373 ATT KONTRA MONEYLA UNDERING Biex jipprovdi għall-prevenzjoni u l-projbizzjoni ta’ laundering ta’ flus f’Malta. Biex jipprovdi għall-prevenzjoni u l-projbizzjoni ta’ L-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014, VIIIL-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014 tal-2015, u XXVIII tal-2017. L-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014, VIIIL-ATT XIX tal-1994, kif emendat bl-Att II tal-1998; bl-Avviż Legali 71 tal-1999; bl-Atti XXXI tal-2001, III tal-2002, u III u XIII tal-2004; bl-Avviż Legali 176 tal-2005; bl-AttiVI tal-2005 u XIV tal-2006; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Att XXXI tal-2007; bl-Avviż Legali 105 tal-2008; bl-Att VII tal-2010; bl-Avviż Legali 426 tal-2012; u bl-Atti XXIV tal-2014, III L-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014, VIIIL-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014 tal-2015, u XXVIII tal-2017. L-, kif emendat bl-; bl-; bl-Atti, III tal-2002 III u tal-2004; bl-; bl-Atti u; bl-Avviż Legali 425 tal-2007 Att XXXI tal-2007 Avviż Legali 105 tal-2008 Att VII tal-2010 Avviż Legali 426 tal-2012 XXIV tal-2014, VIIIL-ATT XIX tal-1994, kif emendat bl-Att II tal-1998; bl-Avviż Legali 71 tal-1999; bl-Atti XXXI tal-2001, III tal-2002, u III u XIII tal-2004; bl-Avviż Legali 176 tal-2005; bl-AttiVI tal-2005 u XIV tal-2006; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Att XXXI tal-2007; bl-Avviż Legali 105 tal-2008; bl-Att VII tal-2010; bl-Avviż Legali 426 tal-2012; u bl-Atti XXIV tal-2014, III 1. It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att huwa l-Att kontra Money Laundering. 2. Tifsir. Emendat: XXXI.2001.2; III.2004.79 XXXI.2007.43; VII.2010.59III.2015.3. XXVIII. 2017.2III.2004.79; XXXI.2007.43; VII.2010.59;. (1) F’dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort’oħra- "attività kriminali " tfisser kull attività, tkun fejn tkun magħmula, u tkun meta tkun magħmula, li taħt il-liġi ta’ Malta jew liġi oħra, tammonta għal: (a) delitt jew delitti speċifikati fl-artikolu 3(1)(a) tal-United Nations Convention Aga inst Illicit Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adottata fid-19 ta’ Diċembru 1988 fi Vjenna, liema artikolu jinsabri prodott (bil-lingwa Ingliża biss) fl-Ewwel Skeda għal dan l-Att; jew (b) wieħed mir-reati elenkati fit-Tieni Skeda għal dan l-Att; " Awtorità Superviżorja Ewropea " tfisser l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; " finanzjar ta’ terroriżmu " tfisser l-imġiba deskritta fl-artikoli 328Bu 328F sa 328I, it-tnejn inklużi, tal-Kodiċi Kriminali; Kap.9. Kap. 9. " Ministru " tfisser il-Ministru responsabbli għall-finanzi; "moneylaundering " tfisser: (i) il-konversjoni jew trasferiment ta’ proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li dik il-proprjetà tkun direttament jew indirettament inkisbet minn, jew mir-rikavat ta’, attività kriminali jew minn att jew atti ta’ parteċipazzjoni f’attività kriminali, għall-iskop ta’ jew skopijiet ta’ ħabi jew wiri ħaġa b’oħra tal-oriġini tal-proprjetà jew ta’ għoti ta’ għajnuna lil xi persuna jew persuni involuti jew konċernati f’attività kriminali; (ii) il-ħabi jew wiri ħaġa b’oħra tal-verixorta, provenjenza, lok, dispożizzjoni, moviment ta’ jeddijiet rigward, fi jew fuq proprjetà, meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li dik il-proprjetà tkun inkisbet direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta’ parteċipazzjoni f’attività kriminali; (iii) l-akkwist, pussess jew użu ta’ proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li l-istess proprjetà tkun inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta’ parteċipazzjoni f’attività kriminali; (iv) ir-ritenzjoni mingħajr skuża raġonevoli ta’ proprjetà meta wieħed ikun jaf jew jissuspetta li l-istess proprjetà tkun inkisbet jew oriġinat direttament jew indirettament minn attività kriminali jew minn att jew atti ta’ parteċipazzjoni f’attività kriminali; (v) Kap. 9 it-tentattiv ta’ xi ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi(i), (ii), v) ta’ hawn fuq, u dan fit-tifsir tal-artikolu 41 tal-Kodiċi [żaħ Kriminali [żaħ; (vi) l-aġir bħala kompliċi fit-tifsir tal-artikolu 42 tal-Kodiċi Kriminali rigward xi waħda mill-ħwejjeġ jew attivitajiet definiti fis-sub-paragrafi(i), (ii), <index-5>(iii)</index-5>,) ta’ hawn fuq; "preskritt " tfisser preskritt b’regolamenti magħmula taħt dan l-Att; "proprjetà " tfisser proprjetà u attiv ta’ kull xorta, natura u deskrizzjoni, sew mobbli sew immobbli, sew korporali sew inkorporali, sew tanġibbli sew mhux tanġibbli, dokumenti legali jew strumenti legali li jkunu prova ta’ titolu, jew interess f’dik il-proprjetà jew dak l-attiv u, bla ħsara għall-ġeneralità ta’ dak li ntqal qabel, tinkludi - (a) kull flus, kemm jekk l-istess flus ikunu jew ma jkunux valuta legali f’Malta, bills, titoli, bonds kull flus, kemm jekk l-istess flus ikunu jew ma jkunux valuta legali f’Malta, bills, dokumenti negozjabbli jew kull dokument li jista’ jkun negozjabbli inkluż dokument li jitħallas lill-portatur jew imdawwar biex jitħallas lill-portatur kemm jekk espressi f’euro jew f’xi flus oħra barranin; (b) flus kontanti jew depożiti jew kontijiet ta’ flus ma’ xi bank, istituzzjoni ta’ kreditu jew istituzzjoni oħra kif jista’ jiġi preskritt li jmexxu jew ikunu mexxew il-kummerċ tagħhom f’Malta; (ċ) flus kontanti jew oġġetti ta’ valur li jinkludu iżda mhux limitati għal xogħlijiet tal-arti jew ġojjellerija jew metalli prezzjużi; u (d) art jew kull interess fiha; " il-Korp " tfisser il-Korpmwaqqaf bl-artikolu 15; " Stat Membru " tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tinkludi Stat ŻEE; " Stat ŻEE" tfisser Stat li hu parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea iffirmat f’Oporto fit-2 ta’ Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi Brussell fis-17 ta’ Marzu, 1993 u kif jista’ jiġi emendat b’Atti sussegwenti. (2) (a) Persuna tista’ tinsab ħatja tad-delitt ta’ moneylaundering taħt dan l-Att, anke fin-nuqqas ta’ sentenza ta’ qorti li tistabbilixxi ħtija fir-rigward tal-attività kriminali sottostanti, liema attività krimina li tista’ tiġi stabbilita minn prova ċirkostanzjali jew prova oħra, mingħajr il-ħtieġa li l-prosekuzzjoni tipprova li kien hemm sentenza ta’ kundanna għall-attività kriminali sottostanti u mingħajr il-ħtieġa li jiġi stabbilit b’mod preċiżliema hija l-attività sottostanti. (b) Persuna tista’ tinsab ħatja separatament kemm ta’ delitt ta’ moneylaundering taħt dan l-Att, kif ukoll tal-attività kriminali sottostanti li minnha inkisbet il-proprjetà jew ir-rikavat li fir-rigward tiegħu ikun qed jiġi akkużat ta’ moneylaundering. (ċ) Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu "attività kriminali sottostanti "tirreferi għall-attività kriminali li minnha il-proprjetà jew rikavat ieħor, li tkun involuta fir-reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att tkun ġiet direttament jew indirettament miksuba. TAQSIMA I INVESTIGAZZJONI U PROSEKUZZJONI TA’ REATI Miżjud: XXXI.2001.3. 3. Reati. Emendat: III.2002.166; A.L.425 XXXI.2007.44; A.L.105 XXIV. 2014.98; III.2015.4A.L.425 tal-2007; XXXI.2007.44; A.L. 105 tal-2008;; VIII.2015.43. (1) Kull persuna li tagħmel att ta’ moneylaundering tkunħatja ta’ reatuteħel meta tinsab ħatja multa ta’ mhux iżjed minn żewġ miljuni u ħames mittelfeuro (€ 2,500,000), jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed minn tmintax-il sena, jew dik il-multa u priġunerija flimkien. (2) Meta reat kontra d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att isir minn korp ta’ persuni (sew jekk dak il-korp ikun korporat jew le), kull persuna li, fiż-żmien tal-għemil tar-reat, kienet direttur, manager, segretarju jew uffiċjal ieħor simili ta’ dak il-korp jew għaqda, jew kienet tidher li qed taġixxi f’dik il-kariga, tkun ħatja ta’ reat kemm-il darba ma tippruvax li r-reat ikun sar mingħajr it-tagħrif tagħha u li tkun eżerċitat id-diliġenza kollha xierqa biex ma tħallix illi jsir ir-reat. (2A) (a) Kull persuna li tiġi akkużata b’reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att għandha tiġi proċessata fil-Qorti Kriminali jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), skont mal-Avukat Ġenerali jista’ jordna, u tista’ teħel jekk tinsab ħatja- (i) mill-Qorti Kriminali, il-piena ta’ priġunerija għal żmien mhux anqas minn erba’ snin iżda mhux iżjed minn tmintax-il sena, jew multa ta’ mhux anqas minn ħamsinelfeuro (€ 50,000) u mhux iżjed minn żewġ miljuni u ħames mittelfeuro (€ 2,500,000), jew dik il-multa u priġunerija flimkien; jew (ii) mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), il-piena ta’ priġunerija għal żmien mhux inqas minn tnax-il xahar iżda mhux iżjed minn disa’ snin, jew multa ta’ mhux inqas minn għoxrin elf euro (€ 20,000) iżda mhux iżjed minn mitejn u ħamsinelfeuro (€ 250,000), jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda: (i) sabiex tingħata direzzjoni skont dan is-subartikolu, l-Avukat Ġenerali għandu debitament jikkunsidra l-età tal-ħati, il-kondotta preċedenti tal-ħati, il-valur tal-proprjetà li ġietlaunderedu ċ-ċirkostanzi l-oħra kollha tar-reat; (ii) meta l-Avukat Ġenerali jkun ordna lil-persuna akkużata tiġi ġġudikata fil-Qorti Kriminali skont dan is-subartikolu, meta tintemm il-kumpilazzjoni, f’każ li l-Qorti tal-Maġistrati, bħala Qorti Istruttorja tiddeċiedi li hemm raġunijiet biżżejjed biex l-akkużat jitqiegħed taħt att ta’ akkuża, l-akkużat jista’ permezz ta’ rikors i ppreżentat quddiem il-Qorti Kriminali fi żmien sebat ijiem mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jew fi żmien sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata bl-att ta’ akkuża, jitlob lill-imsemmi ja qorti sa biex tordna li huwa jiġi ġġudikat quddiem il-Qorti tal-Maġistrati u l-Qorti Kriminali għandha, wara li tkun ordnat in-notifika tar-rikors lill-Avukat Ġenerali u tagħtih sebat ijiem biex iwieġeb lura u wara li tkun semgħet is-sottomissjonijiet orali mingħand l-akkużat u l-Avukat Ġenerali, jekk tqis li dan huwa neċessarju, tiddeċiedi quddiem liemaqorti l-akkużat għandu jiġi ġġudikat u l-akkużat għandu jiġi ġġudikat skont id-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali: Iżda rikors skont dan is-subparagrafu jista’ biss jiġi ippreżentat darba matul il-kors ta’ kull proċedura: Iżda wkoll persuni li, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan is-subparagrafu ikunu qed jistennew kawża fil-Qorti Kriminali wara ordni mogħtija skont dan is-subartikolu jista’, minkejja id-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan is-subparagrafu, jippreżenta rikors quddiem l-imsemmi ja qorti skont dan is-subparagrafu fi żmien xahar mill-imsemmija data; (iii) meta jinstabħati l-akkużat jeħel il-piena prevista skont is-subparagrafu (a)(i) ta’ dan is-subartikolu u l-qorti kompetenti sabiex tagħti s-sentenza lill-akkużat hija tal-opinjoni li meta tqis l-età tal-ħati, il-kondotta preċedenti tiegħu, il-valur tal-proprjetà launderedu ċ-ċirkostanzi kollha l-oħra tar-reat, il-piena prevista fil-paragrafu (a meta jinstabħati l-akkużat jeħel il-piena prevista skont is-subparagrafu (a)(i) ta’ dan is-subartikolu ma tkunx xierqa, tista’, billi tagħti raġunijiet, tapplika l-piena prevista fis-subparagrafu (ii) ta’ dan is-subartikolu. (b) Minkejja li l-Avukat Ġenerali jkun ordna skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (a) li persuna tiġi proċessata fil-Qorti Kriminali, huwa jista’, f’kull waqt qabel ma jiġi ppreżentat l-att ta’ akkuża jew f’kull waqt wara li jiġi ppreżentat l-att ta’ akkuża iżda qabel ma jissejħu l-ġurati, u bil-kunsens tal-akkużat, jordna li dik il-persuna tiġi proċessata fil-Qorti tal-Maġistrati, u meta tingħata ordni bħal dik il-Qorti tal-Maġistrati bħala qorti ta’ ġudikatura kriminali ssir kompetenti biex tipproċessa lil dik il-persuna bħal li kieku ma tkun qabel ingħatat ebda ordni oħra. Meta l-Avukat Ġenerali jkunta ordni ġdida bħal dik wara li jkun ġie ppreżentat l-att ta’ akkuża, ir-reġistratur tal-Qorti Kriminali għandu jara li l-inkartament jiġi mibgħut lill-Qorti tal-Maġistrati, u jara li kopja tal-ordni tal-Avukat Ġenerali tiġi notifikata lill-Kummissarju tal-Pulizija. (ċ) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 370 tal-Kodiċi Kriminali u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), il-Qorti tal-Maġistrati tkun kompetenti li tipproċessa reati ta’ moneylaundering taħt dan l-Att skont ma jiġi ordnat mill-Avukat Ġenerali skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan is-subartikolu. (3) Kap. 101. Kap. 101. Fi proċeduri dwar reat ta’ moneylaundering) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi., għandhom ikunu mutatis mutandis Fi proċeduri dwar reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22(1Ċ) (bjapplikaw. (4) Kap.9. Kap. 9. Fejn ikun stabbilit illi sarreat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att minn uffiċjal ta’ korp ġuridiku kif imsemmi fl-artikolu 121D tal-Kodiċi Kriminali jew minn persuna li għandha s-setgħa ta’ rappreżentanza jew li għandha dik l-awtorità kif imsemmi f’dak l-artikolu u r-reatsar għall-benefiċċju, f’parti minnu jew fl-intier tiegħu, ta’ dak il-korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta’ dan l-Att għandha titqies li għandha r-rappreżentanza legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel il-piena stabbilita fis-subartikolu (1): Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha jew f’dik il-persuna kif imsemmi f’dan l-artikolu. (5) (a) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 23 tal-Kodiċi Kriminali l-qorti għandha, b’żieda ma’ kull piena li għaliha tista’ tiġi kkundannata persuna misjuba ħatja ta’ reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att u b’żieda ma’ kull pien ali korp magħqud jista’ jeħel taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), tordna t-teħid favur il-Gvern tar-rikavat jew ta’ dik il-proprjetà li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta’ dak ir-rikavat sew jekk dak ir-rikavat ikun ġie riċevut mill-persuna misjuba ħatja jew mill-korp magħqud imsemmi fl-imsemmisu bartikolu (4) u kull proprjetà li tappartjeni lil, jew li tkun fil-pus sess jew taħt il-kontroll ta’ xi persuna misjuba ħatja kif imsemmi qabel jew ta’ korp magħqud kif imsemmi f’dan is-subartikolu għandha, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, titqies li tkun inkisbet mir-reat ta’ moneylaundering u tkun suġġetta għal konfiska jew teħid mill-qorti wkoll jekk fil-każ ta’ proprjetà immobbli dik il-proprjetà tkun, minn żmien meta l-ħati jkun ġie akkużat, għaddiet f’idejn terzi, kif ukoll jekk ir-rikavat ta’ proprjetà, kemm mobbli kemm immobbli, ikunu jinsabu f’xi post barra minn Malta: Iżda, għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu, "rikavat" tfisser xi vantaġġ ekonomiku u kull proprjetà li tiġi jew titnissel, sew b’mod dirett sew mhux dirett, minn xi attività kriminali u tinkludi kull qliegħ jew benefiċċju ieħor miksub minn dik il-proprjetà. (b) Konfiska ta’ rikavat. Kap. 12. Meta r-rikavat li jkun ġej mir-reat ikuntberbaq jew għal xi raġuni oħra li tkun dak ir-rikavat ma jkunx jista’ jiġi identifikat u konfiskat jew tiġi ordna ta l-konfiska ta’ proprjetà bħal dik li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta’ dak ir-rikavat, il-qorti għandha twaħħal lill-persuna li tinsabħatja jew lill-korp magħqud, jew lill-persuna li tinsabħatja u lill-korp magħqud solidalment, skont il-każ, biex tħallas multa li tkun ekwivalenti għall-ammont tar-rikavat li jkun ġej mir-reat. Dik il-multa tkun tista’ tinġabar bħala dejn ċivili u għal dan l-għan is-sentenza tal-qorti għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti tal--Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivil [żaħii. (ċ) Konfiska ta’ proprjetà miksuba minn attività kriminali. Meta jiġi stabbilit li l-valur tal-proprjetà tal-persuna li tinsabħatja ta’ reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att tkun sproporzjonata mal-qligħ tagħha leġittimu u l-qorti, wara li tinforma ruħha minn fatti speċifiċi, tkun għalkollox konvinta li l-proprjetà inkwistjoni tkun inkisbet mill-attività kriminali ta’ dik il-persuna, il-proprjetà tkun tista’ tiġi konfiskata. (6) Kap.9. Kap. 9. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5 tal-Kodiċi Kriminali, il-qrati ta’ Malta għandhom ukoll ikollhom ġurisdizzjoni fuq kull reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att fl-istess ċirkostanzi bħalma huma msemmija fl-artikolu 121Ċ tal-Kodiċi Kriminali [żaħ. (7) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 248E(4) u t-Titolu IV tat-Taqsima III tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Kriminali, u dawk tal-artikolu 22(3A)(b), (d) u (7) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi, għandhom japplikaw mutatis mutandis Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 248E(4) u t-Titolu IV tat-Taqsima III tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Kriminali, u dawk tal-artikolu 22(3A)(b), (d għar-reat ta’ moneylaundering taħt dan l-Att. 4. Setgħat addizzjonali ta’ investigazzjoni. Emendat: III.2004.80; XIV. 2006.106L.425 tal-2007; XXXI. 2007.45 III.2015.5; XXVIII.2017.3 XIV. 2006.106; A.L.425 tal-2007; XXXI.2007.45;. (1) Meta wara informazzjoni li tasallu, l-Avukat Ġenerali jkollu raġuni biżżejjed biex jissuspetta li persuna (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "il-persuna suspettata") huwa ħati tar-reat imsemmi fl-artikolu 3, huwa jista’ jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejjaħ "ordni ta’ investigazzjoni") biex persuna (inkluż korp jew għaqda ta’ persuni, sew jekk persuna ġuridika jew le) imsemmija fl-ordni li tidher li għandha fil-pussess tagħha materjal partikolari jew material ta’ deskrizzjoni partikolari li x’aktarx li jkun ta’ siwi sostanzjali (kemm jekk waħdu jew flimkien ma’ materjal ieħor) għall-investigazzjoni ta’ jew inkonnessjoni ma’, il-persuna suspettata, turi jew tagħti aċċess għal dak il-materjal lill-persuna jew persuni indikati fl-ordni; u l-persuna jew persuni hekk indikati jkollhom, bis-saħħa tal-ordni ta’ investigazzjoni, is-setgħa li jidħlu f’kull dar, bini jew reċint ieħor sabiex jagħmlu tfittxija għal dak il-materjal. (2) Meta jkun sar jew ikun intalab ordni ta’ investigazzjoni, kull min, meta jkun jaf jew ikollu suspett li tkun qed issir l-investigazzjoni, jikxefilli qiegħda issir investigazzjoni jew jikxef xi ħaġa oħra li tista’ tippreġudika l-imsemmija investigazzjoni ikun ħati ta’ reat u jeħel, meta jinsabħati, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelf u sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda fi proċedimenti għal reat taħt dan is-subartikolu, l-akkużat ikun jista’ jiddefendi ruħu billi jipprova illi huwa ma kienx jaf jew jissuspetta li l-kxif seta’ jippreġudika l-investigazzjoni. (3) Ordni ta’ investigazzjoni- (a) Kap. 9. Kap. 12. Kap. 9. Kap. 12. ma jagħti ebda jedd għall-produzzjoni ta’ aċċess għal, jew tiftix għal komunikazzjonijiet bejn avukat jew prokuratur legali u l-klijent tiegħu, u bejn sa ċerdotu persuna li tkun għamlet qrara miegħu, li fi proċedimenti legali jkunu protetti kontra l-kxif bl-artikolu 642(1) tal-Kodiċi Kriminali jew bl-artikolu 588(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili [żaħ; (b) għandu, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu ta’ qabel dan, ikollu seħħ minkejja kull obbligu dwar is-segretezza jew restrizzjoni fuq il-kxif ta’ informazzjoni imposti minn kull liġi jew xort’oħra; u (ċ) jista’ jsir dwar materjal fil-pussess ta’ dipartiment tal-gvern. (4) Meta l-materjal li dwaru tkun tirreferi talba taħt is-subartikolu (1) ikun jikkonsisti f’informazzjoni li tkun f’computer, l-ordni ta’ investigazzjoni għandu jkollu seħħ bħala ordni għall-produzzjoni tal-materjal, jew għall-għoti ta’ aċċess għal dak il-materjal, f’għamla li wieħed jista’ jieħdu miegħu u li jkun viżibbli u leġibbli. (5) Kull persuna li, wara li tkun ġiet ordnata biex tipproduċi jew tagħti aċċess għal materjal kif provdut fis-subartikolu (1), mingħajr raġuni valida (li l-prova tagħha tkun tinkombi fuqha) volontarjament tonqos jew tirrifjuta li tobdi dak l-ordni ta’ investigazzjoni, jew li volontarjament timpedixxi jew tostakolaxi tfittxija għal dak il-materjal, tkun ħatja ta’ reatu teħel, meta tinsab ħatja, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelfu sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien. (6) Flimkien ma’, jew separatament minn, talba għal ordni ta’ investigazzjoni, l-Avukat Ġenerali jista’, fiċ-cirkostanzi msemmija fis-subartikolu (1), jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejjaħ "ordni ta’ sekwestru")- (a) li jissekwestra f’idejn dawk il-persuni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "is-sekwestratarji") li jkunu msemmijin fit-talba l-flus u l-proprjetà mobbli oħra kollha li jkunu dovuti jew jgħajjtu jew jappartjenu lill-persuna suspettata, (b) li jordna lis-sekwestratarju biex jiddikjara bil-miktub lill-Avukat Ġenerali, mhux aktar tard minn erbgħa u għoxrin siegħa mill-ħin tan-notifika tal-ordni, ix-xorta u l-provenjenza tal-flus u l-proprjetà mobbli oħra kollha hekk sekwestrati, u (ċ) li jipprojbixxi lill-persuna suspettata milli tittrasferixxi jew b’xi mod ieħor tiddisponi minn xi proprjetà mobbli jew immobbli. (6A) Meta jkun intgħamel jew ikun intalab ordni ta’ sekwestru, kull min, għax ikun jaf jew ikollu suspett li l-ordni ta’ sekwestru jkun hekkintgħamel jew intalab, jiżvelaxi ħaġali x’aktarx tippreġudika l-effetti ta’ dak l-ordni jew ta’ xi investigazzjoni li jkollha x’taqsam magħha, ikun ħati ta’ reatu jista’, meta jinsabħati, jeħel multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelf u sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija ta’ mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda fi proċedimenti dwar reat taħt dan is-subartikolu, l-akkużat jista’ jġib provi favur tiegħu li ma kienx jaf jew kell u xi suspett li dak il-kxif x’aktar x li kien jippreġudika l-investigazzjoni jew l-effetti ta’ dak l-ordni ta’ sekwestru. (7) Qabel ma tagħmel ordni ta’ investigazzjoni jew ordni ta’ sekwestru, il-qorti tista’ titlob li tisma’ lill-Avukat Ġenerali bil-magħluq u ma tagħmilx dak l-ordni- (a) kemm-il darba ma taqbilx mal-Avukat Ġenerali li hemm raġuni biżżejjed kif provdut fis-subartikolu (1); u (b) fil-każ ta’ ordni ta’ investigazzjoni, kemm-il darba l-qorti ma tkunx sodisfatta li jkun hemm raġuni biżżejjed biex wieħed jissuspetta li l-materjal li għalih tirreferi t-talba - (i) x’aktarx li jkun ta’ siwi sostanzjali (kemm jekk waħdu jew flimkien ma’ materjal ieħor) għall-investigazzjoni li għaliha tkun saret it-talba, u (ii) ma jkunx jikkonsisti f’komunikazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (3)(a). (8) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 381(1)(a), (b) u (e) u tal-artikolu 382(1) tal--Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivilii għandhom japplikaw, mutatis mutandis Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 381(1)(a), (b) u (e, għall-ordni ta’ sekwestru. (9) Sostitwit: XXVIII.2017.3. Kap. 101. Sostitwit: XXVIII.2017.3. Kap. 101. Ordni ta’ investigazzjoni għandha tiġi notifikata lill-persuni msemmija fis-subartikolu (1) u ordni ta’ sekwestru għandha tiġi notifikata lis-sekwestratarju u lill-persuna suspettata minn uffiċjal tal-Pulizija Eżekuttiva jew minn uffiċjal tal-awtorità li tkun ħarġet dik l-ordni jew minn uffiċjal tal-Qorti jew tal-Uffiċċju tal-Irkupru tal-Assi: Iżda l-ordnijiet imsemmija jistgħu wkoll jiġu notifikati lis-sekwestratarju u lill-persuni msemmija fis-subartikolu (1) ħlief li s-suspettat, permezz ta’ posta elettronika f’liema każ il-persuna li lilha tkun ġiet notifikata l-ordni għandha tiċċertifika li rċevietha permezz ta’ riċevuta bil-posta elettronika sa mhux aktar tard minn ġurnata tax-xogħol wara li tkun saret dik in-notifika. Fin-nuqqas, dik l-ordni għandha tiġi notifikata fiżikament minn xi wieħed mill-uffiċjali msemmija f’dan is-subartikolu u dan bla preġudizzju għall-validità tan-notifika magħmula bil-posta elettronika: Iżda wkoll il-proċedura stipulata f’dan is-subartikolu [żaħ għandha tapplika, b’żieda ma’ dak li hemm provdut fis-subartikolu [żaħ<in dex-3>(9)</index-3> tal-artikolu 24A tal-Ordinanza dwar Mediċini Perikolużi, dwar in-notifika ta’ ordnijiet ta’ investigazzjoni u ordnijiet ta’ sekwestru maħruġa taħt dik l-Ordinanza. (10) Kull persuna li tikser ordni ta’ sekwestru tkun ħatja ta’ reatu teħel, meta tinsab ħatja, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelf u sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija għal żmien ta’ mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda meta r-reat ikun jikkonsisti fil-ħlas jew konsenja lil xi persuna mis-sekwestratarju ta’ xi flus jew proprjetà mobbli oħra sekwestrata kif provdut fis-subartikolu (6)(a) jew ikun jikkonsisti fit-trasferiment jew tneħħija ta’ xi proprjetà mobbli jew immobbli mill-persuna suspettata bi ksur tas-subartikolu (6)(ċIżda meta r-reat ikun jikkonsisti fil-ħlas jew konsenja lil xi persuna mis-sekwestratarju ta’ xi flus jew proprjetà mobbli oħra sekwestrata kif provdut fis-subartikolu (6)(a), il-multa għandha dejjem tkun mill-inqas id-doppju tal-valur tal-flus jew proprjetà inkwistjoni: Iżda wkoll kull att li hekk isir bi ksur ta’ dik l-ordni tal-qorti jkun nullu bla ebda effett fil-liġi u l-qorti tista’, meta dik il-persuna tkun is-sekwestratarju, tordna lil dik il-persunatiddepożita f’bank għall-kreditu tal-persuna suspetta tal-ammont ta’ flejjes jew il-valur ta’ proprjetà mobbli oħra mħallsa jew konsenjata bi ksur ta’ dik l-ordni tal-qorti. (11) Ordni ta’ sekwestru għandu, kemm-il darba ma jiġix revokat aktar kmieni mill-Avukat Ġenerali b’avviż bil-miktub notifikat lill-persuna suspettata u lis-sekwestratarju bil-mod previst fis-subartikolu (9), jispiċċa milli jkollu seħħ ma’ għeluq il-ħamsa u erbgħin jum mid-data li fiha jkun sar; u l-qorti tista’, wara li ssir talba mill-Avukat Ġenerali, u meta tkun sodisfatta li jeżistu raġunijiet suffiċjenti, testendi l-validità ta’ dak l-ordni ta’ sekwestru għal perjodu ieħor ta’ ħamsa u erbgħin jum. Il-qorti ma tagħmilx ordni ieħor ta’ sekwestru dwar dik il-persuna suspettata kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li hemm informazzjoni sostanzjalment ġdida dwar ir-reat imsemmi fl-artikolu 3: Iżda l-perjodu ta’ validità kif stabbilit f’dan is-subartikolu għandu jitwaqqaf għal dak iż-żmien li l-persuna suspettata tkun tinsab barra minn dawn il-Gżejjer u l-Avukat Ġenerali javża b’dan il-fatt li s-sekwestratarju b’avviż bil-miktub notifikat bil-mod previst fis-subartikolu (9). (12) Waqt li tkun qed issir investigazzjoni ta’ reat kontra l-artikolu 3, il-Pulizija Esekuttiva tista’ titlob lil maġistrat biex jisma’ bil-ġurament lil kull persuna li hija taħseb li għandha informazzjoni dwar dak ir-reat; u l-maġistrat għandu minnufih jisma’ lil dik il-persuna bil-ġurament. (13) Kap.9. Kap. 9. Għall-fini tas-smigħ bil-ġurament ta’ persuna kif provdut fis-subartikolu (12) il-maġistrat ikollu l-istess setgħat li bil-liġi għandha l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħal a qortiistruttorja kif ukoll is-setgħatimsemmija fl-artikolu 554 tal-Kodiċi Kriminali; iżda dak is-smigħ għandu dejjem isir bil-magħluq. (14) Ebda qorti ma tista’ toħroġ mandat ta’ inibizzjoni għall-waqfien tal-esekuzzjoni ta’ ordni ta’ investigazzjoni. 4A. Kunsinnawxiri kontrollati. Miżjud: III.2002.166. Kap. 101. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30B tal-Ordinanza dwar il-[żaħ Mediċini Perikolużi., għandhom japplikaw mutatis mutandis għal kull rikavat li jaqa’ taħt it-tifsira tal-artikolu 3(5). 4B. Ordni ta’ sorveljanza. Miżjud: VII.2010.60. (1) Meta, wara informazzjoni li tasallu, l-Avukat Ġenerali jkollu raġunijiet biżżejjed biex jissuspetta li persuna (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "il-persuna suspettata") hija ħatja tar-reat imsemmi fl-artikolu 3, huwa jista’ jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "ordni ta’ sorveljanza") biex jitlob bank jissorvelja għal żmien speċifikat it-transazzjonijiet u l-operazzjonijiet bankarji li jiġu mwettqa f’kont wieħed jew iżjed f’isem il-persuna suspettata, jew f’kont wieħed jew iżjed suspettati li ntużaw għat-twettiq tar-reat jew li jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar ir-reat jew iċ-ċirkostanzi tiegħu, sew qabel, waqt jew wara t-twettiq tar-reat, inkluż kull kont f’isem persuni ġudizzjarji. Il-bank għandu, fuq talba tal-Avukat Ġenerali, jikkomunika lill-persuna jew awtorità indikata mill-Avukat Ġenerali l-informazzjoni li tirriżulta mis-sorveljanza u, ladarba l-informazzjoni tkun miġbura, il-persuna jew l-awtorità li tirċievi l-informazzjoni għandha tittrasmetti dik l-informazzjoni lill-Avukat Ġenerali. (2) Meta tkun saret jew tkun intalbet ordni ta’ sorveljanza, kull min, meta jkun jaf jew ikollu suspett li tkun qed issir l-investigazzjoni, jikxefilli qiegħda issir investigazzjoni jew jikxef xi ħaġa oħra li tista’ tippreġudika l-imsemmija investigazzjoni jkun ħati ta’ reatu jista’ jeħel, meta jinsabħati, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelfu sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda fi proċedimenti għal reat taħt dan is-subartikolu, l-akkużat ikun jista’ jiddefendi ruħu billi jipprova illi huwa ma kienx jaf jew jissuspetta li l-kxif se ta’ x’aktarx jippreġudika l-investigazzjoni. 5. Iffriżar ta’ proprjetà ta’ persuna akkużata. Emendat: A.L.425 tal-2007; A.L.426 tal-2012; III.2015.6. (1) Meta persuna tiġi akkużata taħt l-artikolu 3, il-qorti għandha fuq it-talba tal-prosekuzzjoni tagħmel ordni- (a) li jissekwestra f’idejn terzi persuni b’mod ġenerali il-flejjes u l-proprjetà mobbli kollha li jkunu dovuti lil jew ikunu jmissu lill-akkużat jew ikunu proprjetà tiegħu, u (b) li jipprojbixxi lill-akkużat milli jittrasferixxi, jagħti b’rahan, jipoteka jew xort’oħra jiddisponi minn xi proprjetà mobbli jew immobbli: Iżda l-qorti għandha f’dak l-ordni tistabbilixxi xi flejjes jistgħu jitħallsu lil jew jiġu riċevuti mill-akkużat fil-waqt li jkun qed iseħħ dak l-ordni, fejn jiġu speċifikati l-għejjun, il-modumodalitajiet oħra ta’ ħlas, inklużi salarju, paga, pensjoni u benefiċċji soċjali li jitħallsu lill-akkużat, sabiex huwa u l-familja tiegħu jitħallilhom għixien deċenti f’ammont, fejn ikun hemm mezzi biżżejjed, ta’ tlet tax-ilelfudisa’ mija u sitta u sebgħin euro uerbgħa u għoxrin ċenteżmu (13, 976.24) fis-sena: Iżda wkoll il-qorti tista’ barra minn dan - (a) t awtorizza l-ħlas ta’ djun li jkollhom jitħallsu mill-akkużat lil kreditu ribonafide u li jkunu saru qabel ma jkun sar dak l-ordni; u (b) għal raġuni tajbat awtorizza lill-akkużat biex jittrasferixxi proprjetà mobbli jew immobbli. (2) Dak l-ordni għandu- (a) jibda jseħħu jorbot li t-terzi persuni kollha immedjatament malli jsir, u r-Reġistratur tal-Qorti għandu jieħu ħsieb li avviż dwar u jiġi pubblikat mingħajr dewmien fil-Gazzetta, u għandu jieħu ħsieb ukoll li kopja tiegħu tiġi reġistrata fir-Reġistru Pubbliku dwar proprjetà immobbli, u (b) jibqa’ jseħħ sakemm il-proċedimenti jkunu ġew deċiżi b’mod finali u konklużiv, u fil-każ li persuna tinsabħatja, sakemm is-sentenza tkun ġietesegwita. (3) Il-qorti tista’ f’ċirkostanzi partikolari tibdel dak l-ordni, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli ta’ qabel għandhom japplikaw għal dak l-ordni kif hekk mibdul. (4) Kull ordni bħal dak għandu jkun fih l-isem u l-kunjom tal-akkużat, il-professjoni, is-sengħa jew stat ieħor tiegħu, isem missieru, ise mommu u kunjom ta’ xbubitha, post tat-twelid u post ta’ residenza u numru ta’ dokument ta’ identifikazzjoni legalment validu, jekk għandu. (5) Meta xi flus ikunu jew isiru dovuti lill-akkużat mingħand xipersuna fil-waqt li dak l-ordni jkun fis-seħħ, dawk il-flus għandhom, sakemm ma jkunx ordnat xort’oħra f’dak l-ordni, jiġu depożitati f’bank għall-kreditu tal-akkużat. (6) Meta dak l-ordni ma jibqax fis-seħħ kif provdut fil-paragrafu (b) tas-subartikolu (2), r-Reġistratur tal-Qorti għandu jieħu ħsieb li avviż f’dak is-sens jiġi pubblikat fil-Gazzetta, u għandu jirreġistra fir-Reġistru Pubbliku nota li tħassar ir-reġistrazzjoni ta’ dak l-ordni. (7) Meta l-qorti ma tipproċedix minnufih sabiex tagħmel ordni kif mitlub taħt is-subartikolu (1), il-qorti għandha minnufih tagħmel ordni temporanja ta’ ffriżar li jkollha l-istess effett ta’ ordni magħmula taħt dan l-artikolu, liema ordni temporanja għandha tibqa’ fis-seħħ sa dak iż-żmien li l-qorti tagħmel l-ordni meħtieġa mill-imsemmi artikolu. (8) Meta għal xi raġuni kwalunkwe l-qorti tiċħad talba magħmula mill-prosekuzzjoni għal ordni taħt is-subartikolu (1), l-Avukat Ġenerali jista’, fi żmien tlettijiem tax-xogħol mid-data tad-deċiżjoni tal-qorti, jagħmel talba lill-Qorti Kriminali biex tagħmel l-ordni meħtieġa u d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu għandhom mutatis mutandis japplikaw għall-ordni magħmula mill-Qorti Kriminali taħt dan is-subartikolu daqs li kieku kienet ordni magħmula mill-qorti taħt is-subartikolu (1). L-ordni temporanja ta’ ffriżar magħmula taħt is-subartikolu (7) għandha tibqa’ fis-seħħ sakemm il-Qorti Krimina li tieħu deċiżjoni dwar it-talba. (9) L-akkużat jista’, fi żmien tlettijiem tax-xogħol mid-data ta’ meta saret l-ordni taħt is-subartikolu (7), jagħmel talba lill-Qorti Kriminali għar-revoka tal-ordni sakemm dik l-ordni tibqa’ fis-seħħ sakemm ma tkunx revokata mill-Qorti Kriminali. 6. Piena għall-ksur tal-ordni tal-qorti. Emendat: A.L.425 tal-2007; XXXI.2007.46. Kull persuna li tagħmel xi ħaġa biksur tal-ordni tal-qort imsemmi fl-artikolu 5 tkun ħatja ta’ reatu teħel, meta tinsab ħatja, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelfu sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew għal priġunerija għal żmien li ma jeċċedix tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u kull ħaġahekk magħmula bi ksur ta’ ordni tal-qorti bħal dik tkun nulla u bla effett fil-liġi u l-qorti tista’, meta dik il-persuna tkun is-sekwestratarju, tordna lil dik il-persunatiddepożita f’bank għall-kreditu tal-persuna akkuża ta l-ammont ta’ flejjes jew il-valur ta’ proprjetà mobbli oħra mħallsa jew konsenjata bi ksur ta’ dik l-ordni tal-qorti. 7. (1) Meta jkun sar ordni ta’ konfiska taħt l-artikolu 3(5), il-persuna misjuba ħatja u kull persuna oħra li jkollha interess tista’ tibda azzjoni għal dikjarazzjoni li xi proprjetà jew kull proprjetà mobbli jew immobblihekk konfiskata ma tkunx profitti jew dħul minn ksur tal-artikolu 3 jew b’xi mod ieħor involuta fil-kummissjoni tar-reat ta’ moneylaundering, u lanqas proprjetà, akkwistata jew miksuba, direttament jew indirettament, minn jew permezz ta’ xi profitti jew dħul bħal dawk. (2) Dik l-azzjoni għandha tinbeda b’rikors fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivi li mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha s-sentenza li tordna l-konfiska tkun saret finali u konklużiva. (3) Ir-rikorrent għandu b’sustenn għat-talba tiegħu, jehmeż mar-rikors id-dokumenti kollha li hu jkun jista’ jipproduċi u għandu jagħti fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li jkun biħsiebu jġib, fejn igħid dwar kull wieħed il-prova li jkun biħsiebu jagħmel. (4) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tqiegħed ir-rikors għas-smigħ f’data kmieni, liema data m’għandha f’ebda każ tkun iktar tard minn tletinjum mid-data tal-preżentata tar-rikors. (5) Ir-rikors u l-avviż tad-data stabbilita għas-smigħ għandhom jiġu notifikati lill-Kummissarju tal-Pulizija mingħajr dewmien, u l-imsemmi Kummissarju għandu jippreżenta r-risposta tiegħu għar-rikors fi żmien ħmistax-il jum wara d-data tan-notifika tar-rikors. (6) Il-qorti għandha tisma’ r-rikors sat-tmiem fi żmien għoxrin jum tax-xogħol mid-data stabbilita għas-smigħ oriġinali tar-rikors, u ma jingħata ebda aġġornament ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet jew għal raġuni eċċezzjonali li tiġi reġistrata mill-qorti, u dik id-data aġġornata ma tkunx aktar tard minn dak li hu ġustifikat b’dik ir-raġuni. (7) Kap. 12. Kap. 12. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ qabel ta’ dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar il-proċedimenti quddiem il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, għandhom japplikaw dwar kull rikors bħal dak. (8) Bla ħsara għas-subartikolu (9), kull deċiżjoni li tirrevoka l-konfiska ta’ proprjetà immobbli titqies li tittrasferixxi t-titolu ta’ dik il-proprjetà lura mingħand il-Gvern lill-parti li favur tagħha tingħata, u dik il-parti tkun tista’ tikseb ir-reġistrazzjoni ta’ dak it-trasferiment fir-Reġistru Pubbliku. (9) Kap. 12. Kap. 12. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni li tirrevoka l-konfiska ta’ xi proprjetà mobbli jew immobbli taħt dan l-artikolu, u sakemm il-persuna misjuba ħatja jew il-korp magħqud, jew il-persuna misjuba ħatja u l-korp magħqud solidalment, skont kif ikun il-każ, ma ġewx hekk ikkundannati, il-Qorti għandha tagħti sentenza lill-persuni msemmija, għall-ħlas ta’ multali tkun tekwiva li għall-ammont tar-rikavat mir-reat. Dik il-multa tkun tista’ tiġi rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-Qorti tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti kollha tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili [żaħ. 8. Radd lura ta’ proprjetà li ma tibqax konfiskata. Meta l-qorti tilqa’ talba għal dikjarazzjoni kif provdut fl-artikolu 7(1) dwar proprjetà konfiskata, dik il-proprjetà ma tibqax konfiskata u tintradd lura li r-rikorrent bis-saħħa tas-sentenza meta din tkun finali u konklużiva, u ma’ dan ir-rikorrent ikollu l-jedd li jieħu lura d-dħul riċevut mill-Gvern minn dik il-proprjetà matul il-perijodu tal-konfiska tagħha. 9. Setgħat ta’ investigazzjoni dwar reati fil-kompetenza ta’ qrati barra minn Malta. Miżjud: II.1998.9. Kap. 101. (1) Meta 1-Avukat Ġenerali jirċievi talba magħmula minn awtorità ġudizzjarja jew prosekutriċi ta’ post barra minn Malta sabiex isiru investigazzjonijiet f’Malta dwar persuna (hawnhekk iżjed ’il quddiem imsejħa "il-persuna suspettata") suspettata minn dik 1-awtorità b’att jew ommissjoni li jekk isiru f’dawn il-Gżejjer, jew f’ċirkostanzi korrispondenti, ikunu jikkostitwixxu reat taħt l-artikolu 3, l-Avukat Ġenerali jista’ jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni ta’ investigazzjoni jew ordni ta’ sekwestru jew għat-tnejn u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 24A tal-Ordinanza dwar il-Mediċini [żaħ Perikolużi. għandhom mutatis mutandis japplikaw għal dik it-talba u għall-persuna suspettata u għal kull ordni ta’ investigazzjoni jew ta’ sekwestru magħmul mill-qorti bħala riżultat ta’ dik it-talba. (2) Kap. 101. Kap. 101. Il-kliem "ordni ta’ investigazzjoni" fl-artikolu 24A) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. għandhom jinqraw u jiftiehmu bħala li jinkludu ordni ta’ investigazzjoni magħmul taħt id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu. (3) Il-kliem "ordni ta’ sekwestru" fl-artikolu 24A(6A) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. għandhom jinqraw u jiftiehmu bħala li jinkludu ordni ta’ sekwestru magħmul taħt id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu. 9A. Transazzjonijiet jew operazzjonijiet bankarji li jkunu qed jitwettqu minn kont wieħed jew iżjed. Miżjud: VII.2010.61. Meta t-talba msemmija fl-artikolu preċedenti tkun magħmula bil-għan ta’ sorveljanza tat-transazzjonijiet jew operazzjonijiet bankarji li jkunu qed jitwettqu minn kont wieħed jew iżjed tal-persuna suspettata, l-Avukat Ġenerali jista’ jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni ta’ sorveljanza u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4B għandhom japplikaw mutatis mutandis. 10. Iffriżar ta’ proprjetà ta’ persuna akkużata b’reati fil-kompetenza ta’ qrati barra minn Malta. Miżjud: II.1998.9. Kap. 101. (1) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi talba magħmula minn awtorità ġudizzjarja jew prosekutriċi ta’ xi post barra minn Malta għall-qbid temporanju ta’ kull jew xi flejjes jew proprjetà, mobbli jew immobbli, ta’ persuna (hawnhekk iżjed ’il quddiem f’dan l-artikolu msejħa "l-akkużat") imputata jew akkużata fi proċedimenti quddiem il-qrati ta’ dak il-post b’reat li jkun jikkonsisti f’att jew ommissjoni li jekk isiru f’dawn il-Gżejjer, jew f’ċirkostanzi korrispondenti, ikunu jikkostitwixxu reat taħt l-artikolu 3, l-Avukat Ġenerali jista’ jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed ’l quddiem imsejjaħ "ordni ta’ iffriżar") li jkollu l-istess effett bħal ordni kif imsemmi fl-artikolu 22A(1) tal-Ordinanza dwar il-[żaħ Mediċini Perikolużi. u d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu 22A għandhom, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) ta’ dan l-artikolu, japplikaw mutatis mutandis għal dak l-ordni. (2) Kap. 101. Kap. 101. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 24Ċ) tal-Ordinanza [żaħ dwar il-Mediċini Perikolużi. għandhom ikunu applikabbli għal ordni magħmul taħt dan l-artikolu daqs likieku kien ordni magħmul taħt l-imsemmi artikolu 24Ċ. (3) Kap. 101. Kap. 101. L-artikolu 22B ta’ 1-Ordinanza dwar il-Mediċini [żaħ Perikolużi. għandu jkun ukoll japplika għal kull persuna li taġixxi biksur ta’ ordni ta’ iffriżar taħt dan l-artikolu. 11. Esekuzzjoni ta’ ordnijiet ta’ konfiska magħmulin minn qrati barra minn Malta wara kundanna għal reati fil-kompetenza ta’ dawk il-qrati. Miżjud: II.1998.9. Emendat: VIII.2015.43. Kap. 101. Emendat: VIII.2015.43. Kap. 101. (1) Ordni ta’ konfiska magħmul minn qorti barra minn Malta li jkun jipprovdi jew jidher li jkun jipprovdi għall-konfiska jew it-telfien ta’ xi proprjetà ta’, jew fil-pussess, jew taħt il-kontroll ta’ persuna deskritta fl-ordni jista’ jiġi esegwit f’Malta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 24D1) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi. (2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu "ordni ta’ konfiska" tinkludi kull sentenza, deċiżjoni, dikjarazzjoni, jew ordni ieħor magħmulin minn qorti sew ta’ gurisdizzjoni kriminali sew ċivili li jkunu jipprovdu jew jiftiehmu bħala li jipprovdu dwar il-konfiska jew it-teħid ta’ xi proprjetà bħal ma hemm speċifikat fis-subartikolu (1). 11A. Reġistratur għandu jagħmel stħarriġ. Miżjud: III.2015.7. (1) Meta l-qorti tagħmel xi ordni kif imsemmi fl-artikolu 5, hi għandha tordna lir-Reġistratur biex jagħmel stħarriġ sabiex jinstabu u jiġi aċċertat fejn ikunu jinsabu xi flejjes jew proprjetà oħra, dovuti jew jappartejnu jew taħt il-kontroll tal-imputat jew il-persuna akkużata jew misjuba ħatja, kif ikun il-każ. (2) Kull min ikun meħtieġ mir-Reġistratur jipprovdi informazzjoni għall-finijiet tas-subartikolu (1) għandu jaderixxi mat-talba fi żmien tletinġurnata mid-data ta’ meta tkun riċevu ta t-talba. (3) It-talba magħmula mir-Reġistratur, u kull risposta li tkun saret skont dan l-artikolu, tista’ ssir bil-posta elettronika. 12. (1) Il-Ministru, li ġjaġixxi bil-parir tal-Korp, jista’ jagħmel regoli jew lażun deringħħu l-finaġnzjar tat-teħrroriġżmu jew bil-għan li jkunu jistgħu jitwettqu ajar id-dispoizzjonijiet ta’ dan l-Att, u b’mod partikolari, ida mingajr preudizzjugall-eneralità taħ’daġk imsemmi hawn qabel, jista’ b’dawk ir-regoli jew regolamentijetielil i stituzzjonijiet ta’ żkreditu, ċistituzzjonijiet finanzjarji u azjendi u professjonijiet oħra li joperaw fis-settur finanzjarju u setturi rilevanti oħra, jimplimentaw miuri, ż proeduri, sistemi u kontrolli li jipprevjenumoneylaunderingul Il-Ministru, li ġjaġixxi bil-parir tal-Korp, jista’ jagħmel regoli jew lażun deringħħregolamentiżi nenerali bil-għan li jiġi miġġieledmoney-finanzjażr tat-terroriżmu, inklużi l-ideħntiġfikazzjoni, il-ġestjoni tar-riskju, i-amma ta’ dokumentazzjoni, tari u rappurtar. (2) Il-Ministru jista’ b’regolamenti jestendi d-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan l-Att jew parti minnhom u ta’ regolamenti magħmula taħt dan l-Att għal kategoriji ta’ azjendi u ta’ professjonijiet li jwettqu attivitajiet li fl-opinjoni tal-Ministru jistgħu b’mod partikolari jintużaw għal finijiet ta’ moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu. (3) Il-Ministru, billi jaġixxi fuq il-parir tal-Korp, jista’ jagħmel regolamenti biex jittrasponi, jimplimenta u jagħti effett li d-dispożizzjonijiet u ħtiġiet ta’ direttivi, regolamenti u kull strument leġiżlattiv ieħor tal-Unjoni Ewropea li jkunu jeħtieġu li jiġu trasposti u, jew implimentati, hekk kif jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, li jinkludu kull miżura implimentattiva li nħarġet jew li tista’ tinħareġ taħt tali strument leġiżlattiv. (4) Il-Ministru, f’konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, jista’ b’regolamenti jemenda, jibdel jew iżid mal-lista ta’ reati speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab ma’ dan l-Att. (5) Il-Ministru jista’ jippreskrivi b’regolamenti kulma jenħtieġ li jiġi preskritt b’dan l-Att. 12A. Kumitat ta’ Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled Money Laundering u Finanzjar tat-Terroriżmu. Miżjud: XXVIII.2017.5. (1) Il-Ministru jista’, b’regolamenti magħmulin taħt dan l-Att, iwaqqaf kumitat li għandu jissejjaħ il-Kumitat ta’ Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled Money Laundering u Finanzjar tat-Terroriżmu. (2) Il-kumitat imwaqqaf taħt is-subartikolu (1) għandu jfassal strateġija nazzjonali u kull politika biex jiġġieled moneylaundering, il-finanzjar tat-terroriżmu u l-finanzjar tal-proliferazzjoni ta’ armi tal-qerda tal-massa u jikkordina kull azzjoni li jkollha tittieħed biex tiżviluppa, timplimenta u tirrevedi l-istrateġija u kull politika nazzjonali, inkluż il-kordinament ta’ evalwazzjonijiet tar-riskju nazzjonali u l-azzjonijiet li jkollhom jittieħdu biex jiġu indirizzati kull theddida, vulnerabbiltà u riskju li jiġu identifikati. (3) Il-kumitat imwaqqaf taħt is-subartikolu (1) għandu jkun magħmul mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-finanzi, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-affarijiet interni, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-ġustizzja, mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, mill-Kummissarju tat-Taxxi, miċ-Cha irman tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, mill-Chair person tal-Awtorità Maltija għal-Logħob, mill-Kummissarju tal-Pulizija, mill-Avukat Ġenerali, miċ-Chairman tal-Korp u miċ-Chair person Il-kumitatimwaqqaf taħt is-subartikolu (1) għandu jkun magħmul mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-finanzi, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-affarijiet interni, mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-ġustizzja, mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, mill-Kummissarju tat-Taxxi, miċ-Cha irman tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, mill-Chair person tal-Awtorità Maltija għal-Logħob, mill-Kummissarju tal-Pulizija, mill-Avukat Ġenerali, miċ-Cha irmantal tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi jew id-deputati tagħhom. (4) Il-kumitat jista’, kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, jingaġġa lil xi persuna waħda jew aktar, li huwa jqis li jkollhom il-kompetenza xierqa, biex jassistuh fit-twettiq ta’ ħidmiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu kompetenza bħal dik. (5) Iċ-Chair person tal-kumitat għandu jkun is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli għall-finanzi. (6) Il-Ministru għandu jippreskrivi permezz ta’ regolament is-setgħat li għandhom jingħataw lill-kumitat u l-proċeduri li dan għandu jsegwi biex ikun jista’ jwettaq il-funzjonijiet tiegħu sew. (7) Ir-rimunerazzjoni li titħallas, jekk ikun il-każ, lil xi membru tal-kumitat għandha tiġi stabbilita mill-Ministru. 13. Sanzjonijiet, pieni u miżuri oħra. Sostitwit: XXVIII.2017.6. (1) Il-Ministru jista’ jagħmel regoli jew regolamenti li jkunu jipprovdu dwar sanzjonijiet kriminali, pieni amministrattivi u miżuri oħra li jistgħu jiġu imposti għal xi kontravvenzjoni, ksur jew nuqqas ta’ tħaris ta’ regoli, regolamenti jew direttivi magħmulin taħt dan l-Att: Iżda: (a) is-sanzjonijiet kriminali hekk imposti m’għandhomx ikunu ta’ iżjed minn multa ta’ miljun euro (€ 1,000,000) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien kif stipulat fir-regoli jew regolamenti involuti; u (b) il-pieni amministrattivi hekk imposti m’għandhomx ikunu iżjed minn: (i) ħames miljun euro (€ 5,000,000); jew (ii) darbtejn daqs l-ammont tal-benefiċċju miksub mill-kontravvenzjoni, ksur jew nuqqas ta’ tħaris, meta dan ikun jista’ jiġi stabbilit; jew (iii) għaxra fil-mija (10 %) tal-fatturat annwali totali kif joħroġ fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji approvati u disponibbli l-aktar reċenti. (2) Il-pieni amministrattivi msemmija taħt is-subartikolu (1) għandhom jiġu imposti mill-Korp konformement ma’ kull politika u proċedura stabbilita mill-Bord ta’ Gvernaturi msemmija fl-artikolu 18, minn żmien għal żmien. (3) Il-Korp jista’, f’każijiet transkonfini, jikkoopera ma’ kull entità nazzjonali jew sovra nazzjonali, awtorità jew aġenzija barranija li l-Korp ikun iqis bħala li jkollhom funzjonijiet ekwivalenti jew li jixbhu lil dawk imsemmija fl-artikolu 26(1), biex jikkordinaw il-mod li bih jiġu imposti l-pieni amministrattivi jew miżuri oħra. (4) Meta xi piena amministrattiva jew miżura oħra, kif hawn provdut f’dan l-artikolu, tiġi imposta fuq xi persuna suġġetta li tkun qiegħda tiġġestixxi kummerċ finanzjarju rilevanti, kif imfisser taħt regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att, il-Korp għandu javża lill-Awtorità Superviżorja Ewropea rilevanti bl-azzjoni li tkun ittieħdet u, meta dan ikun japplika, l-Awtorità Superviżorja Ewropea għandha wkoll tiġi avżata dwar kull appell pendenti u l-eżitu tiegħu. (5) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu u l-artikoli 13A u 13 Bil-frażi "persuna suġġetta" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 14 ta’ dan l-Att. 13A. Appelli minn pieni amministrattivi. Miżjud: III.2015.9. Sostitwit: XXVIII.2017.7. Sostitwit: XXVIII.2017.7. (1) Kull meta persuna suġġetta tħoss ruħha a ggravata b’piena amministrattiva imposta fuqha mill-Korp kif ikun hemm fir-regoli u regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 13, u dik il-piena amministrattiva tkun ta’ iżjed minn ħames telefeuro (€ 5,000), sew jekk din tkun imposta dwar xi kontra vvenzjoni waħda jew aktar, il-persuna suġġetta tista’ tappella minn dik il-piena amministrattiva kemm fuq punti ta’ liġi u fuq il-mertu. (2) Kap. 12. Kap. 12. L-appell imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jsir fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) komposta kif hemm fl-artikolu 41(6) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. (3) Kap. 12. Kap. 12. Appell fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) kif hemm fis-subartikolu (1) għandu jiġi ppreżentat fir-reġistru ta’ dik il-Qorti fi żmien għoxrin ġurnata mid-data meta l-għoti tal-piena amministrattiva jiġi notifikat lill-persuna suġġetta, u dak l-appell għandu jkun regolat mid-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Kodiċi [żaħ ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li għandhom x’jaqsmu mal-appelli. (4) Għall-finijiet li tiġi mħarsa l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u ta’ dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-proċedimenti, l-appell fil-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) li jiġi ppreżentat kif hawn f’dan l-artikolu għandu jinstema’ bil-magħluq u salvid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13Ċis-sentenza m’għandhiex tiġi pubblikata. 13B. Ġbir ta’ pieni amministrattivi. Miżjud: XXVIII.2017.8. Kap. 12. (1) Piena amministrattiva, li tiġi notifikata lill-persuna suġġetta li tiġi imposta fuqha permezz ta’ avviż bil-miktub, li ma jkunx sarappell minnha kif jingħad fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13A u li ma titħallasx fi żmien għoxrin ġurnata mid-data meta tiġi notifikata, tkun tista’ tinġabar bħala dejn ċivili, u l-avviż bil-miktub għandu, malli tiġi notifikata kopja tiegħu permezz ta’ att ġudizzjarju lill-persuna suġġetta msemmija fl-avviż, ikun jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u effetti kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili [żaħ. (2) Meta jsirappell mill-piena amministrattiva u dak l-appell jiġi deċiż, deżert jew irtirat, il-piena amministrattiva tkun tista’ tiġi infurzata kif hemm fil-proċedura li hemm provdut dwarha fis-subartikolu (1). 13Ċ. Pubblikazzjoni ta’ pieni amministrattivi. Miżjud: XXVIII.2017.8. Kull piena amministrattiva li tiġi imposta mill-Korp kif jingħad fir-regoli u regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 13, li tkun ta’ iżjed minn għaxar telefeuro (€ 10,000) u li tkun finali u dovuta għandha tkun soġġetta għal pubblikazzjoni kif jingħad f’kull politika u proċedura stabbiliti mill-Bord ta’ Gvernaturi msemmija fl-artikolu 18. TAQSIMA II KORP GĦALL-ANALISI TA’ INFORMAZZJONI FINANZJARJA Tifsiriet. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5. XXVIII.2017.9. Emendat: VI.2005.5. XXVIII.2017.9. 14. F’din fit-Taqsima, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort’oħra: " awtorità kompetenti " għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha b’regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att jew hekk kif jista’ jiġi preskritt taħt dan l-Att; " awtorità sorveljanti " għandu jkollha l-istess tifsir bħal ma huogħti lilha b’regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att jew kif jista’ jiġi preskritt taħt dan l-Att; " il-Bord " tfisser il-Bord ta’ Gvernatur imsemmi fl-artikolu 18 ta’ dan l-Att; "iċ-Chairman" tfisser iċ-Cha irman tal-Bord maħtur taħt l-artikolu 20; " id-Direttur " tfisser id-Direttur tal-Korp maħtur jew reklutat taħt l-artikolu 23; "persuna suġġetta " għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha b’regolamenti fis-seħħ minn żmien għal żmien taħt dan l-Att jew hekk kif jista’ jiġi preskritt taħt dan l-Att; " il-Viċi Chairman" tfisser il-Viċi Cha irman tal-Bord maħtur taħt l-artikolu 20. 15. (1) Ikun hemm aġenzija tal-Gvern, li tissejja] Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja. (2) Il-Korp ikun għaqda ġuridika li jkollu personalità legali distinta u li jkun kapaċi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, li jagħmel kuntratti, li jagħmel memoranda ta’ intendiment jew kull ftehim ieħor ma’ xikorp, awtorità jew aġenzija barranin bħal ma hemmimsemmija fl-artikolu 16(1)(k), li jakkwista, ikollu u jiddisponi minn kull għamla ta’ proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarreku li jiġi mħarrek, u li jagħmel dak kollu u li jidħol għal dawk l-operazzjonijiet kollha li jistgħu ikunu inċidentali jew li jwasslu għat-twettiq jew il-qadi ta’ dmirijiet u taħt dan l-Att, inkluż is-self ta’ flus. (3) Il-Korp għandu jagħmel ftehim ta’ qadi li tagħmel l-aġenzija mal-Ministru, liema ftehim għandu jistabbilixxi l-finanzjament tal-aġenzija u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tal-artikolu 16(1), kull ħidma speċifika li taqa’ fl-iskop tal-funzjonijiet tal-Korp li għandhom ikunu indirizzati u miksuba mill-Korp. (4) Il-membri tal-Korp u l-impjegati kollha tiegħu għandhom jimxu skont kull Kodiċi ta’ etika li jkun japplika għal uffiċjali pubbliċi u għandu, bla ħsara għal kull liġi kuntrarja, jkollhom l-istess obbligazzjonijiet skont ma dan ikun jgħid: Iżda l-Korp jista’, bi ftehim mal-Ministru, ifassal valuri ta’ servizz u Kodiċi ta’ Etika li jkunu jissupplementaw kull Kodiċi ta’ Etika li jkun japplika għall-Korp. 16. Funzjonijiet tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5III.2015.10. XXVIII.2017.10 Emendat: VI.2005.5;. Emendat: VI.2005.5; (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-Att u mingħajr preġudizzju għal kull poter ieħor jew funzjoni oħra mogħtija lil u b’dan l-Att jew minn xi liġi oħra, il-Korp ikun responsabbli għall-ġabra, l-kollazzjoni, l-ipproċessar, l-analisi u t-tixrid ta’ informazzjoni bil-għan li jiġi miġġieled moneylaundering u finanzjar ta’ terroriżmu u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ dak hawn qabel imsemmi għandu b’mod partikolari jkollu dawn il-funzjonijiet li ġejjin: (a) li jirċievi rapporti ta’ operazzjonijiet jew attivitajiet li jkunu suspettati li jinvolvu moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu jew proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali magħmul minn xi persuna suġġetta skont kif jingħad f’xi regolament magħmul taħt l-artikolu 12, li jissupplementa dawk ir-rapporti b’dik l-informazzjoni addizzjonali hekk kif tista’ tkun disponibbli għall-Korp jew hekk kif dan jista’ jitlob, li janalizza r-rapport flimkien ma’ dik l-informazzjoni addizzjonali u li jfassal rapport analitiku fuq ir-riżultat ta’ dik l-analisi; (b) li jibgħat rapport analitiku bħal dak imsemmi fil-paragrafu (a) lill-Kummissarju tal-Pulizija għal kull investigazzjoni ulterjuri jekk wara li jkun ikkonsidra r-rapport li jkun ġie riċevut taħt il-paragrafu (a), il-Korp ikollu wkoll tassew għaliex jissuspetta li l-operazzjoni jew l-attività tkun waħda suspettuża u li tista’ tinvolvi moneyla undering li jibgħat rapport analitiku bħal dak imsemmi fil-paragrafu (a) lill-Kummissarju tal-Pulizija għal kull investigazzjoni ulterjuri jekk wara li jkun ikkonsidra r-rapport li jkun ġie riċevut taħt il-paragrafu (a jew finanzjar ta’ terroriżmu jew proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali; (ċ) li jissorvelja konformità mill-persuni suġġetti u li jikkopera u jikkordina ma’ kull awtorità f’Malta jew barra minn Malta li jkollha funzjonijiet sorveljanti jew regolatorji sabiex jiżgura li jkun hemm konformità; (d) li jibgħat lill-Kummissarju tal-Pulizija flimkien ma’ kull rapport analitiku mibgħut skont il-paragrafu (b) jew f’kull waqt wara dan kull informazzjoni, dokument, analisi jew materjal ieħor b’sostenn tar-rapport; (e) li jagħti struzzjonijiet lil persuna suġġetta li tieħu dawk il-miżuri li jitqiesu meħtieġa sabiex tkun faċilitata analisidwar moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu b’mod ġenerali jew l-analisi ta’ rapport riċevut mill-Korp taħt il-paragrafu (a); (f) li jiġbor informazzjoni dwar l-attivitajiet finanzjarji u kummerċjali fil-pajjiż għal finijiet analitiċi bil-għan li jikxef oqsma ta’ attivitajiet li jistgħu jkunu vulnerabbli għal moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu; (g) li jikkompila statistika u records, ixerred informazzjoni, jagħmel rakkommandazzjonijiet, joħroġ linji direttivi u jagħti pariri lill-Ministru dwar kull ħaġa u kwistjoni relevanti għall-prevenzjoni, il-kxif, l-analisi, l-investigazzjoni, il-prosekuzzjoni u l-kastig li jingħata għal reati ta’ moneylaundering li jikkompila statistika u records jew finanzjar ta’ terroriżmu; (h) li jġib ’il quddiem it-taħriġ ta’ persunal, u li jipprovdi taħriġ għalihom, li jkunu impjegati ma’ xi persuna suġġetta dwar kull ħaġa, obbligazzjoni jew attività relevanti għall-prevenzjoni ta’ moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu; (i) li jikkonsulta ma’ kull persuna, istituzzjoni jew organizzazzjoni li jistgħu jkunu adatti għall-fini li jwettqu l-funzjonijiet tagħha; (j) li jagħti pariri u jassisti persuni, sew fiżiċi sew legali, li jintroduċu u jiżviluppaw miżuri u programmi effettivi għall-prevenzjoni ta’ moneylaundering u finanzjar ta’ terroriżmu; (k) Sostitwit: XXVIII.2017.10. Sostitwit: XXVIII.2017.10. fuq talba li ssirlu jew minn jeddu u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u restrizzjonijiet li jista’ jistabbilixxi, li jikkopera u jiskambja informazzjoni ma’: (i) kull entità, awtorità jew aġenzija barranija li huwa jikkonsidra bħala li għandhom funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk imsemmija fil-paragrafi (a) u (bkull entità, awtorità jew aġenzija barranija li huwa jikkonsidra bħala li għandhom funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk imsemmija fil-paragrafi (a); (ii) kull awtorità sorveljanti f’Malta jew ma’ kull awtorità sorveljanti barra minn Malta li huwa jikkonsidra bħala li jkollha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal awtorità sorveljanti f’Malta, u (iii) kull awtorità kompetenti oħra; (l) li jirrapporta lill-Kummissarju tal-Pulizija kull attività li huwa jissuspetta li tkun tinvolvi moneyla undering jew l-attività kriminali sottostanti, jew finanzjar ta’ terroriżmu u li tista’ ssir tafbiha filwaqt li tkun qed twettaq xi waħda mill-funzjonijiet tagħha. (2) Il-Korp għandu għall-inqas darba fis-sena jħejji rapport dwar l-attivitajiet tiegħu b’mod ġenerali lill-Ministru u għandu jagħti lill-Ministru faċilitajiet sabiex jikseb informazzjoni dwar il-proprjetà li jkollha u l-attivitajiet tagħha b’mod ġenerali u tipprovdilu prospetti, kontijiet u kull informazzjoni oħra dwar dan. 17. Responsabbiltà għal danni. Miżjud: XXXI.2001.4. Il-Korp, u l-Bord, l-uffiċjali u l-impjegati tiegħu m’għandhomx ikunu responsabbli għal xi ħaġal issir jew li tonqos milli ssir fit-twettiq jew fit-twettiq maħsub ta’ xi funzjoni taħt dan l-Att, kemm-il darba dak l-att jew dik l-ommissjoni ma jintwerewx bħala li jkunu saru jew naqsu milli jsiru, skont il-każ, b’malafidi. 18. Tqassim tad-dmirijiet tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Il-Korp ikun magħmul minn Bordu minn Direttur. (2) Il-Bord ikun responsabbli għall-politka li għandha tiġi adottata mill-Korp u li għandha tiġi esegwita u mwettqa mid-Direttur u li jiżgura li d-Direttur iwettaq dik il-politka skont hekk. Il-Bord ikun ukoll responsabbli biex jagħti pariri lill-Ministru skont m’hu pprovdut fl-artikolu 16(1)(g). (3) Id-Direttur ikun responsabbli għall-esekuzzjoni tal-politka li tiġi stabbilita mill-Bordu biex jesegwixxi l-funzjonijiet kollha tal-Korp li ma jkunux attribwiti minn dan l-Att lill-Bord skont il-politka u bla ħsara għal sorveljanza ġenerali tal-Bord. (4) Il-Bord jista’ jaħtar lil xi membru tal-persunal tal-Korp biex jagħmilha ta’ direttur meta d-Direttur jkun assenti, inkapaċi li jaġixxi jew bibtala jew ma tul xivakanza fil-kariga tad-Direttur. 19. Għamla tal-Bord. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Il-Bord ikun magħmul minn: (a) erba’ membri li jinħatru mill-Ministru bil-mod ipprovdut fis-subartikolu (2); (b) mhux iktar minn żewġ membri oħra, kif jista’ jintalab mill-Bord, maħtura mill-Ministru bil-mod ipprovdut fis-subartikolu (3). (2) Il-Ministru għandu jaħtar l-erba’ membri msemmija fis-subartikolu (1)(a) billi jagħżel membru wieħed minn kull waħda minn erba’ listi, kull lista jkun fiha mill-inqas tliet persuni nominati rispettivament mill-Avukat Ġenerali, mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, miċ-Chairman Il-Ministru għandu jaħtar l-erba’ membri msemmija fis-subartikolu (1)(a tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u mill-Kummissarju tal-Pulizija. (3) Il-Ministru għandu jaħtar lil kull membru addizzjonali hekk kif jista’ jiġi mitlub mill-Bord skont ma hemm fid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(b) minn lista ta’ mhux inqas minn tliet persuni nominati mill-awtorità u li jiġu indikati mill-Bord dwar kull membru addizzjonali. (4) Il-membri tal-Bord għandhom jinħatru għal żmien tliet sninu jingħataw dik ir-rimunerazzjoni li l-Ministru jista’ jistabbilixxi u jistgħu jerġgħu jinħatru mill-ġdid bil-mod imsemmi fis-subartikoli), skont il-każ, meta jintemm iż-żmien tal-ħatra tagħhom. (5) Il-membri tal-Bord għandhom iwettqu dmirijiethom skont l-arbitriju individwali tagħhom u m’għandhom ikunu suġġetti għal ebda ordni jew kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (6) Ħadd ma jkun kwalifikat li jinħatar bħala, jew li jkollu l-kariga ta’ membru tal-Bord jekk: (a) ikun legalment inkapaċitat; jew (b) ikun ġie dikjarat fallut jew inkella jkun għamel komposizzjoni jew skema ta’ arranġament mal-kredituri tiegħu; jew (ċ) Kap. 101. Kap. 31. Kap. 101. Kap. 31. ikun insabħati ta’ reat kontra dan l-Att jew ta’ reat minn dawk elenkati fl-Ewwel Skeda jew fit-Tieni Skeda li tinsab ma’ dan l-Att jew ta’ reat ta’ moneylaundering kontra d-dispożizzjonijet tal-Ordinanza [żaħ dwar il-Mediċini Perikolużi, u tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom [żaħx’jaqsmu magħha; [żaħ jew (d) ma jkunx uffiċjal li qed jirċievi salarju bħala wieħed mill-persunal permanenti fis-servizz tal-uffiċjal li minnu huwa jkun se jiġi jew huwa jkun ġie ra kkommandat għall-ħatra tiegħu; jew (e) ikun uffiċjal li qed jirċievi salarju mingħand jew ikun xort’oħra impjegat ma’ jew fis-servizz ta’ persuna suġġetta jew ikun b’xi mod ieħor professjonalment konness ma’ xi persuna suġġetta. (7) Membru tal-Bord jista’ jinħeles mill-kariga mill-Ministru, wara konsultazzjoni mal-uffiċjal li jkun irrakkommanda lil dak il-membru, abbażi ta’ inkapaċità li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, sew minħabba f’inkapaċità tal-moħħ jew tal-ġisem, jew minħabba f’xi kawża oħra, jew minħabba f’imġieba ħażina; u għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu, nuqqas ta’ attendenza kostanti u mhux ġustifikat għal-laqgħat tal-Bord jista’ jitqies bħala li jikkostitwixxi mġieba ħażina. (8) Membru tal-Bord jista’ wkoll jirriżenja mill-kariga permezz ta’ ittra li tiġi indirizzata lill-Ministru. (9) Meta jirriżulta li jkun hemm xi vakanza fil-komposizzjoni tal-membri tal-Bord għal xi raġuni li ma tkunx l-iskadenza taż-żmien ta’ kariga, dik il-vakanza għandha, għall-kumplament taż-żmien tal-kariga li tkun tbattlet, timtela minn xi membru ieħor li jinħatar mill-Ministru minn fost lista ta’ mhux inqas minn tliet persuni li jiġu nominati mill-uffiċjal li jkun innomina l-lista li minnha l-membru li jkun batta li l-kariga jkun ġie maħtur. 20. Cha irman u Viċi tal-Bord. Miżjud: XXXI.2001.4. Għandhom jinħatru Chairman mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Ministru minn fost il-membri tal-Bord. Iċ-Cha irman ikollu l-poteri kollha li jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-Chairman jew filwaqt li huwa jkun fuq btala jew ma tul xivakanza fil-kariga ta’ Chairman Għandhom jinħatru Chairman u Viċi Chairman mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Ministru minn fost il-membri tal-Bord. Iċ-Cha irman ikun il-Kap tal-Korp u l-Viċi Cha irman ikollu l-poteri kollha li jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-Chairman meta huwa jkun assenti jew inkapaċi li jaġixxi bħala Chairman. 21. Laqgħat tal-Bord. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Il-Bord għandu jiltaqa’ fi żmien xahar minn meta jiġi kostitwitumba għad daqstant daqs kemm ikun meħtieġ jew spedjenti wara dakinhar, iżda f’ebda każ inqasspiss minn għaxar darbiet fis-sena. Is-seduti tal-Bord għandhom jitlaqqgħu miċ-Chairman b’inizjattiva tiegħu jew fuq it-talba ta’ xi tnejn mill-membri l-oħra jew fuq talba li ssir mid-Direttur. (2) Il-Bord m’għandux jaġixxi kemm-il darba ma jkunx preżentiquorum jew Viċi Cha irman Il-Bord m’għandux jaġixxi kemm-il darba ma jkunx preżentiquorum li jkun jikkonsisti fiċ-Chairman u mhux inqas minn żewġ membri oħra. (3) Il-laqgħat tal-Bord għandhom ikunu presjeduti miċ-Chairman, jew meta jkun assenti, mill-Viċi Cha irman Il-laqgħat tal-Bord għandhom ikunu presjeduti miċ-Chairman. (4) Id-deċiżjonijiet tal-Bord għandhom ikunu adottati permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u li jivvotaw u fil-każ ta’ votindaqs il-membru li jippresjedi waqt il-laqgħa jkollu u jeżerċita vot ieħor jew deċisiv. (5) Id-Direttur ikollu jedd jattendi s-seduti tal-Bordu jieħu parti fid-diskussjonijiet, iżda ma jkollu ebda vot. Salvid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), jekk id-Direttur ikun assenti minn xi seduta, dan ma jkunx jinvalida il-proċedimenti ta’ dik is-seduta. (6) Kull vakanza fost il-membri tal-Bord, u kull parteċipazzjoni fih minn xi persuna li ma jkollhiex jedd tagħmel dan, ma jkunx jinvalida l-proċedimenti tal-Bord. (7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, il-Bord jista’ jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu. (8) Kull azzjoni li ssir minn xi ħadd li jkun qed jaġixxi bonafidi bħala membru tal-Korp tkun waħda vali dadaqs li kieku huwa kien membru minkejja li jkun hemm xi difett fil-ħatra jew fil-kwalifika tiegħu li jinkixfu wara. 22. Deċiżjonijiet f’każ ta’ emerġenza. Miżjud: XXXI.2001.4. F’każ ta’ emerġenza, id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu mill-inqas minn żewġ membri tal-Bord, li wieħed minnhom ikun iċ-Chairman jew il-Viċi Chairman. 23. Il-persunal esekuttiv u dak ieħor tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. Id-Direttur u l-uffiċjali l-oħra u l-persunal tal-Korp għandhom jinħatru jew jiġu reklutati mill-Bord skont dawk il-proċeduri u b’dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet u f’dak l-għadd li l-Bord jista’ jistabbilixxi. 24. Uffiċjal kordinatur tal-Pulizija. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: III.2015.11. Emendat: III.2015.11. (1) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jqabbad uffiċjal tal-pulizija li ma jkunx taħt il-grad ta’ Spettur sabiex jagħmilha ta’ uffiċjal kordinatur biex jikkordina mal-Korp. (2) Minkejja kull ħaġa oħra li tkun tgħid il-kuntrarju f’xi liġi oħra l-uffiċjal kordinatur tal-pulizija li jitqabbad kif hawn qabel imsemmi jkun marbut li jżomm sigrieta u konfidenzjali kull informazzjoni li huwa jista’ jsir jaf biha bħala riżultat tad-dmirijiet tiegħu bħala uffiċjal kordinatur mal-Korp u m’għandu jikxef dik l-informazzjoni lilħadd ħlief lil xi membru tal-Korp jew lil xi wieħed mill-persunal tiegħu filwaqt li jkun qed jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu ta’ uffiċjal kordinatur mal-Korp: Iżda meta l-Korp ikun għamel rapport lill-pulizija skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att il-Korpjista, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31(4), jawtorizza lill-uffiċjal kordinatur li jiżvela lill-Pulizija, jew lil xi awtorità kompetenti oħra identifikata mill-Korp bħala li għandha interess fl-investigazzjoni tar-rapport, kull informazzjoni relevanti għal dak ir-rapport li se ta’ ġie jew li għad jista’ jiġi magħruf mill-uffiċjal kordinatur tal-pulizija filwaqt li jkun qed iwettaq dmirijietu mal-Korp. (3) L-uffiċjal kordinatur tal-pulizija għandu, bla ħsara li jkun konformi ma’ kull ħtieġa ta’ korp tal-pulizija, jagħmel disponibbli lill-Korp jew lil xi membru tal-persunal tiegħu kull informazzjoni li tkun għad-dispożizzjoni tal-pulizija jew li tkun tagħmel parti mir-records tal-pulizijadaqstant li dik l-informazzjoni tkun relevanti għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tal-Korp. (4) ) u ta’ informazzjoni udata L-uffiċjal kordinatur tal-pulizija għandu jassist i l-Korp fl-analisi u l-ipproċessar ta’ rapporti riċevuti mill-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a ta’ tagħrif miġbura mill-Korp fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u għandu jagħti parir lill-Korp dwar it-teknikalitajiet investigattivi u fuq kull punt ta’ infurzar tal-li [i. 25. (1) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Korptvesti fiċ-Chairman u meta jkun assenti fil-Viċi Chairman: Iżda l-Korp jista’ jaħtar lil xi membru wieħed jew iktar minn fost il-membri l-oħra jew l-uffiċjali jew l-impjegati tiegħu sabiex dawn jidhru f’isem u għan-nom tal-Korp fi proċedimenti ġudizzjarji u f’kull att, kuntratt, istrument jew dokument ieħor ikun liema jkun. (2) Dokument li jkun maħsub bħala istrument magħmul jew maħruġ mill-Korp u li jkollu jiġi ffirmat miċ-Chairman jew mill-Viċi Cha irman f’isem il-Korp ikun jista’ jinġieb bi prova u għandu, sakemm ma tinġiebx prova xort’oħra, jitqies bħala istrument magħmul jew maħruġ mill-Korp. 26. Konformità. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: III.2015.12; XXVIII.2017.11. Emendat: III.2015.12; (1) Il-Korp ikun responsabbli biex jiżgura li persuni suġġetti jħarsu d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u tar-regolamenti magħmulin taħt u fil-qies li dawn ikunu japplikaw għalihom. (2) Il-Korp għandu jwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu taħt is-subartikolu (1) fuq bażi ta’ sensittività għar-riskju u, meta jkun qed jagħmel hekk, il-Korp jista’: (a) jawtorizza lill-uffiċjali, l-impjegati jew l-aġenti, wara li juru prova tal-awtorità li jkollhom, jeħtieġ li persuna suġġetta tipprovdilu minnufih dik l-informazzjoni jew dawk id-dokumenti kif jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi stabbilita konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u tar-regolamenti li jsiru taħtu u li jwieġeb għal kull domanda li l-Korpjista’ raġonevolment ikun jeħtieġ għat-twettieq tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1); (b) b’avviż bil-miktub li jiġi notifikat lil xi persuna suġġetta jeħtieġ lil dik il-persuna l iġġib magħha, fi żmien tliet ijiem fil-ħin u l-lok li jista’ jiġi speċifikat f’dak l-avviż, dawk id-dokumenti li jistgħu jiġu hekk speċifikati fl-avviż sakemm dawk id-dokumenti jkunu raġonevolment meħtieġa mill-Korp għall-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att; (ċ) iwettaq eżamijiet fuq il-post fuq persuni suġġetti bil-għan li jistabbilixxi konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u kull regolament magħmul taħtu. (3) Meta jinġiebu d-dokumenti meħtieġa taħt is-subartikolu (2), il-Korp jista’ jagħmel noti u jieħu kopji ta’ dawk id-dokumenti kollha jew ta’ xi parti minn dawk id-dokumenti. (4) Meta d-dokumenti meħtieġa taħt is-subartikolu (2) ma jinġiebux, il-Korp jista’ jitlob lill-persuna suġġetta li kienet meħtieġa tipproduċihom li tiddikjara, bil-miktub, għaliex dawk id-dokumenti ma jkunux jistgħu jiġu prodotti. (5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27, awtorità sorveljanti hija, għall-finijiet tas-subartikolu (2)(a), ikkunsidrata bħala aġent tal-Korp. 26A. Ingaġġ ta’ esperti. Miżjud: XXVIII.2017.12. (1) Il-Korp jista’, kull meta jqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, jingaġġa lil xi persuna waħda jew aktar, li huwa jqis li jkollhom il-kompetenza xierqa, biex jassistuh fit-twettiq ta’ ħidmiet speċifiċi li jkunu jeħtieġu kompetenza bħal dik, u, għal dan l-għan, il-Korp jista’ jimponi dawk il-kondizzjonijiet li huwa jqis li jkunu meħtie [a. (2) L-artikolu 33 u l-artikolu 34(1) għandhom mutatis mutandis japplikaw għal kull persuna li tiġi ingaġġata mill-Korp taħt dan l-artikolu. 27. (1) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att il-Korp għandu jikkopera mal-awtoritajiet ta’ sorveljanza sabiex ikun jista’ jassigura li s-sistemi finanzjarji u xi sistemi oħra ma jintużawx għal finijiet kriminali u hekk jissalvagwardja l-integrità tagħhom. (2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċjali ta’ kull liġi oħra li tkun tapplika għalihom, l-awtoritajiet ta’ sorveljanza għandhom jestendu kull assistenza u koperazzjoni lill-Korp fit-twettieq tar-responsabbiltajiet tiegħu taħt dan l-Att. (3) Fil-ksib tar-responsabbiltajiet tiegħu taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 26, il-Korp jista’ jitlob lil xi awtorità sorveljanti li tagħmel kull jew xi ħaġa waħda minn dan li ġej u l-awtorità sorveljanti m’għandhiex raġonevolment iżżomm l-assistenza tagħha milli: (a) tipprovdi lill-Korp b’dik l-informazzjoni li l-awtorità sorveljanti tista’ ssir tafbiha filwaqt li tkun qed twettaq il-funzjonijiet sorveljanti tagħha u li tkun tindika li persuna suġġetta li tkun taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtorità sorveljanti tista’ ma tkunx konformi mal-ħtiġiet taħt dan l-Att jew ma’ regolamenti li jsiru taħtu; (b) ttwettaq, f’isem jew flimkien mal-Korp, eżamijiet fuq il-post jew lil hinn mill-post fuq persuni suġġetti li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtorità sorveljanti bil-għan li jistabbilixxu li dik il-persuna tkun qegħda tikkonforma ruħha mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u mar-regolamenti li jsiru taħtu u li tirrapporta lill-Korp skont hekk. (4) Il-Korp jista’ jawtorizza lil xi wieħed mill-uffiċjali jew l-impjegati tiegħu li jakkumpanjaw lill-awtorità sorveljanti f’kull eżami li jsir fuq il-post li jista’ jkun meħtieġ mill-Korp taħt is-subartikolu (3)(b) u kull tali uffiċjal jew impjegat ikollu jedd, meta jġib, jekk ikun hekk mitlub, prova tal-awtorità tiegħu, li jidħol ġokull fond tal-persuna suġġetta li fuqha jkun qed isir eżami. 27A. Koperazzjoni ma’ Korpi ta’ Informazzjoni Finanzjarja korrispondenti. Miżjud: XXVIII.2017.14. (1) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 16(1)(k)(i), il-Korp jista’ jiskambja kull informazzjoni li tista’ tkun rilevanti fl-ipproċessar jew l-analisi ta’ informazzjoni jew f’investigazzjonijiet dwar operazzjonijiet jew attivitajiet finanzjarji li jkollhom x’jaqsmu ma’ moneylaundering Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 16(1)(k) (i jew l-attività kriminali sottostanti, jew finanzjament tat-terroriżmu u l-persuni li jkunu involuti. (2) Il-Korp jista’ jimponi kondizzjonijiet u restrizzjonijiet dwar l-użu ta’ informazzjoni skambjatahekk kif huwa jista’ jistabbilixxi, inkluż l-għemil minn qabel, jekk huwa jqis li dan ikun meħtieġ, ta’ kull memorandum ta’ fehma jew ta’ xi qbil ieħor li jirregola kull tali skambju ta’ informazzjoni: Iżda l-kxif ta’ informazzjoni għandu jsir bla ħsara għall-kondizzjoni li l-informazzjoni jew dokumenti mikxuf m’għandhomx jintużaw għal finijiet oħra ħlief dawk indikati mill-Korp, u lanqas li dawn jixxerrdu lil xi persuna, entità, awtorità jew aġenzija oħra, mingħajr il-kunsens espress mogħti bil-quddiem mill-Korp. (3) Il-kunsens imsemmi fil-proviso għas-subartikolu (2) għandu jingħata mill-Korp mingħajr dewmien u m’għandux jinżamm milli jingħata ħlief meta fil-fehma tal-Korp dak il-kxif: (a) ikun jista’ jxekkel xi investigazzjoni kriminali; (b) ikun b’mod ċar sproporzjonat mal-interessi leġittimi ta’ Malta jew ta’ xi persuna; jew (ċ) ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta’ Malta. (4) Il-Korp għandu jwieġeb, b’mod tempestiv, għal talbiet għal informazzjoni li jsirulu minn xi awtorità, entità jew aġenzija barranija li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (bIl-Korp għandu jwieġeb, b’mod tempestiv, għal talbiet għal informazzjoni li jsirulu minn xi awtorità, entità jew aġenzija barranija li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a): Iżda l-Korp jista’ jirrifjuta milli jikxef xi dokument jew informazzjoni: (a) jekk fil-fehma tiegħu dak il-kxif ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta’ Malta; (b) jekk fil-fehma tiegħu l-awtorità, entità jew aġenzija barranija ma tkunx marbuta bidmirijiet ta’ segretezza u kunfidenzjalità li huma mill-inqas ekwivalenti għal dawk tal-Korp jew ma tkunx tipprovdi miżuri effettivi sabiex jiġu mħarsa l-kunfidenzjalità u s-segretezza; jew (ċ) abbażi ta’ nuqqas ta’ reċiproċità jew nuqqas ta’ koperazzjoni ripetuta mill-awtorità, entità jew aġenzija barranija li tkun qiegħda tagħmel it-talba: Iżda wkoll meta t-talba għal informazzjoni ssir minn xi awtorità, entità jew aġenzija ta’ Stat Membru li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (bIżda wkoll meta t-talba għal informazzjoni ssir minn xi awtorità, entità jew aġenzija ta’ Stat Membru li hija meqjusa li għandha funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a), il-Korp jista’ jirrifjuta li jikxef xi dokument jew informazzjoni biss jekk fil-fehma tiegħu dak il-kxif ma jkunx skont il-prinċipji fundamentali tal-liġi ta’ Malta. (5) Meta l-Korp jirrifjuta milli jagħti l-kunsens tiegħu taħt is-subartikolu (3) jew li jikxef informazzjoni kif jingħad f’kull proviso għas-subartikolu (4), għandha tingħata spjegazzjoni dwar dan. (6) ) li jikkonċerna xi Stat Membru ieħor, il-Korp għandu minnufih jgħaddi kull informazzjoni rilevanti lill-awtorità, entità jew aġenzija f’dak l-Istat Membru, li jitqies li jkollu funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u (b Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan l-artikolu, meta l-Korp jirċievi informazzjoni skont kif maħsub fl-artikolu 16(1)(a) li jikkonċerna xi Stat Membru ieħor, il-Korp għandu minnufih jgħaddi kull informazzjoni rilevanti lill-awtorità, entità jew aġenzija f’dak l-Istat Membru, li jitqies li jkollu funzjonijiet ekwivalenti jew simili għal dawk tal-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a). 27B. Koperazzjoni mal-Awtoritajiet Kompetenti. Miżjud: XXVIII.2017.15. Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet tal-Att, meta l-Korp ikollu fil-pussess tiegħu dokumentazzjoni jew informazzjoni li jqis li hija ta’ interess u rilevanza għal xi awtorità kompetenti fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha, il-Korp jista’, jekk iqis li jkun hekk meħtieġ jew spedjenti, u bla ħsara għal kull kondizzjoni u restrizzjoni li l-Korp jista’ jimponi, jgħaddi dik id-dokumentazzjoni jew informazzjoni lill-awtorità kompetenti rilevanti. 28. Dewmien ta’ esekuzzjoni ta’ operazzjoni suspettuża. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5III.2015.13. Emendat: XXVIII.2017.16 Emendat: VI.2005.5. Sostitwit:. Emendat: VI.2005.5. Sostitwit: III.2015.13. Emendat: XXVIII.2017.16. (1) Meta l-Korp ikun avżat minn persuna suġġettali operazzjoni li għandha tiġi eżegwita tkun suspetta jew magħrufa li jkollha x’taqsam ma’ moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu, jew proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali, jew meta, fuq il-bażi ta’ informazzjoni li jkollha f’idejha, li tinkludi talba magħmula minn korp barrani, awtorità jew aġenzija li tkun ikkunsidrata li jkollha funzjonijiet li jkunu ekwivalenti jew bħal dawk tal-Korp, il-Korpjaf jew jissuspetta li operazzjoni li għandha tiġi esegwita minn persuna suġġetta jkollha x’taqsam ma’ moneylaundering jew finanzjar ta’ terroriżmu, jew tinvolvi proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali, il-Korp jista’, meta jikkonsidra li dik l-azzjoni tkun meħtieġa, jopponi l-esekuzzjoni tal-operazzjoni u avviż ta’ dik l-oppożizzjoni għandha ssir lill-persuna suġġetta b’kull mezz ta’ kitba: Iżda meta l-Korp jopponi l-esekuzzjoni tal-operazzjoni wara l-wasla tal-informazzjoni mill-persuna suġġetta, in-notifika ta’ dik l-oppożizzjoni għandha ssir lill-persuna suġġetta mhux iżjed tard minn jum wieħed tax-xogħol wara l-jum li fih l-informazzjoni tkun ġiet riċevuta mill-Korp u l-persuna suġġetta għandha, f’dak il-perjodu ta’ żmien, ma tesegwixxix l-operazzjoni inkwistjoni. (2) L-oppożizzjoni li ssir mill-Korp għandha żżomm l-operazzjoni milli sseħħ għal perjodu ta’ jum wieħed tax-xogħol wara l-jum tan-notifika mill-Korp imsemmi fis-subartikolu (1), kemm-il darba l-Korp, b’kull mezz ta’ kitba, ma jawtorizzax iktar kmieni l-esekuzzjoni tal-operazzjoni. (3) Il-Korp jista’, fid-diskrezzjoni tiegħu, jestendi l-perjodu msemmi fis-subartikolu (2) b’jum tax-xogħol ieħor meta dan ikun ikkunsidrat meħtieġ mill-Korp u dik l-estenzjoni għandha tiġi notifikata lill-persuna suġġetta qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi fis-subartikolu (2). (4) L-obbligu li ma tkunx esegwita operazzjoni sospiża skont dan l-artikolu għandu jipprevali fuq kull obbligu legali jew kuntrattwali li għalih persuna soġġetta tista’ tkun soġġetta. (5) Meta l-Korp ma jopponix l-esekuzzjoni tal-operazzjoni kif previst fis-subartikolu (1), il-persuna suġġetta involuta tista’ tipproċedi għall-esekuzzjoni tal-operazzjoni wara l-iskadenza tal-perjodu imsemmi f’dan l-artikolu u meta tkun saret notifika ta’ oppożizzjoni lill-persuna suġġetta skont is-subartikolu (1), il-persuna suġġetta involuta tista’ tgħaddi għall-esekuzzjoni tal-operazzjoni malli jiskadi l-perjodu msemmi fis-subartikolu (2) jew il-perjodu estizimsemmi fis-subartikolu (3), skont kif ikun il-każ, kemm-il darba fil-frattemp ma jkunx ġie notifikat ordni ta’ sekwestru lill-persuna suġġetta. (6) Meta l-Korp jirċievi talba minn korp barrani, awtorità, jew aġenzija msemmija fis-subartikolu (1), il-Korp għandu jirrikonoxxi l-irċevuta tat-talba u sussegwentement jinnotifika lil dak il-korp barrani, awtorità, jew aġenzija bid-deċiżjoni jekk l-esekuzzjoni tal-operazzjoni suġġetta għat-talba ġietx miċħuda jew le. 29. Azzjoni wara l-esekuzzjoni ta’ operazzjoni suspettuża li ma tkunx tista’ tiddewwem. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5; III.2015.14. Emendat: VI.2005.5; Meta persuna suġġetta tkun konxja jew tissuspetta operazzjoni li għandha tiġi esegwita tista’ tkun marbuta ma’ moneylaundering, jew finanzjar ta’ terroriżmu jew tinvolvi proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali iżda ma tkunx kapaċi tinforma lill-Korp qabel ma tiġi esegwita l-operazzjoni, jew għaliex ma jkunx possibbli li tiddewwem l-operazzjoni minħabba fix-xorta tagħha, jew għaliex id-dewmien fl-esekuzzjoni tal-operazzjoni jista’ jipprevjeni l-prosekuzzjoni tal-individwi involuti fil-moneylaundering Meta persuna suġġetta tkun konxja jew tissuspetta operazzjoni li għandha tiġi esegwita tista’ tkun marbuta ma’ moneylaundering suspettat jew l-attività kriminali sottostanti suspettata, jew il-finanzjar ta’ terroriżmu suspettat, il-persuna suġġetta għandha tinforma lill-Korp minnufih wara li tesegwixxi l-operazzjoni billi tagħti r-raġuni għaliex il-Korp ma jkunx ġie hekk mgħarraf qabel ma jkunesegwixxa l-operazzjoni. 30. Poter tal-Korp li jitlob informazzjoni. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5; III.2015.15. Emendat: VI.2005.5; (1) Meta l-Korp jirċeivi rapport bħal ma hemm imsemmi fl-artikolu 16(1)(a) jew meta minn informazzjoni li jkollu fil-pussess tiegħu l-Korp jissuspettali xi persuna suġġetta setgħet int użat għal xi operazzjoni suspetta li tinvolvi moneylaundering Meta l-Korp jirċeivi rapport bħal ma hemm imsemmi fl-artikolu 16(1)(a jew finanzjar ta’ terroriżmu jew proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali, il-Korp jista’ jitlob mingħand il-persuna suġġetta li tkun qed tagħmel ir-rapport jew mingħand il-persuna suġġetta li tkun suspetta li tkun intużat għal xi operazzjoni suspetta li tkun tinvolvi moneylaundering, finanzjar ta’ terroriżmu jew proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali, kif ukoll minn kull persuna suġġetta oħra, mill-pulizija, minn xi Ministeru tal-Gvern, dipartiment, aġenzija jew awtorità pubblika oħra, jew mingħand xipersuna oħra, fiżika jew legali, u mingħand xi awtorità sorveljanti, informazzjoni addizzjonali li jqis li jkunu tli għall-fini tal-integrazzjoni u l-analisi tar-rapport jew informazzjoni li jkollu fil-pussess tiegħu. (2) Kap. 9. Kap. 12. Kap. 9. Kap. 12. Minkejja kull ħaġa li jista’ jkun hemm fl-Att dwar is-Segretezza Professjonali u kull obbligazzjoni ta’ segretezza jew kunfidenzjalità taħt kull liġi oħra l-persuna suġġetta jew kull persuna oħra, fiżika jew legali, u kull awtorità jew entità li mingħandha tintalab xi informazzjoni mill-Korp konformement mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandu jikkomunika l-informazzjoni mitluba lill-Korp u għall-finijiet tal-artikolu 257 tal-Kodiċi Kriminali kull tali kxif għandu jitqies li jkun żvelar ta’ informazzjoni lil awtorità pubblika meħtieġ bil-liġi: Iżda ebda ħaġa f’dan is-subartikolu m’għandu jimplika li hemm xi obbligazzjoni fuq l-Avukat Ġenerali li jikkomunika lill-Korp xi informazzjoni li b’xi mod ikollha x’taqsam jew tkun konnessama’ jew tkun waslet għandu bħala riżultat tal-eżerċizzju li jsir minnu ta’ poterimsemmija fl-artikolu 91(3) tal-Kostituzzjoni jew ta’ kull obbligazzjoni fuq xi persuna li tikkomunika lill-Korp informazzjoni li kieku waqt proċedimenti legali jkunu protetti milli jiġu żvelati bl-artikolu 642(1) tal-Kodiċi Kriminali jew bl-artikolu 588(1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivil [żaħii. (3) Kull informazzjoni li l-Korp jitlob skont is-subartikolu (1) għandha tiġi provduta fil-ħin u f’dak il-perjodu ta’ żmien kif il-Korp jista’ jordna, jew hekk kif jista’ jiġi stabbilit b’regolamenti magħmulin taħt dan l-Att. 30A. (1) Minkejja kull ħaġa li tista’ tinsab f’xi liġi oħra, il-Korp jista’ bl-istess mod jitlob mingħand kull persuna, awtorità jew entità, bħal ma hemm imsemmi fl-artikolu 30, kull informazzjoni li jqis bħala rilevanti u utli għall-fini li jikkonforma ruħu mal-funzjonijiet taħt l-artikolu 16. (2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30) għandhom ikunu mutatis mutandis japplikaw meta tintalab xi informazzjoni lill-Korp taħt dan l-artikolu. 30B. Il-Korp jista’ jitlob lill-persuna suġġettabiex tissorvelja t-transazzjonijiet u l-operazzjonijiet bankarji. Miżjiud: VII.2010.62. Emendat: III.2015.17. (1) ) jew meta minn informazzjoni li jkollu fil-pussess tiegħu, il-Korp jissuspetta illi xi persuna suġġetta tkun intużat għal xi transazzjoni li tkun suspettata litinvolvi moneylaundering Meta l-Korp jirċievi rapport li hemm riferenza għalih fl-artikolu 16(1)(a jew finanzjar ta’ terroriżmu jew li proprjetà tkun qiegħda fil-pussess ta’ persuna suġġetta tkun inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi ir-rikavat ta’, attività kriminali jew minn att jew atti ta’ parteċipazzjoni f’attività kriminali, il-Korp jista’ jitlob lill-persuna suġġettabiex tissorvelja għal żmien speċifikat it-transazzjonijiet u l-operazzjonijiet bankarji mwettqa f’kont wieħed jew iżjed f’isem il-persuna suspettata tal-imsemmija reati, jew mwettqa f’kont wieħed jew iżjed suspettati li ntużaw fit-twettiq ta’ xi wieħed mill-imsemmireati jew li jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar ir-reat jew iċ-ċirkostanzi tiegħu, sew qabel, waqt jew wara t-twettiq tar-reat, inkluż kull kont f’isem persuni ġudizzjarji. Il-persuna suġġetta għandha tikkomunika lill-Korp l-informazzjoni li tirriżulta mis-sorveljanza u l-Korp ikun jista’ juża dik l-informazzjoni għal finijiet tat-twettiq tal-analiżi tiegħu u r-rappurtar tal-funzjonijiet taħt dan l-Att. (2) Meta tkun saret jew tkun intalbet ordni ta’ sorveljanza, kull min, meta jkun jaf jew ikollu suspett li tkun qed issir l-analisi, jikxef illi qiegħda issir analisi jew jikxef xi ħaġa oħra li tista’ tippreġudika l-imsemmija analisi jkun ħati ta’ reatu jista’ jeħel, meta jinsabħati, multa ta’ mhux iżjed minn ħdax-ilelfu sitt mija u sitta u erbgħin eurou sebgħa utmeninċenteż mu (11, 646.87) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien: Iżda fi proċedimenti għal reat taħt dan is-subartikolu, l-akkużat ikun jista’ jiddefendi ruħu billi jipprova illi huwa ma kienx jaf jew jissuspetta li l-kxif se ta’ x’aktarx jippreġudika l-analisi. (3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30(2) għandhom japplikaw mutatis mutan dis meta xi informazzjoni tkun mitluba mill-Korp taħt dan l-artikolu. 30Ċ. Setgħa tal-Korp li joħroġ direttivi. Miżjud: III.2015.18. Il-Korp jista’, bil-għan li jiġi miġġieled moneylaundering u finanzjar ta’ terroriżmu, biex jiżgura l-konformità tal-persuni suġġetti mal-obbligi tagħhom taħt dan l-Att u mar-regolamenti li jsiru taħt u, u sabiex jipprevjeni milli s-sistemi finanzjarji u xi sistemi oħra jintużaw għal finijiet kriminali, joħroġ direttivi bil-miktub fejn jitlob lil xi persuna suġġetta li tagħmel jew li tieqaf milli tagħmel xi att, u dawk id-direttivi għandhom jiġu osservati fiż-żmien u bil-mod stipulat fid-direttivi. 31. (1) Meta, wara analisi ta’ rapport riċevut mill-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a) u kull informazzjoni rilevanti oħra li jkollha x’taqsam ma’ dak ir-rapport, il-Korp ikun tal-fehma li jkun jippersisti suspett raġonevoli ta’ moneylaundering Meta, wara analisi ta’ rapport riċevut mill-Korp taħt l-artikolu 16(1)(a jew ta’ finanzjar ta’ terroriżmu jew suspett raġonevoli li proprjetà li setgħet inkisbet direttament jew indirettament minn, jew li tkun tikkostitwixxi r-rikavat ta’, attività kriminali, rapport analitiku mfassal kif imsemmi taħt l-artikolu 16(1)(a) għandu jintbagħat lill-Pulizija għal iktar investigazzjonijiet. (2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom ukoll japplikaw mutatis mutandis għal kull tagħrif jew suspett ta’ moneylaundering jew attività kriminali sottostanti, jew finanzjar ta’ terroriżmu, li l-Korp jista’ jkun se ta’ ġabar jew ifforma minn informazzjoni li jkollu f’idejh mingħajr ma jkun irċieva ebda rapport kif imsemmi taħt is-subartikolu (1). (3) Meta l-Korp ji ttrasmetti informazzjoni lill-Pulizija skont ma hemm fis-subartikoli) u jkun hemm involuta persuna suġġetta li fuqha xi awtorità jew aġenzija jkollha funzjonijiet superviżorji jew regolatorji, il-Korp għandu jgħarraf lil dik l-awtorità jew aġenzija bl-azzjoni li ttieħdet. (4) Meta l-Korp ji ttrasmetti informazzjoni lill-Pulizija skont ma hemm fis-subartikoli) il-Korp għandu wara li jagħmel dan jgħaddi lill-Pulizija kull informazzjoni relevanti ulterjuri dwar dak it-tagħrif jew suspetti mwassal lill-Pulizija kif hawn qabel imsemmi. (5) Il-Pulizija għandha, fuq talba u b’mod tempestiv, tgħarraf lill-Korp dwar l-użu li jsir minn informazzjoni provduta mill-Korp taħt dan l-artikolu u dwar l-eżitu ta’ investigazzjonijiet li jkunu saru insegwitu tal-informazzjoni provduta. 31A. Rispons tal-Awtoritajiet Kompetenti. Miżjud: XXVIII.2017.18. (1) Meta l-Korp jipprovdi informazzjoni lil xi awtorità kompetenti kif provdut taħt dan l-Att, dik l-awtorità kompetenti għandha, fuq talba u b’mod tempestiv, tgħarraf lill-Korp, b’informazzjoni dwar l-użu magħmul mill-informazzjoni provduta mill-Korp u kull eżitu ta’ kull investigazzjoni jew kull azzjoni oħra li tkun ittieħdet abbażi ta’ dik l-informazzjoni. (2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu il-frażi awtorità kompetenti għandha tinkludi biss lill-Kontrollur tad-Dwana meta dan ikun qed iwettaq dmirijiet taħt xi regolamenti li jistgħu jinħarġu jew li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien u li jkollhom x’jaqsmu mal-moviment transkonfini ta’ flus kontanti u strumenti finanzjarji oħra. 32. Rispons għal rapporti. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5III.2015.20. Sostitwit: XXVIII.2017.19 Emendat: VI.2005.5;. Emendat: VI.2005.5; Sostitwit: XXVIII.2017.19. Il-Korp għandu, fuq talba tal-persuna suġġetta jew minn jeddu, jagħti lil dik il-persuna suġġetta li tkun għamlet ir-rapport lill-Korp skont is-subartikolu 16(1)(a) dik l-informazzjoni li l-Korp iqis xierqa biex iżomm lill-persuna suġġetta mgħarrfa dwar l-eżitu tar-rapport i ppreżentat u kull informazzjoni oħra li l-Korp iqis li tkun ta’ interess għal dik il-persuna suġġettabiex tirregola l-affarijiet tagħha u biex jassistiha twettaq dmirijietha skont dan l-Att jew regolamenti magħmulin taħtu. 33. Ħjiel ta’ kxif li jsir mill-uffiċjali jew l-impjegati tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: A.L.425 tal-2007; III.2015.21. Emendat: A.L.425 tal-2007 Uffiċjal jew impjegat tal-Korp li, f’ċirkostanzi li ma jkunux dawk ipprovduti fil-proviso għall-artikolu 24(2), jikxef lill-persuna involuta jew lil terzi li tkun qegħda ssir mill-Korp xi analisi, jew li tkun twasslet informazzjoni lill-Korp minn xi persuna suġġetta, jew li l-Korp ikun għadda informazzjoni lill-pulizija għall-investigazzjoni, ikun ħati ta’ reatu jista’, meta jinsabħati, jeħel multa ta’ mhux iżjed minn mija u sittax-ilelf uerba’ mija u tmienja u sittineuro u sebgħa u sitt inċenteżmu (€ 116, 468.67) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn ħames snin jew dik il-multa u priġunerija flimkien. 34. Kunfidenzjalità u kxif permissibbli ta’ informazzjoni. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: VI.2005.5. XXVIII.2017.20. Emendat: VI.2005.5. XXVIII.2017.20. (1) Il-Korp, u l-uffiċjali, l-impjegati u l-aġenti tiegħu, sew jekk ikunu għadhom fis-servizz tal-Korp sew jekk le, għandhom jittrattaw kull informazzjoni li huma jiksbu fit-twettiq ta’ dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att bħala kunfidenzjali, u m’għandhom jikxfu ebda informazzjoni li jkollha x’taqsam mal-affarijiet tal-Korp jew ta’ xi persuna, li huma jkunu kisbu fit-twettiq ta’ dmirijiethom jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att ħlief: (a) meta jkunu awtorizzati jagħmlu dan taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att; (b) għall-fini tal-qadi ta’ dmirijiethom jew l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att; (ċ) quddiemxiqorti jew tribunal kompetenti fi proċedimenti ta’ appell li jkunu saru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13A, jew fi proċedimenti li l-Korp ikun parti fihom għall-fini tal-infurzar ta’ xi piena imposta mill-Korp taħt dan l-Att; (d) fil-forma ta’ ġabra ta’ data jew informazzjoni statistika oħra, li fl-opinjoni tal-Korp ma twassalx għall-identifikazzjoni ta’ xi persuna speċifika u li ma tippreġudika ebda analisi jew investigazzjoni; u (e) meta jkun speċifikament u espressament meħtieġ li jsir dan taħt id-dispożizzjoni ta’ xi liġi: Iżda ebda ħaġa f’dan l-artikolu m’għandha tinftiehem bħala li teħtieġ lill-Korp jikxef xi informazzjoni li tkun waslitlu fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikoli 16(1)(a), 16(1)(b) u 16(1) (kIżda ebda ħaġa f’dan l-artikolu m’għandha tinftiehem bħala li teħtieġ lill-Korp jikxef xi informazzjoni li tkun waslitlu fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikoli 16(1)(a), 16(1)(b) jew informazzjoni li tista’ tippreġudikaxi analisi jew investigazzjoni. (2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27A, il-Korp ma jkun obbligat jipprovdi ebda informazzjoni jew jikxef xi dokumenti, u jista’ jirrifjuta milli jagħmel dan jekk: (a) fil-fehma tiegħu dak il-kxif ikun jista’ jwassal li jikkaġuna preġudizzju għal xi investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja f’Malta; jew (b) minħabba f’ċirkostanzi eċċezzjonali dak il-kxif ikun b’mod ċar għalkollox sproporzjonat mal-interessi leġittimi ta’ Malta jew ta’ xi persuna naturali jew legali; jew (ċ) dak il-kxif ma jkunx skont il-prinċipji fondamentali tal-liġi ta’ Malta: Iżda kull rifjut taħt dan is-subartikolu għandu jiġi spjegat b’mod ċar lill-korp jew l-awtorità li tkun qed titlob l-iżvelar tad-dokument jew tal-informazzjoni. (3) Il-Korp jista’ wkoll jiżvela kull dokument jew informazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) lil xi awtorità f’Malta jew barra minn Malta li tkun qed tinvestiga xi att jew ommissjoni li jkunu saru f’Malta u li jkunu jikkostitwixxu, jew jekk isiru barra minn Malta kienu kieku f’ċirkostanzi korrispondenti jikkostitwixxu: (a) Kap. 101. Kap. 101. xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 22(2)(a)(1) tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi.; jew (b) Kap. 31. Kap. 31. xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 120A(2)(a)(1) tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x’jaqsmu [żaħ magħha; [żaħ jew (ċ) kull reat ta’ moneylaundering fi ħdan it-tifsira ta’ dan l-Att; jew (d) kull reat ta’ finanzjar ta’ terroriżmu: Iżda dak il-kxif għandu jkun suġġett għall-kondizzjoni li l-informazzjoni jew id-dokument żvelat m’għandux, mingħajr il-kunsens espress tal-Korp, jiġi mxerred jew jintuża għal xi fini oħra li ma tkunx dik tal-investigazzjoni jew għal xi prosekuzzjoni sussegwenti għar-reat li jkun is-suġġett tal-investigazzjoni jew għal xi proċeduri li jistgħu jwasslu għall-konfiska ta’ xi rikavat minn dak ir-reat jew ta’ fondi, attiv jew proprjetà oħra użati bil-għan li jsir il-finanzjar ta’ terroriżmu. 35. Id-dħul tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. Emendat: III.2015.22. XXVIII.2017.21. Emendat: III.2015.22. XXVIII.2017.21. Id-dħul li jagħmel il-Korp ikun kompost minn: (a) drittijiet li jintalbu minn u jitħallsu lill-Korp fir-rigward ta’ funzjonijiet superviżorji u servizzi oħra li dan jagħti; (b) kirjiet, imgħaxijiet u profitti li jidħlu minn proprjetà, depożiti u assi oħra tal-Korp; (ċ) flejjes li jingħaddewlu mill-Ministru; (d) flus oħra li jistgħu jiġu riċevuti jew li jkunu ġew riċevuti mill-Korp. 36. Poteri tal-Korp. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Il-Korp jista’: (a) ikollu kontijiet f’banek; (b) jinvesti l-assi likwidi tiegħu f’titoli tal-ewwel klassi għal żmien qasir u medju skont ma jiġi approvat mill-Bord; (ċ) jakkwista, jixtri, jikri jew jiddisponi minn proprjetà mobbli jew immobbli kif ikun meħtieġ għat-tmexxija tal-affarijiet tiegħu jew għal kull fini anċillari jew inċidentali għall-qadi tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att. (2) Għall-fini li jwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, il-Korp jista’, bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, jissellef jew jiġġenera flus b’tali mod, minn tali persuna, korp jew awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Ministru jista’ japprova bil-miktub. 37. Il-Ministru jista’ jagħmel avvanzi lill-Korp ta’ dawk l-ammonti li l-Ministru jista’ jqis li jkunu meħtieġa mill-Korp sabiex iwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, u jista’ jagħmel dawk l-avvanzi fuq dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Ministru jista’ jqis li jkunu xierqa. Avvanzi bħal dawk jistgħu jsiru mill-Ministru mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra minbarra dan l-Att, b’ordni ffirmat minnu nnifsu li bih jawtorizza lill-Accountant General jagħmel dawk l-avvanzi. 38. Estimiun fiq. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Id-Direttur għandu, mhux iktar tard minn sitt ġimgħat qabel it-tmiem ta’ kull sena finanzjarja, jippreżenta lill-Bordestimi tad-dħul u l-infiq tal-Korp għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara: Iżda l-estimi għall-ewwel sena finanzjarja tal-Korp għandhom jitħejjew u jiġu adottati f’dak iż-żmien li l-Ministru jista’ b’avviż bil-miktub mogħti lill-Korp ji speċifika. (2) Fit-tħejjija ta’ dawk l-esti mil-Korp għandu jagħmel mill-aħjar biex jiżgura li d-dħul totali tal-Korp ikun għall-inqas suffiċjenti biex ikopri l-ammonti kollha assenjati kif imiss għall-Kont ta’ Dħul u Ħruġ tiegħu, inkluż iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ dik l-espressjoni, id-deprezzament. (3) L-estimi għandhom isiru f’dik l-għamla u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dawk il-paraguni mas-snin ta’ qabel hekk kif il-Bord jista’ jordna. (4) Qabel it-tmiem ta’ kull sena finanzjarja l-Bord għandu jikkonsidra u jadotta, bl-emendi jew mingħajrhom skont il-każ, l-estimi ppreżentati lil u għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara. (5) Jekk dwar xi sena finanzjarja jirriżulta li l-ammont approvat mill-Bord ma jkunx suffiċjenti jew inkella li tkun oriġinati l-ħtieġa għal nefqa għal xi skop li ma jkunx hemm ipprovdut dwar u fl-estimi, id-Direttur jista’ jikkaġuna li jsir u estimi supplimentari u li dawn jintbagħtu minnufih lill-Bord sabiex jiġu adottati u f’kull tali każ id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att hekk kif japplikaw għall-estimi għandhom daqstant daqs kemm ikunu jistgħu, japplikaw għall-estimi supplimentari. 39. Determinazzjoni u allokazzjoni ta’ profitti. Miżjud: XXXI.2001.4. Il-profitti kollha li jiġu realizzati mill-Korp għandhom jitqegħdu ġewwa fond ta’ riserva li għandu jintuża għal dawk il-finijiet hekk kif il-Korp jista’ jqis li jkun meħtieġ biex ikun jista’ jwettaq il-miri tal-Korpinnifsu, inkluż il-ħlas lura tal-passiv li jista’ jkun hemm. 40. Sena finanzjarja. Miżjud: XXXI.2001.4. Is-sena finanzjarja tal-Korp tibda fl-ewwel jum ta’ Jannar u ttemm fil-wieħed u tletinjum ta’ Diċembru: Iżda l-ewwel sena finanzjarja għandha tibda fid-data tal-bidu fis-seħħ ta’ dan l-artikolu u għandha ttemm fil-wieħed u tletinjum ta’ Diċembru tas-sena li tiġi minnufih wara. 41. Verifika. Miżjud: XXXI.2001.4. Il-Korp għandu jżomm kotba ta’ kontijiet kif imiss b’dak il-modhekk kif il-Ministru jista’ minn żmien għal żmien jordna. Dawk il-kontijiet għandhom jiġu verifikati minn awdituri li jinħatru mill-Bord bi ftehim mal-Ministru minn fost persuni li jkunu kwalifikati biex jinħatru awdituri ta’ kumpannija taħt il-liġi li għal dak iż-żmien tkun fis-seħħ f’Malta, bħal li kieku l-Korp kienx i kumpannija bħal dik, u iktar minn hekk dan ikun suġġett għall-verifika li ssir mill-Awditur Ġenerali. 42. Kontijiet annwali. Miżjud: XXXI.2001.4. (1) Il-Bord għandu, kemm jista’ jkun malajrimma mhux iktar tard minn tliet xhur wara li ttemm kull sena finanzjarja, jibgħat lill-Ministru- (a) kopja tal-kontijiet annwali hekk kif iċċertifikati mill-awdituri; (b) rapport dwar l-operazzjonijiet tal-Korp matul is-sena. (2) Ir-rapport imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra mill-Ministru mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara t-twassil tiegħu, jew meta l-Kamra ma tkunx f’sessjoni matul dak il-perjodu, mhux iktar tard mit-tieni ġimgħa wara li l-Kamra terġa’ tibda bis-seduti tagħha. 43. Eżenzjoni minn taxxi. Miżjud: XXXI.2001.4. Il-Korp ikuneżenti minn kull responsabbiltà għallħlas ta’ taxxa fuq l-income u taxxa fuq id-dokumenti u trasferimenti taħt kull liġi li tkun f’dak il-waqt fis-seħħ.