792 crore, so far Searches have been conducted in 35 cases and surveys in 11 cases In other cases, the persons have been confronted with the evidences during enquiries In 5 cases criminal prosecution complaints have been filed In 7 cases notices under section 10 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income  Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 have been issued Further investigation in all the above cases is in progress.

நிதி அமைச்சகம் பனாமா வெளியீடுகள்' குறித்த வழக்குகள் : முழுவீச்சில் புலனாய்வு நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடிய 147 வழக்குகளில் : அறிவிக்கப்படாத வகையில் ரூ.792 கோடி அளவுக்கான கிரெடிட்கள் இதுவரை புலனாய்வில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன; 35 வழக்குகளில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் 11 வழக்குகளில் கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது; மற்ற வழக்குகளில், விசாரணகளின் போது அந்த நபர்களிடம் ஆதாரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன; 5 வழக்குகளில் கிரிமினல் வழக்கு புகார்கள் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளன; 7 வழக்குகளில் கருப்புப் பணம் (தெரிவிக்கப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் & சொத்துகள்) மற்றும் வரி அமலாக்க சட்டம் 2015, பிரிவு 10-ன் கீழ் நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப் பட்டுள்ளன.
