Chiều 27/5 , TAND cấp cao tại TP. HCM tiếp tục phiên toà xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản , Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á ( DongABank ) với phần xét hỏi . Là bị cáo được xác định vai trò cầm đầu , nguyên Tổng giám đốc , Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank – Trần Phương Bình là người được gọi xét hỏi đầu tiên . Bị cáo Bình là 1 trong 18 bị cáo có kháng cáo sau khi bị tòa sơ thẩm TAND TP. HCM tuyên tổng mức án chung thân về hai tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Theo đó , Trần Phương Bình kháng cáo yêu cầu xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền buộc bị cáo phải bồi thường lại cho DongABank . Đồng thời , bị cáo này đề nghị xin được chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự thay cho các bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan , Nguyễn Thị Ái Lan , Nguyễn Đức Vinh , Đỗ Thanh Hùng , Lê Kiên Giang và những người liên quan là Trần Hữu Anh và Nguyễn Huy Trường Hồng . Khai tại phiên toà chiều này , Trần Phương Bình cho biết , DongABank có 3 ngân quỹ riêng biệt là quỹ vàng , quỹ ngoại tệ và quỹ tiền mặt . Quy trình kiểm quỹ phải có đại diện lãnh đạo ngân hàng , phòng kế toán và thủ quỹ . Tuy nhiên , DongABank không thực hiện theo quy trình nêu trên . Về việc kinh doanh vàng , bị cáo Bình cho biết , là ngân hàng cổ phần thì được kinh doanh vàng , không cần giấy phép con . Với việc kinh doanh ngoại tệ , nếu ngân hàng kinh doanh phải có giấy phép do NHNN cấp .
Trần Phương Bình thừa nhận , để Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) không phát hiện các sai phạm của DongABank , trước mỗi đợt thanh tra , Bình chỉ đạo phòng ngân quỹ điều chuyển các khoản âm quỹ đến các chi nhánh , phòng giao dịch mà Thanh tra NHNN không thanh tra nên không bị phát hiện .