Ngày 25-4 , vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản , thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp ( gọi tắt là Upexim ) bắt đầu phần xét hỏi . Dùng khu đất vàng lừa nhiều người Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố ông Trương Vui ( 60 tuổi , chủ tịch HĐQT , tổng giám đốc Upexim ) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái , bà Tống Thị Bích Loan ( 61 tuổi , cựu giám đốc Công ty cổ phần XNK Biên Hoà - gọi tắt là Bihimex ) và Châu Thị Khoa ( 56 tuổi , cựu phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex ) tội cố ý làm trái , truy tố Nguyễn Thị Mỹ Dung ( 59 tuổi , cựu nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex ) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng . Theo cáo trạng , Upexim thành lập năm 2002 , chuyên sản xuất kinh doanh , xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghệ , sản xuất hàng may mặc … Năm 2010 , UBND TP. HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu , quận 1 cho Upexim . Do không có khả năng tài chính , ông Trương Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower . Công ty này sau đó đã chuyển cho Upexim 60 tỉ đồng - tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất . Tuy nhiên , khi được Công ty Kim Cương Xanh đặt vấn đề mua lại căn nhà trên với giá 330 tỉ đồng thì ông Vui đồng ý . Ông Vui đề nghị khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ ghi giá 280 tỉ đồng , còn 50 tỉ chi ngoài cho mình . Công ty Kim Cương Xanh đã nhiều lần chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỉ đồng . Trong đó , ông Vui nhận 59 tỉ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách của công ty . Đến năm 2012 , ông Vui thông qua 2 công ty do mình lập ra để vay Agribank chi nhánh Sài Gòn 110 tỉ đồng , thế chấp bằng căn nhà trên đường Hồ Tùng Mậu , không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu .
Ngày 25-4 , TAND TP. HCM bắt đầu xét hỏi các bị cáo , người liên quan trong vụ án lừa đảo , thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái xảy ra tại Công ty cổ phần Sản xuất - xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp ( gọi tắt là Upexim ) .