Phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng VietinBank chi nhánh TP. HCM đang diễn ra tại TAND cấp cao tại TP. HCM ngày 29-5 . Năm công ty gửi 1.085 tỉ đồng vào VietinBank và bị Huỳnh Thị Huyền Như ( nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ , VietinBank chi nhánh TP. HCM ) chiếm đoạt . Tuy nhiên , quá trình điều tra và tại tòa phúc thẩm , nhiều căn cứ chỉ ra thực chất đây không phải tiền của các công ty mà là tiền của các ngân hàng . Luật sư Nguyễn Văn Ngoan ( bào chữa cho Huyền Như ) đã thẳng thắn chỉ ra : thực chất đây là các công ty " sân sau " do các ngân hàng lâp nên để che đậy giao dịch gửi tiền bất hợp pháp nhằm kiếm lợi nhuận trái quy định . Nhiệm vụ của các công ty là làm trung gian mở tài khoản thanh toán theo yêu cầu của các ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp . Những nhận định của luật sư Ngoan không phải không có cơ sở . Trong ngày xét xử vừa qua , vị chủ toạ cho biết không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Lê Thị Thanh Phương ( nguyên giám đốc Khối nguồn vốn Ngân hàng Tiên Phong - TPBank ) vì quá hạn . Cáo trạng cho thấy năm 2011 , bà Phương có thoả thuận với Huỳnh Thị Huyền Như về việc TPBank thông qua hai công ty là Phương Đông và An Lộc để gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh TP. HCM . Lãi suất thoả thuận theo hợp đồng là 14 % / năm . Lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 5 % đến 5,5 % / năm .
Các luật sư chỉ ra một số công ty mất cả trăm tỉ đồng trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như thực chất là công ty “ sân sau ” của các ngân hàng , có nhiệm vụ đứng tên gửi tiền vào VietinBank để hưởng lãi suất cao trái quy định .