Ngày 30-8 , Cơ quan CSĐT Công an quận 2 , TP. HCM đã chuyển hồ sơ lên Công an TP. HCM để tiếp tục điều tra , xác minh vụ một người nước ngoài có hành vi gắn " thiết bị lạ " vào máy ATM . Bước đầu xác định người đàn ông nước ngoài là ông Georgiev Mihail Nikolov ( 32 tuổi , quốc tịch Bulgaria ) . Theo hồ sơ , khoảng 16 h ngày 24-8 , anh L.H . C . ( 23 tuổi , ngụ quận 2 , TP. HCM ) đang trực bảo vệ trước Ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Duy Trinh , phường Bình Trưng Tây , quận 2 thì phát hiện ông Nikolov đi vào máy ATM trước ngân hàng có biểu hiện bất thường . Lúc này , anh C. quan sát thấy ông Nikolov lấy trong người ra một " thiết bị lạ " gắn vào máy ATM rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ đi . Anh C. báo cáo lãnh đạo ngân hàng và được lãnh đạo phân công theo dõi , giám sát máy ATM trên đồng thời nhắc nhở người dùng không sử dụng máy ATM này . Đến 18 h40 cùng ngày , ông Nikolov đi xe máy quay lại máy ATM và lấy thiết bị bất thường trong máy ATM giấu trong người rồi bỏ đi . Ngay lập tức , lãnh đạo ngân hàng cử 2 bảo vệ là V.H . A .
Một người nước ngoài có hành vi gắn thiết bị bất thường vào máy ATM trên đường Nguyễn Duy Trinh ( Q. 2 , TP. HCM ) đã bị Công an quận 2 mời lên làm việc sau đó chuyển lên Công an TP. HCM thụ lý .