Ngày 9-4 , nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân ( KSND ) tỉnh Nghệ An cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Lam , 31 tuổi , nguyên cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ) , chi nhánh TP Vinh , Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Liên quan đến vụ án này , Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng truy tố 15 bị can khác nguyên là cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng . Những bị can này từng giữ các chức vụ phó phòng tín dụng , kiểm soát viên , giao dịch viên , thủ quỹ , nhân viên ngân quỹ … Trong đó có bị can Đặng Đình Hồng , 45 tuổi , nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương . Theo hồ sơ vụ việc , từ năm 2012 đến tháng 8-2016 , Nguyễn Thị Lam - cán bộ kiểm ngân Eximbank Đô Lương - đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi , ký khống uỷ nhiệm chi , giả mạo chữ ký của khách hàng . Theo hồ sơ từ Công an tỉnh Nghệ An , Lam bắt đầu làm việc tại Eximbank Đô Lương từ tháng 3-2011 với công việc thu chi tiền mặt , huy động tiền gửi , cho vay theo các chỉ tiêu . Quá trình làm việc , Lam đã chèo kéo khách hàng gửi tiền bằng cách tự tăng lãi suất tiền gửi . Lãi suất ngân hàng chỉ 4,5 - 5 % / năm nhưng Lam thoả thuận với khách hàng lãi suất từ 7-12 % / năm . Từ việc mời gọi khách hàng gửi tiền vào Eximbank thông qua mình , Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn gian dối như làm hồ sơ khống , giả mạo chữ ký khách hàng , tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển bao nhiêu tiền . Thời gian đầu Lam đều trả lãi suất chênh lệch đầy đủ , đúng hẹn nên các khách hàng thân thiết rất tin tưởng Lam . Thậm chí , nhiều lần Lam rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng .
Theo Viện KSND tỉnh Nghệ An , với thủ đoạn lập hồ sơ khống đề nghị khách hàng ký và giả mạo , Nguyễn Thị Lam đã rút tiền hoặc chuyển khoản hơn 50 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gửi tại Eximbank .