Vạn Hạnh Mall Theo kết luận điều tra , ngày 22/1/2013 , công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam ( bộ Quốc phòng ) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng phát triển dự án trung tâm thương mại tại số 11 Sư Vạn Hạnh , quận 10 , TP. HCM . Trong đó công ty Tây Nam góp vốn bằng 16.922 m2 đất , công ty Bắc Bình góp vốn bằng toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án . Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình được thành lập vào tháng 10/2007 . Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 3/10/2016 , vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 200 tỷ đồng . Các cổ đông gồm : Trần Lệ Nguyên có 108,9 tỷ đồng , tương ứng 54,46 % , Trịnh Hiếu Từ góp 20,4 tỷ đồng ( 10,21 % ) , Trang Thị Bảo Trân góp 6 tỷ đồng ( 3 % ) , Tạ Thiên Nga góp 3,4 tỷ đồng ( 1,7 % ) và Golden Sands Capital Corporation góp 61,3 tỷ đồng ( 30,63 % ) . Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin , ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tập đoàn KIDO , ông Trịnh Hiếu Từ là cổ đông của KIDO , bà Trang Thị Bảo Trân liên quan đến nhóm ông Trần Phương Bình , bà Tạ Thiên Nga còn có tên gọi khác là Lâm Julie Thiên Nga , là vợ ông Don Di Lam - người đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành tập đoàn VinaCapital . Bắc Bình cũng từng có cổ đông lớn là CTCP Địa ốc Kinh Đô ( nay là CTCP Địa ốc KIDO - KIDO Land ) , doanh nghiệp có liên quan tới KIDO Group . " Ép cửa dưới " Hơn 1 năm sau khi thành lập , tháng 2/2009 , ông Cao Ngọc Hải ( em vợ ông Trần Phương Bình , cựu TGĐ ngân hàng Đông Á ) ký hợp đồng mua lại 35 % vốn góp tại công ty Bắc Bình từ ông Nguyễn Thiện Nhân với mức giá 61,2 tỷ đồng . Phương thức thanh toán không trả tiền trực tiếp mà ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới tại DongABank thu khống 54,7 tỷ đồng để trả lãi cho 6 công ty của ông Nguyễn Thiện Nhân . Trong đó riêng công ty Bắc Bình là hai khoản với số tiền 11,5 tỷ đồng trả lãi cho khoản vay 400 tỷ đồng .
Theo lời khai của ông Trần Phương Bình , trong khi vị này đang gặp khó khăn về tài chính , ông Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên đã đề nghị ông Bình chuyển nhượng 35,74 % vốn góp tại công ty Bắc Bình với giá 0 đồng , nếu không ...