Sáu bị cáo trong vụ án là nhân viên ngân hàng này gồm : Hồ Ngọc Thuỷ , Nguyễn Thị Ngọc Trâm , Trần Nguyễn Xuân Lan , Nguyễn Thị Thi , Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước , cơ quan , tổ chức , doanh nghiệp . Theo cáo trạng , trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017 , Lê Nguyễn Hưng ( nguyên phó giám đốc Eximbank TP. HCM ) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê , lập giấy uỷ quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP. HCM . Đồng thời , Lê Nguyễn Hưng gian dối để các nhân viên Hồ Ngọc Thuỷ , Nguyễn Thị Thi , Nguyễn Thị Ngọc Trâm , Trần Nguyễn Xuân Lan , Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao , không đúng quy định của Eximbank dẫn đến việc Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank TP. HCM . Bằng thủ đoạn này , Lê Nguyễn Hưng đã rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm ( ngụ quận 7 , TP. HCM ) 10 tỉ đồng , bà Lê Thị Minh Quí ( quận 7 , TP. HCM ) 9 tỉ đồng và 245 tỉ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank TP. HCM . Tổng cộng , Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank TP. HCM tổng cộng là 264 tỉ đồng . Sau khi chiếm đoạt tiền của bà Phẩm và bà Quí , Hưng dùng để mua 850.000 USD của Công ty Anh Tùng . Hưng dùng 152 tỉ đồng chiếm đoạt của Eximbank TP. HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Bình để mua hơn 4.185 lượng vàng SJC của Eximbank TP. HCM . Số tiền còn lại Hưng rút ra chi tiêu cá nhân . Ngoài ra trong quá trình điều tra , cơ quan điều tra xác định Lê Nguyễn Hưng có dấu hiệu thoả thuận chi lãi ngoài cho khách hàng . Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Ngày 22-11 , TAND TP. HCM đưa vụ án ' bốc hơi ' hàng trăm tỉ đồng tiền gửi của khách hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh TP. HCM ( Eximbank TP. HCM ) .