Ổ rửa tiền của tội phạm Theo một báo cáo của công ty bảo mật mạng McAfee , với việc cờ bạc trực tuyến đang có sự phát triển vượt bậc - năm 2016 vượt mốc giá trị 39 tỷ USD - ngành công nghiệp này đang được xem là đã trở thành nơi an toàn nhất cho các phi vụ rửa tiền khổng lồ . CNBC dẫn báo cáo của McAfee đã cảnh báo về sự phát triển nhanh chóng của các trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp , dễ qua mặt cảnh sát và là nơi nguồn tiền “ đen ” có thể dễ dàng che giấu . Các trang web cờ bạc trực tuyến được cấp phép chỉ là phần rất nhỏ trong số hàng nghìn trang web phi pháp đang hoạt động công khai . " Cứ một trang web cờ bạc được cấp phép thì có tới 9 trang web cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến là không có giấy phép " , nhà nghiên cứu cao cấp của McAfee Charles McFarland , cho biết . Báo cáo trích dẫn các ước tính cho thấy có 25.000 trang web cờ bạc không có giấy phép vào tháng 10/2011 và đến hiện tại , con số này có thể lên gấp nhiều lần . Theo dự báo , các trang web cung cấp trò poker ( xì tố hay xì pé ) luôn có mức tăng trưởng nhanh nhất vì dễ dàng rửa tiền hơn các trò khác . Theo giới chuyên gia , các trang web cờ bạc trực tuyến không được cấp phép được ưa thích nhiều hơn vì giúp cho tội phạm không gian mạng dễ dàng rửa tiền “ bẩn ” vì danh tính người chơi và vị trí được nguỵ trang . Ngoài ra , các trang web này còn bảo mật rất tốt cho người dùng và cho phép quy đổi từ tiền mặt sang tiền ảo và ngược lại . McAfee cảnh báo một số loại đồng tiền kỹ thuật số nổi tiếng như Bitcoin cũng là một phương thức giấu tiền cho tội phạm không gian mạng . Trong khi các trang web cờ bạc online “ chui ” có nguồn lợi nhuận khủng và đông đúc người chơi thì ngược lại , một số công ty cờ bạc trực tuyến được cấp giấy phép lại chứng kiến đà sụt giảm .
Sau khi nạp tiền vào các dịch vụ cờ bạc online để lấy tiền ảo , các nhóm tội phạm này bán lại số tiền ảo này cho một tài khoản ẩn danh khác ( của chính mình ) để lấy lại “ tiền sạch ” .