Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trần Văn Hùng ( 52 tuổi , nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương ) về tội " vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " . Cơ quan điều tra cũng ra quyết định thu giữ 800 triệu đồng mà ông Hùng đã chủ động nộp lại cho ngân hàng trước khi bị khởi tố . Theo điều tra , trong thời gian làm giám đốc chi nhánh Bình Dương của Ngân hàng An Bình , ông Hùng đã sai phạm khi chỉ đạo cho nhân viên quan hệ khách hàng làm thay công việc của nhân viên bộ phận quản lý tín dụng . Dựa vào sự sơ hở và sai phạm của cán bộ ngân hàng , bà Trần Thị Lệ Thu ( ngụ huyện Phú Giáo , Bình Dương ) đã vay trót lọt 77,7 tỉ đồng , được thế chấp bằng 23 sổ đỏ giả ( bà Thu đứng tên nhiều người khác để làm hồ sơ vay vốn ) . Ông Hùng thừa nhận trong quá trình giải quyết hồ sơ vay liên quan đến bà Thu , sau khi được giải ngân bà Thu đã nhiều lần đưa tiền " bồi dưỡng " cho ông Hùng với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng . Khi kiểm toán nội bộ của Ngân hàng An Bình phát hiện bà Thu sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền ngân hàng , ông Hùng đã chủ động nộp lại số tiền 800 triệu đồng cho ngân hàng . Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị truy tố một số cán bộ Agribank chi nhánh Sở Sao , Bình Dương vì vi phạm quy định , giải ngân cho bà Thu vay tiền được thế chấp bằng sổ đỏ giả . Trụ sở Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương - Ảnh : B.SƠN
Bị can Trần Văn Hùng - nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương thừa nhận đã nhiều lần nhận 800 triệu đồng để đồng ý giải ngân hơn 77 tỉ được thế chấp bằng hàng chục sổ đỏ giả .