Ngày 5/4 , thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa ( tỉnh Đắk Nông ) cho biết , đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Đức Anh ( SN 1998 ) ; Trương Văn Điệp ( SN 2002 ) và Igari Tạ Đức Quân ( SN 1994 , tất cả cùng ngụ TP. Hà Nội ) để điều tra , làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự . Trước đó , ngày 2/4 , thực hiện chuyên án đấu tranh với các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn , Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt quả tang Lê Đức Anh và Trương Văn Điệp đang có hành vi cho vay lãi nặng . Qua điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng , lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật , tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng . Qua đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng , ngày 3/4 Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Igari Tạ Đức Quân để điều tra , làm rõ cùng về hành vi trên . Tại cơ quan công an , các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 2/2019 , Anh , Điệp , Quân cùng góp tiền lại rồi đến thị trấn Đức An ( huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nông ) thuê nhà hoạt động cho vay lãi nặng . Để thực hiện hành vi , các đối tượng in tờ rơi với nội dung cho vay tiền chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu , giấy khai sinh … rải dọc các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa , huyện Đắk Mil , huyện Đắk Song và huyện Cư Jút . Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng , có rất nhiều người dân liên hệ với nhóm của Anh để vay tiền với mức lãi suất là 365 % / năm . Thượng uý Đỗ Hồng Kiên , Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự , Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết , hành vi của nhóm đối tượng này rất tinh vi , không để lại địa chỉ , không thể hiện lãi suất cho vay trong giấy vay tiền . Bước đầu , Công an thị xã Gia Nghĩa xác định nhóm đối tượng này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng , thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng . Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị cơ quan công an bắt giữ .
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng , nhóm Lê Đức Anh đã cho hơn 100 người dân vay tiền với mức lãi suất là 365 % / năm .