Theo cáo trạng , ngày 25-7-2016 , Công ty Impulse ( có trụ sở ở Mỹ ) do ông Kian Danny làm giám đốc , ký hợp đồng mua quần áo của Công ty TNHH J & D VINAKO ở Tây Ninh , trị giá hợp đồng là 33.620 USD . Toàn bộ thoả thuận trao đổi hợp đồng đều thông qua email của người môi giới là ông Jeong Hun Nam và email của Công ty Impulse . Ngày 27-7-2016 , Công ty Impulse nhận thông báo từ email của ông Jeong Hun Nam đề nghị thanh toán số tiền 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star ( do bà Nở làm giám đốc ) tại Ngân hàng Viet Capital chi nhánh Gò Vấp . Ngày 1-8-2016 , Công ty Impulse thông qua Ngân hàng Open tại Mỹ chuyển 32.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star . Sau khi chuyển tiền , Công ty Impulse gọi điện cho ông Jeong Hun Nam để xác nhận việc chuyển tiền thì được biết không ai nhận được tiền và không có việc đề nghị công ty này chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Morning Star . Ngày 2-8-2016 , Ngân hàng Viet Capital được Ngân hàng Open điện thông báo là việc chuyển 33.620 USD vào tài khoản của Công ty Morning Star là do nhầm lẫn và đề nghị Viet Capital hoàn trả số tiền này . Ngày hôm sau , Ngân hàng Viet Capital thông báo cho bà Nở biết số tiền do Ngân hàng Open chuyển vào tài khoản của Công ty Morning Star là do nhầm lẫn , đề nghị bà Nở hoàn trả khoản tiền này nhưng bà Nở không đồng ý trả , mà cho rằng đây là tiền của khách hàng ở Nigeria thanh toán cho Công ty Morning Star . Ngày 29-8-2016 , ông Kian Danny uỷ quyền cho luật sư gửi đơn tố giác sự việc đến cơ quan điều tra . Tương tự , Công ty Heng Pich Chay Import Co , Ltd có trụ sở ở Campuchia , do ông Pich Chay làm giám đốc , ký hợp đồng mua phân bón trị giá 228.030 USD với Công ty Việt Hoá Nông ở quận 1 , TP. HCM . Toàn bộ giao dịch mua bán đều thông qua email .
Sáng 11-7 , Toà án Nhân dân TP. HCM xét xử và tuyên phạt bà Nguyễn Thị Nở ( 39 tuổi , ngụ quận 12 ) 4 năm tù về tội " chiếm giữ trái phép tài sản " .