TAND TP. Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn An ( SN 1956 , trú tại phường Phương Mai , Đống Đa , Hà Nội ) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Với vai trò đồng phạm , Ngô Thị Hạnh ( SN 1963 , vợ An ) cũng bị xử phạt 13 năm tù . Nguyên đơn dân sự trong vụ án là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội ( Vietcombank Hà Nội ) . Trên cơ sở kết quả điều tra , nội dung vụ án được xác định như sau : Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hoà ( địa chỉ tại phường Phương Mai , quận Đống Đa , Hà Nội ) thành lập năm 1996 ; đến năm 2008 chuyển đổi thành công ty Cổ phần tập đoàn Thái Hoà Việt Nam ( công ty Thái Hoà ) , do Nguyễn Văn An làm Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng Giám đốc . Ngô Thị Hạnh ( vợ của Nguyễn Văn An ) làm Phó Tổng Giám đốc . Ngành nghề chính của công ty Thái Hoà là kinh doanh cà phê . Để có tiền phục vụ hoạt động kinh doanh , công ty Thái Hoà đã vay vốn tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội ( Vietcombank Hà Nội ) . Cuối năm 2010 , các khoản vay ngắn hạn của công ty Thái Hoà tại Vietcombank Hà Nội là hơn 194 tỷ đồng . Trong khi đó An , Hạnh vẫn còn đang nợ tiền ở nhiều ngân hàng khác . Không có tiền trả nợ ngân hàng , cặp vợ chồng giám đốc công ty Thái Hoà đã dùng thủ đoạn gian dối , mua Hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng hoá ; chỉ đạo nhân viên trong công ty Thái Hoà và lãnh đạo các công ty thành viên sáng lập ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê với các công ty thành viên , các hợp đồng xuất khẩu cà phê với đối tác Atlantic ( USA ) , xuất các hoá đơn giá trị gia tăng ( GTGT ) , các phiếu nhập kho ( nhưng không có hàng hoá ) , các giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ , các giấy nhận nợ đưa vào hồ sơ và thế chấp tài sản trị giá hơn 56 tỷ đồng .
Để có tiền trả nợ ngân hàng , vợ chồng giám đốc một công ty cà phê dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của Vietcombank Hà Nội .