Theo cáo trạng , với vai trò là tổng giám đốc , phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng DAB , Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới chiếm đoạt tài sản , cố ý làm trái gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng . Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB ( thời điểm 31-12-2015 ) lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng , vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng . Chiếm đoạt , gây thiệt hại trong nhiều vụ việc Trong hành vi " lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản " bị Viện KSND Tối cao truy tố , ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thực hiện việc lập phiếu thu khống hàng trăm tỉ đồng để ông Bình mua cổ phần của DAB đứng tên mình và người thân . Cụ thể , vào năm 2007 , DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 đợt để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ lên 1.600 tỉ đồng , ông Bình đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Đức Vinh ( trưởng phòng ngân quỹ hội sở kiêm thủ quỹ của DAB ) lập 8 bảng kê kiểm phiếu thu ( không số ) thu khống tổng số 374 tỉ đồng để mua 5.397.400 cổ phần . Bằng cách làm này , ông Bình đã sở hữu được cổ phần của DAB nhưng không trả tiền mua cổ phần này cho DAB . Để che giấu hành vi , cuối năm 2007 ông Trần Phương Bình chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng ( không lập chứng từ ) và phối hợp với phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng tại TP. HCM lấy 374 tỉ đồng bù vào đúng số tiền âm quỹ do bán cổ phần cho người thân và " sân sau " của mình . Đến nay , số cổ phần mà ông Bình và người thân đứng tên vẫn thuộc sở hữu của ông Bình và hằng năm DAB vẫn trả cổ tức cho ông . Cơ quan điều tra còn xác định ông Trần Phương Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 234 tỉ đồng trong việc mua 5,75 triệu cổ phần DAB do Công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt ( Quỹ Lộc Việt ) sở hữu vào năm 2008 . Theo đó , cũng trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2007 , ông Bình nhờ Quỹ Lộc Việt mua hơn 5 triệu cổ phần DAB trị giá khoảng 300 tỉ đồng và cam kết sẽ mua lại số cổ phần này , đến năm 2008 ông Bình mua lại số cổ phần trên với giá 327 tỉ đồng . Để có tiền mua số cổ phần của DAB , ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu khống hơn 30 tỉ đồng của Nguyễn Hồng Ánh ( một khách hàng vay vàng của DAB ) , đồng thời dùng 121 tỉ đồng tiền bán chung cư cao cấp Richland Hill để cho các công ty Ninh Thịnh và Sao Việt Nam vay 197 tỉ đồng rồi thông qua hai công ty này trả tiền mua cổ phần cho Quỹ Lộc Việt .
Gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á ( DAB ) số tiền lên tới hơn 3.600 tỉ đồng , ông Trần Phương Bình phải ra hầu tòa vào sáng nay , 27-11 . Cùng bị xét xử với ông Bình còn có Phan Văn Anh Vũ , tức Vũ “ nhôm ” , và 25 bị cáo khác .