Bốn người gồm Phan Văn Thiêm ( sinh năm 1975 ) , Phạm Quang Hưng ( sinh năm 1989 ) , Trần Văn Cuông ( sinh năm 1972 ) cùng có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình , và Phan Tuấn Anh ( sinh năm 1995 ) từ Đắk Nông . Bước đầu , qua làm việc , cả bốn người trên đều thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất cao . Trong số đó , Hưng và Tuấn Anh khai hằng ngày đi thu tiền góp cho Thiêm , được Thiêm trả công từ 4-5 triệu đồng / tháng . Đối tượng góp là các tiểu thương , người buôn bán nhỏ ở các quận , huyện trên địa bàn Cần Thơ . Trong khi đó , theo lời trình bày của 31 người vay tiền , tất cả đều vay với lãi suất rất cao tuỳ thuộc vào số tiền vay ban đầu , thường từ 2 triệu đến 30 triệu đồng . Khi người vay tiền có nhu cầu vay 5 triệu đồng thì chủ nợ chỉ đưa 4,5 triệu đồng , 500.000 " thiếu còn lại gọi là tiền góp vay ngày đầu 200.000 đồng , tiền phí vay là 300.000 đồng . Số tiền này người vay phải góp 200.000 đồng / ngày , thời gian góp là 30 ngày , thể hiện trên giấy ghi nợ là 6 triệu đồng . Như vậy , số tiền người vay phải trả lãi suất là 20 % / tháng và tiền phí là 300.000 đồng . Trước đó , từ tin báo người dân , Công an quận Bình Thuỷ phối hợp với cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Cần Thơ kiểm tra số nhà 6 9/2 9D , khu vực 5 , phường An Thới , quận Bình Thuỷ . Tại đây , lực lượng công an đã phát hiện 12 ống tuýp sắt , 1 cây côn sắt , 1 dao bấm , 8 môtô và 52 triệu đồng tiền mặt .
Ngày 26-12 , Công an quận Bình Thuỷ , Cần Thơ cho biết đã làm việc với nhóm 4 người có hành vi chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất mỗi tháng lên đến 20 % .