Theo hồ sơ điều tra , khoảng 3 h sáng 22-2 , Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận tin báo của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc có 3 nghi phạm người Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội về kinh tế đang di chuyển ra thành phố Móng Cái , khả năng sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc . Sau khi nhận thông tin , đồn đã triển khai lực lượng kiểm soát , mật phục đón lõng nhóm người này . Đến khoảng 6 h30 , tại khu vực biên giới thuộc khu 2 , phường Ka Long , tổ tuần tra phát hiện 3 người có biểu hiện nghi vấn và các đặc điểm nhận dạng trùng khớp tin báo nên đã tiến hành kiểm tra hành chính vi phạm khu vực biên giới . Trên người các nghi phạm khi đó có giấu nhiều loại thẻ ngân hàng , điện thoại , sim điện thoại và trên 36 triệu đồng . Tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra , 3 nghi phạm khai nhận là Li Dan Yang ( 29 tuổi , trú tại TP Khai Bình , tỉnh Quảng Đông ) , Wang Tao ( 27 tuổi , trú tại khu Tân La , TP Long Nham , tỉnh Phúc Kiến ) , Peng Yu He ( 30 tuổi , trú tại khu Phúc Điền , TP Quảng Châu , tỉnh Quảng Đông ) . Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ , Yang khai nhận được một chủ thẻ quen qua mạng Wechat đưa cho khoảng 20 chiếc thẻ ATM và bảo sang Việt Nam rút tiền . Yang rủ 3 người bạn đã nhập cảnh trái phép và di chuyển vào thành phố Hạ Long . Tại đây , Yang và một người bạn tên Zheng rút tiền thì bị phát hiện , Zheng bị lực lượng công an bắt giữ . Yang cùng Tao và He lên xe khách quay ngược lại Móng Cái nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ . Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã ra quyết định tạm giữ , lập biên bản niêm phong vật chứng và hoàn chỉnh hồ sơ , bàn giao các nghi phạm trên cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật .
Ngày 22-2 , Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái ( TP Móng Cái , tỉnh Quảng Ninh ) cho biết đã bắt giữ nhóm 3 nghi phạm người Trung Quốc có hành vi dùng thẻ ATM giả rút tiền tại thành phố Hạ Long .