Trước đó , C03 khởi tố vụ án hình sự về tội " vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát , lãng phí " và " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " xảy ra tại UBND TP. HCM , Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. HCM , Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương , Agribank chi nhánh TP. HCM và các cơ quan có liên quan . Đồng thời , C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông : Nguyễn Thành Tài , cựu phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM ; Trần Nam Trang , phó giám đốc Sở Tài chính ; Nguyễn Thành Rum , cựu giám đốc Sở Văn hoá - thể thao và du lịch TP. HCM ; Vy Nhật Tảo , cựu giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. HCM . Cả bốn bị can này đều bị khởi tố điều tra về hành vi " vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát , lãng phí " theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 . Đồng thời , C03 khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp ( giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương ) về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 . Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn . Tài liệu điều tra xác định các bị can có hành vi vi phạm quy định về quản lý , hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hoá TP. HCM với Công ty Diệp Bạch Dương , gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước . Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ , mở rộng vụ án , thu hồi tài sản , xử lý nghiêm trước pháp luật . Trước đó , ông Nguyễn Thành Tài đã bị khởi tố , bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong việc giao , cho thuê không qua đấu giá khu " đất vàng " 5.000 m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn , quận 1 .
Ngày 25-1 , Cơ quan CSĐT Bộ Công an ( C 03 ) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can Trần Nam Trang , Nguyễn Thành Rum , Vy Nhật Tảo và Dương Thị Bạch Diệp .