Sáng 23-4 , TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử 20 bị cáo tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Krông Bông ( Agribank Krông Bông ) vì chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng tại đơn vị này . Bị cáo chính trong vụ án là Chu Ngọc Hải ( 35 tuổi , trú tại phường Tự An , TP Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk , nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông ) bị xét xử các tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " , " Tham ô tài sản " . Liên quan đến hành vi phạm tội của Hải , có 19 bị cáo từng là lãnh đạo , cán bộ tại Agribank Krông Bông cũng bị đưa ra xét xử về tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng " . Trong số này có ông Ngô Quốc Vinh , nguyên giám đốc ; Trần Thị Bích Hồng , nguyên phó giám đốc ; Tô Đắc Hải , nguyên phó giám đốc . Các cán bộ , nhân viên tại ngân hàng gồm : Lê Thị Hồng Loan , Nguyễn Thị Hiền , Đỗ Hoàng Nguyên , H ’ Dim Êban , Lê Thị Lâm , Lưu Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Sỹ Hiếu , Tăng Thị Mai Hương , Nguyễn Đức Quang , Vũ Ngọc Hưng , Trần Lê Diễm Hồng , Đoàn Ngọc Ban , Phạm Nguyễn Hồng Trung , Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu . Lập khống 562 bộ hồ sơ , chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng Cáo trạng đọc tại phiên tòa sơ thẩm thể hiện từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017 , Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn , rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỉ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân . Cụ thể , Hải lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được trực tiếp giải ngân cho khách hàng nên đã lập khống hồ sơ , chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý . Ngân hàng này cũng cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn phụ trách nên Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng nhưng không nộp vào ngân hàng mà chiếm đoạt . Số tiền còn lại Hải nộp để tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó . Trong quá trình điều tra , Chu Ngọc Hải khai đã dùng hơn 69 tỉ đồng để chuyển khoản cho 86 người , trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game ; chi khoảng hơn 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá và hơn 4 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân .
Trong quá trình điều tra , Chu Ngọc Hải khai dùng phần lớn số tiền trong số 114 tỉ đồng đã chiếm đoạt để chơi game , cá độ bóng đá .