PV báo Người Đưa Tin đã lần theo các dấu vết " mong manh " để điểm mặt các doanh nghiệp có liên quan . Theo đó , vụ buôn lậu ngà voi thứ nhất liên quan đến công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diệu Tiên ( gọi tắt công ty Diệu Tiên , địa chỉ 66/8 đường Tái Thiết , phường 11 , quận Tân Bình , TP. HCM ) . Để tìm hiểu , PV đã tìm đến đường Tái Thiết nhưng không tìm được số nhà . Vào ngày 5/10/2016 , công ty Diệu Tiên mở tờ khai hải quan để nhập 2 container hàng là gỗ xoan đào Mozambique . Theo tên hàng hoá , 2 container này được phân luồng vàng ( kiểm tra hồ sơ ) . Khi tiến hành soi chiếu , lực lượng hải quan phát hiện nghi vấn nên quyết định tạm giữ . Với phương thức giấu hàng trăm khúc ngà voi trong 12 khối gỗ , trọng lượng gần 2 tấn , Diệu Tiên lại thuê một công ty khác chuyên lo thủ tục hải quan để nhập lô hàng này với giá 4 triệu đồng . Để qua mặt lực lượng chức năng , toàn bộ hồ sơ , giấy giới thiệu , giấy chứng nhận kiểm định thực vật và các loại phí khác … đều được công ty Diệu Tiên cung cấp đầy đủ . Tuy nhiên , đến thời điểm buôn lậu , công ty này đã thay đổi người đại diện pháp luật là Đoàn Vương Tuyết Mai . Vụ thứ hai , công ty TNHH DV Vận tải Giao nhận Hàng hoá XNK Kim Thành ( gọi tắt là công ty Kim Thành , địa chỉ tại 30/10 đường Thạnh Mỹ Lợi , phường Thạnh Mỹ Lợi , quận 2 ) .
Mới đây , Công an TP. HCM đã quyết định tạm đình chỉ điều tra 4 vụ án buôn lậu ngà voi . Theo tìm hiểu của PV , 4 doanh nghiệp liên quan đều có những điểm mập mờ giống nhau .