इन साक्ष्यों के शुरूआती जांच से पता चलता है कि यह समूह विभिन्न तरीकों को अपनाकर बड़े पैमाने पर कर चोरी में संलिप्त है, जिसमें खातों के अलावा बाहर बेहिसाब नकद बिक्री, बिक्री के चालान के तहत और फर्जी खरीद की बुकिंग शामिल है।