Tối 13-10 , nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp một đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia để điều tra về hành vi rửa tiền . Trước đó nhiều giờ , lực lượng chức năng của Công an TP. HCM đã bắt quả tang Daniel ChieDozie Nwachukwu ( 28 tuổi , quốc tịch Nigeria ) khi đối tượng này đang nhận 1,2 tỉ đồng của một phụ nữ tên V.T . N.H . ngụ tại Q. 1 , TP. HCM . Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Agifish An Giang có giao dịch với một đối tác nước ngoài , sử dụng email của người có trách nhiệm để trao đổi thông tin , hình thức giao dịch hàng hoá và chuyển tiền . Trong khoảng thời gian giao dịch với đối tác nước ngoài , tài khoản email của công ty này bị hacker tấn công và chiếm quyền làm chủ . Từ tài khoản email này , các đối tượng lừa đảo đã đề nghị khách hàng của Công ty Agifish An Giang chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bà H. hai lần , với tổng số tiền hơn 100.000 USD để thanh toán tiền mua hàng của công ty này . Vụ việc được phát hiện và trình báo tới Công an tỉnh An Giang và đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. HCM để điều tra , xử lý . Theo lời khai của bà H. , bà quen biết với một người đàn ông quốc tịch Mỹ cách nay khoảng 2 tháng , hai người yêu nhau và hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau , bảo lãnh cho bà H. qua Mỹ . Bạn trai của bà H. đề nghị bà mở tài khoản ở một ngân hàng , sau đó sẽ chuyển tiền về để làm căn cứ xin thị thực vào Mỹ khi cần .
Công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp một đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia để điều tra về hành vi rửa tiền .