Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Minh Ngọc , chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp ( Công ty CIMCO ) , cùng 6 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án lập khống hồ sơ vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - chi nhánh Thăng Long ( OCB Thăng Long ) và Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex - chi nhánh Thăng Long ( PGBank Thăng Long ) . Cùng vụ án , VKS cũng truy tố các bị can Vũ Đức Thực - nguyên giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long , Lương Duy Huỳnh - nguyên giám đốc PGBank Thăng Long và 4 bị can nguyên là trưởng , phó phòng , chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng này về tội danh " vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " . Theo cáo trạng , từ năm 2010 - 2011 , Ngọc đã chỉ đạo kế toán trưởng của công ty lập khống báo cáo tài chính , phương án sản xuất kinh doanh ... để ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long . Ngọc còn lập và ký khống hợp đồng , xuất hoá đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC , Công ty Tam Sơn , Công ty Vạn Lộc , Công ty Vinarich , khống biên bản giao nhận tài sản đảm bảo để hai ngân hàng trên giải ngân . Từ hồ sơ vay khống trên , OCB Thăng Long đã giải ngân cho công ty của Ngọc vay hơn 253 tỉ đồng và 214.616 USD , PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỉ đồng và 4,3 triệu USD . Cơ quan điều tra đã làm rõ đến ngày 20-10-2016 , Ngọc còn nợ OCB Thăng Long hơn 87 tỉ đồng , trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỉ đồng . Ngọc cũng còn nợ PGBank Thăng Long hơn 146 tỉ đồng . Cáo trạng xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132 tỉ đồng . Các bị can Thực và Huỳnh cùng 4 thuộc cấp trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân đã vi phạm các quy định về điều kiện vay vốn , quy định về quản lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho …
Bị can Chu Minh Ngọc đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ , chứng từ khống để để vay và chiếm đoạt của hai ngân hàng 132 tỉ đồng .