Theo báo Tiền phong đưa tin , ngày 19/7 , Công an tỉnh Thái Bình cho biết , Phòng Cảnh sát hình sự , Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang ( 19 tuổi , trú thành phố Thái Bình , tỉnh Thái Bình ) để điều tra về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Theo tài liệu của cơ quan công an , sau khi tạo vẻ ngoài thành đạt , Trang tự xưng là người thành lập Công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản , đặt văn phòng tại Hà Nội , đồng thời lập tài liệu , sắm con dấu giả để " hợp pháp " doanh nghiệp này . Sau đó Trang đã thuyết phục , lôi kéo một số người quen biết tham gia đầu tư vào công ty " ma " này để được nhận chia khuyến mãi gồm tiền , ô tô và một số tài sản có giá trị khác . Theo báo Giao thông , do tin tưởng là người thân , cộng với những hứa hẹn về chia tiền khuyến mại , được hưởng tài sản , nhiều người đã tin tưởng giao tiền cho Trang . Trong đó có bà H.T . H. ( 57 tuổi ) là bạn của mẹ Trang . Từ đầu tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 , bà H. đã 13 lần đưa tiền trực tiếp cho Phạm Thị Thu Trang tổng số tiền là 2,855 tỷ đồng . Những lần đưa tiền do tin tưởng nên bà H. đều không viết giấy tờ biên nhận . Sau khi nhận tiền , cô gái này đưa cho bà H. một số giấy tờ có đóng dấu giả mạo và giấy nộp tiền vào Ngân hàng Vietcombank . Một thời gian sau , bà H. biết mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an để tố cáo .
Sau khi tạo vẻ ngoài thành đạt , Trang tự xưng là người thành lập Công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản , đặt văn phòng tại Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản .