Liên quan đến vụ " Mua bán 100 USD , một chủ tiệm vàng bị phạt 40 triệu đồng " , ngày 9-12 , Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin thêm đến báo chí , trong đó khẳng định đơn vị này chuyển hồ sơ , tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh , không phải xử phạt đối với người dân đến mua , bán vàng và ngoại tệ " là đúng theo quy định của pháp luật " . Theo hồ sơ vụ việc , ngày 19-9 , Công an thị xã Thái Hoà và đội quản lý thị trường số 6 Nghệ An kiểm tra cửa hàng vàng bạc Hùng Việt ở xã Nghĩa Thuận , thị xã Thái Hoà phát hiện bà Trần Thị Việt ( 54 tuổi , chủ tiệm vàng ) bán 100 USD và 1 miếng vàng ( 1 lượng ) cho hai người dân . Do cửa hàng vàng bạc Hùng Việt không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và giấy phép kinh doanh mua , bán vàng miếng , nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tờ ngoại tệ và miếng vàng của khách hàng để xác minh , làm rõ . Tiếp đó , ngày 27-9 , tổ công tác trên kiểm tra cửa hàng vàng bạc Trường Thắng ở phường Hoà Hiếu , Thị xã Thái Hoà phát hiện chị Hồ Thị Thu Hương ( 27 tuổi , là nhân viên cửa hàng ) đang bán hai tờ đô la Mỹ ( mệnh giá 100 USD ) và một miếng vàng ( 1 lượng ) cho 3 khách hàng . Tại thời điểm kiểm tra , cửa hàng Trường Thắng cũng không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và kinh doanh mua , bán vàng miếng nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản , thu giữ số ngoại tệ và vàng miếng trên . Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An , hoạt động mua bán ngoại tệ , vàng miếng của các chủ cơ sở là vi phạm pháp luật do không có giấy phép kinh doanh . Căn cứ các quy định pháp luật , Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản báo cáo và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền . Sau đó , UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty TNHH Hùng Việt 60 triệu đồng , xử phạt bà Việt 40 triệu đồng và xử phạt hành chính bà Hương 70 triệu đồng . Đối với những người trực tiếp đến các cửa hàng để mua ngoại tệ , mua vàng miếng , qua lời khai của họ cho thấy họ không biết các cửa hàng Hùng Việt và Trường Thắng không có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật . Vì vậy , Công an tỉnh Nghệ An đã không đề xuất xử phạt .
Cả hai tiệm vàng ở Nghệ An bị xử phạt 170 triệu đồng do không có giấy phép thu đổi ngoại tệ . Người dân giao dịch mua bán đô la Mỹ không bị xử phạt , vì họ không biết các cửa hàng không có giấy phép thu đổi ngoại tệ .