Även om det inte krävs någon process för att bli en ackrediterad investerare, företag måste vidta rimliga åtgärder för att verifiera din investerarstatus innan du kan göra ett aktieköp.  Om du planerar att använda årsinkomsttestet, kommer företaget att kräva kopior av dina inkomstskatter under de senaste två åren för att kontrollera att din inkomst överstiger tröskeln. Om du inte är en amerikansk skattebetalare och fortfarande vill använda det årliga inkomsttestet, kan du också behöva lägga fram bevis för att ditt land utdömer påföljder för att tillhandahålla falsk information om skattedeklarationer som liknar dem i USA. Företaget som emitterar aktien du vill köpa kommer sannolikt att göra en kreditkontroll på dig för att verifiera dina skulder om du försöker kvalificera som en ackrediterad investerare under nettovärdestest. Medan företaget vanligtvis kommer att göra sin egen begäran snarare än att helt enkelt ta en kopia du ger, det är i ditt bästa intresse att gå vidare och dra en kopia av din egen rapport så att du kan se vad som finns på den och korrigera eventuella fel du kan hitta. Om du använder nettovärdet, behöver du bevis på alla tillgångar du har listat. Redogörelsen måste vara aktuell och bör identifiera dig som ägare av tillgången och tydligt ange värdet på tillgången.  Du kanske vill få dessa dokument undertecknade eller certifierade. Prata med din bank eller investeringsrådgivare för att ta reda på processen för att göra detta. Du kanske också vill ha kopior av alla ägarhandlingar, såsom handlingar eller titlar. Om du äger en fastighet som inte har värderats under det senaste året eller så, gå vidare och få en värdering av fastigheten så att du kommer att ha det senaste verkliga marknadsvärdet på fastigheten. Vissa företag kommer att acceptera ett brev från en oberoende tredje part som bevis på värdet av dina tillgångar. Om du bestämmer dig för att gå den här vägen, välj någon som är certifierad ekonomiproffs.  Ett brev från en advokat eller investeringsrådgivare kan vara till särskilt stor hjälp om du har tillgångar som är särskilt svåra att värdera, eller om du har tillgångar i USA och i utlandet. En ekonomiproffs kan också hjälpa dig att förstå vilken information och vilka dokument du sannolikt behöver för att verifiera din status.
Få kopior av de senaste två årens skattedeklarationer. Begär en kopia av din kreditrapport. Samla bank- och mäklarutdrag. Prata med en advokat, revisor eller investeringsrådgivare.