollox kien regolari. Qal illi hu mal-pit boss kien irrimarka fuq din Carolina u fuq Leonard Bonavia, tal-ahhar ghax skondtu kien qed jilghab b'mod qawwi hafna. Qal illi hu lill-pit boss anke staqsieh kinx qed isir bdil ta' fische bejn il-gukaturi. Qabel illi Grima Belhadj u Leonard Bonavia kienu anke jilaghbu fir-Rumanija, fejn anke hemm hallew assegni li ma kinux issarrfu, qal Leonard Bonavia circa mija u erbghin elf Ewro (€140,000). Insista li hu zamm l-assegni circolari ta' Leonard Bonavia sakemm dan, li kien qed jivvjagga in transit minn Ħal Lija jew Paceville, San Ġiljan, mar jaghmel check-in. Zammhom dawn l-assegni circolari Foo Thiang Jooi, sakemm Leonard Bonavia ghamel il-boarding pass. Qal illi allavolja dawn kienu mitwija, seta' jara li kienu bankdrafts. Qal illi zammhom ghax talbu u ghax kien jafu. Zammhom sakemm Leonard Bonavia ghadda mid-dogana (3109). Ikkonferma li kienet anke l-ewwel darba li mar isarraf ghal haddiehor. Qal illi pero meta rah ir-Rumanija kien ghal ftit. Qal illi f'dik l-okkazzjoni c-cekkijiet li pprezenta Leonard Bonavia ma kinux issarrfu. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Hawn is-Sur Foo Thiang Jooi kien anke in kontro ezami li kien qed isir mill-Avukat ta' Fabio Leonard Bonavia. Rega' ttella' jixhed darba li l-proceduri kontra tieghu kienu ghaddew in gudikat, rega' kkonferma dak kollu li kien iddepona qabel (kif hawn riprodott). Hawn issa xehed, anzi rega' kkonferma, li Caramazza ma kinx parti mill-grupp Naplitan, kien mar maghhom ghall-ewwel darba, anzi lilu kien qallu li ma ridx ikollu x'jaqsam maghhom. Hawn beda jixhed tista' tghid a favur ta' Caramazza li kien jonora d-djun tieghu. Fil-fatt, wiegeb ghal sensiela ta' mistoqsijiet maghmula mill-Avukat Difensur ta' Caramazza. Hawn ix- xhud wasal anzi biex jaqbel illi dan Bennett ma kien bl- ebda mod involut f'din il-frodi li saret a dannu tal-Casino di Venezia. Ittri Rogatorji Rat anke l-varji Ittri Rogatorji li ntbaghtu – tista' tghid illi kien hemm zewg settijiet ta' dawn. Sett minnhom koncernanti procedura ta' smiegh ta' xhieda esteri dwar il-fatt illi l- imputat kien qed jibghat certifikati u nformazzjoni medika dwar sahhtu meta ma rritornax lura lejn Malta, wara d-digriet tal-liberta' provizorja; Sett iehor ta' Ittri Rogatorji kienu jikkoncernaw proprjament il-mertu per se' dwar l-assegni circolari u cekkijiet li gew imsarrfa u gew prezentati fil-Casino di Veneiza, Malta. dawk mibghuta minn Ruma kienu jikkoncernaw ix-xhieda ta' Clantar Anna Mario, u dan in mertu tas-serq ta' bankdrafts intestati lil Banca Della Campagna li ssucieda fix-xahar ta' Novembru, 2005. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qalet illi fil-konfront ta' dawn, illi fil-21 ta' Novembru, 2005 gew stampati overdrafts (assegni circolari) mit- Tipografija PCC Giochi u Servizi, ghal Centrale Banca Popolare Italiana. Gew infurmati illi dawn l-istess fid-destinazzjoni assegni bankarji qatt ma waslu taghhom. Saret anke denuncia f'dan ir-rigward mill- istess socjeta' stampanti, li l-overdrafts qatt ma waslu ghand id-destinatarju. Din saret fil-questura ta' Polanza, ezebita a folio 63 tar-Rogatorji. Qalet illi gew blukkati dawn l-assegni circolari numerati minn 535202020501 sa 5352035500. Gew anke nfurmati banek ohra nazzjonali minhabba tentattiv possibbli ta' inkass tal-istess assegni. Qalet ukoll illi fit-18 ta' Dicembru, 2006 irceviet mail minghand li talabha l-Ispettur Antonovitch Farrugia Bellizzi nformazzjoni dwar assegni circolari li gew misjuba fuq strangier il- komunikazzjoni li baghtet lill-Ispettur Farrugia Bellizzi. Ezebiet ukoll lista tal-assegni mitluba/misruqa li kien hemm tentattiv li jissarrfu li pero gew blukkati. Dwar il-kont fuq Turcillo Elmostrati, il-kont tal-Unicredit Xelion Banca Spa, xehdet illi kien estint. Jirrizulta li dan kellu fih l-ammont ta' tnejn u sittin Ewro u ghoxrin centezmu (€62.20), u ghalhekk ic-cekkijiet, hamsa (5) li kien baqa' fuq il-kont gew kancellati.  Mill-Qorti ta' L-Għarb gew mibghuta Ittri Galton fejn gie mismugh certu Vitale Danilo, dan fil-kapacita' tieghu ta' ufficjal ezekuttiv tal-ufficju legali tal-Credito Siciliano Spa. Dan xehed dwar kont ta' Caramazza li Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza kellu fih il-bilanc ta' hdax-il Ewro (€11) fit-2 ta' Dicembur, 2008.  Faxxikolu iehor mibghut mit-Tribunale ta' Polenza juri denuncia li saret fil-Questura ta' Polenza minn PCC Giochi e Servizi Spa, dwar zmarriment ta' assegni circolari fl-ammont ta' mitejn u hamsin elf Ewro (€250,000) destinati ghal Istituto Banche Popolari.  Gie mismugh certu Manduca Angelo Antonio mit- Tribunal ta' Bari, dan gie mistoqsi dwar il-konoxxenza u tieghu ma' Fabio relazzjonijiet u osservazzjonijiet Leonard Bonavia, Gaetano Bennett, Michele Abela Penza, Antonio Hales, Antonio Stafrace, Antonio Zammit Tabona, Michele ‘Tawerghi Spiteri, Francesco Paola Haber, Amerigo Il-Munxar, Giuseppe Cann, Grima Belhadj Giuseppe, Ettore Belkir, Roberto Farrugia Sheppard, Marco Hasa, Nevio Foo Thiang Jooi, Domenico Cassar Vassallo, il-Casino Senator li jinsab gewwa Timisoaru fir-Rumanija. Wiegeb u qal illi ta' dawn imsemmija kellu konoxxenza limitata hafna ta' Fabio Leonard Bonavia, Grima Belhadj Giuseppe, u Ettore Belkir, ghax rahom darba fil-casino msemmi. Anke lil Foo Thiang Jooi u lil Bennett kien jafhom minn dan il-casino. Ma kinx jaf b'relazzjoni ohra bejn dawk imsemmija. Qal illi l-beneficjarju indikat fuq dawn ic- cekkijiet (bankdrafts) kienu Vittoriosa Gaming Ltd, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza setghu jipprezentawhom ghand qualunque agenzija finanzjarja Taljana, anke barranija u jiehdu l-kreditu fuqhom indikat. Qal ukoll illi siccome kien jitratta ta' titoli ta' kreditu bil-klawsola fuqhom 'non trasferibile', ma setghu qatt jigu girati. Qal illi dawn kienu titoli ta' kreditu maghmula b'mod illecitu. Dawn fil-fatt illum kienu suggetti ta' digriet f'ordni ta' sekwestru li nharget dwarhom mill-Procura tar-Repubblica tat-Tribunal ta' Napoli datat 17 ta' Dicembru, 2002. Mistoqsi jekk kinx hemm f'dawn id-dokumenti kinux fin-natura taghhom irregolari, wiegeb u qal illi ghall- bank Taljan kienu jidhru kontra fatti; Kienu mahruga f'Torin bid-data tat-22.11.200, fejn l- Istitut Finanzarju fuqhom indikat ma kellux fergha; Kienu mankanti mill-firma tkopriehom, amministratur tal-fergha li suppost hargithom. Qal illi dan is-serq kien gie moghti d-debita pubblicita' fuq gurnali ta' kuljum ta' 'edition' nazzjonali "La Repubblica" tat-2 ta' Novembru, 2002. Ezebixxa fil-fatt kopji ta' dawn l-avvizi. Zied illi l-bankdrafts in kwistjoni ma kellhom ebda possibilita' konkreta li jigu negozjati, in kwantu mis-serq taghhom kienet saret komunikazzjoni mmedjata lil CA1, cioe' lil Centrale Allarme Interbancario, kontrollat mill- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Bank Taljan, biex kull bank Taljan darba li hawn jigu prezentati jkunu konxju fil-provenjenza llecita' taghhom. Ra wkoll u gharaf id-dokument (ghalina vide Ant 21.12.06), datat 7 ta' Dicembru, 2006, mibghut lil Banca Commerciale San Marinese Spa c.a. Dott Bertozzi li ffirma hu stess ma' Portanier Mifsud Raffaele tramite liema kienu qed fis-sustanza jaghtu avviz lill-Bank ta' San Marino tar-regolarita' ta' dawn ic-cekkijiet. Zied illi minn mela dawn l-assegni circolari, kiteb fuqhom b'type writer il-post – Torino, u d-data li nhargu fit-22 ta' Novembru, 2006; ic-cifri u l-beneficiaries Vittoriosa Gaming Ltd. Qal illi kull indikazzjoni ohra ikunu gia' awtomatikament gia' fuqhom numerica prezenti fuq id-dokument. Hawn gie mismugh Stefano Debono, li qal illi dwar id-dokument AM13 kien gie kkontattjat bit-telephone minn Signor Sciberras Roberts li kien qallu li kien ser jigi kkuntattjat mis-segretarja tieghu Miss Giles De Brincat, biex jivverifika fax kopja ta' cekkijiet li fuqhom dan talab li kellha ssir verifika. Qal illi din il- verifika ntalbet minn Sciberras Roberts bhala rapprezentant legali tal-Vittoriosa Gaming Ltd.  Qal illi kif ircieva dawn ic-cekkijiet, ipproceda jaghmel il-verifiki ma' varji banek. Qal illi dawn l-assegni ma setghux jigu esegwiti, imsarrfa, ghal diversi mottivi, b'dan avza lil Giles De Brincat fis-6 ta' Dicembru, 2006. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ikkonferma ghalhekk id-dokument lilu muri, ghalkemm ma ftakarx ic-cekkijiet jew l-ammont taghhom. Fabio Leonard Bonavia fl-investigazzjoni rrilaxxa, moghti d-debita twissija, zewg (2) stqarrijiet ezebiti mill-Ufficjal Prosekutur. Ovvjament, dawn gew rilaxxati bil-lingwa Taljana. Fl-ewwel stqarrija, Dok FZ qal illi kien gie bhala nvitat ta' Nevio Foo Thiang Jooi bhala mistieden tal-Casino di Venezia. Kien gia' gie Malta darbtejn qabel il-weekend ta' qabel u hmistax qabel. Qal illi biex jilghab gab cekkijiet tal-Uni Credit Xelion. Bank illi pero ma kinux fuq ismu. Anzi qal illi ma kinx jaf lil min kien isejjah dan il-kont bankarju. Qal illi dawn ic-cekkijiet gew moghtija lilu minn certu Il-Munxar Elmostrati. li anke dan kien gie Malta fil-Casino mal-grupp kollu ta' Barut, skondtu kien il-weekend li ghadda kif ukoll dak ta' hmistax (15)-il gurnata qabel. Zied illi dawn ic-cekkijiet, li parti kienu mimlija u fil-kumplament imliehom hu, kiteb id-dati, u kiteb anke c-cifra fuqhom. Zied illi ffirmahom u mliehom mal-cassa. Qal ukoll illi ma kinx jahseb li l-Casino kien jaf li c-cekkijiet ma kinux tieghu personali. Mistoqsi ghaliex iffirma cekkijiet illi ma kinux tieghu, wiegeb illi kellu kull intenzjoni li jhallashom mal-iskadenza taghhom, pero qal illi hu lil Casino ma qalilhom xejn, u li huma da parti taghhom ma staqsewh xejn. Zied illi in kambju ta' dawn ic- cekkijiet, ha l-fische biex jilghab fil-Casino, qal illi minn dawn il-fische sellef lil Bennett. Zied illi kien Barut li lilu kien tah l-assegni circolari. Qal illi hu u Bennett fuq l-ajruplan spiccaw bil-qieghda hdejn xulxin. Qal illi hu lanqas tkellem ma' Barut, sellmu biss lil xulxin fuq l-ajruplan. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi kellu kull intenzjoni jiltaqa' ma' Orlandi u jhallsu tac- c-cekkijiet. Kompla fit-tieni stqarrija (Dk FZ1, folio 120), u qal illi c- cekkijiet tax-Xelion Bank, Elmostrati Turcillo tahomlu Malta fil-Casino hmistax (15) qabel. Qallu li kellu juzahom trankwillament, illi seta' jhallas fil-kont tramite l-bank tieghu. Zied illi kien Il-Munxar li qallu li ma kellux ghalfejn jikkonfondi biex jiffirmahom hu. Darba li kien jirrikonoxxi l- firma ma kinx ser ikun hemm problema ta' hlas. Il-Munxar skondtu qallu li l-kont kien tieghu u kellu access ghalih. Zied illi hu lil dan Il-Munxar rah forsi erba' (4) darbiet f'hajtu. Qal illi bejn il-gukaturi dan kien jigri dan is-self. Qal illi dan Vastola kien tahomlu Malta hmimstax (15) qabel meta kienu fil-lukanda Meridien talli dan kien tilef il-flus il-Casino. Qal illi hu fuq struzzjonijiet ta' Vastola, prezentahom il-cassa tal-Casino, tlieta (3) ghal Riemme u tnejn (2) ghal Caramazza. Qal illi hu ma kinx konxju minn xi raggiri da parti ta' Grima Belhadj, qal illi hu l-Casino kien imur biss biex jilghab u li dejjem hallas id-dejn tieghu. Qal illi fil-fatt hu kellu jaghti lill-Casino di Venezia go Paceville, San Ġiljan, is-somma ta' miljun u mitejn elf Ewro (€1,200,000). Qal illi l-ahhar li kien tkellem ma' Orlandi dan kien tah parir li kellu jieqaf jilghab u mhux ikompli jirrovina lilu nnifsu. Zied tah disposizzjoni ghall-cassa tal-Casino, li jekk xi gukatur, bhal Bennett, ried jakkwista fische b'cekkijiet biex jilghab, il- cassa kellha tistaqsi nformazzjoni lilu. Qal dan baqa' jigri anke ma' gudikaturi ohra. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal ukoll illi l-ewwel darba li gie Malta, Orlandi anke offrielu hamsin fil-mija (50%) profitt, u tad-djun mal-Casino. Qal illi dan l-istess Orlandi anke dahal mieghu fi skommessa fuq loghba football. Baqa' neganti, anke wara konfront ma' Barut, illi kien hu li ta lill-istess Barut assegni circolari li nstabu fuqu. Qal illi hu kien rega' gie Malta b'mod trankwill biex jitkellem ma' Orlandi dwar xi negozji tieghu mal-Casino. Qal illi hu ma kinx jaf li kellu xi titoli falzi. Qal illi kieku kien jaf b'dan il- giro, ghaqda, jew x'kienu jaghmlu dawk in-nies, ma kinx jirritorna lejn Malta. Fabio Leonard Bonavia, issa l-imputat, anke ghazel illi jixhed viva voce quddiem din il-Qorti. Qal illi qabel ma gie Malta hu gia' kien jiffrekwenta l-Casino di Venezia ta' St Petersburg, Timisoara tar-Rumanija. Kien jigi hemm mistieden ghax bhala gukatur kien jonfoq hafna flus. Qal illi fil-Casino di Venezia kien ikollu kreditu ta' miljun u nofs Ewro (€1,500,000) circa fil- gimgha; l-istess fil-casinos l-ohrajn. Kien meta kien go Casino gewwa r-Rumanija ma' Caramazza, li hu ltaqa' ma' Nevio Foo Thiang Jooi. Qal illi Barut, meta ra li hu kien jilghab hafna u seta' ghamel profitt minn fuqu, stiednu biex jigi Malta. Qallu li Malta ma kinx lest jilghab bl-istess mod. Zied illi dan Barut qallu biex ma jinkwetax ghax kien ser ikellem lis-sid. Qal illi l-ewwel lejl hu wasal qabel il-grupp, allura kien wahdu, ma kellux cekkijiet. Mar mal-cassa, u pprezenta ruhu bhala mibghut minn Barut. Hawn skondtu cemplu lil Sciberras Roberts u dak il-lejl, bla ma kkonsenja ebda titolu ta' kreditu, bhala garanzija gie moghti ghaxart elef Ewro (€10,000). Qal illi dik il-lejla anke kien mar Spettur tal-Gaming jarah jilghab. Ma hax ir-rebh, ha minflok ircevuta. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza L-ghada wasal Foo Thiang Jooi ma' grupp ta' nies. Dan qallu li kellu bankdrafts li kellhom jigu verifikati minn Orlandi li anke ghamel fotokopja taghhom. Skondtu ma kinx hemm problemi, b'dawn setghu jilaghbu. Qal illi marru l-Casino u kien Barut li sarraf l-ewwel cheque biex gab il-fische ta' hamsin elf Ewro (€50,000). Ta lill-imputat din is-somma f'cippi. Qal illi kull meta tilef, dan Barut beda jgiblu l-fische biex jilghab. Qal illi f'certu punt, x'hin Foo Thiang Jooi kien okkupat b'nies ohra u Zulian talbu aktar fische, tah l-unika cekk li skondtu hu qatt mess, cekk ta' hamsin elf Ewro (€50,000) jew mitt elf Ewro (€100,000). Anke rrepeta li dahal fi skommessa fuq loghba football ma' Sciberras Roberts. Qal illi l-ewwel weekend tilef mitejn elf Ewro (€200,000) circa. Qal illi f'certu punt dan Sciberras Roberts sejjah lilu u lil certu Grima Belhadj, li ghalkemm kien mal-grupp, ma kellux x'jaqsam mieghu u ma' Bennett, qal illi dan Sciberras Roberts dahhalhom fl-ufficju. Hawn Sciberras Roberts pproponielhom profitt jekk iressqu klijenti lejn il- Casino. Qal illi l-unika haga li kien gara biss li hu kien tilef u li c-cekkijiet issarrfu. Wara zied illi sar jaf li dawn ic-cekkijiet kienu gew ritornati u mizmuma minn Sciberras Roberts. Fit-tieni weekend xehed illi gara l-istess haga bic-cekkijiet, l- istess gukaturi. Qal pero, illi f'dan il-weekend Barut ic- cekkijiet tahom direttament lil Sciberras Roberts u li kien Sciberras Roberts li mar isarraf dawn mal-cassa. Dan skondtu seta' jigi verifikat mill- cameras. Qal illi hu kien hati biss ta' haga wahda – illi kien bidel mal-cassa mitejn elf Ewro (€200,000) f'cekkijiet minn kont bankarju, cekkijiet li kienu post-dated u talli ffirma fuqhom it-tieni weekend. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza kontra post-dated cheques tax-xhur ta' Jannar, Il-Ħamrun, Marzu, u April. Qal ukoll illi dawn ic-cheques kien tahomlu iehor mll-grupp ta' Barut li pero nesa x'kien jismu, u anke qallu li fil-kont ma kinx baqa' hafna flus. Assigurah illi c-cekkijiet kienu ser jithallsu mal-iskandenzi illi dawn kienu operazzjonijiet normali li jsiru go Casino. Dan kien operat illi hu ghamel anke mal-Casino ta' Portomaso – halla cekkijiet illi dejjem hallas. Qal illi hu ma kellux ghalfejn jiffroda lill- Casino di Venezia, Malta, meta hu ma' dak ta' Paceville, San Ġiljan li kellu sehem ta' erbghin fil-mija (40%) ma' dak Malti, kien igawdi kreditu ta' miljun u hames mitt elf Ewro (€1,500,000). Dwar din il-persuna li taghtu c-cekkijiet, qal illi dan kien Taljan li kien jilghab mal-grupp ta' Barut. Qal illi rega' gie hawn it-tieni weekend ghax ghalih ma kien gara xejn hazin ta' ghax ghalih pagament. Zied illi t-tieni darba li gie fil-fatt rebah tletin elf Ewro (€30,000) pero hallas hawn cekkijiet ghall-valur ta' mitejn u hamsin elf Ewro (€250,000). Dwar ir-rebh, qal illi c-cheque moghti lilu ta' dan mill-Casino (imsejjah aktar tard win cheque), lanqas biss gie nkassat minhabba din il-kawza. Dwar Barut u s-servizz ta' junkateer, qal illi dan kellu jipprovdilu flus kontanti jew kreditu meta gukatur imur jilghab, ma kinx problema tieghu minn fejn igibhom. rilaxxati kienu garanzija ic-cekkijiet Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi hu mal-ewwel weekend irritorna Ħal Lija; kien jaf bit- truffa u ma kinx ser jerga' jigi lura lejn Malta. In kontro ezami xehed, meta mistoqsi kif kellu kreditu ta' miljun u nofs Ewro fil-gimgha mal-Casino di Venezia, illi hu kien gukatur kbir u frekwenti. Jekk kien jitlef somma kbira flus fil-weekend kien anke jhallas il-post dated cheques sakemm fil-kont iqieghed is-somma necessarja. Qal illi hu gol-Casino di Venezia ma kinx jiehu mieghu flus jew cekkijiet stante li l-Casino kellu fiducja fih, allura l- Casino di Venezia kien jaghtih il-flus bla kontra kambju ta' flus jew cekkijiet. Qal illi meta wasal l-ewwel darba Malta, hu kien kiel ma' Sciberras Roberts u kien iltaqa' b'mod cazwali ma' Pavanello li kien l- amministratur delegat tal-Casino di Venezia, u lil Sciberras Roberts prezentah bhala l-ahjar klijent li kellhom f'Venezia. Qal Leonard Bonavia illi minn hawn 'l hemm Orlandi kellu garanzija verbali fuqu ta' Pavanello. Qal illi hu ried jigi Malta meta hajru Barut, pero mhux biex jilghab biss mitt elf Ewro (€100,000) li kienu jispiccawlu fi tletin (30) sekonda. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qal illi ghal Barut ma kinitx taghmel differenza jekk gukatur kinx jitlef jew jirbah, ghax dan kien jiehu l-percentwal fuq il- kambju tal-flus mal-Casino. Qal illi kien Barut li kellu jipprovdi ghall-flus tal-gukaturi biex jigu msarrfa ghal fische mill-Casino. Qal illi l-Casino, anke jekk il-Ligi tghid mod iehor, ma setax ma jaccettax cekkijiet, allura skondtu l-Casino kellu jgorr hamsin fil-mija tat-tort. Mistoqsi allura ma' min kien imdejjen jekk mhux mal-Casino jew Barut, wiegeb illi hu kien ragel tal-unur u li kien qal lil Barut li kien ser ihallas lill-Casino. Mistoqsi allura Barut minn fejn kien ser igib il-flus li jkun ta lill-gukatur, issugerixxa li dawn kienu jithallsu allura mill- commission tal-Casino stess. Qal ukoll illi l-casinos tad-dinja kollha kienu konsapevoli li minn mitt cekk prezentat, disghin ma kinux ser jigu mhallsa. Qal commission tieghu. Ammetta li hu kien wasal Malta l-ewwel weekend minghajr flus xejn, u li kien gie moghti l-flus ghaliex Orlandi qaghad fuq il-kelma ta' Barut dwaru. L-ewwel weekend qabel illi ma kien hemm ebda problema bic-cekkijiet prezentati, kemm minnu kif ukoll minn Barut, dan ghax Foo Thiang Jooi kien qed ikellem xi nies, allura baghat lilu jigbed il-fische, dan b'assegni circolari. Kienu skondu ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed. Ma rebah xejn f'dan il- illi Barut kien Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Zied Caramazza; illi ma kinx mal-grupp tan-Naplitani li kienu anke fuq il-lista ta' Barut; illi kien jafhom biss mill-Casino di Venezia, bhal Vastola. Qal illi kienu kollha fl-istess grupp pero ma kinx hemm hbiberija, rapport tax-xoghol. Il-fattur komuni bejniethom kien Barut. Qabel illi hu anke kien prezenta cekk (circolari) ghal Bennett. Zied illi ghalih minn weekend ghal iehor il-Casino kellu zmien jikkontrolla c-cekkijiet kieku kienu in bona fede. Zied illi kien jiftakar sew mit-tieni weekend illi hu kien qed jilghab punto banco, gie msejjah mill-cash desk, kif ikkonferma Sciberras Roberts, biex jivverifikaw jekk Caramazza u gukaturi ohrajn setghux jibdlu cekkijiet. Qal illi hu wiegeb illi Bennett kien 'solventi'. Moqri mill-istatement tieghu fejn hu qal li l-assegni circolari kien tahomlu Vastola, l-ewwel qal illi kien ghadda wisq zmien, imbaghad ftakar illi dan kien irilaxxa a tempo vergine, insista li dawk kienu tahomlu Barut. Ftakar pero li kien tah ic- cekkijiet Amerigo Il-Munxar. Insista li pero kien dejjem Foo Thiang Jooi li kien jiggarantixxi c- cekkijiet ghall-gukaturi, illi dan Barut kien jiggarantixxi ghal grupp kollu. Ftakar illi Vastola kien anke sellfu cekkijiet li kien xehed fuqhom qabel illi kien ghamel post dated. Qabel li hu prezenta dawn mal-cassa f'isem Pizzuto u Bennett. Qal illi kien normali fil-Casino li jsir self bejn il- gukaturi. Ammetta li dawn kienu tahomlu Il-Munxar; anke ftakar li setghu kienu tal-Unicredit Bank. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ftakar li dan Amerigo anke kien qallu li ma tantx kien hemm flus f'dan il-kont, anzi kien ser jigi maghluq. Wiegbu lil dan l- imputat, illi hu, anke jekk jinghalaq il-kont, kien ser jonora d- dejn. Zied illi ghalih f'dak il-mument ma kinx importanti lil min kien jghajjat dan il-kont. Ghalih baqa' nsistenti li anke jekk iffirma fuq cekkijiet ta' kont li ma kinx isejjah lilu, dan basta hu kellu ntenzjoni jkopri d-dovut, ghalih halla lill-bank promessa ta' pagament. Qal illi hu kien assuma la paternita' ta' dan ir-reat (folio 4042). Gie suggerit lilu li dan anke ghamlu fil-konfront tal-assegni circolari ghaliex hu bil-kambju ta' dawn ha fische biex jilghab bihom. Qal illi kien probabbli li sellef fische lil xi gukaturi ohra. Dwar it-tieni weekend u l-assegni circolari, disgha (9), misjuba fuq il-persuna ta' Foo Thiang Jooi, innega li dawk kienu tieghu – qal illi setghu pero kienu anke ntizi ghalih. Qal ukoll illi Turcillo Amerigo kien habib ta' Grima Belhadj, pero ma kinx habib tieghu; illi Turcillo tah biss ic-cekkijiet ghax hu biss kellu dawn. Mistoqsi kinx awtorizzat jiffirmahom, wiegeb illi le. Irrikonoxxa illi kien illegali taghmel cekkijiet post-dated. Qal illi hu ried ihallas id-dejn tieghu mal-Casino Malti, ghalkemm ghaddew tminn (8) snin u kien ghadu ma ghamilx dan. Innega li kien hu li kien ta lil Foo Thiang Jooi il-hames (5) assegni circolari ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qalet li dan bhala inmate kien involut fi progett Ewropew fuq scanning ta' dokumenti tal- Habs antiki; kien jghin fil-pupi tal-Playmobil; kellu mgieba u kondotta ezemplati, u dejjem wera rispett lejn l-awtoritajiet tal-Habs. Qatt ma kellu nkwiet ma' prigunieri ohrajn, u l-urine tests tieghu dejjem irrizultaw 'clean'. Rat ukoll ir-rizultanzi tal-compodium tal-assi redatt minn Dr David Beaumer Busuttil Dougal. Ikkunsidrat: In ezami tal-akkuzi mibghuta, din il-Qorti rat bir-reqqa n-nota ta' osservazzjonjiet prezentati mill-partijiet; Semghet ukoll it-trattazzjonijiet fit-tul f'dan ir-rigward. Tibda l-Qort biex tezamina r-reati addebitat, dak mahsub taht l-Artikolu 83A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan jghid hekk: "83A. (1) Kull min - (a) jippromwovi, jikkostitwixxi, jorganizza jew jiffinanzja għaqda bil-ħsieb li jitwettqu reati kriminali soġġetti għal- piena ta' priġunerija għal żmien erba' snin jew iktar; jew (b) waqt li jkun jaf jew ikollu kawża raġonevoli li jissuspetta dwar tal-għaqda (a), stabbilita jipparteċipa b'mod attiv fl-attivitajiet kriminali tal-għaqda, l-attività b'mod ġenerali jew għall-finijiet fil-paragrafu imsemmija l-għan Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza inklużi iżda mhux limitati għall-għoti ta' informazzjoni jew ta' mezzi materjali jew ir-reklutaġġ ta' membri ġodda, ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta'priġunerija għal żmien minn erbgħa sa disa' snin. (2) Kull min ikun jappartjeni għal għaqda msemmija fis- subartikolu (1) jeħel għal dak il-fatt biss il-piena ta' priġunerija għal żmien minn sentejn sa seba'snin." Qalet sew hawn id-Difiza, illi dan l-Artikolu gie mehud kwazi kelma b'kelma mill-Artikolu 416 tal-Kodick Penali Taljan. Ghalhekk il-Qorti ser taghmel ampja referenza ghal dak illi spjega l-gurista Taljan Antolisei dwar dan ir-reat fl-Italja ta' "Assocciazione per ......" Anki bhat-test Malti 83A(2), il-partecipazjoni wahidha hija punibbli. Dwar din l-assoccjazzjoni, l-Antolisei ikompli: Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' dan ir-reat billi l-element materjali Jispjega fil-fatt l-Antolisei, lli dan ir-reat in ezami jixbah hafna lil dak ta' assocjazzjoni "conspiracy", pero f'dak ta' assocjazzjoni semplici huwa necessarju l-akkordju, l-ftehim komuni, illi jigu realizzati, commessi, delitti determinati, u d- delitt huwa hekk ikkonsmat u kostitwit. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ir-reat in ezami huwa aktar kompless ghax hawn si tratta ta' komplessita' ta' ghaqda ta' nies organizzata bi struttura u pjan ta' atti kriminuzi. Il-Ligi hawn trid li tippunixxi kull min jippromwovi, jikkostitwixxi, jorganizza jew jiffinanzja din l- ghaqda ta' zewg persuni jew izjed. Oltre dan, kull min jappartjeni biss ghal tali ghaqda bla ma jkun hekk involut kif hawn suriferit, jehel piena anqas, pero huwa ghalhekk ukoll punit. Mill-fatti jirrizulta li grupp ta' gukaturi gew ghal almenu tliet darbiet Malta, taht is-suppost junket leader Foo Thiang Jooi. Dan il- grupp mhux dejjem kostitwit mill-istess persuni, pero jibqghu l-istess persuni 'at core', jipprezentaw varji cekkijiet u bankdrafts mal-cassa tal-Casino di Venezia liema cekkijiet jirrizultaw jew misruqa jew mahruga minn fuq kont li ma jsejjahx lill-firmatorju tieghu, b'dan illi qabel ma ntervjenew il-pulizija lehqu nhargu mill-Casino bhala rebh circa mija u sebghin elf Ewro (€170,000). Illi Leonard Bonavia wahdu jipprezenta f'okkazjoni bankdrafts (li rrizultaw (kif jirriflettu l-Ittri Rogatorji ezaminati), illi kienu misruqa. F'okkazjoni ohra jsarraf ghal chips, cekkijiet li tah Amerigo Il-Munxar li hu anke ffirma nonostante l-kont taghhom ma jsejjahx lilu, u ta' dan kien certament konsapevoli - dan jghidu hu stess fix-xhieda tieghu. Dwar il-ftehim ta' kif hu gie hawn Malta, Leonard Bonavia jispjega li darba li kien qed jilghab gewwa l-Casino tar-Rumanija, huwa ltaqa' ma' Nevio Foo Thiang Jooi, li meta dan ra li Leonard Bonavia kien jilghab hafna flus u li ghalhekk seta' jaghmel profitt minn fuqu, stiednu biex jigi jilghab Malta. Jghid illi hu gewwa r- Rumanija kien ma' Caramazza. Zied ukoll illi hu meta gie Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Malta, l-ewwel darba gie wahdu qabel il-grupp. Zied illi hu mar ghand Orlandi u gie moghti l-flus biss fuq il-kelma ta' Barut. Hawn Orlandi tah b'ghaxart elef Ewro (€10,000) chips, fische. Jirrizulta wkoll illi varji cekkijiet inhargu mill-gukaturi li kienu fil-grupp ta' Barut u Caramazza li ma setghux jigu msarrfa, u li jekk ghalhekk l-Casino spicca skopert bit-tisrif taghhom u r-rebh fuqhom. Dawn dejjem kienu fl-istess junket grupp ta' Leonard Bonavia. Tant hu hekk, illi Leonard Bonavia stess jghid illi f'okkazjoni minnhom prezenta mal-cassa, fuq struzzjonijiet ta' Vastola, cekkijiet, "assegni circolari" tal-valur ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed mahruga fuq il-Banca di Credito Popolare. Skondtu prezentahom mal-cassa fuq struzzjonijiet ta' Vastola (issa) biex jippacifikaw kreditu ta' gukaturi ohra u ta' Bennett. Jghid ukoll illi hu minghand partecipant ta' dan il-grupp accetta cekkijiet ghax kienu spiccawlu l-flus, ghalhekk minghand Il-Munxar ha cekkijiet li hu sarraf mal-cassa fil-fische nonostante mhux minn kont tieghu, addirittura anke ffirma. Tfakkar ukoll il-Qorti li gew prezentati minn dan il-grupp, diversi cekkijiet li kienu kollha skoperti, pero misruqa bhal dak ta' Leonard Bonavia, Bennett, Grima Belhadj, u Conza. Fi kliem l-istess Leonard Bonavia, ghalkemm huwa dejjem neganti li kellu x'jaqsam ma' dan il-grupp ta' gukaturi, hlief biss mal- mejjet Bennett (li per parentesi wkoll prezenta cekkijiet illeciti), pero sab ruhu f'sitwazzjoni li beda anke jiggarantixxi s-solvenza ta' ohrajn mal-cassa li bdiet tirreferi lilu qabel ma ssarraf ghal chips, dan skondtu kien sar fuq direzzjoni ta' Sciberras Roberts. Nonostante n-negazzjoni tieghu tal-konoxxenza jew Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza jiddistingwi bejn l-agent irbit mal-grupp inovlut, pero hu flimkien ma' Vastola (li per parentesi minn ghandu gia' kien accetta cekkijiet), ircieva proposta minghand Sciberras Roberts dwar profitt illi setghu jaghmlu jekk iressqu lejn il-Casino aktar gukaturi. Sciberras Roberts minn naha tieghu xehed illi dawn it-tnejn kienu avvicinawh biex jidhlu socji jew jixtru ishma tal-Casino di Venezia, addirittura erbghin fil-mija (40%) ta' ishma! Dawn l-intrulji konsiderati, fl-opinjoni ta' din il-Qorti qajla jindikaw illi dan Leonard Bonavia kien daqshekk estranju ghal dan il- grupp ta' gukaturi u l-loghob taghhom. Kif gia' spjegat aktar 'il fuq il-Qorti, Ħaż-Zebbug (Malta), bhal del resto anke illi jippromwovi l-assoccjazzjoni, cioe' jinizzjaha, jikkostitwieha; dak li jikkreaha, iwellidha, dak li jorganizzaha; dak illi taghha biex jikkordina jassigura l-efficjenza u l-izvilupp taghha; u fil-Ligi Maltija dak illi jiffinanzja l-ghaqda, allura jipprovdi mezzi finanzjarji ghall-iskop ta' din l-assocjazzjoni. Dan kollu dejjem bi skop li jsiru reati kriminali, fil-kaz taghna dan il-frodi ad dannu tal- Casino, u jekk jirrizulta reciklagg ta' flus. Issa l-Qorti ma tistax fil-verita' tiddetermina liema, jekk kienet, il-funzjoni ta' Leonard Bonavia f'din l-assoccjazzjoni. Certament rwol determinanti kellu, ghaliex tfakkar illi huwa flimkien ma' Vastola, anke jekk dan neganti minnu, avvicina l-cassa u pprova jakkwista "win cheque" in skambju ta' chips minflok jiehu lura cheque minnu mahrug, u kien lest joffri lil Dick u lil BETTS'Pesa, ghax dan sar fil-presenza taghhom, cippa ta' elf Ewro (€1,000) biss u unikament biex jassigura li jiehu dan il- "win cheque" minn mal-cassa. Juri dan x'fiducja kellu l- istrument bankarju minnu wzat! Huwa gie rispost illi dan ma l-attivita' Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza setax isir ghax dan kien jikkostitwixxi "money laundering". Ghalhekk il-Qorti verament temmen illi Leonard Bonavia mhux dak ir- li nqabad ragel daqstant miskin u b'kumbinazzjoni f'dan it-tranell, daqs kemm jixtieq illi hu jigi hekk emmnut!! Fatti ohrajn li l-Qorti kkonsidrat ukoll hawn, kienu li skont Sciberras Roberts, Grima Belhadj u Leonard Bonavia hallewlu anke "assegni circolari", flimkien, tad-dejn pendenti mal-Casino. Tant hu emmen fil- vicinanza/kollaborazzjoni taghhom, illi anke stedinhom ghall- ftuh tal-wine bar 'Skamps', skondtu ghax dawn riedu jidhlu partners, jixtru l-ishma, isiru parti mit-tessut tal-Casino. Anke lill-cassa ta direzzjoni li fil-konfront tal-gukaturi l-ohra kellhom jirreferu lil u ghal Grima Belhadj u Leonard Bonavia, mhux ghand Barut. Jghid ukoll illi kien biss meta gibdulu l-attenzjoni, ghalkemm il-Casino kien qed jirbah, li l-Casino kien qed ikollu johrog u jqieghed fuq l-imwejjed tal-loghob aktar fische, u illi sparixxew il-gukaturi li skondtu kienu gabu Zulian u Vastola. Pero terga' tghid il-Qorti, mhux car Scovino liema rwol hu, Leonard Bonavia, verament hu adopera minn dawk hawn fuq definiti, ghaldaqstant ghax verament m'Ghandhix dubbju li hu kien zgur appartenenti ghal din l-ghaqda li kellha t-tir kriminuz, tqisu hati taht l-Artikolu 83A(2) tal-Kapitolu 9 tal-Ligiijet ta' Malta, u tilliberah pero mir-reati l-ohra lilu addebitati taht l-Artikolu 83A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. L-Artikolu l-iehor addebitat huwa dak ta' assoccjazzjoni taht l-Artikolu 48A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, dan jaqra hekk: "48A. (1) Kull min f'Malta jassoċja ruħu ma' xi persuna jew persuni f'Malta jew barra minn Malta bil-għan li jagħmel delitt f'Malta li għalih hemm il-piena ta' priġunerija, u li ma Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza jkunx delitt taħt l-Att dwar l-Istampa, ikun ħati tar-reat ta' assoċjazzjoni biex jagħmel dak ir-reat. (2) L-assoċjazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) tibda teżisti mill-waqt li fih xi sura ta' azzjoni tkun li tkun tiġi ppjanata jew miftiehma bejn dawk il-persuni." Mela kjarament u bla dubbju, jirrizulta car illi l-Ligi trid illi din l-assoccjazzjoni tibda tissusisti l-mument illi "xi sura ta' azzjoni" tigi miftehma jew pjanata. Mela certament il-pjan necessarju hawn jista', anke biex ikun sodisfatt dan ir-reat, ikun wiehed anke miftuh u mhux wiehed illi jinhtieg illi jkun pjanat sa lanqas dettall bir-reqqa, basta jkun hemm il-hsieb komuni bejn zewg partijiet, u izjed illi jaqblu u jibdew u jhejju certu pjanijiet biex jigu miftehma anke l-modalitajiet ta' azzjoni biex jigi kommess ir-reat. Necessarju l-qbil bejniethom ghal skop u ghan komuni. Ir-reat precedentement ezaminat jitlob fih innifsu izjed komplessita' ta' struttura ta' ghaqda u kif jispjega sew l-Antolisei ghandu mpatt aktar prolongot u kompless fuq is-socjeta', u minhabba ghaqda b'ghan ta' reita', jissoxxita' aktar alarm u ansjeta' pubblika. Dr Brincat fil-fatt issugerixxa li hawn gie addebitat reat alternattiv. Dan ghalkemm jista' jkun il-kaz, pero mhux necessarjament hu hekk. L-assoccjazzjoni taht l-Artikolu 48A tista' treggi bhala reat minghajr ma jkun hemm dik l- "assocciazone per delinquere", mahsub taht l-Artikolu 83A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza il- jew ta' ghaqda ta' struttura u pjanijiet Il-"conspiracy", assoccjazzjoni komplessita' organizzazzjoni. Fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali (Superjuri) fil- kawza fl-ismijiet "Ir-Repubblika ta' Malta vs Godfrey Galea Taylor", Nru 10/2000, datata 17 ta' Marzu, 2005, il-Qorti ghamlet referenza ghal Archbold Criminaln Pleading, Evidence and Practice 2003, dwar dan ir-reat in ezami, biex jigi miftiehem ahjar dan ir-reat: "The essence of conspiracy is the agreement. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Mela hawn l-evidenza migjuba trid tkun dwar ftehim, fil-kaz taghna in ezami mhux dwar droga, imma frodi tal-Casino, u eventwali reciklagg fil-fatt biex dan ir-reat jissusisti ma hemmx ghalfejn jirrizulta tali frodi per se'. Ir-reat huwa kkunsmat appena jsir dan il-ftehim li sehh b'ghan komuni, ftehim dwar 'il kif ghandu jigi milhuq l-ghan innifsu. Ghandu wkoll dan il-ftehim ikun akkumpanjat ma' element iehor biex dan ir-reat ta' assoccjazzjoni jkun kostitwit. Hawn il-Qorti taghmel referenza ghal dak illi qalet il-Qorti tal-Appell Kriminali Superjuri fil-kawza fl-ismijiet "Ir- Repubblika ta' Malta vs Edgar Demanuele" datata 5 ta' Dicembru, 2012, fejn il-Qorti qalet illi mhux biss jinhtieg ikun hemm "meeting of the minds", izda l-meeting minds irid kun mhux Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza biss ghall-ispacc ta' droga izda wkoll dwar il-mezzi, ossia modalitajiet, li ser jintuzaw sabiex isir dak l-ispacc. Jghin mhux ftit il-fatt, dan bhala prova anke cirkostanzjali ta' tali ftehim, li fil-fatt dan il-ftehim tqieghed fis-sehh anke b'success! Gia' gie ampjament stabbilit illi fil-fatt grupp ta' gukaturi gew flimkien biex jilaghbu fil-Casino di Venezia (Malta). Fl- ewwel weekend kollox mar sew u l-flejjes jew strumenti ta' kreditu minnhom prezentati biex jissarrfu ghal fische kienu validi, u ssarrfu bla problemi. Fit-tieni weekend haga tal- ghageb, tqassmu assegni circolari misruqa u ntuzaw cekkijiet minn kontijiet bankarji anke jsejhu lil terzi. Leonard Bonavia jidher illi hafna fin-nofs ta' dan kollu. Jghid hu stess, anke issa kwazi kwazi nkredolu, li hu kien qed jinghata tali mportanza bhala 'point of reference', fejn jidhlu gukaturi ohra. Zgur illi mancando ammissjoni cara din ta' ftehim ta' Leonard Bonavia kif spjegat, mal-ohrajn biex jigi attwat dan it-tranell, il-Qorti trid tasal mill-provi cirkostanzjali. Thoss il-Qorti illi hemm bizzejjed provi a bazi tal-fatti gia' esposti, li jorbtu bla dubbju dettat mir-raguni li sar lil Leonard Bonavia ma' dan (probabbilment) gewwa r-Rumanija biex jigi defrodat il- Casino bl-uzu ta' strumenti ta' kreditu lleciti. Ghaldaqstant issibu hati wkoll ta' dan ir-reat u dan wara li rat l-Artikolu 48A tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. L-Artikoli l-ohrajn li bihom gie akkuzat Fabio Leonard Bonavia huma dawk mahsuba fl-Artikoli 308, 309, u 310 tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta. il-ftehim Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza L-Artikolu 308 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, li ghalih hemm varja gurisprudenza nostrana li taghmel referenza ghalih, jghid hekk: "308. Kull min, b'mezzi kontra l-liġi, jew billi jagħmel użu ta' ismijiet foloz, jew ta' kwalifiki foloz, jew billi jinqeda b'qerq ieħor, ingann, jew billi juri ħaġa b'oħra sabiex iġiegħel titwemmen l-eżistenza ta' intrapriżi foloz, jew ta' ħila, setgħa fuq ħaddieħor, jew ta' krediti immaġinarji, jew sabiex iqanqal tama jew biża' dwar xi ġrajja kimerika, jagħmel qligħ bi ħsara ta' ħaddieħor, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta' priġunerija minn sena sa seba' snin." Illi kif ben gie stabbilit allura, biex jigi kostitwit dan ir-reat, mhux biss jinhtieg illi jirrizulta l-qerq, imma dan il-qerq irid ikun wiehed akkumpanjat minn raggiri, artifizji, grajjiet kimerici, allura sitwazzjonijiet fabbrikati, anke gideb, li jgieghel lir-recivent jemmen, f'dan il-kaz fi kreditu san. Dawn it-teatrini huma ben riferuti fil-gurisprudenza taghna (ampja dwar dan) bhala 'messa in scena', tant allura trid tigi mahluqa din il-grajja helwa u qarrieqa, imma li taf tikkonvinci u fil-fatt tikkonvinci u twassal ghal telf. Insibu li fil-fatt Leonard Bonavia kellu garanti bil-kelma lil Nevio Foo Thiang Jooi, tant illi anke wasal Malta hawn wahdu u nghata, fuq il-kelma ta' Barut, kreditu ta' ghaxart elef Ewro (€10,000). Tant kien qisu ta' gewwa, illi anke ppropona li jidhol f'sehem (ma' ohrajn) mill-Casino di Venezia. Bla protesti, ghalkemm issa fix-xhieda tieghu kien qisu nkredolu talli gara dan, saret referenza ghalih biex jinghata kreditu lil haddiehor. Kien certament jaf illi hu kien qed juza cekkijiet mhux mahruga mill-kont tieghu. Bi xjenza ghazel illi jiffirmahom, jipprezentahom mal-cassa u jiehu skambju taghhom ta' fische Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza – dawn flus tal-Casino, l-unika moneta li tintuza go Casino. Hu stess jghid illi ghamel rebh biss ta' tletin elf Ewro (€30,000), ghalkemm il-kreditu li prezenta kien hafna aktar - kreditu li hu gab jew minn assegni circolari misruqa, u minn cekkijiet li tah Amerigo Il-Munxar li nafu li ma setghux jigu msarrfa. Verament kif qal l-Avukat Difensur hawn si tratta ta' cheques post-dated li allura l-Casino ghamel hazin li accetta, pero dan ma jannullax jew igib fix-xejn l-animu ta' Zulian illi jiddifroda lill-Casino bl-ghoti ta' dawn ic-cekks. Lanqas ma jgib fix-xejn dan li huwa prezenta tali cekkijiet, ghax issa kien qed igawdi l-fiducja totali tal-amminstraturi tal-istess Casino, anke bi proposta ta' aktar affari flimkien bejniethom. Tfakkar il-Qorti wkoll, illi in kwantu l-Avukat Bugeja Inferrera hawn anke ccita decizjoni ta' din il-Qorti fil-konfront ta' Gino Goodlip, illi hawn Leonard Bonavia terga' u tghid kien qed johrog cekkijiet, iva post-dated, imma oltre hekk minn kont li kien jaf li ma kinx isejjah lilu!! Illi m'ghandhix dubbju din il-Qorti, illi Leonard Bonavia kellu xjenza netta u cara ta' dak illi hu kien qed jipprezenta mal-cassa. Tant hu hekk, illi hu kalm kalm, meta ta x-xhieda tieghu, skuza l-azzjonijiet tieghu billi qalilna li hu xorta kellu l- intenzjoni li jonora d-debitu tieghu, anke jekk l-istrumenti bankarji minnu wzati kienu fil-verita' ma jiswew xejn, ghax hu kien ragel ta' unur, tal-kelma! Il-qerq bir-raggiri u sembjanza ta' kreditu lehaq sar, u ta' dan huwa ha kreditu minghand il-Casino. Ghaldaqstant din il-Qorti, qieghda ssibu wkoll hati tar-reat ta' truffa kkontemplat taht l-Artikoli 308, 309, u 310 tal- Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. L-Artikolu li issa ser tezamina l-Qorti huma l-Artikoli 183 u 184 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, li jaqraw hekk: Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Kull persuna oħra li tagħmel falsifikazzjoni f'att awtentiku u pubbliku, jew fi skrittura kummerċjali jew ta' bank privat, b'falsifikazzjoni jew b'tibdil fl-iskrittura jew fil- firem, billi toħloq pattijiet, disposizzjonijiet jew obbligi foloz jew ħelsien falz minn obbligi, jew billi ddaħħal dawn il- pattijiet, disposizzjonijiet, obbligi jew ħelsien minn obbligi f'dawk l-atti jew skritturi wara li jkunu ġew iffurmati, inkella billi żżid jew tbiddel klawsoli, dikjarazzjonijiet jew fatti, illi dawk l-atti jew skritturi kellhom ikollhom fihom jew kellhom jippruvaw, teħel, meta tinsab ħatja, il-piena ta' priġunerija minn tlettax-il xahar sa erba' snin, bir-reklużjoni jew mingħajrha. Kull persuna li xjentement tagħmel użu minn att, kitba jew skrittura falza msemmija fl-artikoli ta' qabel ta' dan is- sub-titolu, teħel, meta tinsab ħatja, il-piena stabbilita għall- awtur tal-falsifikazzjoni." Certament l-ewwel reat in ezami, dak kontemplat taht l- Artikolu 183 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, jitkellem u jitratta dwar l-agent tal-falsifikazzjoni; mentri l-Artikolu sussegwenti, dak 184, jippunixxi kull min juza bi xjenza dokument hemm imsemmi, sapendo bil-falsita' tieghu. Hawn, biex tigi ahjar spjegata n-nozzjoni tal-falz, din il-Qorti ser taghmel referenza ghal dak illi qalet il-Qorti tal-Appell Kriminali fl-ismijiet "Il-Pulizija vs Jeffrey fil-kawza Busuttil" datata 9 ta' Lulju, 2014. Din il-Qorti ghamlet minn naha taghha referenza ghal dak illi qalet il-Qorti wkoll tal-Appell Kriminali fid-decizjoni fl- ismijiet "Il-Pulizija vs Paul Tonwuru", fejn giet ben spjegata d- Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza differenza bejn il-falz materjal u l-falz ideologiku, b'dan il- mod: " "filwaqt jigi ffalsifikat fl-essenza materjali tieghu, fil-falz ideologiku d- dokument ikun iffalsifikat biss fis-sustanza u cioe` fil-kontenut ideali tiegħu (ara Antolisei, F., Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale II (Giuffre`, Santa Luċija, 1986) p. 604). fil-kaz Pace Sciortino (Trattato, v. VI, n. 2296, p.829) ikun hemm falsita` materjali meta d-dokument ikun wiehed mhux genwin (jigifieri jew meta l-awtur apparenti ma jkunx l-awtur reali tad- dokument jew meta d-dokument ikun issubixxa alterazzjonijiet wara fil-falz ideologiku, ghalkemm id-dokument ikun ġenwin 'non e' veredico perche' colui che lo ha formato gli fa dire cose contrarie al vero'. l-formazzjoni definittiva Għall-finijiet tad-dottrina in tema ta' falsita` ikun hemm dokument kull fejn hemm kitba, attribwibbli ghal persuna identifikabbli, liema kitba tkun tikkontjeni esposizzjoni ta' fatti jew dikjarazzjoni ta' volonta` (Mifsud Cassar, F., op. cit., p. 594). S'intendi, b'kitba wiehed ma jifhimx biss is-sinjali alfabetici, iżda tinkludi dawk numeriċi, stenografiċi u anke kriptografiċi, basta li dik il-kitba tesprimi hsieb li jkun jiftiehem minn kulhadd jew minn ċertu numru ta' nies. Il-kitba f'dan is-sens tista' ssir kemm bl-id kif ukoll b'mezzi mekkaniċi, b'mezz indelibbli jew li jista' jitħassar, u fuq kwalsiasi mezz li jista' jieħu, imqar temporaneament, il-messaġġ – karta, parċmina, injam, ġebel, ħadid, plastik, eċċ." Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Mela jrid ghalhekk jirrizulta mill-provi, illi l-imputat Leonard Bonavia jew kien hu li kkrea, holoq dokument falz; jew kellu dokument gia' validu u sew, u fih ghamel xi alterazzjonijiet li jridu juru haga b'ohra, u jaghmel uzu minnu. Jirrizulta illi Leonard Bonavia uza l-assegni circolari jew li kellu gia' hu jew li nghata minn Barut. Hawn, hi liema hi l-verzjoni li temmen il-Qorti – cioe' dik ta' Foo Thiang Jooi li dawk kienu ta' Leonard Bonavia jew dik ta' Leonard Bonavia li dawk kienu ta' Barut, dawn kienu assegni circolari, gia' ntestati lil Vittoriosa Gaming Ltd ghall-ammont ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed. Xejn ma jghin lill- imputat illi dawn inhargu minn Ħal Lija, pajjizu; il-fatt illi l- Banca di Credito Popolare lanqas biss ghandha fergha go din il-belt! Dan il-fatt jirrizulta sew mill-Ittri Rogatorji gia' ezaminati. Pero, din il-Qorti ma tistax mill-provi tghid u tasal ghal xi konkluzjoni ta' min altera dawn il-bankdrafts, imliehom; bankdrafts li del resto wiehed irid jiftakar irrizultaw anke misruqa. Uza wkoll Leonard Bonavia cekkijiet ta' Turcillo. Gia' gie stabbilit illi hu mliehom u addirittura ffirmahom. Prezentahom mal-cassa u taghhom ha l-ekwivalenti f'fische. Hawn certament gie kommess il-falz ideologiku – saret falsita' fis-sustanza, fil- kontenut ideologiku tad-dokument. Mela jirrizulta car illi Leonard Bonavia ghamel dik il-falsifikazzjoni ideologika fuq ic-cekkijiet, oltre dan ghamel uzu minn tali cekkijiet, allura huwa bla dubbju hati wkoll ai termini tal- Artikoli 183 u 184 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Il-Qorti ser taghtieh hawn il-beneficcju tad-dubbju dwar l- assegni circolari minnu prezentati, ghallkemm l-uzu dubbjuz Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza taghhom anke biex ipaci dejn ta' haddiehor, jindika biss fil- fehma Taghha, il-modalita' ta' din l-assoccjazzjoni, u l-operat taghha. Pero dan il-beneficcju tad-dubbju huwa limitat biss in kwantu jirrigwardja min fil-fatt iffalsifika dawn l-assegni circolari. Ma setax Leonard Bonavia ma jkunx konsapevoli tal-fatt illi dawn l-ammont ta' assegni circolari moghtija hekk facilment lilu, minghajr ftehim ta' hlas u kreditu dwarhom, uzati qishom cicri fost il-gukaturi, li waqghu hekk mis-sema, addirittura gia' ntestati lil Vittoriosa Gaming Ltd, ghall-ammont xejn negligibbli ta' hamsin elf Ewro (€50,000)-il wiehed, kienu ta' natura verament dubbjuza! Skuza azzjonietu billi pprezenta t-tezi li dawn kienu problema ta' Barut; illi kellu jkun dan illi jipprovdi l-kreditu ghall- loghob, u li dan kien responsabbli ghalhekk. Pero Leonard Bonavia, anke kieku dan kien il-kaz, xorta kellu r- responsabbilita' li jassigura uzu ta' strumenti bankarji leciti u validi. Tfakkar ukoll il-Qorti, illi Leonard Bonavia dejjem uza kreditu moghti lilu minn haddiehor, qatt ma jidher illi laghab flus tieghu. Xejn u xejn ma jiswa li wara l-istorja hu jghidilna li kellu kull intenzjoni li jonora d-debitu tieghu. Azzjonijietu mal-cassa kif gia' spjegat mix-xhieda ta' Joanne Spiteri Delia, juri ferm mod iehor. Ghaldaqstant il-htija msemmija taht l-Artikolu 184 tal- Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, hija ukoll fil-konfront tal-uzu ta' dawn l-"assegni circolari". L-ahhar reat li ser jigi ezaminat huwa dak ta' Money Laundering taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta. Gia' l- Qorti ezaminat fl-inizzju ta' dan il-gudizzju l-eccezzjonijiet li fil-kors ta' dawn il-proceduri, (pjuttost tardivament), id-Difiza Il-Qorti ressqet dwar l-addebitu tal-money laundering. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ddisponiet minnhom billi kif suriferit iddecidiet illi Fabio Leonard Bonavia kellu jirrispondi ghar-reati mahsuba taht il-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, billi qalet:  illi certament kien hemm l-elementi guridici fil-fatt prezentati biex Leonard Bonavia jigi addebitat b'tali akkuzi; tal-Avukat Generali biex  illi fil-fatt l-akkuzi ai termini tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta ma jinhtigux bhala rinviju ghall-gudizzju bl- jigu addebitati, Artikolu nonostante li jezorbitaw il-kompetenza originali tal-Qrati tal-Magistrati. Dan il-Kapitolu kien Ligi spejcali u l- akkuzi tieghu huma formalizzati mill-akkuza primarja li biha jigi notifikat l-imputat;  illi verament il-Qorti tal-Appell ta' Torino ikkonkludiet illi Leonard Bonavia ma kellux ta' autoreciklagg. Fil-verita' kkonkludiet din il-Qorti, illi dan ma kinx reat illi kien fil-fatt ikkonsidrat fil-European Arrest Warrant, u lanqas ma kien reat illi tieghu gie akkuzat l-imputat Fabio Leonard Bonavia. Ikkonsidrat: Illi r-reat addebitat huwa ben deskritt fl-Artikolu 2 tal- Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, li jaqra (qabel l-emendi varji li saru fl-Att) "money laundering" tfisser: (i) il-konversjoni jew trasferiment ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf li dik il-proprjetà tkun direttament jew indirettament inkisbet minn, jew mir-rikavat ta', attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali, għall-iskop ta' jew skopijiet ta' ħabi jew wiri ħaġa b'oħra tal-oriġini tal- proprjetà jew ta' għoti ta' għajnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f'attività kriminali; (ii) il-ħabi jew wiri ħaġa b'oħra tal-veri xorta, provenjenza, lok, disposizzjoni, Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza moviment ta' jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta wieħed ikun jaf li dik il-proprjetà tkun inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni fattività kriminali; (iii) l-akkwist, pussess jew użu ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf li l-istess proprjetà tkun inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali; (iv) ir-ritenzjoni mingħajr skuża raġonevoli ta' proprjetà meta wieħed ikun jaf lill-istess proprjetà tkun inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta' parteċipazzjoni f'attività kriminali; (v) it-tentattiv ta' xi ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub- paragrafi (i), (ii), (iii) u (iv) ta' hawn fuq, u dan fit-tifsir tal- artikolu 41 tal-Kodiċi Kriminali; (vi) l-aġir bħala kompliċi fit-tifsir tal-artikolu 42 tal- Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) u (v) ta' hawn fuq; "preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula taħt dan l- Att; ta' kull xorta, natura, "proprjetà" deskrizzjoni, kemm jekk mobbli jew immobbli, tanġibbli jew mhux tanġibbli u, bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, tinkludi: (a) kull flus, kemm jekk l-istess flus ikunu jew ma jkunux titoli, bonds, dokumenti valuta negozjabbli jew kull dokument li jista' jkun negozjabbli inkluż dokument li jitħallas lill-portatur jew imdawwar biex jitħallas lill-portatur kemm jekk espressi f'euro jew f'xi flus oħra barranin; (b) flus kontanti jew depożiti jew kontijiet ta' flus ma' xi bank, istituzzjoni ta' kreditu jew istituzzjoni oħra kif jista' jiġi tfisser proprjetà Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza preskritt li jmexxu jew ikunu mexxew il-kummerċ tagħhom f'Malta;............." Illi ghandu jigi ben precizat illi dan l-Att gie emendat varji drabi. Senjalament ghalina, cioe' ghall-kaz in dezamina, huma l-Artikolu suriferit ghadda li relevanti dawk minnhom fis-sena 2007 (ara Att XXXI.2007) fejn dan l- Artikolu 2 zdiedlu bhala element ta' xjenza mhux biss il-fatt illi persuna kienet "taf" li proprjeta' kienet derivanti minn rikavat ta' attivita' kriminali, imma anke li kellu s-"suspett" ta' hekk. Ghalhekk, ir-reat li ghalih irid jirrispondi Leonard Bonavia huwa dak kif rifless fl-akkuza addebitata u cioe' li hu kien jaf bil-provenjenza ta' dan ir-rikavat, nieqes l-element ta' suspett. Dwar il-mod kif il-Prosekuzzjoni ghandha tipprova r-reati sottostanti, (underlying offence), l-Artikolu 2(2)(a) kien jaqra hekk (qabel l-emendi): "Persuna tista' tinstab hatja tad-delitt ta' money laundering taht dan l-Att, anke fin-nuqqas ta' sentenza tal-Qorti li tistablixxi htija fir-rigward tal-attivita' kriminali sottostanti, liema attivita' kriminali tista' tigi stabbilita minn prova cirkostanzjali jew prova ohra, minghajr il-htiega li l- Prosekuzzjoni tipprova li kien hemm sentenza ta' kundanna ghall-attivita' kriminali sottostanti." Car ghalhekk, u ma hemm l-ebda dubbju li l-Prosekuzzjoni hija ferm facilitata, (anke qabel l-emendi tas-sena 2010), bl- obbligu taghha li tipprova l-attivita' kriminuza sottostanti, anke allura minn provi cirkostanzjali. Ovvjament din l-onu ta' prova tibqa' tinkombi fuq il- Prosekuzzjoni u jrid ikun hu li jwassal din il-prova tal-grad li trid il-Ligi. Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza Ghalhekk insibu li fil-kawza fl-ismijiet "Ir-Repubblika ta' Malta vs John Baker", deciza nhar id-9 ta' Novembru, 2007, il-Qorti qalet hekk dwar dan: "L-Avukat Generali jista' akkuza persuna bir-reat ta' money laundering minghajr ma jkollu sentenza ta' kundanna ta' dak li jkun qed jigi allegat li huwa l-attivita' kriminali sottostanti. Certament pero, ikun x'ikun il-kaz, jekk l-Avukat Generali jiddeciedi li jakkuza lil xi hadd b'money laundering, irid jindika n-ness bejn l-attivita' kriminali sottostanti partikolari li jkun qed jallega. Mhux kull akkwist, mhux kull konverzjoni ta' trasferiment ta' proprjeta', mhux kull habi jew wiri ta' proprjeta' necessarjament jammonta ghal money laundering. Din hi Ligi straordinarja li tintroduci kuncett radikali fis- sistema nostrana u li tirrikjedi applikazzjoni bl-akbar skurplu u attenzjoni, biex ma tigix reza fi strument ta' ingustizzja, iktar reminixxenti taz-zminijiet tal-inkluzjoni minn dawk l-era moderna tad-drittijiet tal-bniedem." Mela bla dubbju din il-Qorti stabbiliet illi kien hemm dawk ir- reati sottostanti mill-gukaturi tal-Casino di Venezia; sabet htija fil-konfront ta' Leonard Bonavia tal-assoccjazzjoni per delinquere, l-assoccjazzjoni - conspiracy, truffa u falsifikazzjoni. Issa l- Ligi trid, biex jigi ppruvat ir-reat ta' reciklagg, illi dan Fabio Leonard Bonavia kien jaf, fit-test Ingliz "knowing such property", kienet derivanti direttament jew indirettament minn rikavat ta' attivita' kriminali. Mhux biss jehtieg illi dan ir-rikavat ikollu dik il-provenjenza, imma li conoscendo dan l-agent, jahbi din in-natura tieghu billi jikkonvertieh fi flus jew rikavat li jidher lecitu, jahbi l-provenjenza tieghu ta' dan ir-rikavat u jibdillu n-natura ta' llecita' billi jikkonvertieh ghal dak illi issa jkollu sembjanza lecita. Jinhtieg illi l-agent ikun jaf "knowing" illi Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza dawn il-flejjes jew proprjeta', ikollhom provenjenza ta' attivita' kriminali. Illi mela stabbiliti li fil-fehma tal-Qorti l-flejjes li ntuzaw gewwa l-Casino di Venezia kellhom provenjenza llecita', din il-Qorti trid tifli u tara jekk Leonard Bonavia kellux xjenza ta' dan il-fatt. Gia' gie diskuss, u fil-fehma ta' din il-Qorti Leonard Bonavia huwa hati ta' falsifikazzjoni, meta huwa ta lil Casino cekkijiet mill-kont ta' Turcillo li kien jaf li ma setax jiffirma. Uza wkoll bankdrafts illi kienu misruqa, pero ma hemm ebda prova li hu kien jaf bil-provenjenza ta' dawn, pero uza bankdrafts dubbjuzi kif gia' spjegat il-Qorti. Illi l-kreditu li kien qed juza kien dubbjuz hija certezza li ghandha l-Qorti mill-fatti kif zviluppaw. Ic-cirkostanzi juru li Leonard Bonavia kien parti integrata minn dan il-grupp li rnexxielu ghall-ammont ta' mija u sebghin elf Ewro (€170,000) circa, jiddefroda l-Casino u jwaddab fis-sistema monetarja flus li kellhom provenjenza llegali. Illi Leonard Bonavia flimkien ma' shabu kien ben konsapevoli ta' dan, ghaliex kif gia' inghad, hu stess prova jaghmel dan l- iskambju ma' Roanne D'Amico meta talabha tbiddillu c-cippi f'"win cheque". Jekk tigi ezaminata sew ix-xhieda ta' Joanne Spiteri Delia, allura dak li beda jigri mal-cassa tal-Casino, jirrizulta b'mod car l-operat Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' dan il-grupp ta' gukaturi, il-"modus operandi" taghhom, u l-mod kif bdew jew ahjar pruvaw ibiddlu l-istrumenti bankarji li bdew jigu minnhom prezentati. Naraw hawn mix-xhieda ta' Spiteri Delia (operat ta' tisrif ta' flus, cekkijiet u cippi kwazi Oliwudjan. Naraw illi Leonard Bonavia uza cekkijiet ta' Xelion Bank (dawn irrizultaw anke misruqa); gie uzat ukoll kont f'isem haddiehor. Leonard Bonavia, mitkellem minn Spiteri Delia dwar dan, qallha li kien ser isolvi l-problema billi jkontro jiffirma dan ic-cekk! Spjegat ukoll, kif jidher mix-xhieda, ta' din Joanne Spiteri Delia, kif bdew jigu prezentati lilha assegni circolari, dejjem ghall- valuta ta' hamsin elf Ewro (€50,000) dejjem tal-istess Banca; anke bdiet tigi mitluba tohrog win cheques fuq nies mhux prezenti bhala gukaturi gewwa l-Casino – dejjem allura aktar bdil ta' provenjenza. Dan per ezempju ntalab lilha mill-istess imputat u hi harget cheque fuq l-assenti Stefano Leonard Bonavia, (dan minn Bennett u Leonard Bonavia). Haga tal-ghageb ukoll illi kif xehdet Joanne Spiteri Delia, kull min prezenta kontanti rebah, allura nhargu win cheques normali; mentri minn uza strumenti bankarji biex laghab dejjem tilef, allura gie halla dejjem tali dokumenti ta' kreditu mal-Casino! Anke mix-xhieda ta' Richard Willmott, jirrizulta car il-modus operandi adoperat. Ghalkemm kien jirrizultalu mill-loghob li fil-fatt Leonard Bonavia kien rebah somma flus mal-cash desk, dan irrizultalu li mal-imwejjed tal-loghob tilef. Ikkonferma li dawn il-gukaturi bejniethom bdew anke jghaddu c-cippi lil xulxin. Ghalhekk il-Qorti, tenut ta' dan kolllu u tenut tac-cirkostanzi li rrizultawlha, temmen illi Leonard Bonavia kellu xjenza tajba tal- provenjenza xejn nadifa tal-kreditu li beda jinbidel f'cippi mal-cassa, tal-istrumenti bankarji uzati. Jidher illi dan sar bi hsieb u ftehim minn grupp determinat ta' nies, anke ghax beda Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza ta' reciklagg jsir tahwid ta' cippijiet, ta' kreditu, u tpacija tal-istess bejniethom. Operat dan lil Casino ammont konsiderevoli ta' eluf ta' Ewro qabel ma nduna bit-tranell, u waqqaf il-pagament ta' "win cheques" ulterjurment mahruga lil xi gukaturi. Terga' tirritjeni din il-Qorti li anke l-mod kif iva skjett, kif qalet id- Difiza, li xehed Leonard Bonavia illi qisu ma gara xejn u kien ser jonora tiddeterina, maghduda c-cirkostanzi jghinha biex l-flus, jkollha flimkien, din ix-xjenza. Ghaldaqstant din il-Qorti thoss ukoll illi gie' anke pruvat ir- reat l-Artikolu 2, ikkontemplat 3(2A)(a)(b) tal-Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta. Dwar il-piena, wara li ghalhekk rat l-Artikoli li taghom qed isib htija u cioe' 83A(2), 48A, b'dan illi hawn tqis illi l-ahhar reat kien wiehed kompriz u nvolut fl-ewwel wiehed (cioe' li din l-assoccjazzjoni wasslet ghal dan il-common design, u modalitajiet tieghu), 308, 309, 310, 183 u 184 – ilkoll tal- Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta (ilkoll skondtha mezz ghall- fini ghar-reciklagg), kif ukoll l-Artikoli 2, 3(2A)(a)(b) tal- Kapitolu 373 tal-Ligijiet ta' Malta, li ghalhekk taghhom qed issib htija, ikkunsidrat dak li xehdet il-Correctional Officer fil- konfront tal-imgieba tajba tal-imputat gewwa l-Facilita' Korrettiva ta' Kordin. Ikkunsidrat ukoll il-fatt illi huwa sal-llum baqa' taht arrest preventiv biss minhabba l-fatt illi huwa kien ghal zmien ta' 'l fuq minn sena (1) inganna lill-Qorti bl-ezistenza ta' tumur li qatt (u j'Alla qatt) ma kellu! Tant illi gew anke Lilha mibghuta mill-Italja varji dokumenti medici addirittura foloz biex jiggustifikaw l-assenza ta' Leonard Bonavia ghal dawn il-proceduri. L-intrulju kien tali li kellhom jittawlu dawn il-proceduri billi Qrati tal-Gustizzja Kopja Informali ta' Sentenza l-ewwel intbaghtu l-Italja Ittri Rogatorj dwar id-dokumenti medici ezebiti, bil-konsegwenza li din il-Qorti mbaghad, biex ingab Leonard Bonavia lura, kellha anke tinzzja l-procedura tal-EAW li wassal ghall-vertenza hawn fuq diskussa. Ikkunsidrat ukoll illi frankament ftit jekk mhux xejn, l-imputat ma wera xi rimors tal-akkadut. Car dan mill-attitudni u komportament tieghu waqt id-deposizzjoni tieghu. Rat ukoll l-Artikolu 17, 18, u 31 tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta' Malta u tikkunannah ghal piena ta prigumerija effettiva ta' seba' (7) snin; U ghal multa ta' ghoxrin elf Ewro (€20,000), konvertibbli fi prigunerija skont il-Ligi jekk mhux imhallsa; Tilliberah mill-effetti tal-Artikoli l-ohra addebitati, in kwantu ghall-Artikolu 83A(1) ghal dak gia' suespost; u l-Artikolu 189 u 334 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta, ghax tqishom bhala akkuzi alternattivi; Rat ukoll l-Artikoli 23, 23A, 23B, u 533 tal-Kapitolu 9 tal- Ligijiet ta' Malta, u qieghda tikkundannah ihallas l-ispejjez peritali ammontanti ghal hamest elef disa' mija u sitt Ewro u tletin centezmu (€5,906.30), b'dan illi l-istess jigu konvertiti fi prigunerija skont il-Ligi, f'nuqqas ta' hlas. Qrati tal-Gustizzja