Thông tin trên Zing , ngày 4/7 , Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Hạnh ( 43 tuổi , trú tại tổ 6 , phường Sông Cầu , TP Bắc Kạn , tỉnh Bắc Kạn ) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 đến nay . Theo tài liệu của cơ quan công an , tháng 6/2017 , khi gặp bà Hoa ( 63 tuổi , trú tại phường Tân Thành , TP Thái Nguyên ) và bà Mai ( 59 tuổi , trú tại phường Phương Liệt , quận Thanh Xuân , Hà Nội ) , Hạnh tự giới thiệu mình là cán bộ công an , đang công tác tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế , buôn lậu . Hạnh cho biết đang trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc thu hồi tiền đầu tư kinh doanh của bà Tình đầu tư vào Công ty Gang thép Yên Bái và chợ Bắc Kạn . Bà Tình hiện nợ tiền của bà Hoa và bà Mai . Hạnh nói mình được bà Tình uỷ quyền giải quyết , nhận thu hồi khoản tiền đã đầu tư nêu trên . Hạnh đã viết “ biên bản cam kết ” với nội dung , sau khi nhận được số tiền thu hồi từ Công ty Gang thép Yên Bái sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nợ cho hai bà . Bà Hoa trong quá trình làm ăn từ năm 2014 đến năm 2017 đã vay của chị Tú ( 37 tuổi , trú tại phường Trung Thành , TP Thái Nguyên ) khoảng 12 tỷ đồng . Bị đòi nợ , bà Hoa đã giới thiệu chị Tú gặp Hạnh . Hạnh hướng dẫn chị Tú viết đơn về việc cho bà Hoa vay tiền rồi gửi Hạnh . Khi lấy được tiền thì Hạnh sẽ thông báo cho chị Tú biết .
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hạnh ( 43 tuổi ) không có nghề nghiệp , tự giới thiệu là cán bộ Công an , có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và các địa phương nên có khả năng giải quyết thu hồi nợ và xin việc làm cho những người có nhu cầu , từ đó lừa tiền những người nhẹ dạ .