Ngày 5-4 , TAND TP Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận cáo trạng mới từ Viện KSND cùng cấp truy tố ba cựu lãnh đạo Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Cần Thơ ( Agribank Cần Thơ ) tội " vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " . Ba cựu lãnh đạo này gồm nguyên giám đốc Lê Thanh Hải , nguyên phó giám đốc Trần Huy Liệu và nguyên trưởng phòng tín dụng Bùi Tuấn Anh . Cùng bị truy tố với tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân ( giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thuỷ sản Tây Nam ) , Phạm Tường Thi ( giám đốc TNHH Tân Tiến ) , Nguyễn Văn Đạt . Trước đó , theo kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ , các đối tượng đã gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 292 tỉ đồng . Tuy nhiên cáo trạng của Viện KSND TP xác định số tiền thiệt hại gần 400 tỉ đồng . Và theo kết luận điều tra bổ sung thì các đối tượng gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 304 tỉ đồng . Theo cơ quan điều tra , lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch , các bị can đã câu kết với nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân , gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam . Mặc dù biết Công ty TNHH MTV Nông thuỷ sản Tây Nam ( Công ty Tây Nam ) không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất , hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng ông Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Trần Huy Liệu , Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định , hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt . Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013 , ông Hải đã ký giải ngân cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân , giám đốc Công ty Tây Nam 11 lần với số tiền 258 tỉ đồng . Ngoài ra , khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ , ông Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng ông Hải và ông Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng .
Doanh nghiệp không thuộc diện cho vay hỗ trợ lãi suất , hồ sơ vay chưa đầy đủ nhưng nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ Lê Thanh Hải chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo trình Agribank Việt Nam phê duyệt cho vay .