Ngày 14-12 , Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án , khởi tố bị can , bắt tạm giam Nguyễn Thị Đào ( 35 tuổi ) , Bùi Ngọc Trực ( 20 tuổi ) , Nguyễn Văn Thuấn ( 22 tuổi ) , Bùi Văn Hồ ( 27 tuổi , cùng trú tại huyện Thanh Trì ) ; Lê Hiền Trang ( 29 tuổi , trú tại quận Đống Đa ) và Nguyễn Thị Đào ( 32 tuổi , trú tại quận Hai Bà Trưng , Hà Nội ) để điều tra hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT . Công an xác định từ đầu năm 2017 , Nguyễn Thị Đào ( 35 tuổi ) thoả thuận mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả từ Nguyễn Thị Đào ( 32 tuổi ) để sử dụng vào việc bán trái phép hoá đơn GTGT . Những công ty sau khi được lập ra hoặc được mua lại này không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ việc mua bán hoá đơn GTGT . Tại cơ quan điều tra , Đào ( 35 tuổi ) khai nhận hoá đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng / tờ . Đối với các hoá đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên được bán với giá bằng 0,5 % tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hoá đơn . Kết quả điều tra xác định đến nay , qua 17 công ty các bị can đã xuất khống 3.500 hoá đơn GTGT , với số tiền ghi trên hoá đơn ước tính khoảng 590 tỷ đồng . Khám xét các cơ sở mua bán trái phép hoá đơn GTGT , cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm nhiều con dấu , hoá đơn cùng với nhiều đồ vật , tài liệu ... phục vụ việc bán trái phép hoá đơn GTGT . Cơ quan an ninh điều tra kiểm đếm tang vật thu được của vụ án - Ảnh : GIANG LONG . Những bộ con dấu , hồ sơ được sử dụng để mua bán trái phép hoá đơn GTGT - Ảnh : GIANG LONG
Các bị can trong vụ án đã lập nhiều công ty ma , mua lại 17 công ty hoạt động không hiệu quả để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng ( GTGT ) trái phép với tổng số tiền ghi trên hoá đơn gần 600 tỉ đồng .