Trước đó , ngày 17/2 , Công an TP. Thanh Hoá phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá , Nghệ An và Hải Phòng . Cảnh sát bắt giữ 18 đối tượng , thu giữ 510 bộ hồ sơ , tài liệu cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng . Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa , có trụ sở chính tại TP. Hải Phòng , do Nguyễn Giang Huy ( 33 tuổi ) , trú tại quận Lê Chân , TP. Hải Phòng đứng ra tổ chức và cầm đầu . Theo điều tra ban đầu , Huy thành lập công ty với danh nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải nhưng thực chất là cho vay nặng lãi . Đến năm 2015 , Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh thành trên cả nước . Riêng tại Thanh Hoá đã thành lập 6 chi nhánh và các chi nhánh lại đặt biển hiệu là phòng vé máy bay hoặc kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ . Người dân có nhu cầu gọi qua số điện thoại sẽ được hướng dẫn đến các phòng vé , điểm kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ gần nhất để làm thủ tục vay tiền . Hoạt động vay mượn thường là viết giấy vay tiền hoặc hợp đồng cho thuê xe máy để đối phó với cơ quan công an . Số tiền vay từ 5 đến 70 triệu đồng / một lần vay , với lãi suất 5.000 - 9.000 đồng / 1 triệu đồng / ngày ( tương đương 182,5 % / năm đến 328 % / năm ) . Đến ngày 6/3 , cảnh sát xác định tổ chức tín dụng đen trên có hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc , với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng .
Hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt bủa lưới , vây ráp 8 cơ sở của băng nhóm tín dụng đen Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa trên địa bàn Thanh Hoá , Nghệ An và Hải Phòng , bắt giữ 18 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật .