Theo kết quả điều tra ban đầu công bố ngày 29-11 , khoảng 11 h30 ngày 19-7 , khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch , tử vong ngay sau đó . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra , xác minh , xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh ( 19 tuổi , trú tại huyện Yên Thế , tỉnh Bắc Giang ) , là nhân viên Công ty tài chính Nam Long , có địa chỉ tại TP. HCM . Đây là một công ty " ma " do Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng lập nên nhưng không đăng ký kinh doanh , chủ yếu hoạt động tín dụng đen . Công an tỉnh Thanh Hoá xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng , liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức , hoạt động tín dụng đen có tính chất chuyên nghiệp … Trong quá trình điều tra , tính đến nay , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được 23/70 tài khoản ngân hàng của Công ty tài chính Nam Long với số tiền giao dịch hơn 510 tỉ đồng , hơn 200 khách hàng vay nặng lãi ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh , thành cả nước . Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tín dụng đen có quy mô lớn nhất , phức tạp nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra . Mức lãi suất cao nhất mà tổ chức tín dụng đen này áp dụng với người vay tương đương với lãi suất là 28.571 đồng / 1 triệu đồng / ngày . Ngoài số tiền lãi này , các đối tượng của công ty trên còn thu thêm phí từ 3 - 5 triệu đồng tiền ngoài hợp đồng . Đến nay , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 9 bị can , trong đó bắt tạm giam 7 bị can gồm : Nguyễn Đức Thành ( 30 tuổi , trú tại quận 1 , TP. HCM ) , Ngô Văn Chương ( 30 tuổi , trú huyện Chương Mỹ , Hà Nội ) , Trần Văn Phiên ( 27 tuổi ) , Đoàn Minh Cường ( 29 tuổi ) đều trú tại huyện Hải Hậu , tỉnh Nam Định ; Vũ Văn Thanh ( 29 tuổi ) , Nguyễn Thành Long ( 20 tuổi ) , đều trú tại TP. Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh ; Bùi Văn Chung ( 26 tuổi , trú tại quận Hải An , TP Hải Phòng ) về hành vi " cố ý gây thương tích " , " bắt giữ người trái pháp luật " và " cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự " . Bên cạnh đó , Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh truy nã hai bị can là Nguyễn Cao Thắng ( 34 tuổi ) và Trần Hồng Phong ( 33 tuổi ) , đều trú tại quận 10 , TP. HCM để điều tra , làm rõ về tội " cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự " . Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá trao thưởng , chúc mừng ban chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen liên quan đến Công ty tài chính Nam Long - Ảnh : HÀ ĐỒNG .
Một chuyên án được Công an tỉnh Thanh Hoá lập ra để triệt phá ổ nhóm hoạt động của Công ty tài chính Nam Long với hình thức tín dụng đen tại 63 tỉnh , thành cả nước .