Ngày 18-12 , TAND Cấp cao tại TP. HCM tiếp tục phiên toà xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng ( VNCB ) . Trước đó , bản án sơ thẩm tuyên thu hồi hàng ngàn tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau được xác định là tang vật vụ án gồm hơn 1.600 tỉ đồng của BIDV , hơn 200 tỉ đồng của Sacombank , 3,1 tỉ đồng của TPBank , hơn 194 tỉ đồng của ông Trần Quí Thanh , 600 tỉ đồng của bà Hứa Thị Phấn … . Tại tòa , đại diện ngân hàng Xây Dựng Việt Nam CB ( tiền thân là VNCB ) cho rằng việc tăng vốn điều lệ bằng số tiền 4.500 tỉ đồng không phải là một giao dịch sân sự đơn thuần nên việc áp dụng thêm Bộ luật dân sự để làm cơ sở thu hồi số tiền này từ CB trả lại cho Phạm Công Danh như phán án sơ thẩm là chưa đủ cơ sở . Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng BIDV cho rằng Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT của cả VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh , bị cáo Danh đã chủ động chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên thực hiện hành vi cố ý làm trái , gây thiệt hại cho chính VNCB . Hành vi vi phạm của ông Danh và hậu quả thiệt hại của VNCB có mối quan hệ nhân quả , BIDV không có lỗi trong hành vi phạm tội của bị cáo . Theo luật sư , luật quy định người phạm tội phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra . Do vậy , người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại là ông Phạm Công Danh . Việc án sơ thẩm quyết định thu hồi số tiền này từ BIDV là không đúng đối tượng , không có căn cứ pháp lý . Tương tự , luật sư bảo vệ cho ngân hàng Agribank và ngân hàng Đại Dương ( Oceanbank ) đều cho rằng quá trình thẩm định , cho vay , giải ngân và tất toán các khoản vay giữa hai đơn vị này và các pháp nhân , cá nhân do Phạm Công Danh lập ra là đúng quy định của pháp luật , đúng với nghiệp vụ ngân hàng . Luật sư cho rằng không có quy định nào yêu cầu phải xác minh nguồn tiền tất toán khoản vay .
Bị thu hồi hàng ngàn tỉ đồng , các ngân hàng đồng loạt " phản pháo " cho rằng các số tiền này không phải tang vật của vụ án và không có cơ sở thu hồi số tiền này để trả cho ngân hàng Xây Dựng .