Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.700 bộ hồ sơ do các chi nhánh này cho vay nợ với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng . Ngày 3-1 , đại tá Phạm Văn Lương - phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá ổ nhóm cho vay tín dụng đen bằng hình thức cầm đồ , các loại giấy tờ tuỳ thân . Theo đó , ngày 2-1 , giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án , triệt xoá 15 điểm hoạt động tín dụng đen , cho vay nặng lãi . Qua công tác nắm tình hình , Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An ( trụ sở tại 42 đường Dương Quảng Hàm , phường Quan Hoa , quận Cầu Giấy , TP Hà Nội ) do Trần Đình Quảng ( 31 tuổi , trú tại tỉnh Nam Định ) làm giám đốc có dấu hiệu hoạt động cho vay tín dụng đen trái pháp luật . Ông Quảng đã thành lập 15 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc cầm giấy tờ . Các chi nhánh này thu lãi suất với giá " cắt cổ " từ 5.000 - 8.000 đồng / triệu / ngày . Trong trường hợp người vay không có tiền trả , Quảng cho nhân viên đến xiết nợ bằng cách đe doạ , gây rối trật tự . Khám xét 15 chi nhánh trên , Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ gần 2.700 hồ sơ vay tiền , trong đó có nhiều người là công nhân tại các khu công nghiệp với số tiền vay từ vài triệu đến vài chục triệu . Công an cũng thu giữ 37 quyển sổ ghi chép vay nợ và hơn 500 triệu đồng tiền mặt . Đại tá Lương cho biết thêm cơ quan điều tra đã triệu tập những đối tượng liên quan đến ổ nhóm cho vay nặng lãi này để đấu tranh khai thác và xử lý nghiêm .
Ông Trần Đình Quảng thành lập 15 chi nhánh cho vay tiền bằng hình thức cầm đồ , cầm giấy tờ với lãi suất ' cắt cổ ' từ 5.000 đến 8.000 đồng / triệu / ngày .