Ngày 29/8 , phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết , đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can , bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang ( SN 2000 ) , trú tại xã Phương Công , huyện Tiền Hải , tỉnh Thái Bình để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Trước đó , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị H . ( trú tại phường Đề Thám , TP. Thái Bình , tỉnh Thái Bình ) về việc bà bị Phạm Thị Thu Trang và bà Nguyễn Thị B . ( là mẹ đẻ của Trang ) lừa đảo số tiền là 2.855.000.000 đồng . Căn cứ vào tài liệu thu thập được , phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình xác định Phạm Thị Thu Trang là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Trước Cơ quan CSĐT , Phạm Thị Thu Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình . Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân , Trang đã tạo vẻ ngoài thành đạt , tự xưng là Giám đốc công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản , đặt văn phòng tại Hà Nội . Trang đã làm tài liệu , con dấu giả để " hợp pháp " doanh nghiệp " ma " này . Trang đã thuyết phục , lôi kéo một số người quen biết tham gia đầu tư vào công ty " ma " của Trang để được nhận chia khuyến mãi gồm tiền , ô tô và một số tài sản có giá trị khác . Tin tưởng Trang đầu tư bất động sản là có thật nên từ đầu tháng 4/2019 đến tháng 7/2019 , bà Hoàng Thị H .
Vẻ bề ngoài ưa nhìn , trẻ trung , để tạo vỏ bọc cho hành vi phạm tội , Trang đã tự xưng là Giám đốc một công ty bất động sản , đang rất thành đạt . Tin tưởng Trang , bà H. đã nhiều lần đưa cho nữ “ Giám đốc ” này gần 3 tỷ đồng để “ đầu tư , làm ăn ” .