Theo báo cáo của ban Chỉ đạo 389 TP. HCM : Trong 6 tháng đầu năm 2019 , các lực lượng chức năng tại TP. HCM đã kiểm tra , phát hiện gần 22.000 vụ vi phạm , khởi tố 58 vụ liên quan đến hàng cấm , hàng lậu và gian lận thương mại . Trong số đó , có 1.900 vụ về hàng cấm , hàng nhập lậu , gần 19.000 vụ về gian lận thương mại và hàng giả là 348 vụ . Đánh giá thực trạng hàng lậu , hàng giả trên địa bàn , ông Trần Vĩnh Tuyến , Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết : “ Phương thức và thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi , không theo trình tự thời gian cụ thể nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra , kiểm soát của lực lượng chức năng . Đặc biệt là tình trạng các đối tượng buôn lậu thành lập công ty “ ma ” đang là vấn đề hết sức nhức nhối đối với cơ quan chức năng ” . Thực tế như vụ công ty đứng ra nhập … hơn 2 tấn ngà voi châu Phi trị giá hàng trăm tỷ đồng cách đây chưa lâu thực chất là một công ty “ ma ” . Theo đó , công ty đứng ra nhập lô hàng nói trên là công ty TNHH TM - DV Diệu Tiên , có địa chỉ 66/8 đường Thái Thiết , phường 11 , quận Tân Bình . Tuy nhiên , theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin , tại số 66/8 là 1 cửa hàng tạp hoá chừng 10 m2 , hoàn toàn không hề có bất cứ một công ty nào trên con hẻm nhỏ này . Công ty này được sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0113525452 , ngày 9/11/2015 , có người đại diện pháp luật là Đoàn Vương Tuyết M .. Theo một nguồn tin của PV thì hiện nay , công ty này đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế . Tuy nhiên , trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì đến thời điểm này , công ty Diệu Tiên vẫn trong tình trạng “ đang hoạt động ” . Vào ngày 5/10/2018 , công ty Diệu tiên mở tờ khai hải quan để nhập 2 container hàng là gỗ xoan đào Mozambique và lô hàng này được phân luồng vàng ( kiểm tra hồ sơ ) .
Hàng chục nghìn vụ việc buôn lậu hàng cấm , hàng lậu , hàng giả … đã bị cơ quan chức năng TP. HCM phát hiện , bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2019 . Trong số này , có gần 60 vụ bị khởi tố . Tuy nhiên , rất nhiều vụ việc đang bị “ đóng băng ” do các công ty “ ma ” thực hiện .