Sáng 2-5 , TAND TP. HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín ( TrustBank ) . Hàng loạt lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này phải hầu tòa gồm : Hoàng Văn Toàn - nguyên chủ tịch HĐQT , Trần Sơn Nam - nguyên tổng giám đốc , Lâm Hồng Trinh - nguyên phó tổng giám đốc và 5 đồng phạm đều bị đưa ra xét xử về tội " vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " . HĐXX cũng đã triệu tập bị cáo Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam ( VNCB ) và Phan Thành Mai - nguyên tổng giám đốc VNCB đến tòa để làm rõ các vấn đề liên quan . Cáo trạng thể hiện bà Hứa Thị Phấn là cố vấn cấp cao của TrustBank , nắm giữa đến 85 % cổ phần của ngân hàng này . Do ngân hàng làm ăn thua lỗ nên bà Phấn đã tìm cách bán ngân hàng cho Phạm Công Danh . Sau khi mua lại , Phạm Công Danh đã đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB . Cuối năm 2012 , trước khi chuyển giao TrustBank cho Phạm Công Danh , ông Hoàng Văn Toàn và một số lãnh đạo đã phê duyệt cho Công ty Thịnh Quốc và Công ty Đại Hoàng Phương vay 600 tỉ đồng . Việc cho vay này không thực hiện đúng các quy định như hồ sơ cho vay không có báo cáo tài chính của khách hàng , do đó không đánh giá được các rủi ro về tài chính . Tuy nhiên các bị cáo không yêu cầu hai công ty này bổ sung báo cáo tài chính để xem xét trước khi duyệt vay . Thực chất , hai công ty vay tiền là công ty " sân sau " do Phạm Công Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh .
Cho hai công ty của Phạm Công Danh vay 600 tỉ đồng nhưng lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín lại không biết đây là các công ty " ma " , gây thất thoát cho ngân hàng này hàng trăm tỉ đồng .