Ritratt: FIAU .td_uid_2_61d9602e1d4c5_rand.td-a-rec-img{text-align:left}.td_uid_2_61d9602e1d4c5_rand.td-a-rec-img img{margin:0 auto 0 0} Sourthern Cross SICAV ngħata multa amministrattivi li tammontaw għal total ta' €303,710 mill-Aġenzija kontra l-Ħasil tal-Flus, l-FIAU, wara li nstab li kien qed jikser numru ta' regolamenti dwar il-ħasil tal-flus. F'avviż maħruġ nhar il-ġimgħa l-oħra l-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja qalet li sabet li Southern Cross ħati ta' numru ta' rregolaritajiet. Fl-avviż tagħha, l-FIAU qalet li l-kumpanija Maltija kellha proċeduri kontra l-ħasil ta' flus ġeneritiċi ħafna u antikwati u ma tat l-ebda garanzija li dawn il-proċeduri kienu qed jintużaw. Fl-istess mod, l- evalwazzjoni tar-riskju li jsir mill-kumpanija li jippermettiha lilsabiex jieħu l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tan-negozju taghha, kien nieqes strutturi neċessarji li jippermettu lill-kumpanija tagħraf ir-riskji li qed tieħu meta tingaġġa klijenti ġodda. L-FIAU qalet li f' 6 minn 13 -il fajl li eżaminat, il-kumpanija lanqas biss evalwat ir-riskji dwar ħasil tal-flus li dawn il-klijenti setgħu esponew lil din il-kumpanija għalihom. "Meta tqis in-numru kbir ta' klijenti li din il-kumpanija tattira lejha, dan hu nuqqas gravi," spjegat l-FIAU. Il-Kunmpanija naqset ukoll milli tiddentifika s-sidien benefiċjarji jew il-persuna naturali li qed tagħmel l-investiment. Is-Southern Cross lanqas ma għamel evalwazzjoni ta' kemm kienet qed tantiċipa li se jkollha negozju ta' dawn il-klijenti. Il-FIAU qalet li ħadet in konsiderazzjoni li din il-kumpanija kiebet qed iċċedi għal-liċenzja min-naħa tal-MFSA. .td_uid_3_61d9602e1d9c9_rand.td-a-rec-img{text-align:left}.td_uid_3_61d9602e1d9c9_rand.td-a-rec-img img{margin:0 auto 0 0}