Ngày 13/8 , Cục Thuế Đồng Nai thông tin đã báo cáo lên Bộ Công an về hoạt động của 3 công ty hoạt động về lĩnh vực bất động sản có những dấu hiệu khả nghi liên quan đến hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba ở TP. HCM . Theo Cục Thuế Đồng Nai , qua rà soát tình hình hoạt động của các công ty hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bất động sản , đơn vị này phát hiện có 10 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bất động sản . Tuy nhiên , thời gian qua , tất cả các doanh nghiệp nêu trên không có bất cứ hoạt động gì . Trong 10 doanh nghiệp này , có 7 doanh nghiệp cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại khu 3 , ấp Tân Phước , xã Long Phước , huyện Long Thành . Đây chính là địa điểm mà Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đặt văn phòng chi nhánh . Qua kiểm tra hoá đơn , cơ quan thuế phát hiện nhiều doanh nghiệp dù đã thành lập từ lâu nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động nào . Các liên hoá đơn doanh nghiệp đặt mua đến nay vẫn chưa xuất . Điểm bất thường nữa là tất cả các thông báo về in hoá đơn , đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp đều có chung địa chỉ trên đường Kha Vạn Cân , phường Hiệp Bình Chánh , quận Thủ Đức , thành phố Hồ Chí Minh . Từ những bất thường trên , cơ quan thuế cho rằng , các doanh nghiệp thành lập cho đủ cơ sở pháp lý để có danh rao bán đất nền trên các trang mạng . Hiện ngành chức năng Đồng Nai đã lập hồ sơ , cung cấp thông tin 3 doanh nghiệp cho Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tại Đồng Nai .
Cục Thuế Đồng Nai phát hiện 10 công ty kinh doanh bất động sản nghi có mối liên hệ với hoạt động của công ty địa ốc Alibaba . 3 công ty trong số này đã được chuyển hồ sơ cho Bộ Công an điều tra .