Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Công Hợp ( sinh năm 1982 , nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung ) về tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng " theo quy định tại Điều 165 , khoản 3 Bộ luật hình sự năm 1999 . Ký thoả thuận để rút tiền cho bố vợ Theo cáo trạng , năm 2009 và 2010 , để có tiền tăng vốn điều lệ cho GPBank theo quy định từ Chính phủ và để có tiền sử dụng vào những việc khác , Tạ Bá Long ( nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu - GPBank ) và Đoàn Văn An ( nguyên phó chủ tịch HĐQT GPBank ) đã dùng 3 công ty " sân sau " gồm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung , Công ty TNHH Đại Lải và Công ty cổ phần Ngôi sao Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính cổ phần điện lực ( EVN Finance ) thu về 3.380 tỉ đồng . Trong số tiền này , Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng hơn 3.124 tỉ để mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank , trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu . Hơn 255 tỉ còn lại , Long và An sử dụng vào hoạt động đầu tư , kinh doanh tại 3 công ty " sân sau " nói trên . Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc GPBank tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỉ đồng , do không có tiền trả gốc và lãi cho EVN Finance , Long và An đã bàn cách rút tiền của GPBank để trả nợ . Cụ thể , Long và An đã dùng công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc ký thoả thuận đặt cọc mua 58 % tòa nhà Capital Tower ( 109 Trần Hưng Đạo , quận Hoàn Kiếm , Hà Nội ) và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án " Trung tâm thương mại , văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank " để rút 3.900 tỉ đồng của GPBank . Số tiền này được Long và An dùng trả nợ gốc , lãi cho EVN Finance và sử dụng , chi tiêu hết . Ngày 13-7-2016 , Ngân hàng Nhà nước có kết luận giám định xác định hành vi của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã vi phạm quy định tại Điều 140 , Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 , gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỉ đồng và 858 tỉ đồng tiền lãi ( tính đến ngày khởi tố vụ án , 13-7-2015 ) . Bị can Hoàng Công Hợp là chủ tịch HĐQT , người đại diện pháp luật của công ty Thành Trung - công ty của gia đình Tạ Bá Long , sở hữu 58,19 % cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư thủ đô ( chủ sở hữu tòa nhà Capital Tower ) . Hoàng Công Hợp biết rõ Công ty Thủ đô chưa có phương án phân chia diện tích tòa nhà Capital Tower cho các cổ đông .
Bị can Hoàng Công Hợp đã ký các thoả thuận mua bán nhằm giúp bố vợ là Tạ Bá Long ( nguyên chủ tịch HĐQT GPBank ) rút hàng nghìn tỉ đồng của ngân hàng này .