Ngày 29-9 , trao đổi với Tuổi Trẻ , đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can , bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Hùng - nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng An Bình tại Bình Dương , để điều tra hành vi vi phạm các quy định về cho vay . Theo điều tra , ông Hùng đã đồng ý và chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho bà Trần Thị Lệ Thu , 51 tuổi , ngụ xã Tân Long , huyện Phú Giáo , tỉnh Bình Dương nhiều hồ sơ vay vốn vay 77,7 tỉ đồng ( bà Thu nhờ người khác đứng tên ) . Trong đó , các hồ sơ vay đã trả nợ gốc được 14,1 tỉ đồng . Tuy nhiên , các hồ sơ vay vốn nói trên đều bị bà Thu làm giả sổ đỏ để cầm cố nhưng ngân hàng không phát hiện ra ( tổng cộng có 23 sổ đỏ giả bị phát hiện ) . Đáng chú ý , bà Thu khai sau khi được vay đã nhiều lần đưa tiền " lót tay " cho một số cán bộ của Ngân hàng An Bình , trong đó có ông Trần Văn Hùng . Không chỉ làm giả sổ đỏ để vay vốn tại Ngân hàng An Bình , bà Trần Thị Lệ Thu còn làm giả nhiều sổ đỏ để vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao ( khoảng 9,5 tỉ đồng ) . Khi vụ việc tại Agribank Sở Sao bị phát hiện , bà Thu cùng một số cán bộ Ngân hàng Agribank bị bắt . Vào tháng 5-2017 , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án , trong đó có chi tiết ông Trần Văn Hùng - giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương - thừa nhận đã nhận của bà Thu tổng cộng 800 triệu đồng . Tuy nhiên , tại thời điểm đó cơ quan điều tra cho rằng thời hạn điều tra vụ án tại Ngân hàng Agribank Sở Sao đã hết nên chưa khởi tố vụ án tại Ngân hàng An Bình , cũng như chưa khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hùng mà để tách riêng xử lý sau . Sau khi nhận được kết luận điều tra , Viện KSND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung .
Nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương đã nhiều lần nhận tiền " lót tay " của một cá nhân 800 triệu đồng để giải ngân cho vay 77,7 tỉ đồng , thế chấp bằng hàng chục sổ đỏ giả .