L 271/4 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 24.10.2000 BESLUIT VAN DE RAAD van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens (2000/642/JBZ) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonder- heid op artikel 34, lid 2, onder c), Gelet op het initiatief van de Republiek Finland, Gezien het advies van het Europees Parlement, Overwegende hetgeen volgt: (1) _ Het actieplan ter bestrijding van de georganiseerde crimi- naliteit werd door de Europese Raad van Amsterdam van 16-17 juni 1997 goedgekeurd ('). Het actieplan bevatte met name Aanbeveling 26, onder e), betreffende de verbetering van de samenwerking tussen de contact- punten die bevoegd zijn voor de ontvangst van uit hoofde van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld () verrichte aangiften van verdachte transacties. (2) _ Alle lidstaten hebben financiële inlichtingeneenheden (FIE's) opgezet die in het kader van Richtlijn 91/308/EEG verkregen informatie moeten verzamelen en analyseren teneinde verbanden te leggen tussen verdachte financiële transacties en achterliggende criminele activiteiten met het oog op de preventie en bestrijding van het witwassen van geld. (3) _ De verbetering van de mechanismen voor de uitwisse- ling van informatie tussen de FIE's is één van de doelstel- lingen die door de binnen de Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Misdaad opgerichte Deskundigengroep witwassen erkend zijn, samen met een verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de FIE's en de onderzoeksautoriteiten in de lidstaten en van de multi- disciplinaire organisatie van de FIE's, zodat deze kennis van de financiële, de wetshandhavings- en de gerechte- lijke sector omvat. (4 In de conclusies van de Raad van maart 1995 werd benadrukt dat de versterking van systemen voor de bestrijding van het witwassen van geld afhankelijk is van een nauwere samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij de bestrijding van dit verschijnsel. (5) _ In het tweede verslag van de Commissie aan het Euro- pees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 91/308/EEG worden de moeilijkheden () PB C 251 van 15.8.1997, blz. 1. PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77. omschreven die de mededeling en uitwisseling van gege- vens tussen bepaalde eenheden met een verschillende juridische status nog steeds lijken te verhinderen. (6  De bij de bestrijding van het witwassen van geld betrokken autoriteiten van de lidstaten moeten nauw samenwerken en rechtstreekse communicatie tussen deze autoriteiten moet mogelijk worden gemaakt. (7) _ De lidstaten hebben terzake reeds met goed gevolg rege- lingen getroffen die voornamelijk gebaseerd zijn op de beginselen in het modelmemorandum van overeenstem- ming dat wordt voorgesteld door het informele wereld- wijde netwerk van FIE's — de Egmont-groep. (8) _ De lidstaten moeten de FIE's zo organiseren dat de infor- matie en de documenten binnen een redelijke termijn worden verstrekt. (9) _ Dit besluit laat de verdragen, overeenkomsten en rege- lingen aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen gerechtelijke autoriteiten onverlet, BESLUIT: Artikel 1 1. _ De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE's die zijn opgezet of aangewezen om financiële informatie ter bestrijding van het witwassen van geld te ontvangen, in overeenstemming met hun nationale bevoegdheden samenwerken om binnen de FIE de relevante informatie te verzamelen, te analyseren en te onder- zoeken over ieder feit dat op het witwassen van geld zou kunnen wijzen. 2. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat de FIE's, hetzij overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, hetzij overeen- komstig de onderling gesloten of te sluiten memoranda van overeenstemming, uit eigen beweging of op verzoek overgaan tot de uitwisseling van alle beschikbare gegevens die van belang kunnen zijn voor de verwerking of de analyse van informatie of het onderzoek door FIE's inzake financiële transacties die verband houden met het witwassen van geld en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen. 3. Wanneer een lidstaat een politieautoriteit als zijn FIE heeft aangewezen, kan hij de informatie welke bij die FIE berust, voor uitwisseling overeenkomstig dit besluit verstrekken aan een daartoe aangewezen autoriteit van de lidstaat van ontvangst die bevoegd is op de in lid 1 genoemde gebieden.