दिल्ली, गुरुग्राम में कई स्थानों पर जांच की गई और दर्ज किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और बयान के आधार पर यह पता लगाया गया कि श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता नकली आईटीसी का लाभ उठाने के लिए इस रैकेट को संचालित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं।