Thông tin trên được Ngân hàng Nhà nước nêu trong tờ trình đề xuất cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác phòng , chống rửa tiền , gửi tới Phó thủ tướng Vương Đình Huệ , Trưởng ban chỉ đạo phòng , chống rửa tiền . Theo Cục phòng , chống rửa tiền ( Ngân hàng Nhà nước ) , trong giai đoạn 2013 - 2017 , Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận và cung cấp thông tin cho gần 600 đề nghị về các nghi án rửa tiền của các bộ , ngành liên quan , tăng gấp gần 4 lần giai đoạn 2006 - 2012 . Riêng quý II - 2018 , Cục phòng , chống rửa tiền đã cung cấp thông tin về 85 lượt đề nghị về các vụ việc liên quan . Còn trong những năm qua , Cục phòng , chống rửa tiền đã cung cấp các thông tin liên quan đến nhiều đại án lớn như vụ Trịnh Xuân Thanh , Phạm Công Danh , Phan Sào Nam , Phan Văn Anh Vũ … Tuy nhiên , đến thời điểm hiện tại , Việt Nam mới xét xử thành công một vụ án rửa tiền liên quan đến vụ án Giang Kim Đạt và đang trong quá trình truy tố , xét xử rửa tiền liên quan đến đại án của Phan Sào Nam . Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thời gian gần đây , số lượng các văn bản đề nghị Cục phòng , chống rửa tiền cung cấp thông tin ngày càng gia tăng , chủ yếu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Công an ( cả công an cấp quận , huyện ) , cơ quan thuế hải quan ( cả cấp chi cục ) , và cơ quan thi hành án . Bên cạnh đó , mức độ phức tạp của thông tin đề nghị cung cấp ngày càng tăng , đòi hỏi phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn , từ nhiều đối tượng , thời hạn đề nghị cung cấp thông tin rất gấp . Cũng theo Cục phòng , chống rửa tiền , công tác xử lý , chuyển giao thông tin về giao dịch đáng ngờ khó khăn do vướng thủ tục hành chính , và những hạn chế về cơ sở dữ liệu . Hiện tại , cơ sở dữ liệu của cơ quan này chỉ có các thông tin tiếp nhận từ đối tượng báo cáo về giao dịch đáng ngờ , giao dịch tiền mặt có giá trị lớn , giao dịch chuyển tiền điện tử . Thời gian qua , Cơ quan Thanh tra , giám sát ngân hàng ( Ngân hàng Nhà nước ) đã ký biên bản ghi nhớ với các đơn vị thuộc Bộ Công an , Tổng cục Thuế , Uỷ ban Chứng khoán nhà nước để thu thập , chuyển giao và hỗ trợ cung cấp thông tin . Vụ đánh bạc liên quan đến Phan Sào Nam là một trong những vụ án được Cục Phòng chống rửa tiền cung cấp thông tin - Ảnh : NAM TRẦN
Thời gian qua , Cục Phòng , chống rửa tiền đã chuyển giao thông tin hàng trăm vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan chức năng thanh tra , điều tra nhưng thông tin phản hồi cho Ngân hàng Nhà nước về kết quả xử lý rất hạn chế .