Tối 13-9 , thông tin từ Bộ Công an cho biết quá trình điều tra mở rộng ( giai đoạn 2 ) vụ án Hà Văn Thắm ( nguyên chủ tịch hội đồng quản trị OceanBank ) và đồng phạm , Cơ quan cảnh sát điều tra ( C 46 ) , Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản . Kết quả điều tra xác định : thực hiện chủ trương , chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank , trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014 , tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là gần 1.600 tỉ đồng . Trong đó tiền lãi ngoài đã được chi cho các đơn vị : Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ( VSP ) 24,27 tỉ đồng ; Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn ( BSR ) 19,36 tỉ đồng và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí ( PVEP ) 76,78 tỉ đồng . C46 xác định việc nhận , sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP , BSR , PVEP là hành vi vi phạm pháp luật , có dấu hiệu thoả thuận , móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP , BSR , PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa , nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt , phạm vào tội " lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản " theo điều 280 , Bộ luật hình sự . Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về hành vi " lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro , Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí . Nguyên phó tổng giám đốc PVN bị khởi tố thêm tội danh Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết căn cứ tài liệu điều tra thu thập được , C46 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17 / C 46 - P 11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh , nguyên phó tổng giám đốc PVN , về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản . Cơ quan điều tra xác định Ninh Văn Quỳnh đã có hành vi nhận của OceanBank 20 tỉ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt , sử dụng cho cá nhân . Trước đó ông Quỳnh đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái vì có sai phạm trong việc góp vốn điều lệ 800 tỉ đồng của PVN vào OceanBank và số tiền này sau đó mất trắng . Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra , mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan ; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước . Nguyên chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm xác định trong vụ án này , OceanBank không có thiệt hại - Ảnh : T.L
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ; Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn ; Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí .