“ Dự án ” chưa đủ điều kiện pháp lý Ngày 25/6 , Thượng tá Nguyễn Hồng Dương , Phó phòng Cảnh sát kinh tế , Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết , đơn vị đang tiếp tục xác minh những thông tin liên quan đến hoạt động của công ty CP Địa ốc Alibaba trên địa bàn . Đồng thời , phía cơ quan công an cũng nhận được một số đơn tố cáo của người dân về hoạt động giao dịch “ mờ ám ” của công ty này . Theo hồ sơ điều tra từ phòng Cảnh sát kinh tế , hiện công ty Alibaba đang có hoạt động phân phối , giao dịch 7 dự án đất nền trên địa bàn T X.Phú Mỹ . Trước đó , qua làm việc với cơ quan công an , đại diện của công ty Alibaba là bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh ( ngày 22/6 đã bị Công an T X.Phú Mỹ khởi tố , bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản - PV ) đã không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của 7 dự án “ ma ” này . Theo đó , bước đầu cơ quan chức năng xác định , trong thời gian từ ngày 23/4/2017 đến ngày 9/10/2018 , công ty Alibaba đã tham gia 7/8 dự án “ ma ” tại T X.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng nghìn khách hàng , với tổng cộng 3.333 nền đất , thu về số tiền hơn 770 tỉ đồng . Tuy nhiên , lúc làm việc với cơ quan công an , đại diện của công ty Alibaba lại không cung cấp địa chỉ , mặc dù đã cung cấp danh sách khách hàng mua . Qua xác minh , đối chiếu giữa các thông tin liên quan , 7 dự án “ ma ” do công ty Địa ốc Alibaba phân phối tại T X.Phú Mỹ như sau : - Khu đất diện tích 134.996 m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 có vị trí tại ấp Tân Tiến , xã Châu Pha , đang phân phối 346 nền , đã thu hơn 100 tỉ đồng . - Khu đất diện tích khoảng 74.664 m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 2 vị trí thuộc thửa 864 , tờ bản đồ số 28 tại đập Đá Đen , ấp Cầu Ri , xã Sông Xoài , phân phối 468 nền , đã thu gần 110 tỉ đồng . - Khu đất diện tích khoảng 58.391 m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 3 gồm 90 thửa , từ thửa số 161 đến thửa 250 tờ bản đồ số 6 tại ấp Sông Xoài 1 , xã Sông Xoài , phân phối 161 nền , đã thu gần 40 tỉ đồng . - Khu đất diện tích khoảng 25.149 m2 trùng khớp dự án Alibaba Tân Thành Center City 4 vị trí tại ấp 3 , xã Sông Xoài , phân phối 137 nền , đã thu gần 42 tỉ đồng .
Các dự án được công ty Địa ốc Alibaba rao bán công khai thời gian qua tại T X.Phú Mỹ , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều chưa được cấp phép đầu tư , không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 , không có giấy phép cải tạo mặt bằng , xây dựng , chưa được nghiệm thu hạ tầng , tách thửa … .