22.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 356/71 BESLUITEN BESLUIT 2012/829/GBVB VAN DE RAAD van 21 december 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29, Overwegende hetgeen volgt: (1) De Raad heeft op 26 juli 2010  Besluit 2010/413/GBVB (!) vastgesteld. (2) _ Een bepaling inzake verhoogd toezicht op alle activiteiten van financiële instellingen binnen de Unie met Iraanse financiële instellingen moet worden ingevoegd in Besluit 2010/413/GBVB. (3) _ Bovendien moet een bepaling in Besluit 2010/413/GBVB inzake de bevriezing van tegoeden en economische mid- delen worden gewijzigd. (4 _ Voorts moeten bijkomende personen en entiteiten wor- den opgenomen in de lijst van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, zo- als bepaald in bijlage I van Besluit 2010/413/GBVB, moeten bepaalde entiteiten van die lijst worden verwij- derd en moet de vermeldingen van bepaalde entiteiten worden aangepast. (5) _ Besluit 2010/413/GBVB dient derhalve dienovereenkom- stig te worden gewijzigd, HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: Artikel 1 Besluit 2010/413/GBVB wordt als volgt gewijzigd: 1) in artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd: "3 bis. _ Van financiële instellingen wordt verlangd dat zij in hun verrichtingen met de in lid 1 bedoelde banken en financiële instellingen: a) voortdurende waakzaamheid ten aanzien van bankver- richtingen betrachten, onder meer via hun programma'’s voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplich- tingen op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; (” PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39. b) het op de betalingsopdracht invullen van alle informatie- velden die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde van de transactie verplicht stellen en de transactie weigeren indien deze informatie niet wordt ver- strekt; c) alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar bewaren en op verzoek aan de nationale autoriteiten overleggen; d) elk vermoeden, of elke redelijke grond voor het vermoe- den dat geld voor de financiering van proliferatie wordt gebruikt, terstond melden bij de FIE of bij een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde autori- teit. De FIE of de andere bevoegde instantie heeft snel, direct of indirect, toegang tot de financiële, administra- tieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen."; 2) artikel 20, lid 1, onder b), wordt vervangen door: “b) niet onder bijlage I vallende personen en entiteiten die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucle- aire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van syste- men voor de overbrenging van kernwapens, mede door- dat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, dan wel personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of entitei- ten ten aanzien waarvan zij, ook op onrechtmatige wij- ze, de eigendom of de zeggenschap hebben, of personen en entiteiten die op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om de bepalingen van de VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) en 1929 (2010) of dit besluit te ontwijken of te overtreden, alsmede andere leden en entiteiten van de Islamitische Revolutionaire Garde en de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van deze, en personen en en- titeiten die optreden namens deze of hen voorzien van verzekering of andere essentiële diensten, als vermeld in bijlage I.". Artikel 2 Bijlage I bij Besluit 2010/413/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij het onderhavige besluit.