﻿ تضُم رجل أعمال وإطارات بنكية: ملابسات تفكيك شبكة تبييض وغسل أموال
كشف مصدر مطلع من رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن ملابسات وتفاصيل تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا.
وتضم الشبكة رجل الأعمال « محمد الفقيه » ومديرًا جهويًّا للتجارة ومديرا مركزيًّا ببنك خاص ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية وتجارًا، تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم المرفوعة ضدهم، حيث تفوق العقوبات فيها 20 سنة.
وبين المصدر ذاته، بأن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن « شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات » وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة.
وقد وجّه القطب إلى جملة المتهمين التهم التالية:
– التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي.
وقد قُدرت قيمة المخالفات في حق المُتهمين الموقوفين بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي «سفيان السليطي» قد أعلن في تصريح سابق، الاحتفاظ برجل الأعمال «محمد الفقيه» الذى كان تحت الإقامة الجبرية بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
كلمات البحث :إطارات بنكية;تبييض أموال;رجل أعمال
تفكيك شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال تنشط بين تونس وبلد أجنبي
تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية التابعة للإد ...
تفكيك شبكة تبييض أموال بأستراليا..وحزب الله أحد المستفيدين منها
أعلنت اللجنة الأسترالية لمكافحة الجريمة اليوم الخميس، تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها ...
قربة: إيقاف أجنبي بتهمة مسك بطاقات بنكية أجنبية لسحب أموال دون رخصة
تمكنت وحدات الأمن الوطني بقربة من ضبط أجنبي بحوزته أربع بطاقات سحب بنكية تابعة لمصرف أجنبي ...
"أمريكا" تفتح تحقيقا مع 3 مصارف "فرنسية" في قضية تبيض أموال
فتحت "الولايات المتحدة الأمريكية" تحقيقا، مع ثلاثة مصارف "فرنسية" هي "سوسيتيه جنرال" و "بي ان ...
القضاء الفرنسي يتهم رسميا "رفعت الأسد" بالتهرب الضريبي وغسل الأموال
اتهم القضاء الفرنسي "رفعت الأسد" عم الرئيس السوري "بشار الأسد" اليوم الثلاثاء ، بأنه صنع ث ...
← العميد «مصطفى الفرجاني» مديرًا عاما للصحة العسكرية
ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد →