Ngày 29-11 , Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ( C 03 ) đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt , khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án " vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng " xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV ) . Trong số 4 bị can bị khởi tố có ông Trần Bắc Hà , cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV . Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố , bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 . Ba bị can còn lại gồm : Trần Lục Lang ( cựu phó tổng giám đốc BIDV ) , Kiều Đình Hoà ( cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh ) và Lê Thị Vân Anh ( cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh ) . Riêng bà Vân Anh được cho tại ngoại , áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú . Trước đó , trong kỳ họp thứ 27 ngày 27 và 28-6 , Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã xem xét , thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng uỷ Ngân hàng BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm , khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Uỷ ban Kiểm tra trung ương . Cụ thể , Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên bí thư Đảng uỷ , nguyên chủ tịch HĐQT BIDV . Uỷ ban Kiểm tra trung ương nêu rõ ông Trần Bắc Hà với tư cách nguyên bí thư Đảng uỷ , nguyên chủ tịch HĐQT BIDV phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm , khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 , 2015 - 2020 . Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ , quy chế làm việc , có biểu hiện áp đặt , thiếu dân chủ trong chỉ đạo , điều hành ; vi phạm nghị quyết của Ban thường vụ Đảng uỷ về nghĩa vụ , trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV ; Vi phạm quy trình , thủ tục , thẩm quyền , quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương , quyết định một số khoản cho vay , bảo lãnh , đầu tư , quản lý nợ , trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng ( VNCB ) . Những vi phạm của ông Trần Bắc Hà , Uỷ ban Kiểm tra trung ương nhấn mạnh là rất nghiêm trọng , làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng BIDV , gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét , xử lý kỷ luật .
Ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV - cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV .