Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án , khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Anh ( 21 tuổi ) , Trương Văn Điệp ( 17 tuổi ) và Igari Tạ Đức Quân ( 25 tuổi , cùng trú tại Hà Nội ) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng . Trước đó , ngày 2-4 , Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt quả tang Lê Đức Anh và Trương Văn Điệp đang có hành vi cho vay lãi nặng . Cơ quan công an thu giữ 39 bộ hồ sơ , 18 triệu đồng , 6 điện thoại di động , 3 xe máy cùng các dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng . Ngày 3-4 , Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Igari Tạ Đức Quân để điều tra , làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự . Theo điều tra ban đầu , khoảng tháng 2-2019 , băng nhóm này đến thị trấn Đức An , huyện Đắk Song , Đắk Nông thuê nhà và in tờ rơi với nội dung " hỗ trợ vay vốn " , cho vay tiền góp chỉ cần thế chấp giấy phép lái xe , hộ khẩu ... rồi rải dọc các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa , Đắk Mil , Đắk Song và Cư Jút để dụ người dân cần tiền liên hệ . Khi có người liên hệ vay tiền , những thanh niên này trực tiếp đến " thẩm định tài sản , giấy tờ tuỳ thân " và cho người dân vay tiền tại nhà với hình thức trả góp theo ngày . Thời gian tính góp là 25 ngày với mức lãi suất 365 % / năm . Thượng uý Đỗ Hồng Kiên - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Gia Nghĩa - cho biết nhóm cho vay nặng lãi này hoạt động rất tinh vi . " Bước đầu , Công an thị xã Gia Nghĩa xác định nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người vay ( trong đó có người vay nhiều lần ) với mức tiền trên 1 tỉ đồng , thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng " , ông Kiên nói . Nhóm tín dụng đen tại cơ quan công an - Ảnh : LINH ĐAN .
Chiều 5-4 , lãnh đạo Công an thị xã Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông xác nhận công an vừa triệt phá thêm một băng nhóm cho vay theo hình thức " tín dụng đen " với mức lãi suất lên đến 365 % / năm .