Theo Công an tỉnh Phú Thọ , tính đến ngày 12-3 , Cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã khởi tố 74 bị can , trong đó tạm giam hơn 30 bị can để điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản , tổ chức đánh bạc , đánh bạc , mua bán trái phép hoá đơn và rửa tiền . Trong số những bị can , có ông Nguyễn Thanh Hoá - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao - bị khởi tố về tội " tổ chức đánh bạc " . Với kết quả điều tra ban đầu , cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc quy mô lớn này đã hoạt động từ năm 2014 , do Nguyễn Văn Dương ( khi đó là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC ) cầm đầu . Lộ đường dây đánh bạc " khủng " từ vụ lừa đảo Tháng 5-2017 , Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh P . ( trú P. Nông Trang , TP Việt Trì , Phú Thọ ) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo bà . Bà P. đã bị đối tượng này lừa gửi hơn 100 thẻ điện thoại với số tiền hơn 50 triệu đồng . Ngay lập tức , Công an Phú Thọ lập ban chuyên án để điều tra . Từ những tài liệu , chứng cứ thu thập được , cơ quan điều tra ( CQĐT ) xác định đối tượng lừa đảo , chiếm đoạt tài sản của bà P. là Lê Văn Huy ( 21 tuổi , trú tại Quảng Trị ) . Một nguồn tin cho biết Huy đã hack và xâm nhập được vào tài khoản mạng xã hội của một người cháu bà P. đang sinh sống ở nước ngoài . Huy " chat " và nhờ bà P. mua thẻ điện thoại rồi gửi số thẻ cho mình .
Nguyễn Văn Dương được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ , cấu kết với Phan Sào Nam và " hợp đồng " chia cả 20 % lợi nhuận với tướng Nguyễn Thanh Hoá để " bảo kê " .