Trên 3.600 tỷ đồng của DongABank đi đâu dưới thời Trần Phương Bình làm “ ông trùm ” ? Theo dự kiến , ngày mai ( 27/11 ) , TAND TP. HCM sẽ đưa các bị cáo Trần Phương Bình ( nguyên Tổng Giám đốc , Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank ) ; Nguyễn Thị Kim Xuyến , nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank và Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ “ nhôm ” , chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 ) cùng 23 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của DongABank . Theo đó , 26 bị cáo bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ , quyền hạn chiếm đoạt tài sản ; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng . Trong đó , hai bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến bị truy tố về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Bị cáo Vũ “ nhôm ” bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ , quyền hạn chiếm đoạt tài sản . Theo cáo trạng , với vai trò là Tổng Giám đốc , Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank , Trần Phương Bình đã tổ chức , chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này , lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản , gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng . Cụ thể , bị cáo Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank với số tiền 1.160 tỷ đồng ; Chi lãi ngoài 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng ; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép ... Đặc biệt , bị cáo Bình dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh , nguyên cán bộ điều tra Công an TP. HCM ( Nguyễn Hồng Ánh cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này ) . Hành vi nêu trên của bị cáo Bình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng . Đồng phạm của bị cáo Bình là bị cáo Xuyến cũng được xác định là có hàng loạt sai phạm , dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của DongABank . Bị cáo Xuyến đã sử dụng công ty TNHH Ninh Thịnh , công ty TNHH TMTP Sao VN và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank , chuyển cho Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank .
Bị cáo Trần Phương Bình cùng Vũ “ nhôm ” đã làm ăn qua lại dẫn đến việc Vũ “ nhôm ” chiếm đoạt của DongABank số tiền hơn 200 tỷ đồng cả lãi và gốc . Ngoài ra , Trần Phương Bình cũng được xác định đã cùng các đồng phạm khác tại nhà băng này gây thiệt hại trên 3.400 tỷ đồng khác của DongABank .