Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-4 , đại tá Nguyễn Đức Cường - trưởng Công an quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng - xác nhận đơn vị này vừa đấu tranh triệt phá đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng ( GTGT ) với quy mô hàng ngàn tỉ đồng . Cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng cầm đầu đường dây này chính là Nguyễn Thị Nhung – người vừa được trao tặng danh hiệu Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 . Đường dây thành lập hàng loạt công ty " ma " Theo tài liệu điều tra , từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 , trên địa bàn quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng xuất hiện hàng loạt công ty đăng ký kinh doanh những mặt hàng có giá trị tương đối lớn , cụ thể như : Công ty TNHH Hải Nguyên Việt , Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà , Công ty TNHH TMDV Phúc Trà , Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát … Tất cả các công ty này đều có trụ sở nằm trên đường Hùng Vương , quận Hồng Bàng . Nhận thấy các dấu hiệu bất thường , các trinh sát vào cuộc tìm hiểu và phát hiện những công ty này tuy có trụ sở , có điểm giao dịch nhưng lại không hoạt động và không có hàng hoá như đăng ký . Sau hơn 3 tháng đeo bám , các trinh sát bước đầu xác định những công ty trên đều là các doanh nghiệp được thành lập để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT . Trên cơ sở các tài liệu thu thập bước đầu , ngày 14-3 , Công an quận Hồng Bàng quyết định lập chuyên án mang bí số 418K giao cho Đội Cảnh sát kinh tế làm nòng cốt để tiếp tục tiến hành thu thập các tài liệu , đấu tranh triệt xoá những công ty " ma " nêu trên . Hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt Đi sâu xác minh , các trinh sát xác định đường dây tội phạm này do một phụ nữ cầm đầu , chuyên tổ chức thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân in hoá đơn rồi đem mua bán với số lượng lớn . Theo đó , người cầm đầu đường dây này được xác định chính là Nguyễn Thị Nhung , 40 tuổi , trú tại phường An Biên , quận Lê Chân , TP Hải Phòng . Người này núp dưới vỏ bọc giám đốc một công ty cổ phần , vừa qua còn được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 . Cuộc thi này được giới truyền thông mô tả là tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua ba nước Singapore , Malaysia , Thái Lan và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi danh tiếng .
Công an quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng xác định nữ doanh nhân vừa được tôn vinh danh hiệu Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 chính là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn GTGT lên đến hàng ngàn tỉ đồng .