تقرير : تونس بلد عبور لتهريب الذهب - Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى | Magazine Avant Première | مجلة قبل الاولى
الرئيسية تكنولوجيا و إقتصاد أخبار إقتصادية تقرير : تونس بلد عبور لتهريب الذهب
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8 اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واقرت اللجنة بأن قطاع الذهب في تونس معرض ل”تهديدات مرتفعة” على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب .
وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال .
Please copy the string sDHTeK to the field below: