ये साक्ष्य स्पष्ट रूप से नियमित बहीखातों के बाहर किये गये अघोषित वित्तीय लेनदेन में समूह की संलिप्तता का संकेत देते हैं , जिसमें खर्चों को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने , मनी लॉन्ड्रिंग , फर्जी दान रसीदें , अघोषित नकद खर्च आदि शामिल हैं।