تعرف على ابرز القيادات العربية والعالمية المورّطة في تهريب الاموال حسب "وثائق بنما" - Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية المقرر نهاية الأسبوع الجاري 15 دقيقة وسم
الطعن في إحالة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة على جلسة عامة 18 دقيقة وسم
دوري ابطال افريقيا: نتائج قرعة دوري المجموعات 13 ساعة وسم
نتائج اليوم الثاني من الدورة الدولية 12 لكرة الطاولة للشبان 20 ساعة وسم
اليوم افتتاح المدينة الثقافية 22 ساعة وسم
مارك زوكربرغ: فايسبوك ‘إرتكبت أخطاء’ أدّت إلى تسريب بيانات الملايين 6 دقائق وسم
“غوغل” تطلق مبادرة لمكافحة الأخبار الوهمية 20 ساعة وسم
الرئيسية سياسة أخبار عالمية تعرف على ابرز القيادات العربية والعالمية المورّطة في تهريب الاموال حسب “وثائق بنما”
تعرف على ابرز القيادات العربية والعالمية المورّطة في تهريب الاموال حسب “وثائق بنما”
فى: أبريل 04, 2016 القسم: أخبار عالمية, قضايا
نشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية.
وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الامارات ، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه. وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
ومن الجزائر ظهر في الوثائق المسربة اسم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وأشارت الصحف إلى أن الرئيس الروسى فلادمير بوتين وعدد من أقاربه متورطين فى عمليات غسيل أموال تصل لميارات الدولارات، من قِبَل شبكة أعمال يديرها “بنك روسيا”. وأوضحت أن اسم بوتين لا يظهر فى الوثائق نفسها، ولكن وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية التى تُعَد واحدة من الصحف العالمية التى نشرت الوثائق، أشارت إلى أن أقارب الرئيس الروسى ربحوا المليارات من المعاملات غير الشرعية وأنها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.
وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.
ميسي يسقط في فضيحة ”تسريبات بنما”
كشفت وثائق بنما المسربة والتي تصل إلى 11 مليون وثيقة، وأعلن عنها منذ ساعات قليلة، تورط أكثر من 20 شخصية رياضية في فضائح مالية عابرة للقارات.
وظهر اسم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في الوثائق على خلفية اتهامات له ولوالده من قِبل الحكومة الأسبانية بالتهرب الضريبي باستخدام شركات خارج البلاد في بيليز وأوروجواي وذلك من أجل تهريب أموالهم من الضرائب.
وتظهر الوثائق المسربة إن ميسي ووالده يمتلكان شركة أخرى في بنما “شركة ميجا ستار”.
وكان الخيط المُوصِل لهذه الشركة هي شركة موساك فونسيكا –وهي شركة في بنما متخصصة في العمل خارج البلاد- في 13 جوان 2013، وذلك يعد يوم واحد فقط من رفع دعوة من المدعي العام الأسباني لميسي ووالده بتهمة الاحتيال الضريبي.
Please copy the string kT20Xl to the field below: