तलाशी अभियान के दौरान , अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज , लूज शीट्स , डायरियां और डिजिटल साक्ष्यों का पता चला है, जो इस समूह की अपनी भारतीय कंपनियों में बेहिसाबी धन को वापस भेजने में संलिप्त होने का संकेत देते हैं।