Tối 21/8 , thông tin từ bộ Công an cho biết , cơ quan này đã làm việc với các ngân hàng để phong toả tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh ( đại diện pháp luật của công ty Địa ốc Alibaba ) và bà Võ Thị Thanh Mai ( phụ trách pháp lý của công ty Địa ốc Alibaba ) . Được biết , ông Nguyễn Thái Lĩnh là em ruột và bà Võ Thị Thanh Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện , Tổng Giám đốc công ty Địa ốc Alibaba . Ngoài ra , đại diện bộ Công an cũng cho biết , Công an TP. HCM , Đồng Nai , Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận đã gửi giấy mời đến các khách hàng mua đất của công ty Địa ốc Alibaba đến làm việc . Một số trường hợp khác , một số chủ đất có quan hệ làm ăn mua bán , phân lô bán nền với công ty Địa ốc Alibaba cũng được được triệu tập để hỗ trợ điều tra . Đáng chú ý , trong khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã yêu cầu bộ Công an vào cuộc làm rõ các sai phạm , nhưng công ty Địa ốc Alibaba vẫn tiếp tục chiêu dụ khách hàng đầu tư với cam kết trả lợi tức cao ngất ( 45 % / 15 tháng ) . Theo một chuyên gia bất động sản , công ty Địa ốc Alibaba chỉ là đơn vị phần phối , ăn hoa hồng từ chủ đất , nhưng họ lại sẵn sàng trả lợi nhuận lên đến 45 % / 15 tháng để nhằm lôi kéo khách hàng . Vị này phân tích : “ Hiện nay , tiền hoa hồng môi giới mỗi dự án cao nhất cũng chỉ 8-10 % / tổng giá trị dự án . Alibaba lấy đâu ra tiền để trả cho khách hàng cao hơn nhiều như vậy , nếu không phải là lấy của những khách hàng sau trả cho khách hàng trước ” . “ Vì vậy , khi chính quyền nhiều tỉnh thành đang siết chặt quản lý đối với công ty Alibaba để chặn đứng những dự án ma , sẽ khiến doanh nghiệp này không thể làm hạ tầng và chào bán công khai mua bán các dự án . Ngoài ra , khi ngày càng nhiều khách hàng phát hiện ra mô hình “ kinh doanh đa cấp ” đầy rủi ro thì sẽ đồng loạt đến hạn thanh lý rút tiền .
Với sự vào cuộc với bộ Công an , tài khoản của em trai và vợ của CEO Nguyễn Thái Luyện , công ty Địa ốc Alibaba đã bị các ngân hàng phong toả để phục vụ điều tra . Đồng thời , Công an các địa phương có liên quan cũng đang mời các khách hàng cung cấp thông tin tố cáo sai phạm của doanh nghiệp này .