Mới đây , Cục Thuế TP HCM đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm của Công ty cổ phần sản xuất thương mại , phát triển nhà Hải An ( Công ty Hải An ) sang cơ quan công an giải quyết . Công ty Hải An trốn thuế với số tiền lên đến 11,2 triệu USD . Đây là số tiền nhận bồi thường từ Công ty CP xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy ( Công ty Tân An Huy ) . Cục Thuế TP. HCM xác định : Công ty Hải An không còn kinh doanh tại địa chỉ đăng ký từ năm 2012 và còn nợ ngân sách nhà nước gần 1,9 tỉ đồng . Trong khi , Công ty Hải An hiện vẫn còn hoạt động , theo văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch đầu tư TP tháng 10-2017 . Năm 2007 , Công ty Hải An có ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Tân An Huy . Theo đó Công ty Hải An sẽ góp vốn 27 triệu USD để Công ty Tân An Huy hoàn tất việc đền bù , giải toả , nộp tiền sử dụng đất , các loại thuế có liên quan , hoàn tất cơ sở hạ tầng dự án . Ngược lại , Công ty Hải An sẽ được quyền tách phần dự án xây dựng khu nhà ở cao tầng trên diện tích khoảng 33 nghìn m2 thuộc dự án . Thực hiện hợp đồng hợp tác , Công ty Hải An chuyển 12,5 triệu USD cho Công ty Tân An Huy . Đến tháng 9-2010 , Công ty Tân An Huy và Công ty Hải An có thoả thuận thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư do không tiếp tục hợp tác .
Thu nhập được 11,2 triệu USD , nhưng Công ty CP sản xuất thương mại , phát triển nhà Hải An đã trốn thuế , bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh dù còn hoạt động . Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang công an thụ lý .