Báo Tuổi trẻ đưa tin , cơ quan Cảnh sát điều tra , Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ , lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam ( nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank ) để điều tra về tội " Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng " quy định tại khoản 4 , Điều 206 , Bộ luật hình sự năm 2015 . Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam . Bốn người bị khởi tố gồm : Ngô Văn Huổi ( nguyên phó giám đốc kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam ) , Phan Thị Hồng Vân ( nguyên cán bộ pháp chế kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng ) , Trịnh Bích Nga ( nguyên trưởng phòng kinh doanh kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng sở giao dịch ) , Nguyễn Văn Công ( phó giám đốc kiêm uỷ viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch ) . Kết quả điều tra ban đầu xác định , 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch , hợp đồng tín dụng , hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng . Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Theo TTXVN , cơ quan điều tra bước đầu nhận định , tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú ( huyện Bình Chánh , Thành phố Hồ Chí Minh ) của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp , hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn , trái quy định của pháp luật , gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỷ đồng . Dương Thanh Cường đã lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6 . Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay 23 sổ đỏ , đến ngày 4/12/2007 , Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát 628 tỷ đồng . Đầu tháng 4/2008 , ông Cường ký văn bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án , rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát . Ông Trầm Bê và thuộc cấp đã duyệt giải ngân cho Dương Thanh Cường hàng trăm tỉ đồng trái quy định .
Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 người nguyên là cán bộ , lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Nam để điều tra hành vi liên quan đến sai phạm của ông Dương Thanh Cường , Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát