Đèo Cả kiến nghị làm rõ thông tin rửa tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ( tên cũ là Công ty cổ phần cầu đường Sài Gòn ) vừa có văn bản gửi Thủ tướng , Bộ Giao thông , TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm về kiến nghị của HĐXX phúc thẩm vụ án Phan Sào Nam , Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng Theo đó , Hội đồng xét xử phúc thẩm giao “ Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đánh bạc công nghệ cao đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông ; Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương , Phan Sào Nam , nếu có hành vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật ” . Ông Đỗ Văn Nam , Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết , doanh nghiệp mua gần 330 tỷ đồng tiền cổ phần cá nhân của Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP Đầu tư UDIC . Việc chuyển nhượng được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm tra , xác nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 10/7/2017 . Kiến nghị của tòa khiến đối tác chiến lược , nhà thầu , các tổ chức tín dụng hoang mang , thắc mắc ; làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có nguy cơ chậm tiến độ . “ Chúng tôi mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành giải quyết các vướng mắc , làm rõ các nội dung trên nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và uy tín của doanh nghiệp ” , CEO Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị . Giải thích về sự liên quan của Đèo Cả với Nguyễn Văn Dương , ông Nam cho biết : Trước năm 2017 , dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chậm tiến độ hơn 2 năm , do thiếu vốn . Do đó , Bộ GTVT đã chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư này và đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tham gia . Tới tháng 5/2017 , Đèo Cả đã ký hợp đồng mua lại cổ phần của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty CP Đầu tư UDIC , với giá trị hơn 329,7 tỷ đồng . Thực hiện hợp đồng , Đèo Cả đã chuyển cho ông Dương số tiền 270 tỷ đồng , số chưa thanh toán ( 59,7 tỷ đồng ) do ông Dương chưa thực hiện hết các cam kết . Việc chuyển nhượng này đã được Sở KH & ĐT Hà Nội kiểm tra , xác nhận .
CTCP Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Thủ tướng và nhiều bộ ngành về việc làm rõ thông tin đơn vị này bị tố tham gia rửa tiền cùng với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương , gây bất lợi cho doanh nghiệp . VKSND tỉnh Phú Thọ đã có kết luận cuối cùng về việc này .