इस समूह पर हुई कार्रवाई के दौरान कुछ फ़र्ज़ी कंपनियों के ज़रिये गैर-प्रामाणिक असुरक्षित ऋणों की आवास प्रविष्टियों के रूप में समूह की रियल एस्टेट परियोजनाओं से फ्लैट और भूमि की बिक्री से प्राप्त धन के माध्यम से अर्जित अनाधिकृत आय के बारे जानकारी छुपाने का खुलासा हुआ है।