Theo cơ quan điều tra , chiều 30/3/2017 , chị A. ( 35 tuổi , ngụ quận Đống Đa , TP. Hà Nội ) đến cục Cảnh sát hình sự ( bộ Công an ) trình báo đã bị một nhóm người giả danh lãnh đạo một công ty xổ số để lừa đảo trên 3,1 tỷ đồng . Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là rủ chị A. góp vốn vào công ty để đánh đề vì có người biết trước được kết quả xổ số . Tin lời nhóm này , chị A. nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản của nhiều người nhưng chỉ có 2 lần trúng số , các lần còn lại đều thua . Quá trình điều tra , cục Cảnh sát hình sự xác định nhóm lừa đảo có hộ khẩu ở tỉnh Bạc Liêu nên chuyển hồ sơ cho công an tỉnh này điều tra . Tháng 4/2017 , cơ quan điều tra xác định được người rút tiền tại một trụ ATM ở huyện Hoà Bình là Đặng Văn Hà . Sau khi bị bắt vào cuối năm 2017 , Hà khai đã cùng Lưu Giàu Em ( 29 tuổi , ở huyện Đông Hải , tỉnh Bạc Liêu ) và các đồng phạm khác lừa chị A  .. Trong đó , Hà chuẩn bị các tài khoản để nhận tiền và trực tiếp đi rút tiền . Giàu Em và bạn của đối tượng này gọi điện cho chị A. để thực hiện việc lừa đảo . Mở rộng vụ án , Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Hà với đồng bọn đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa nhiều người ở TP. Hà Nội , Thái Nguyên , Thái Bình , Tuyên Quang ... với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng . Đối tượng Lưu Giàu Em . ( Ảnh : CTV ) .
Ngày 22/2 , Công an tỉnh Bạc Liêu chuyển kết luận điều tra cho cơ quan công tố cùng cấp và đề nghị truy tố Đặng Văn Hà ( 37 tuổi , ngụ xã Vĩnh Mỹ B , huyện Hoà Bình ) cùng 13 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .