Không chỉ liên quan đến khoản tiền nộp khống vào Ngân hàng Đông Á ( DAB ) rồi chi khống đúng số tiền ấy để Phan Văn Anh Vũ ( Vũ Nhôm ) mua cổ phần của chính DAB , cơ quan điều tra kết luận nguyên tổng giám đốc Trần Phương Bình còn chỉ đạo nhân viên lấy tiền mặt của ngân hàng mua đô la Mỹ đưa cho Vũ . 5 tờ giấy tay kê hàng trăm tỉ ngoài sổ sách Trong quá trình điều tra vụ việc sai phạm của ông Trần Phương Bình và những bị can khác tại ADB , cơ quan điều tra đã thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng ( nguyên thủ quỹ Hội sở DAB ) . Nội dung trên các tờ giấy ghi chép lại những khoản chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho chính ngân hàng này . Cụ thể , Đỗ Thanh Hùng đã xuất chi 12 khoản với tổng số tiền 294,6 tỉ đồng để mua đô la Mỹ cho ông Trần Phương Bình . Qua xác minh tại DAB cho thấy , nhân viên phòng kinh doanh chi nhánh Hà Nội đã mua hơn 13,415 triệu USD nhưng chỉ nhập quỹ gần 3,4 triệu USD . Số tiền còn lại để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD . Đến nay , các nhân viên của ông Trần Phương Bình không nhớ được khoản tiền để ngoài sổ sách này được sử dụng vào việc gì . Theo lời khai của ông Trần Phương Bình , trong thời gian từ giữa tháng 10-2012 đến giữa tháng 3-2015 ông đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền để mua 13,9 triệu USD . Trong đó , ông Bình mua giùm Vũ nhôm ( chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 ) số tiền 13,4 triệu USD , tương đương 284 tỉ đồng . Số tiền 0,5 triệu USD còn lại , ông Bình khai dùng cho việc tìm kiếm đối tác mua hoặc đầu tư vào DAB .
Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền mua 13,9 triệu USD , trong đó có 13,4 triệu USD là " mua giùm " và cho Phan Văn Anh Vũ vay , đến nay chưa trả .