तहकीकात से पता चला है कि इन चीनी व्यक्तियों के इशारे पर , विभिन्न फर्जी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे , और एक निश्चित समयावधि के भीतर ही इनमें 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा की गई थी।