Ngày 30-3 , TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Phan Bá Tòng ( Tòng Thiên Mã ) - nguyên giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu thuỷ sản Thiên Mã ( Công ty Thiên Mã ) tại khu công nghiệp Trà Nóc II , quận Ô Môn . Theo cáo trạng , Phan Bá Tòng chỉ đạo kế toán trưởng Trần Thị Diễm lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 , 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi , tạo dựng các hợp đồng , chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay , tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn , giải ngân . Ông Tòng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng tiền vay tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang ( VDB Cần Thơ ) . Số tiền này bị cáo dùng để trả các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng vào mục đích cá nhân . Cùng hầu tòa với Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm còn có ba bị can nguyên là cán bộ tín dụng của VDB Cần Thơ gồm Nguyễn Thị Mai , Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc . Ba bị cáo này bị truy tố về tội " cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng " . Cả ba bị cáo buộc là những người có nhiệm vụ , quyền hạn trong việc thẩm định , xét duyệt , đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu , quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu … Việc này dẫn đến hậu quả , Tòng Thiên Mã và bà Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc và gây thiệt hại 219 tỉ đồng ( gồm tiền lãi ) không có khả năng thu hồi . Bị cáo Phan Bá Tòng ( trái ) tại phiên xử sơ thẩm - Ảnh : LAN NGỌC . Nhà máy chế biến thuỷ sản Thiên Mã 3 được Phan Bá Tòng thế chấp vay vốn tại VDB Cần Thơ . ẢNH : LÊ DÂN
Phan Bá Tòng , nguyên giám đốc Công ty Thiên Mã , đã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi , làm khống các hợp đồng , chứng từ mua bán cá nguyên liệu để vay vốn và chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng .