Theo khai nhận của Trang với công an , vì cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân , người này đã tạo vẻ ngoài thành đạt , tự xưng là giám đốc Công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản có trụ sở tại Hà Nội . Để tăng thêm uy tín , Trang tạo dựng tài liệu , con dấu giả cho doanh nghiệp " ma " của mình . Trang đã thuyết phục , lôi kéo được một số người quen biết tham gia đầu tư vào công ty " ma " của mình để được nhận khuyến mãi gồm tiền , ôtô và một số tài sản có giá trị khác . Từ tháng 4 đến tháng 7-2019 , bà Hoàng Thị H . ( trú phường Đề Thám , TP Thái Bình ) nhiều lần trực tiếp đưa cho Trang số tiền tổng cộng hơn 2,8 tỉ đồng để Trang nộp tiền phí , nộp thuế đất , tiền xe … đầu tư vào bất động sản . Cơ quan điều tra đã thu hồi tất cả tài liệu có liên quan cùng tài sản mua được từ số tiền chiếm đoạt , bao gồm một ôtô Mazda CX5 cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án . Trước đó , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị H . về việc bị Phạm Thị Thu Trang và bà Nguyễn Thị B . ( mẹ của Trang ) lừa đảo số tiền hơn 2,8 tỉ đồng . Căn cứ vào tài liệu thu thập được , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình xác định Phạm Thị Thu Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố , bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang ( 19 tuổi , trú tại huyện Tiền Hải ) về hành vi giả mạo giám đốc công ty bất động sản , lừa hàng tỉ đồng của khách hàng .