उनके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर जांच की गई और दस्तावेजी सबूतों तथा इन कंपनियों के बहुत से आपूर्तिकर्ताओं के रिकॉर्ड किये गये बयानों के आधार पर यह पाया गया कि श्री रितेष अग्रवाल जाली, नकली और फर्जी कंपनियां बनाने तथा गलत तरीके से 376 करोड़ रुपये की आईटीसी प्राप्त करने का रैकेट चलाने का मुख्य साजिशकर्ता है।