Ngày 17-1 , tiếp tục phiên xét xử các bị cáo Phạm Công Danh , Trầm Bê và 44 đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam ( VNCB ) ) , Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ) , Ngân hàng Tiên Phong ( Tienphongbank , nay là TPBank ) và ngân hàng Phát triển Việt Nam ( BIDV ) . Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi cố ý làm trái trong việc dùng tiền gửi tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung , gây thiệt hại hơn 1.700 tỉ đồng . Theo hồ sơ , tháng 5-2013 , với lý do cần tiền chăm sóc khách hàng và tăng vốn đầu tư , Phạm Công Danh chỉ đạo Phan Thành Mai ( Tổng giám đốc VNCB ) tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB , chuyển về để sử dụng . Phan Thành Mai đề xuất với Phạm Công Danh uỷ thác qua công ty Quỹ Lộc Việt để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh thì tiền sẽ quay trở lại . Phạm Công Danh đồng ý với đề xuất này và Phan Thành Mai nhờ Nguyễn Việt Hà , Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt , mượn pháp nhân các công ty để vay tiền của TPBank và dùng tiền vay này mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung . VNCB sẽ bảo lãnh cho các khoản vay trên . Thực hiện kế hoạch , Nguyễn Việt Hà gặp Đặng Thị Bích Thuỷ ( nguyên phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp , Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở TPBank ) để đề nghị cho các công ty vay tiền . Đặng Thị Bích Thuỷ báo với Đinh Việt Cường ( nguyên Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp TPBank ) . Sau đó 11 công ty được chọn mượn pháp nhân để vay , trong đó Phạm Công Danh đề xuất một công ty , Nguyễn Việt Hà đề xuất năm công ty , Đặng Thị Bích Thuỷ đề xuất bốn công ty và Đinh Việt Cường đề xuất một công ty riêng của mình . Hồ sơ vay của 11 công ty được trình cho uỷ ban tín dụng của TPBank duyệt thì Đinh Việt Cường trực tiếp ký ba hợp đồng tín dụng ngắn hạn , với số tiền cho vay 450 tỉ đồng , Đặng Thị Bích Thuỷ trực tiếp ký tám hợp đồng , với số tiền hơn 1.216 tỉ đồng .
Đại diện Ngân hàng xây dựng ( CBBank ) đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng .