Ngày 9-7 , tại Đà Nẵng , TAND tối cao phối hợp Bộ Nội vụ Úc và Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc đã tổ chức " Hội thảo tham vấn đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao , hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có " . Đang diễn biến phức tạp Ông Nguyễn Hoà Bình , bí thư trung ương Đảng , chánh án TAND tối cao cho rằng ở Việt Nam , tội phạm rửa tiền không phải là tội phạm truyền thống , nhưng trong thời đại toàn cầu hoá , loại tội phạm này đang có những diễn biến phức tạp và tác động xấu đến nền kinh tế . Theo ông Nguyễn Hoà Bình , thực tiễn phòng , chống tội phạm cho thấy hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phương thức , thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi . " Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản , nhà cửa , ô tô , vàng bạc , đá quý … sau đó nhờ người khác đứng tên , cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm . Bên cạnh đó là nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi khác . Do đó , chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức , thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách hiệu quả " - ông Bình , nói . Ông cho biết , để có cơ sở pháp lý nhằm xử lý ngày càng có hiệu quả loại tội phạm này , Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi , bổ sung nhiều nội dung và cụ thể hoá các tình tiết có tính chất định tính về tội rửa tiền nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng . Tuy nhiên , hiện vẫn còn một số quy định chưa thực sự rõ ràng , cụ thể nên cần phải hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử . Tội phạm thu được tài sản khổng lồ Phát biểu tại hội thảo , bà Anne Freestone , Tham tán , Tổng lãnh sự quán Australia tại TP. HCM nhấn mạnh : " Rửa tiền là một vấn đề lớn , mang tính toàn cầu và là nhân tố chính thúc đẩy tội phạm có tổ chức và tài trợ cho khủng bố . Tội phạm thường thu được khối lượng ngân sách khổng lồ từ các hành vi phi pháp như buôn ma tuý , buôn người và tham nhũng .
Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản , nhà cửa , ô tô , vàng bạc , đá quý … nhờ người khác đứng tên .