Ngày 9/9 , theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương , đơn vị đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Phương Thảo ( SN 1991 , trú tại xã Tân Trường , huyện Cẩm Giàng , tỉnh Hải Dương ) về các hành vi Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Theo tài liệu điều tra , Thảo tự giới thiệu mình nguyên là cán bộ tại chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài ( cục Hải quan TP. Hà Nội ) . Thảo tung chiêu “ đồng nghiệp ” có lô hàng điện thoại di động toàn thương hiệu nổi tiếng đang chờ thanh lý với giá rẻ . Vào cuối năm 2017 , thông qua các mối quan hệ xã hội , Thảo quen biết với anh Nhữ và anh Bùi ( cùng trú tại TP. Hải Dương ) và dùng chiêu trò kể trên . Ham lời , anh Nhữ đã lập tức nhờ người quen và trực tiếp chuyển cho Thảo tổng cộng 600 triệu đồng . Đầu tháng 12/2017 , anh Bùi cũng thông qua người quen chuyển cho Thảo 1,1 tỷ đồng để mua điện thoại thanh lý giá rẻ . Sau khi nhận số tiền lớn , Thảo tìm cách trốn tránh , lý do là hàng chậm về nên chưa giao được . Sau thời gian chờ đợi , anh Nhữ đã yêu cầu Thảo mang trả lại tiền . Thảo đồng ý trả cho anh Nhữ 160 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại Iphone X , rồi từ đó cắt liên lạc với 2 bị hại . Biết bị lừa , anh Nhữ và anh Bùi đã trình báo cơ quan công an , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản , và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo về hành vi phạm tội trên .
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người , Thảo đã giả danh là cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài , có nhiều mối quan hệ mua hàng thanh lý giá rẻ rồi tiến hành lừa đảo , chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng .