19/sv. 4 Úřední věstník Evropské unie 15 32000D0642 L 271/4 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 24.10.2000 ROZHODNUTÍ RADY ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací (2000/642/SVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy, s ohledem na podnět Finské republiky, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, vzhledem k těmto důvodům: (1) | Akční plán pro boj proti organizované trestné činnosti byl schválen Evropskou radou na zasedání v Amsterodamu ve dnech 16. a 17. června 1997 (!). Akční plán doporu- čuje, a to zejména v doporučení 26 písmeno e), zlepšení spolupráce mezi kontaktními místy, která jsou pověřena přijímat ohlašování podezřelých transakcí v souladu se směrnicí Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (?). (2) : Všechny členské státy zřídily finanční zpravodajské jed- notky, které jsou pověřeny sběrem a analýzou informací získaných na základě směrnice 91/308/EHS, aby se zjistily vazby mezi podezřelými finančními transakcemi a trest- nou činností, která je jejich základem, a předcházelo se tak praní peněz a bojovalo proti němu. (3) : Zdokonalení mechanismů pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami je jedním z cílů, které přijala skupina odborníků na boj proti praní peněz, zřízená v rámci multidisciplinární skupiny o organizované trestné činnosti, s výhledem na zdokonalení výměny infor- mací mezi finančními zpravodajskými | jednotkami a vyšetřovacími orgány v členských státech a organizaci multidisciplinárních finančních zpravodajských jednotek, které budou shromažďovat poznatky z finanční, policejní a soudní oblasti. (4) : Závěry Rady z března 1995 zdůraznily skutečnost, že posilování systémů boje proti praní peněz vyžaduje užší spolupráci mezi jednotlivými orgány, které se účastní boje proti tomuto jevu. (5) : Druhá zpráva Komise pro Evropský parlament a Radu (!): Úř. věst. C 251, 15.8.1997, s. 1. (2) Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77. o provádění směrnice 91/308/EHS uvádí obtíže, které dosud zřejmě brání komunikaci a výměně informací mezi některými jednotkami s rozdílným právním postavením. (6) Je nezbytné, aby příslušné orgány členských států, které se účastní boje proti praní peněz, spolu úzce spolupracovaly a aby byl mezi těmito orgány zajištěn přímý styk. (7) — Členské státy již úspěšně přijaly opatření v této oblasti založená především na zásadách stanovených ve vzorovém memorandu o porozumění navrženém neformální celo- světovou sítí finančních zpravodajských jednotek nazýva- nou „skupina Egmont“. (8) — Členské státy musí organizovat finanční zpravodajské jed- notky tak, aby bylo zajištěno, že informace a dokumenty budou podávány v přiměřených Ihůtách. (9) — Toto rozhodnutí se nedotýká žádné dohody, úmluvy ani ujednání o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi soud- ními orgány, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 1. Členské státy zajistí; že finanční zpravodajské jednotky vytvořené nebo určené k tomu, aby přijímaly finanční informace sdělované za účelem boje proti praní peněz, budou v souladu se svými vnitrostátními pravomocemi spolupracovat při shromaž- dování, analýze a vyšetřování důležitých informací o jakékoli sku- tečnosti, která by mohla být známkou praní peněz. 2. Pro účely odstavce 1 členské státy zajistí, aby si finanční zpra- vodajské jednotky vyměňovaly, z vlastního podnětu nebo na žádost a buď v souladu s tímto rozhodnutím, nebo v souladu se stávajícími nebo budoucími memorandy o porozumění, veškeré dostupné informace, které by mohly být důležité pro zpracování nebo analýzu informací nebo pro šetření finančních transakcí, které provádí finanční zpravodajská jednotka, související s praním peněz a se zapojenými fyzickými nebo právnickými osobami. 3. Určí-li členský stát jako finanční zpravodajskou jednotku poli- cejní orgán, mohou být podle tohoto rozhodnutí předávány informace, které má tato finanční zpravodajská jednotka k dispo- zici, orgánu přijímajícího členského státu určenému pro tento účel a příslušnému pro oblasti uvedené v odstavci 1.