Żewġ uffiċjali ta' Allied Froup mistennijin li jiġu mixlijin bi frodi u ħasil ta' flus L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Allied Group Michel Rizzo u l-eks kontrollur finanzjarju Claude Licari mistennijin li jitressqu l-Qorti aktar tard illum waranofsinhar fejn mistennijin li jiġu mixlijin bi frodi u ħasil ta' flus. Il-pulizija diġà xliet lill-eks-direttur maniġerjali ta' Allied Group Vincent Buhagiar, u niedew proċeduri ta' estradizzjoni għall-predeċessur tiegħu Adrian Hillman, li attwalment jinsab fir-Renju Unit. Dawn l-iżviluppi seħħew wara inkjesta b'rabta ma' ħasil ta' flus li tinvolvi lil Keith Schembri, l-eks-Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.