Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh , ngày 8/1 , Công an TP. Thanh Hoá , tỉnh Thanh Hoá đã phá chuyên án liên quan đến hoạt động tín dụng đen , bắt giữ 2 vợ chồng Lê Hoành ( SN 1988 ) và Nguyễn Thị Diệu Hoa ( SN 1992 , cùng ngụ số nhà 40B , Nguyễn Mộng Tuân , phường Nam Ngạn , TP. Thanh Hoá ) . Báo Người Lao Động đưa tin , kết quả điều tra ban đầu cho thấy , đến thời điểm bị bắt , cặp vợ chồng này đã cho 40 bị hại trên địa bàn TP. Thanh Hoá vay với mức lãi suất thấp nhất là 180 % / năm . Tổng số tiền giao dịch cho vay nặng lãi nặng là gần 3 tỷ đồng . Tiến hành mở rộng điều tra , cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hoá đã xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa ( vợ Hoành ) còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng internet với số tiền trên 300 triệu đồng . Khám xét nơi ở của 2 vợ chồng này , Công an TP. Thanh Hoá thu giữ 50 giấy vay tiền cùng nhiều sổ sách và tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet . Thông tin trên báo Đất Việt , vợ chồng hoa sống tại số nhà 40B thuộc tổ dân phố Mộng Tuân 1 . Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố Mộng Tuân cho biết , 2 vợ chồng trong quá trình sinh sống không có nhiều biểu hiện bất thường . Thời gian sống trên địa bàn , Hoa và Hoành cũng không gây mâu thuẫn và xô xát với ai . Cặp vợ chồng trên cũng không có biểu hiện ăn chơi đua đòi . Theo ông Sơn , Hoa có vẻ ngoài rất xinh đẹp và từng được nhiều người theo đuổi .
Không chỉ cùng chồng điều hành một ổ nhóm tín dụng đen , Nguyễn Thị Diệu Hoa còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng internet .