Theo báo VietnamPlus , ngày 3/3 , Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy ( sinh năm 1989 , quốc tịch Negeria ) về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " . Công an xác định , Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng . Cụ thể , vào đầu tháng 7/2017 , anh Nguyễn Thanh L . ( sinh năm 1993 , quê Hậu Giang ) kết bạn với một người nước ngoài qua facebook . Sau một thời gian nói chuyện qua lại , người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa , điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận . Sáng 31/7/2017 , một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty , L. đang có một thùng hàng , muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí . Tin lời , L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này . Sau khi chuyển tiền , đợi đến chiều không thấy quà đến , L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận . L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra công an trình báo . Qua điều tra , Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh ( sinh năm 1998 , ngụ huyện Phú Thiện , Gia Lai ) .
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đá tóm gọn , đề nghị truy tố bị can đối với một gã trai ngoại quốc về hành vi " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . "