Tại buổi họp báo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do bộ Công an tổ chức chiều 4/1 tại Hà Nội , Đại tá Nguyễn Văn Viện , Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội , cho biết hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến ngân hàng Việt Á . " Hiện nay cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc nói trên theo yêu cầu của một số khách hàng có đơn đề nghị . Khi nào có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí " - đại tá Viện nói . Chiều cùng ngày , ngân hàng TMCP Việt Á ( VietABank ) đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng trong vụ 170 tỷ đồng tiền gửi " bốc hơi " . Theo đó , phía ngân hàng cho hay , giữa năm 2018 , nhóm khách hàng , trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn , Nguyễn Thị Hà Thành , ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh ( 2 anh em ruột ) bắt đầu giao dịch tại ngân hàng TMCP Việt Á bằng việc mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu . Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu , những người này thực hiện ngay việc vay cầm cố các sổ tiết kiệm trên để giải ngân các khoản vay trị giá từ 95 % đến 98,5 % giá trị sổ . Bằng cách này , doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi còn lại rất ít ( chênh lệch giữa tiền gửi và tiền vay ) ; đồng thời , có chuyển tiền qua lại lẫn nhau . Trong đó có chuyển và nhận tiền với Nguyễn Thị Hà Thành trên hệ thống ngân hàng Việt Á tại các chi nhánh khác nhau ( Công an Hà Nội khẳng định Nguyễn Thị Hà Thành không phải nhân viên của VietABank ) . Nhận thấy các giao dịch có dấu hiệu bất thường , đầu tháng 12/2018 , VietABank đã có đơn gửi Cơ quan An ninh Điều tra ( Công an Hà Nội ) đề nghị làm rõ vụ việc . Ngày 24/12/2018 , Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can , bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành và những người liên quan về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản " xảy ra tại Hà Nội có liên quan đến vụ việc tại VietABank .
Công an TP Hà Nội xác nhận đang xác minh vụ việc một số khách hàng có đơn đề nghị điều tra liên quan đến khoản tiền 170 tỷ đồng " bốc hơi " ở ngân hàng Việt Á .