Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný

Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane
samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím
novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda.
Informoval o tom mluvčí vlády Martin Ayrer. Návrh novely rovněž reaguje na
nové směrnice EU a zřizuje rejstřík skutečných vlastníků právnických
osob. Novelu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Důvodem změny jsou podle předkládací zprávy doporučení výboru Moneyval
Rady Evropy, který je součástí Finančního akčního výboru skupiny zemí
G7. Podle výboru není FAÚ nezávislý a samostatný a nemá oddělený
rozpočet od Ministerstva financí ČR.

„Na základě uvedeného se navrhuje zřídit samostatný Finanční
analytický úřad jako správní úřad v podřízenosti Ministerstva financí.
Jako organizační složka státu bude součástí rozpočtové kapitoly
Ministerstva financí a samostatnou účetní jednotkou,“ uvedlo MF.

Ředitel jako vedoucí státního úřadu by měl být jmenován ministrem
financí na základě výběrového řízení podle zákona o státní službě.
„Předpokládá se přitom, že ředitel i většina zaměstnanců úřadu (mimo
´provozních´ pracovníků) by byli státními zaměstnanci a podléhali tak
zákonu o státní službě,“ uvádí dále materiál. Návrh na jmenování
ředitele vládou odporuje podle materiálu služebnímu zákonu.

Spolu s osamostatněním útvaru počítá návrh s navýšením pracovníků
FAÚ o polovinu. Nyní je v útvaru podle materiálu 42 tabulkových míst. „Pro
nově zřízený útvar je zvažována varianta, že by byl úřad posílen o
skutečnou optimální potřebu, která představuje nových 20 zaměstnanců,
tedy posílení o zhruba polovinu. Z tohoto počtu je třeba počítat se sedmi
pracovníky pro ‚týlové‘ zabezpečení, zejména však nyní z provozních
důvodů je nutné posílení analytického oddělení, kontroly a
mezinárodněprávního oddělení,“ uvádí materiál.

Finanční analytický útvar se zaměřuje zejména na boj proti praní
špinavých peněz, proti financování terorismu a odhalování toků peněz
spojených s korupcí. Přijímá kvůli tomu informace o podezřelých
obchodech. Loni v červnu podepsal prezident Miloš Zeman novelu, podle které
je FAÚ nově kontrolován sněmovní komisí.

Útvar loni zajistil z podvodných transakcí 5,54 miliardy korun. Objem
zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním
špinavých peněz, daňovými podvody či financováním terorismu tak byl
rekordní a o téměř 360 milionů korun vyšší než za předešlé dva roky
dohromady.
