Ngày 27-12 , thông tin từ Bộ Công an cho biết quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á ( DAB ) , Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can . Cụ thể , Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can , gồm : - Trần Phương Bình , nguyên Tổng giám đốc DAB - Nguyễn Thị Ngọc Vân , nguyên Phó Tổng giám đốc DAB - Nguyễn Đức Tài , nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch TP. HCM - Nguyễn Chí Công , Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch TP. HCM - Phạm Huy Luận , giám đốc chi nhánh DAB quận 4 , TP. HCM - Vũ Đức Dũng , phó giám đốc chi nhánh DAB quận 4 , TP. HCM - Nguyễn Văn Bảo trưởng phòng tín dụng chi nhánh DAB , quận 4 , TP. HCM - Nguyễn Quang Thọ , nguyên phó giám đốc chi nhánh DAB , quận 9 , TP. HCM - Phạm Chiến Quốc , trưởng phòng tín dụng chi nhánh DAB quận 9 , TP. HCM - Nguyễn Tăng Ngọc Linh , nguyên phó giám đốc chi nhánh DAB quận 10 , TP. HCM Cả 10 bị can bị khởi tố điều tra về tội " Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng " theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 . Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên tổng giám đốc Trần Phương Bình cùng 9 thuộc cấp có những sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia , nhóm Nguyễn Thị Ngọ , nhóm Tân Vạn Hưng , nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C. Cơ quan điều tra cho biết cũng vừa ra quyết định khởi tố thêm vụ án " Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ " xảy ra tại DAB . Vụ án này được khởi tố điều tra liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB . Trước đó vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 , 26 bị can đã bị đưa ra truy tố và xét xử về 3 nhóm tội danh . Ông Trần Phương Bình bị tòa tuyên án chung thân cho hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng . Ông Bình cùng các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho DAB số tiền lên tới hơn 3.600 tỉ đồng , Trong vụ án này bị cáo Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ " nhôm " ) cũng bị tuyên mức án 17 năm tù , tổng hợp hình phạt của bản án trước đó , bị cáo này bị tuyên tổng cộng 25 năm tù . Hội đồng xét xử cho rằng Vũ là đồng phạm với bị cáo Trần Phương Bình chiếm đoạt 203 tỉ nên phải chịu trách nhiệm . Ông Trần Phương Bình được dẫn giải đến phiên toà xét xử giai đoạn 1 vụ án - Ảnh : TL
Ông Trần Phương Bình , nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á , cùng 9 thuộc cấp bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng .