तलाशी अभियान के दौरान , ऐसे अवैध दस्तावेज पाए गए हैं , जिनसे पता चलता है कि गैर अधिसूचित कंपनियों के शेयरों की बिक्री के जरिए अवैध नकदी को अनसिक्योर्ड कर्ज / शेयर पूंजी के जरिए बही-खातों में पहुंचाया गया है।