Ngày 8-9 , Cơ quan An ninh điều tra ( PA 92 ) Công an TP Hà Nội cho biết liên quan đến vụ án đánh tráo ngà voi tại kho tang vật của Cục Hải quan Hà Nội , A92 đã khởi tố bị can , thực hiện lệnh tạm giam thêm hai bị can là đồng phạm của Phạm Minh Hoàng ( 35 tuổi ) , cán bộ hải quan Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm của Cục Hải quan Hà Nội . Theo đó , bị can Trần Trọng Cường ( 43 tuổi , trú tại phường Bạch Đằng , quận Hai Bà Trưng ) bị khởi tố điều tra về hành vi tham ô tài sản ; bị can Hoàng Văn Diện ( sinh năm 25 tuổi , trú xã Đô Thành , huyện Yên Thành , tỉnh Nghệ An ) bị khởi tố điều tra về hành vi tàng trữ , buôn bán hàng cấm . Trước đó , Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án , khởi tố bị can , bắt tạm giam Phạm Minh Hoàng để điều tra về hành vi " Tham ô tài sản " . Theo tài liệu điều tra , từ tháng 3-2016 , ông Hoàng được phân công nhiệm vụ quản lý kho tang vật vi phạm . Tháng 4-2017 , Hoàng nảy sinh ý định lấy trộm ngà voi từ kho tang vật đem bán lấy tiền . Hoàng đã bàn với Cường lên kế hoạch lấy ngà voi trong kho bán và mua ngà voi giả làm bằng nhựa , gỗ , xi măng để lại vào trong kho để tránh bị phát hiện . Tiếp đó Cường liên hệ với Diện để thoả thuận bán ngà voi và được Diện đồng ý mua với giá 7-8 triệu đồng / kg . Kết quả điều tra xác định Hoàng đã nhiều lần vào kho tự ý phá bỏ niêm phong , cất ngà voi vào ba lô rồi mang ra ngoài đưa cho Cường . Sau đó Cường sẽ tìm ngà voi giả để thế vào chỗ ngà voi đã lấy đi . Cụ thể Hoàng đã 8 lần thực hiện trót lọt hành vi phạm tội , lấy được 239,5 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác , đem bán thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng .
Bị can Phạm Minh Hoàng - cán bộ Cục Hải quan TP Hà Nội , đã cấu kết với hai bị can khác lấy trộm ngà voi từ kho tang vật đem bán và đưa ngà voi giả vào kho để tránh bị phát hiện .