Cảnh sát Ba Lan bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng . Giám đốc một chi nhánh của " ngân hàng nổi tiếng " ở thủ đô Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng Việt rửa tiền để đổi lấy khoản tiền 20.000 USD . Những khoản tiền mặt USD và euro được mang đến ngân hàng bằng túi to , và với sự đồng ý của giám đốc chi nhánh ngân hàng , số tiền này trở thành tiền trong tài khoản , rồi từ đó chuyển đi khắp thế giới , báo Rzeczpospolita ngày 4/3 đưa tin . Chi nhánh ngân hàng này được cho là đã chuyển 240 triệu USD và gần 130 triệu euro qua 6 công ty ma , cơ quan điều tra tiết lộ . Truyền thông dẫn lời công tố viên Edyta Petryna cho hay đây là người thứ năm bị bắt trong quá trình điều tra . Ngoài ra , cảnh sát cũng bắt hai người Việt Nam , một nam và một nữ , hôm 28/2 . Những người Việt Nam đã gửi vào tài khoản trung bình một ngày một triệu zloty ( hơn 260.000 USD ) mà không khai báo với cơ quan chức năng . Theo luật Ba Lan , các cá nhân , tổ chức khi nộp vào tài khoản các khoản tiền lớn như vậy phải thông báo cho Cục Thanh tra Thông tin Tài chính . Quan chức Ba Lan tin rằng các khoản tiền hàng trăm triệu USD và euro đã được chuyển vào tài khoản công ty ở Trung Quốc , Hong Kong , Singapore , Mỹ , Đài Loan , Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất . Từ cuối 2017 , Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska , nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc .
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triệu USD và euro qua các công ty ma .