Thông tin trên Thanh niên , Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , hoạt động khác liên quan đến ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV dầu khí toàn cầu ( GPBank ) và một số đơn vị liên quan . Cụ thể , ba bị can Phùng Ngọc Khánh , Chủ tịch HĐQT , Tổng giám đốc Công ty CP M & C ( gọi tắt Công ty M & C ) ; Nguyễn Trọng Hiếu , Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển năng lượng Việt Lào , nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn ; và Kim Văn Bộ , nguyên Phó giám đốc Công ty điện lực Sài Gòn , bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Ba bị can nguyên là lãnh đạo , cán bộ thuộc GPBank bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng , gồm : Tạ Bá Long , nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank ; Đỗ Trung Thành , nguyên Phó tổng giám đốc GPBank ; và Lương Hồng Thái , nguyên Phó giám đốc GPBank - chi nhánh TP. HCM . Theo kết quả điều tra ban đầu , dự án Cao ốc Sài Gòn M & C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư , có công năng xây dựng cao ốc văn phòng , trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê , chưa được phép bán . Do vậy , HĐQT Công ty Sài Gòn One mới ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án Cao ốc Sài Gòn M & C nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án , chưa có quyết định phân chia cụ thể . Tuy nhiên , lợi dụng chủ trương này của chủ đầu tư , Phùng Ngọc Khánh , Tổng Giám đốc Công ty CP M & C mặc dù không phải chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ nhưng đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu , Chủ tịch HĐQT Công ty ĐLSG để uỷ quyền cho Kim Văn Bộ , Phó giám đốc ký , lập khống hồ sơ việc mua bán , thanh toán 6 căn hộ tòa nhà Sài Gòn One ; đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần công ty CP M & C ( Công ty của Khánh ) để làm tài sản thế chấp vay 305 tỷ đồng của GPBank . Cụ thể , ngày 15/8/2011 , Kim Văn Bộ đã ký hợp đồng mua bán 6 căn hộ , có tổng diện tích hơn 3.000 m2 của công ty Sài Gòn One với tổng giá trị hợp đồng hơn 477 tỷ đồng . Do có thoả thuận từ trước nên Phùng Ngọc Khánh đã trực tiếp liên hệ , giao dịch với GPBank - Chi nhánh TP. HCM thực hiện vay vốn cho công ty ĐLSG để thanh toán tiền mua căn hộ nêu trên cho Khánh ; còn Bộ chỉ là người ký hồ sơ để hoàn tất thủ tục . Theo đó , ngày 12/9/2011 , Kim Văn Bộ ký giấy đề nghị vay số tiền 305 tỷ đồng gửi GPBank với mục đích mua 6 căn hộ nêu trên cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP. HCM thuê . Tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay vốn bằng chính 6 căn hộ , cộng thêm 255 nghìn cổ phần công ty M & C của Phùng Ngọc Khánh và của công ty CP đầu tư Khải Minh ( cũng là công ty của Khánh ) .
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố Phùng Ngọc Khánh và hàng loạt bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng ...