Theo hồ sơ vụ việc , khoảng năm 2012 , ông Bùi Mạnh Hải ( 52 tuổi , ngụ quận 12 ) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000 m2 ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân ( phường Thạnh Xuân , quận 12 ) . Sau khi mua đất , ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất . Mỗi thửa đất có diện tích từ 900 - 1.441 m2 . Theo quy định tại Quyết định 61/2012 / QĐ-UBND của UBND TP. HCM , các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân ( đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hà Huy Giáp ) phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung là 1,6 triệu đồng / m2 . Tuy nhiên ông Hải đã " bắt tay " một số cán bộ tại địa phương để biến khu đất từ vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân trở thành đất nằm trong hẻm , giúp ông Hải đóng thuế thấp hơn rất nhiều so với quy định . Khi vụ việc bị phát hiện , Cục Thuế TP. HCM vào cuộc và phát hiện đối với 4 thửa đất trên , số tiền thuế chuyển quyền mục đích sử dụng đất và thuế trước bạ mà ông Hải phải nộp là hơn 8,6 tỉ đồng . Trong khi đó , ông Hải " hô biến " đất mặt tiền thành đất trong hẻm nên chỉ đóng hơn 2,1 tỉ đồng , gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỉ đồng . Qua kiểm tra , cơ quan thuế phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hải đang lưu tại Chi cục Thuế quận 12 khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12 . Cụ thể , có người đã thêm chữ để thay đổi vị trí đất mặt tiền thành đất trong hẻm nhằm gian lận thuế . Từ cơ sở ban đầu , Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án " thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng " , " làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan , tổ chức " và " trốn thuế " để làm rõ vụ việc .
Ngày 24-8 , Cơ quan CSĐT Công an quận 12 , TP. HCM đã khởi tố bị can , bắt tạm giam Trương Thị Thu Thuỷ - cán bộ thuế Chi cục Thuế quận 12 - để điều tra về hành vi ' thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ' .