Theo tin từ Bộ Công an , vụ án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông , thẻ game , hoạt động trung gian thanh toán , tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến . Viettel , Vinaphone , Mobifone hưởng từ 15,5 - 16,3 % Liên quan đến đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam , Nguyễn Văn Dương cầm đầu và nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá " bảo kê " , cơ quan điều tra cũng chỉ ra " lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông , thẻ game " . Kết quả điều tra xác định lượng tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán ( cả hợp pháp và bất hợp pháp ) và hệ thống đại lý . Điều tra bước đầu xác định , tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng ( 342 tỉ đồng / tháng ) . Trong đó , tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng , chiếm 97 % ; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng , chiếm 1,75 % . Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng , bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng . Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông , doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán , doanh nghiệp phát hành thẻ game , nhóm đối tượng tổ chức ( Dương , Nam , Trung , bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC , VTC online , Nam Việt ) và trả thưởng cho con bạc . Cơ quan điều tra xác định tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97 % tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán , trong đó , các doanh nghiệp viễn thông ( Viettel , Vinaphone , Mobifone ) hưởng từ 15,5 - 16,3 % . Ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng ( tương đương 16 % tổng giá trị thẻ viễn thông ) ; doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng . Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng ; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng ; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc .
Số tiền nạp qua cổng thanh toán tham gia đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam , Nguyễn Văn Dương cầm đầu đến nay là 9.583 tỉ . Trong đó một lượng tiền lớn đã “ chảy ” qua nhà mạng , doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng .