﻿ الإحتفاظ بـ4 إطارات بنكية يشتبه في تورّطها في عمليات تهريب للعملة الأجنبية
الإحتفاظ بـ4 إطارات بنكية يشتبه في تورّطها في عمليات تهريب للعملة الأجنبية
اخر تحديث : 08/03/2019
قامت إدارة الأبحاث الديوانية يوم أمس الخميس 07 مارس 2019، بإماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار تمّ تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ و إيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين و دبي و تركيا.
و قد أفضت الأبحاث إلى أنّ المشتبه به الرئيسي تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة و قدّم للبنك نسخ من فواتير و وصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا، و قد اعتمد البنك هذه الوثائق للقيام بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التثبت من صحّتها و دون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية « TTN » المعتمدة للغرض.
و رغم دعوة المشتبه به إلى الحضور إلى مقرّ إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحريات، إلا أنه تحصّن بالفرار فتمّ الحصول على إذن من النيابة العمومية قصد تفتيش محلّ سكناه أين تمّ العثور على وثائق تؤكّد العمليات المشبوهة و تثبت تورط عديد الأطراف الأخرى إضافة إلى بضائع مهرّبة متمثلة في بقول و فواكه جافة فاقت قيمتها 5 مليارات.
وتمّ بالتوازي إجراء مراقبة للبنك الذي قام بالتحويلات المالية و حجز الوثائق المعتمدة في ذلك و تمّ الإحتفاظ بأربع إطارات بنكية يشتبه في تورّطها عمليات تهريب العملة الأجنبية.
و تواصل إدارة الأبحاث الديوانية تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة العمومية لكشف بقية عناصر الشبكة و معاملاتها المالية المشبوهة.
كلمات البحث :العملة الأجنبية;تهريب;شبكة
أريانة: ايقاف 3 اشخاص قاموا بسرقة صكوك بنكية وإستغلالها في معاملات تجارية
تمكنت الوحدات الامنية باريانة، اليوم الجمعة، من ايقاف 3 اشخاص قاموا بسرقة صكوك بنكية تبلغ قي ...
الديوانة تحبط عدة عمليات تهريب
أحبطت الديوانة التونسية أمس الاحد 16 سبتمبر 2012 عدة عمليات تهريب لكمية من الدواء تفوق قي ...
حجز مجوهرات وساعات فاخرة مهربة بقيمة مليون دينار
تمكّنت إدارة الأبحاث الديوانية خلال موفى الأسبوع المنقضي، من الإيقاع بشبكة تنشط بجهة السّا ...
تطاوين: إحباط عمليات تهريب قدرت بأكثر من 148 ألف دينار
تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهتي الصمار والبئر الأحمر التابعتين لولاية تطاوين يوم أمس الثلاثاء ...
الكاف: عمليات قصف و تمشيط واسعة بمناطق يشتبه في تحصن مجموعات ارهابية بها
شنت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الجمعة 2 أكتوبر عمليات قصف عنيفة بالمدفعية الثقيلة على ع ...
← ضباب في الصباح ثم طقس مغيم بأغلب المناطق
عمال محطات بيع الوقود في إضراب عام يوم 22 مارس الجاري →