Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải ( sinh năm 1966 , nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị , nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế ) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " theo quy định tại Điều 174 , khoản 4 , điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015 . Trước đó ngày 2-8-2017 , Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng số 247 / CT - VKS ( P 3 ) truy tố bị can Phạm Thanh Hải về cùng tội danh nêu trên . Tuy nhiên sau khi nghiên cứu , Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ , đề nghị bổ sung số lượng bị hại trong vụ án này . Theo TTXVN , sau khi điều tra bổ sung , Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng mới số 83 / CT - VKS ( P 3 ) , bổ sung thêm 12 bị hại , nâng tổng số bị hại lên 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỉ đồng . Theo cáo trạng , Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế ( viết tắt là công ty IDT ) đăng ký kinh doanh các hoạt động : dịch vụ hỗ trợ giáo dục ; hoạt động tư vấn quản lý ; sản xuất , bán buôn và bán lẻ thực phẩm ; bán buôn hoá chất công nghiệp ; dịch vụ tổ chức hội nghị , hội thảo . Trụ sở chính của công ty đặt tại Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính ( quận Thanh Xuân , Hà Nội ) , do Phạm Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty . Sau khi thành lập , IDT hoạt động kinh doanh trên mạng Internet nhưng không có hiệu quả . Từ năm 2008 , Phạm Thanh Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân nhưng thực hiện thông qua công ty IDT , với danh nghĩa công ty và tại trụ sở của công ty IDT . Cụ thể , Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo , thành lập trang mạng xã hội " hoclamgiau.vn " , tự giới thiệu bản thân là tiến sĩ , có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô ( cũ ) , công ty IDT do Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao , làm giàu từ cây " tỉ đô " … Để chứng minh tính khả thi của các dự án theo như quảng cáo , Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng ( 40-50 % / năm ) , cắt lãi ngay khi nộp tiền ( mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh ) . Đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10 % tiền thưởng kết nối , môi giới cho mỗi hợp đồng mới .
Điều tra bổ sung cho thấy số người bị Phạm Thanh Hải lừa tiền lên tới 508 người ( tăng thêm 12 người ) , với số tiền chiếm đoạt hơn 476 tỉ đồng .