Ngày 28-11 , Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng ( C 46 ) Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm ( 42 tuổi , nguyên giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh , gọi tắt là Imex Tra Vinh ) để điều tra về hành vi cố ý làm trái . Ngoài ra cơ quan điều tra cũng bắt thêm 3 nghi phạm gồm : Nguyễn Tấn Vinh ( 38 tuổi , nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán ) , Phan Văn Hiệp ( 54 tuổi , nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc Imex Trà Vinh ) và Võ Văn Sen ( 51 tuổi , nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc ) cũng điều tra với hành vi như trên . Theo điều tra , Imex Trà Vinh có trụ sở tại đường Trần Phú TP Trà Vinh với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán lúa gạo . Vào tháng 10-2017 , Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm tra tại các xí nghiệp , phân xưởng thuộc công ty này . Tại đây , cơ quan chức năng phát hiện , tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách của công ty bị thất thoát so với thực tế dự trữ tại các kho trên 82.000 tấn , tương đương 659 tỉ đồng . Theo báo cáo của Imex Trà Vinh là trên 87.000 tấn , tuy nhiên thực tế kiểm tra tại các kho chỉ có trên 4.000 tấn . Làm việc với cơ quan điều tra , bước đầu Trần Văn Tâm khai nhận từ cuối năm 2011 , công ty làm ăn thua lỗ nên ông chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh lập khống các hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm khác để nâng khống hàng tồn kho của công ty nhằm che giấu số tiền bị thâm hụt . Đồng thời , chỉ đạo nhân viên lập báo cáo gian gửi về Tổng công ty lương thực Miền Nam để cấp vốn và các ngân hàng để giải ngân vốn vay . Do việc kinh doanh của công ty liên tục bị thua lỗ nên số vốn bị thâm hụt ngày càng lớn . Qua làm việc , ông Tâm đã thừa nhận hành vi sai phạm dẫn đến công ty bị thâm hụt số tiền lớn , mất khả năng thanh toán , gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước .
Làm ăn thua lỗ , từ cuối 2011 , ông Trần Văn Tâm chỉ đạo cấp dưới lập khống các hợp đồng mua bán lương thực , nâng khống hàng tồn kho nhằm che giấu số tiền thâm hụt trên 659 tỉ .