Hãng tin AFP cho biết án phạt lên đến 700 triệu đô la Úc ( 530 triệu USD ) sau khi ngân hàng lớn nhất nước Úc dàn xếp được với cơ quan tình báo tài chính Úc ( AUSTRAC ) . Đây sẽ là án phạt lớn nhất dành cho các đoàn thể tại Úc nếu toà án liên bang chính thức thông qua vụ dàn xếp này . Vụ dàn xếp này diễn ra sau khi AUSTRAC nộp đơn lên toà án vào tháng 8-2017 với cáo buộc CBA vi phạm " một các nghiêm trọng " hơn 53.000 lần luật chống rửa tiền . Đến tháng 12 , AUSTRAC đã nộp thêm hơn 100 khiến nại . AUSTRAC cũng cáo buộc CBA thất bại trong việc giám sát những nhà tài phiệt tình nghi liên quan đến khủng bố . " Không cố ý nhưng chúng tôi thừa nhận những lỗi lầm nghiêm trọng mà chúng tôi mắc phải . Thoả thuận của chúng tôi ngày hôm nay là một thừa nhận rõ ràng về những thất bại của chúng tôi và là một bước đi quan trọng giúp ngân hàng tiến về phía trước . Thay mặt cho ngân hàng Commonwealth , tôi xin lỗi cộng đồng vì những gì đã xảy ra " - giám đốc điều hành của CBA , ông Matt Comyn tuyên bố . Theo AFP , án phạt này dường như vượt quá con số dự tính của CBA . Trước đó trong báo cáo lợi nhuận nửa năm hồi tháng 2 vừa qua , CBA đã nói rằng ngân hàng dự tính để riêng 375 triệu đô la Úc để chi trả các khoản án phạt tiềm năng trong bê bối lần này .
Ngân hàng Commonwealth của Úc ( CBA ) đã đồng ý án phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử dành cho các đoàn thể tại Úc nhằm giải quyết các cáo buộc về việc vi phạm luật tài chính chống khủng bố và luật chống rửa tiền .