Cơ quan Cảnh sát điều tra , Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ , lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam ( nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank ) để điều tra về tội " Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng " quy định tại khoản 4 , Điều 206 , Bộ luật hình sự năm 2015 . Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam . Bốn người bị khởi tố gồm : Ngô Văn Huổi , nguyên phó giám đốc kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam ; Phan Thị Hồng Vân , nguyên cán bộ pháp chế kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng ; Trịnh Bích Nga , nguyên trưởng phòng kinh doanh kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng sở giao dịch ; Nguyễn Văn Công , phó giám đốc kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch . Kết quả điều tra ban đầu xác định , 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch , hợp đồng tín dụng , hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng . Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Tuy nhiên , cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp . Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn , trái quy định của pháp luật , gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng . Trước đó , tháng 12-2018 , ông Trầm Bê đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi " Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " do liên quan đến vụ án " siêu lừa " Dương Thanh Cường . Cơ quan điều tra xác định ôngTrầm Bê khi là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã 3 lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của " siêu lừa " Dương Thanh Cường vay tổng cộng 18.000 lượng vàng SJC và hơn 267 tỉ đồng . Ông Trầm Bê cũng đồng thời phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo , dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỉ đồng và 9.250 lượng vàng cho ngân hàng này . "
Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 người nguyên là cán bộ , lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Nam ( ngân hàng của ông Trầm Bê ) để điều tra hành vi tiếp tay cho siêu lừa Dương Thanh Cường .